证券代码：600348                    股票简称：阳泉煤业         编号：临 2015-009




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
         2015年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
       ●本次会议无否决提案的情况。
       ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

       一、会议召开和出席情况
     （一）阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015
年 1 月 23 日上午 10 点在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开；网
络投票时间为 2015 年 1 月 23 日上午 9:30—11:30 及下午 13:00—15:00。

     （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公
司有表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数（人）                                             30
所持有表决权的股份总数（股）                                       1,416,436,472
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                          58.90
通过网络投票出席会议的股东人数                                               27
所持有表决权的股份数（股）                                             6,635,500
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                           0.28

     （三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。本次会议的
召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

     （四）公司在任董事 9 人，出席 7 人，公司董事张思维和独立董事张建
华因出差未能参加本次会议，分别委托董事李文记和独立董事赵雪媛代为出
席；公司在任监事 7 人，出席 7 人；公司董事会秘书成晓宇出席了本次会议；
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公司部分高级管理人员列席本次会议。

       二、提案审议情况
       本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决
形成以下决议：
                                                     同意                  反对                  弃权
议案                                                            反对                  弃权                   是否
                议案内容              同意票数       比例                  比例                  比例
序号                                                            票数                  票数                   通过
                                                     （%）                 （%）                 （%）
       关于拟以所持有的阳泉煤业集
       团国际贸易有限公司 100%股
 1     权置换控股股东阳泉煤业（集    13,375,032     99.8268     23,200     0.1732            0        0      通过
       团）有限责任公司部分煤电资
       产的议案
       关于同意阳煤集团寿阳景福公
 2     司使用公司授信额度并为其提 1,416,408,172     99.9980     28,300     0.0020            0        0      通过
       供担保的议案
       关于向商业银行申请银行贷款
 3                                1,416,413,272     99.9984     23,200     0.0016            0        0      通过
       的议案
                                                                                                             是否
 4     关于变更董事的议案                        同意票数                      同意比例（%）
                                                                                                             通过
       选举陆新为公司第五届董事会
4.01                                                     1,415,880,281                           99.9607     通过
       董事
       选举王平浩为公司第五届董事
4.01                                                     1,415,880,282                           99.9607     通过
       会董事


       其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述
议案的表决结果为：
                                                                 同意                 反对                  弃权
议案                                                                         反对                  弃权
                    议案内容                     同意票数        比例                 比例                  比例
序号                                                                         票数                  票数
                                                                 （%）                （%）                 （%）
        关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际
        贸易有限公司 100%股权置换控股股东
 1                                                 13,375,032    99.8268    23,200     0.1732          0        0
        阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤
        电资产的议案
        关于同意阳煤集团寿阳景福公司使用
 2      公司授信额度并为其提供担保的议案           13,369,932    99.7888    28,300     0.2112          0        0

 3      关于向商业银行申请银行贷款的议案           13,375,032    99.8268    23,200     0.1732          0        0

 4      关于变更董事的议案                                  同意票数                         同意比例（%）

4.01    选举陆新为公司第五届董事会董事                                   12,842,041                        95.8488

4.01    选举王平浩为公司第五届董事会董事                                 12,842,042                        95.8488


       根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，
本次股东大会所审议的四项议案均为普通决议，已经出席本次股东会的股东

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及授权代表所持有效表决权二分之一以上赞成票通过。
    第1项议案为关联交易议案，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公
司作为关联股东回避表决，其所持表决权股份1,403,038,240股不计入上述议
案的有效表决权股份总数。

    三、律师见证情况
    北京国枫凯文律师事务所接受公司的委托，指派律师曹一然和张妍担任
本次股东大会的见证律师。见证律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法
律意见书》。《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、
有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议
合法有效。

    四、上网公告附件
    法律意见书。

    特此公告。



                                    阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                          2015年 1月 24日




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