证券代码：600348             证券简称：阳泉煤业           公告编号：2015-021


          阳泉煤业（集团）股份有限公司
        关于召开 2014 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2015年5月7日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络
       投票系统

    一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会类型和届次
    2014 年年度股东大会
   （二）股东大会召集人：董事会
   （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   （四）现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2015 年 5 月 7 日 9 点 30 分
    召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 7 日至 2015 年 5 月 7 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。

       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
序号                         议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
   1    关于审议 2014 年度董事会工作报告的议案               √
   2    关于审议 2014 年度监事会工作报告的议案               √
   3    关于审议 2014 年度财务决算报告的议案                 √
   4    关于审议 2014 年年度报告和摘要的议案                 √
   5    关于审议 2014 年度利润分配预案的议案                 √
   6    关于审议 2014 年度独立董事述职报告的议案             √
   7    关于审议 2014 年度审计委员会履职报告的议案           √
   8    关于审议 2014 年度日常关联交易情况的议案             √
   9    关于审议预计 2015 年度日常关联交易的议案             √
  10    关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案       √
  11    关于审议 2014 年度内部控制自我评价报告的议案         √
  12    关于审议 2014 年度内部控制审计报告的议案             √
  13    关于续聘 2015 年度审计机构的议案                     √

       1.各议案已披露的时间和披露媒体
       公司上述已于 2015 年 4 月 9 日在《中国证券报》和上海交易所网站进
行披露。
       2.特别决议议案：议案 5
       3.对中小投资者单独计票的议案：上述 13 项议案
       4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9
       应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

       三、股东大会投票注意事项

   （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。

   （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
别投出同一意见的表决票。

   （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。

   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

   （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码      股票简称           股权登记日
       Ａ股              600348      阳泉煤业             2015/5/4

   （二）公司董事、监事和高级管理人员。

   （三）公司聘请的律师。

    五、会议登记方法

    （一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法
定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营
业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登
记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加
盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和
法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身
份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。

    （二）登记时间：2015 年 5 月 5 日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。
未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

    （三）登记地址：山西省阳泉市北大街 5 号公司证券部。

    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持
本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

    六、其他事项
    会议联系人：成晓宇、王平浩
    联系电话：0353-7078728、0353-7080590
    联系传真：0353-7080589
    会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

    特此公告。

                          阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                        2015 年 4 月 9 日


附件：授权委托书

 报备文件
    阳泉煤业第五届董事会第十七次会议决议。
附件：授权委托书


                                  授权委托书

阳泉煤业（集团）股份有限公司：

       兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月
7 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                   非累积投票议案名称                  同意    反对   弃权
   1     关于审议 2014 年度董事会工作报告的议案
   2     关于审议 2014 年度监事会工作报告的议案
   3     关于审议 2014 年度财务决算报告的议案
   4     关于审议 2014 年年度报告和摘要的议案
   5     关于审议 2014 年度利润分配预案的议案
   6     关于审议 2014 年度独立董事述职报告的议案
   7     关于审议 2014 年度审计委员会履职报告的议案
   8     关于审议 2014 年度日常关联交易情况的议案
   9     关于审议预计 2015 年度日常关联交易的议案
  10     关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案
  11     关于审议 2014 年度内部控制自我评价报告的议案
  12     关于审议 2014 年度内部控制审计报告的议案
  13     关于续聘 2015 年度审计机构的议案


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：

委托人身份证号：                             受托人身份证号：

                                      委托日期：      年    月    日

备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。