阳泉煤业(集团)股份有限公司第五届董事会第十五次会议




        阳泉煤业（集团）股份有限公司
    独立董事关于改聘高级管理人员的独立意见
    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《阳泉煤业（集团）股份有
限公司章程》的有关规定，我们作为阳泉煤业（集团）股份有限公司的独立
董事，基于个人独立判断，对公司第五届董事会第十五次会议改聘高级管理
人员事项发表独立意见如下：

   一、经查阅公司提供的有关陆新先生、付书俊先生和成晓宇先生的个人
履历和工作实绩等资料，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》和《阳泉煤业（集团）股份有限公司章程》有关限制担任公司高级管理
人员的行为，其任职资格合法；

   二、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公
司章程》的有关规定；

   三、综上所述、我们同意阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会
第十五次会议对陆新先生、付书俊先生和成晓宇先生的聘任。我们认为，董
事会对付书俊先生和成晓宇先生的聘任没有违反《公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《阳泉煤业（集团）股份有限公司章程》有关规定，
没有损害公司股东的利益。




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（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事关于改聘高级管
理人员的独立意见之签署页）


独立董事（授权独立董事）签字：




                             阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                       2015年1月6日




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