阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议资料




         阳泉煤业（集团）股份有限公司

                 2015 年 2 月
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                         目 录
2015 年第二次临时股东大会规定 ........................... II

2015 年第二次临时股东大会表决办法 ...................... III

2015 年第二次临时股东大会议程 ........................... IV

议案：关于为阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司提供贷款担
保的议案 ................................................ 1




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         阳泉煤业（集团）股份有限公司
         2015 年第二次临时股东大会规定
    为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2015 年第二次临时股东
大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证
监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
    一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司
工作人员安排，共同维护好大会秩序。
    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害
其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
    三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席
会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登
记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
    四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利。
    审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提
问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
    股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会
在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主
持人指定的相关人员作出答复或者说明。
    七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。




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          阳泉煤业（集团）股份有限公司
        2015 年第二次临时股东大会表决办法
    为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2015 年第二次临时股东大会依
法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定
本次股东大会表决办法。
    一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决
时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份
数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
    二、大会对议案进行逐项表决，在 “同意”、“反对”、“弃权”中任选一
项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹
无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果应计为“弃权”。
    三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
    四、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时
交给计票人员，以便及时统计表决结果。
    五、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票
人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证
律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。




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            阳泉煤业（集团）股份有限公司
            2015 年第二次临时股东大会议程
       现场会议召开时间：2015年2月13日上午10:30
       网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
       现场会议地点：北京市丰台区西局西街300号北京邦泰宾馆三层会议
室。
       会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，
其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
       主持人：董事长白英。

       一、会议议案
   关于为阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司提供贷款担保的议案。

       二、讨论、审议以上议案。

       三、表决以上议案。

       四、宣读2015年第二次临时股东大会决议。

       五、由律师宣读法律意见书。




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        阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于为阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司提供
                贷款担保的议案
各位股东及股东代表：
       公司下属孙公司阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司（以下简称“裕
泰公司”）2011 年 4 月开工建设，基建项目总投资 35,232 万元，其中：60
万吨矿井技改项目总投资 32,224 万元，选煤厂项目总投资 3,008 万元，2015
年 2 月份工程将全部完工并进入联合试运行阶段，截至目前到位资金 30,667
万元，其中：注册资金 4,500 万元、项目贷款 18,587 万元、支付工程进度借
款 7,580 万元；项目建设资金缺口为 4,565 万元。同时，2015 年需缴纳采矿
权资源价款 2,000 万元，归还工行贷款本金 2,400 万元，试生产期间流动资
金 1,500 万元，上述支出共计 10,465 万元尚无资金来源。为保证裕泰公司矿
井按时投产及 2015 年正常的生产经营，兴业银行晋中支行同意给予裕泰公司
1 亿元银行贷款，期限为 1 年，利率为 6.16%，并要求公司为裕泰公司提供连
带责任担保。同时，裕泰公司以价值 11,946 万元的在建工程向公司提供反担
保。

       此议案已经 2015 年 1 月 23 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审
议通过，现提请股东大会审议。



                                      阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                    2015年 2月 4日




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