证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-007
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年1月23日上午10点
股权登记日：2015年1月20日
会议的表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方
式
会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
是否提供网络投票：是
阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据第五届董事
会第十五次会议决议,定于2015年1月23日上午10点在阳泉煤业（集团）有限
责任公司会议中心召开公司2015年第一次临时股东大会，并于2015年1月7日
在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《关于
召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-006）。
现对公司2015年第一次临时股东大会的部分条款进行补充，其余内容不
变。补充条款具体如下：
补充前附件一：
序号 议 案 同意 弃权 反对
关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司 100%股权置换控
1
股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案
关于同意阳煤集团寿阳景福公司使用公司授信额度并为其提供担保
2
的议案
3 关于向商业银行申请银行贷款的议案
第 1 页
4 关于变更董事的议案
4.01 董事候选人：陆新
4.02 董事候选人：王平浩
补充后附件一：
序号 议 案 同意 弃权 反对
关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司 100%股权置换控
1
股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案
关于同意阳煤集团寿阳景福公司使用公司授信额度并为其提供担保
2
的议案
3 关于向商业银行申请银行贷款的议案
4 关于变更董事的议案 表决权数（股）
4.01 董事候选人：陆新
4.02 董事候选人：王平浩
补充前附件二：
（二）表决方法
1.一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
1-5 号 本次股东大会的所有 5 项提案 99.00 元 1股 2股 3股
2.分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司 100%股权置换
1 1.00
控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案
关于同意阳煤集团寿阳景福公司使用公司授信额度并为其提供担
2 2.00
保的议案
3 关于向商业银行申请银行贷款的议案 3.00
4 关于变更董事的议案 4.00
4.01 董事候选人：陆新 4.01
4.02 董事候选人：王平浩 4.02
第 2 页
补充后附件二：
（二）表决方法
1.一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的前三项提案适用一
1-3 号 99.00 元 1股 2股 3股
次性表决，第四项提案不适用
2.分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司 100%股权置换
1 1.00
控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案
关于同意阳煤集团寿阳景福公司使用公司授信额度并为其提供担
2 2.00
保的议案
3 关于向商业银行申请银行贷款的议案 3.00
4 关于变更董事的议案
4.01 董事候选人：陆新 4.01
4.02 董事候选人：王平浩 4.02
特此公告。
附件：
一、阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年第一次临时股东大会授权委托书
二、投资者参加网络投票的操作流程
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2015年 1月 10日
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附件一：
授 权 委 托 书
阳泉煤业（集团）股份有限公司：
兹全权委托 代表单位（或个人）出席 2015 年 1 月 23 日
召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定
表决： □可以 □不可以
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号：
委托日期： 2015 年 月 日
委托人对下述议案表决如下：
序号 议 案 同意 弃权 反对
关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司 100%股权置换控
1
股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案
关于同意阳煤集团寿阳景福公司使用公司授信额度并为其提供担保
2
的议案
3 关于向商业银行申请银行贷款的议案
4 关于变更董事的议案 表决权数（股）
4.01 董事候选人：陆新
4.02 董事候选人：王平浩
备注：
1.委托人应该委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；
2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
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附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2015 年 1 月 23 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
总提案数：5 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738348 阳泉投票 5 A 股股东
（二）表决方法
1.一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的前三项提案适用一
1-3 号 99.00 元 1股 2股 3股
次性表决，第四项提案不适用
2.分项表决方法：
议案序号 议案内容 委托价格
关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司 100%股权置换
1 1.00
控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案
关于同意阳煤集团寿阳景福公司使用公司授信额度并为其提供担
2 2.00
保的议案
3 关于向商业银行申请银行贷款的议案 3.00
4 关于变更董事的议案
4.01 董事候选人：陆新 4.01
4.02 董事候选人：王平浩 4.02
（三）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
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注：公司采取累积投票制选举董事，申报股数代表选举票数。对于每个
选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。
如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有2名，则
该股东对于董事会选举议案组，拥有200股的选举票数。股东应以每个议案组
的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票
数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。当选举票
数超过一亿票时，应通过现场进行表决。
（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2015年1月20日A股收市后，持有公司A股（股票代码
600348）的投资者拟对本次网络投票的前三项提案投同意票，则申报价格填
写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738348 买入 99.00 元 1股
（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权
置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案》投同意
票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738348 买入 1.00 元 1股
（三）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权
置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案》投反对
票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738348 买入 1.00 元 2股
（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投
票的第1号提案《关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权
置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案》投弃权
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票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738348 买入 1.00 元 3股
（五）如投资者持有 100 股股票，拟对本次网络投票的共 2 名董事会候
选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
对应的申报价格 申报股数
议案名称
（元） 方式一 方式二 方式三
关于变更董事的议案
董事候选人：陆新 4.01 200 100 50
董事候选人：王平浩 4.02 100 150
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次
投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的
议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，
视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表
决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按
照弃权计算。
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