阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015 年 5 月
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
目 录
2014 年年度股东大会规定 ................................. II
2014 年年度股东大会表决办法 ............................ III
2014 年年度股东大会议程 ................................. IV
议案一：关于审议 2014 年度董事会工作报告的议案 ............ 1
议案二：关于审议 2014 年度监事会工作报告的议案 ............ 1
议案三：关于审议 2014 年度财务决算报告的议案 .............. 1
议案四：关于审议 2014 年年度报告和摘要的议案 .............. 1
议案五：关于审议 2014 年度利润分配预案的议案 .............. 1
议案六：关于审议 2014 年度独立董事述职报告的议案 .......... 1
议案七：关于审议 2014 年度审计委员会履职报告的议案 ........ 1
议案八：关于审议 2014 年度日常关联交易情况的议案 .......... 1
议案九：关于审议预计 2015 年度日常关联交易的议案 .......... 1
议案十：关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案 ... 1
议案十一：关于审议 2014 年度内部控制自我评价报告的议案 .... 1
议案十二：关于审议 2014 年度内部控制审计报告的议案 ........ 1
议案十三：关于续聘 2015 年度审计机构的议案 ................ 1
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2014 年年度股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2014 年年度股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上
市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司
工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害
其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席
会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登
记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提
问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会
在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主
持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
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2014 年年度股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2014 年年度股东大会依法行使
表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股
东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决
时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份
数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在 “同意”、“反对”、“弃权”中任选一
项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹
无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
四、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时
交给计票人员，以便及时统计表决结果。
五、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票
人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证
律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
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2014 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2015年5月7日上午9:30
网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，
其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
主持人：董事长白英。
一、会议议案
（一）关于审议2014年度董事会工作报告的议案；
（二）关于审议2014年度监事会工作报告的议案；
（三）关于审议2014年度财务决算报告的议案；
（四）关于审议2014年年度报告和摘要的议案；
（五）关于审议2014年度利润分配预案的议案；
（六）关于审议2014年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于审议2014年度审计委员会履职报告的议案；
（八）关于审议2014年度日常关联交易情况的议案；
（九）关于审议预计2015年度日常关联交易的议案；
（十）关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案；
（十一）关于审议2014年度内部控制自我评价报告的议案；
（十二）关于审议2014年度内部控制审计报告的议案
（十三）关于续聘2015年度审计机构的议案。
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读2014年年度股东大会决议。
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2014 年度董事会工作报告
白 英
（2015 年 4 月 7 日）
各位股东及股东代表：
下面，我代表第五届董事会作 2014 年度董事会工作报告，请讨论。
一、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
2014 年，由于受宏观经济增速放缓、煤炭产能过剩、环保要求提高、进
口煤增加、新能源替代等诸多因素的影响，煤炭市场供求矛盾突出，库存增
加，价格下滑，煤炭行业整体形势严峻，企业经营压力加大。
报告期内，公司董事会面对当前严峻形势，围绕年初制定的经营目标，
顺应国家经济政策导向，以安全生产为前提，以效率效益为中心，以市场营
销为导向，以降本增效为抓手，积极深化改革、强化管理、调整结构、凝心
聚力、攻坚克难，以应对宏观经济下行对公司的影响。
2014 年，公司原煤产量完成 3,105 万吨，同比增加 0.88%；采购集团及
其子公司煤炭 3,027 万吨，同比减少 3.87%；其中收购集团原料煤 1,173 万吨。
销售煤炭 5,481 万吨，同比减少 4.71%。其中块煤 556 万吨，同比降低 4.14%；
喷粉煤 555 万吨，同比降低 9.02%；选末煤 4,174 万吨，同比降低 3.22%;煤
泥销量 196 万吨，同比降低 21.29%;发电量完成 85,908.76 万千瓦时，供热完
成 404.19 万百万千焦。
煤炭综合售价 346.81 元/吨，同比降低 18.56%。
营业收入 2,072,268 万元，同比降低 20.81%，其中煤炭产品销售收入
1,900,823 万元，同比降低 22.39%。
营业成本 1,715,776 万元，同比降低 21.64%，其中煤炭产品销售成本
1,616,530 万元，同比降低 21.83%。
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利润总额 90,556 万元，同比降低 53,908 万元，同比降低 37.32%。
归属于母公司所有者的净利润 79,166 万元，同比降低 14,349 万元，同
比降低 15.34%。
掘进总进尺 158,887 米，同比降低 9,262 米，同比降低 5.51%。
安全管理方面，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，认
真落实逐级安全责任，严肃执行安全问责规定；推进“142”安全管理模式，
打造企业安全文化；落实三年治理规划，推进瓦斯治本攻坚；保障“五个到
位”，搞好矿井水害防治；严格“两区”管理，有效防范零打碎敲事故；加强
班组安全管理，不断夯实基层基础工作；强化排查落实整改，实现隐患闭合
管理；创新安全监管方式，提高安全监管水平；保障安全生产投入，加强安
全费用监管；加强应急救援体系建设，筑牢安全最后防线；严格安全考核奖
惩，落实年度安全经济政策。报告期内，公司安全管理水平显著提高，为各
项工作的开展提供了基础和保障，确保了公司生产经营平稳运行。
生产经营方面，针对煤炭市场总体需求不旺，形势复杂多变，生产受到
极大制约等不利方面的影响，公司顺应当前形势，集中力量抓生产，采取专
项督查，逐日落实等手段，力争完成全年生产经营任务；公司以市场化运作
为方向，推行以利润为核心的煤矿运营新模式，把降成本作为适应市场求生
存的第一反应和必然选择，以对标管理为手段，以优化设计为重点，集中采
购、合理最低价中标、清理挂靠、内保整顿多管齐下，促使公司经营水平不
断提高；公司坚持抓外运、拓市场、保回款、促效益的销售策略，重塑企业
市场龙头地位，稳定老用户，开拓新用户，保证了产销基本平衡，为应对危
机提供了市场保障。
筹融资方面，为保证按期偿还 14 亿元公司债和保障公司日常生产经营活
动正常进行，公司加强了自有资金及贷款规模管理，通过财务公司办理委托
贷款，降低公司财务费用；积极同各开户银行进行沟通，提前做好了公司在
各开户行的贷款规模的批复工作。报告期内，公司按期偿还了公司债本金及
利息 14.75 亿元，并筹集银行贷款 27.93 亿元，通过集团财务公司办理委托
贷款 16.05 亿元，顺利完成了本年度的筹融资工作目标。
资产收购方面，公司控股子公司天泰公司的参股股东润达公司通过重庆
联合产权交易所挂牌转让其持有的天泰公司 49%的股权。鉴于天泰公司下属部
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分煤矿资产仍具有后续投资价值，通过收购可增加更多权益煤炭储量，公司
收购了该部分股权；另外，公司以所持有的国贸公司 100%股权与控股股东阳
煤集团所持有的部分煤电资产进行了置换，突出了煤电主业、减少了公司与
控股股东阳煤集团之间的关联交易，符合公司和全体股东的利益。
内控管理方面，公司不断提升规范治理水平，进一步优化治理结构，规
范“三会”运作，重点完善公司内部控制和风险预防体系建设，对各项业务
流程进行全面梳理，查补管理漏洞，完善相关制度。报告期内，公司对《公
司章程》、《股东大会议事规则》和《审计委员会议事规则》进行了修订，对
股东大会职权范围、利润分配等有关事项进行了补充和完善，公司规范治理
水平稳步提升；公司不断完善子公司法人治理结构，规范各子公司“三会”
的运作，有效发挥“三会”的职能作用，实现对子公司经营业绩的掌握，强
化了对子公司的综合管控能力。
环境保护方面，公司认真执行环境保护相关法律、法规及规章制度，强
化环境管理，将环境保护工作纳入日常考核体系，对全公司各类污染源和各
单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查，对发现的问题及时解决。2014
年，针对矸石处置量大、旧矸山复燃现象、选煤厂煤泥产量大等问题，公司
继续加大了污染治理力度，实施了矸山生态恢复治理工程、选煤厂煤泥烘干
利用工程、燃气管网建设工程、荒山和工业厂区绿化等多项环境治理工程，
矿区环境得到了很大的改善。另一方面，公司加快推进实施基建矿井的各项
环保工程，严格执行相关环保制度。公司全年未发生重大污染事故。
（二）主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 20,722,678,479.66 26,169,215,694.62 -20.81
营业成本 17,157,760,305.80 21,895,571,205.43 -21.64
销售费用 299,992,984.57 280,809,627.98 6.83
管理费用 1,727,871,959.67 1,803,166,064.18 -4.18
财务费用 207,548,677.53 139,171,504.64 49.13
经营活动产生的现金流量净额 1,209,682,237.44 2,576,783,581.42 -53.05
投资活动产生的现金流量净额 -4,587,976,479.64 -3,565,354,594.40 -28.68
筹资活动产生的现金流量净额 1,756,862,977.69 -575,876,378.15 405.08
研发支出 175,977,925.13 212,333,670.20 -17.12
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2.收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入比上年同期降低 551,673 万元，其中：煤炭销售收入
减少 548,466 万元，供电减少 2,007 万元，供热减少 1,200 万元，煤炭销量
比上年同期降低 271 万吨，使销售收入减少 115,405 万元。煤炭售价比上年
同期降低 79.04 元/吨，使销售收入同比减少 433,061 万元。
（2）主要销售客户的情况
公司 2014 年度前五名客户的营业收入情况如下表：
单位：元 币种：人民币
占本期销售收 与公司是否存 占本期主营业务收
客户名称 营业收入
入的比例（%） 在关联关系 入的比例（%）
山西阳煤国新煤炭销售有限公司 1,391,555,099.21 6.72 是 7.29
河北金墨商贸有限公司 1,381,381,359.29 6.67 是 7.24
阳煤化工国际商务公司 1,191,919,727.47 5.75 是 6.24
华能国际电力股份公司 1,071,476,774.94 5.17 否 5.61
鞍钢股份有限公司 639,181,636.90 3.08 否 3.35
合 计 5,675,514,597.81 27.39 29.73
（3）其他
公司及其重要子公司矿区所处位置、煤种、保有储量
矿区名称 位置 煤种 地质储量（万吨）
一矿 山西省阳泉市 无烟煤 81,030.50
二矿 山西省阳泉市 无烟煤 70,367.80
新景矿 山西省阳泉市 无烟煤 91,855.90
平舒矿 山西省寿阳县 贫廋煤 12,338.30
开元矿 山西省寿阳县 贫廋煤 34,530.60
3.成本
（1）成本分析表
单位：元 币种：人民币
分行业情况
本期金
上年同
本期占总 额较上
成本构成 期占总 情况
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
(%) 变动比
例(%)
例(%)
煤炭 16,165,301,683.50 99.65 20,678,790,537.90 99.66 -21.83
电力 48,537,127.93 0.30 60,062,045.39 0.29 -19.19
供热 8,284,218.67 0.05 11,111,500.77 0.05 -25.44
小计 16,222,123,030.10 100 20,749,964,084.06 100 -21.82
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分产品情况
本期金
上年同
本期金额 额较上
成本构成 期占总 情况
分产品 本期金额 占总成本 上年同期金额 年同期
项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
洗块煤 2,141,513,061.26 13.20 2,800,802,168.94 13.50 -23.54
洗粉煤 2,276,575,165.01 14.03 2,920,648,899.60 14.08 -22.05
洗末煤 11,747,213,457.23 72.41 14,957,339,469.36 72.08 -21.46
煤泥 0.00
供电 48,537,127.93 0.30 60,062,045.39 0.29 -19.19
供热 8,284,218.67 0.05 11,111,500.77 0.05 -25.44
合计 16,222,123,030.10 100 20,749,964,084.06 100 -21.82
（2）主要供应商情况
公司 2014 年度前五名供应商的采购情况如下表：
单位：元 币种：人民币
占年度营业成 与公司是否存在
供应商名称 采购金额
本的比例（%） 关联关系
阳煤集团 3,866,217,806.87 22.53 是
新元煤业 2,173,743,808.61 12.67 是
寺家庄煤业 625,728,368.64 3.65 是
长沟煤业 481,140,817.95 2.80 是
南岭煤业 357,398,137.61 2.08 是
合计 7,504,228,939.68 43.73
4.费用
销售费用 29,999 万元较上年 28,080 万元增加 6.83%，系运费支出增加所
致。
管理费用172,787万元较上年180,316万元减少4.18%，系节约成本，压缩
支出所致。
所得税费用 26,505 万元较上年 72,880 万元减少 63.63%，系公司受煤炭
市场影响，销售价格下降，利润减少所致。
5.研发支出
（1）研发支出情况表
单位：元 币种：人民币
本期费用化研发支出 175,977,925.13
本期资本化研发支出
研发支出合计 175,977,925.13
研发支出总额占净资产比例（%） 1.31
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.85
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（2）情况说明
报告期内，公司研发支出为 175,977,925.13 元，比 2013 年研发支出
212,333,670.20 元减少了 17.12%。
6.现金流
单位：万元 币种：人民币
项 目 本期金额 上年同期金额 比上年增减 比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 120,968.22 257,678.36 -136,710.14 -53.05
投资活动产生的现金流量净额 -458,797.65 -356,535.46 -102,262.19 -28.68
筹资活动产生的现金流量净额 175,686.30 -57,587.64 233,273.94 405.08
变动原因：
经营活动产生的现金流量净额 120,968 万元比上年同期 257,678 万元减
少 136,710 万元，主要原因是煤炭市场行情下降，现金流回收减少。
投资活动产生的现金流量净额-458,798 万元比上年同期-356,535 万元减
少 102,262 万元，主要原因是报告期收购天泰公司少数股东股权及购建固定
资产支付的现金同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额 175,686 万元比上年同期-57,588 万元增加
233,274 万元，主要原因是取得借款同比增加所致。
7.其它
（1）发展战略和经营计划进展说明
2014 年，由于受煤炭行业形势大幅下滑，公司煤炭产量完成 3,105 万吨，
比年初预计 3,304 万吨略有降低，销售煤炭 5,481 万吨，比年初预计 5,722
万吨略有减少。公司 2014 年营业收入 207.22 亿元，比年初预计的 220.57 亿
元降低 13.35 亿元，主要原因为买方市场效应凸显，煤炭销售出现量价齐跌
情况。
（2）公司 2014 年度下属各主要矿井的经营指标情况
公司 2014 年度下属各主要矿井的经营指标情况如下表：
商品煤产量 商品煤销量 掘进尺度 销售收入 煤炭售价 实现利润
矿井名称
（万吨） （万吨） （米） （亿元） （元/吨） （亿元）
一矿 752.10 702.59 31,505 27.01 384.49 8.70
二矿 698.45 652.41 35,300 27.70 424.59 7.48
新景矿 645.59 645.59 34,288 20.27 274.49 1.02
平舒矿 326.02 322.25 30,036 9.27 287.77 -1.45
开元矿 373.19 373.47 19,450 11.54 309.10 0.73
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（3）公司 2014 年度各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况
公司 2014 年度各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况如下表：
矿井名称 销售成本总额（亿元） 销售成本（元/吨） 上缴税费（亿元）
一矿 17.14 243.97 8.47
二矿 18.75 287.40 8.05
新景矿 15.12 204.72 5.55
平舒矿 6.90 214.15 2.00
开元矿 8.97 240.22 2.93
（三）行业、产品或地区经营情况分析
1.主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
煤炭 19,008,230,415.18 16,165,301,683.50 14.96 -22.39 -21.83 减少 0.62 个百分点
电力 62,853,178.65 48,537,127.93 22.78 -24.20 -19.19 减少 4.79 个百分点
供热 16,797,011.56 8,284,218.67 50.68 -41.67 -25.44 减少 10.73 个百分点
小计 19,087,880,605.39 16,222,123,030.10 15.01 -22.42 -21.82 减少 0.65 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
洗块煤 3,633,798,296.32 2,141,513,061.26 41.07 -23.40 -23.54 增加 0.01 个百分点
洗粉煤 3,058,126,286.56 2,276,575,165.01 25.56 -25.88 -22.05 减少 3.66 个百分点
洗末煤 12,036,200,523.07 11,747,213,457.23 2.40 -20.28 -21.46 增加 1.47 个百分点
煤泥 280,105,309.23 100.00 -46.71 0.00 增加 0.00 个百分点
供电 62,853,178.65 48,537,127.93 22.78 -24.20 -19.19 减少 4.79 个百分点
供热 16,797,011.56 8,284,218.67 50.68 -41.67 -25.44 减少 10.73 个百分点
合计 19,087,880,605.39 16,222,123,030.10 15.01 -22.42 -21.82 减少 0.65 个百分点
2.主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 19,087,880,605.39 -22.42
合计 19,087,880,605.39 -22.42
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（四）资产、负债情况分析
1.资产负债情况分析表
单位:万元 币种：人民币
本期期末数 上期期末数 本期期末金额
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 较上期期末变
比例（%） 比例（%） 动比例（%）
资产总计 30,094,078,424.76 100.00 27,221,470,635.89 100.00 10.55
流动资产合计 10,453,775,125.26 34.74 10,151,192,154.97 37.29 2.98
货币资金 2,596,762,641.65 8.63 4,172,833,906.16 15.33 -37.77
应收票据 3,043,055,415.29 10.11 3,071,754,007.19 11.28 -0.93
应收账款 2,717,501,026.61 9.03 1,700,863,954.47 6.25 59.77
预付款项 200,235,885.58 0.67 222,044,502.45 0.82 -9.82
应收利息 17,634,840.48 0.06 -100.00
应收股利 148,070,000.00 0.49 100.00
其他应收款 611,313,150.57 2.03 684,631,185.51 2.52 -10.71
存货 835,899,213.98 2.78 253,624,629.27 0.93 229.58
其他流动资产 300,937,791.58 1.00 27,805,129.44 0.10 982.31
非流动资产合计 19,640,303,299.50 65.26 17,070,278,480.92 62.71 15.06
可供出售金融资产 6,956,000.00 0.02 6,956,000.00 0.03
长期股权投资 1,827,246,882.50 6.07 1,943,788,647.12 7.14 -6.00
固定资产 6,755,715,180.65 22.45 5,772,945,279.96 21.21 17.02
在建工程 4,495,666,960.46 14.94 2,673,596,749.90 9.82 68.15
工程物资 51,992,323.37 0.17 35,018,748.29 0.13 48.47
固定资产清理 49,357.56 0.00 36,817.54 0.00 34.06
无形资产 5,369,195,073.25 17.84 5,554,004,064.82 20.40 -3.33
商誉 50,608,332.73 0.17 50,608,332.73 0.19 0.00
长期待摊费用 399,214.50 0.00 649,729.50 0.00 -38.56
递延所得税资产 978,206,471.67 3.25 846,243,442.05 3.11 15.59
其他非流动资产 104,267,502.81 0.35 186,430,669.01 0.68 -44.07
负债合计 16,651,212,739.34 55.33 13,153,474,259.06 48.32 26.59
流动负债合计 13,102,385,650.27 43.54 11,085,176,515.48 40.72 18.20
短期借款 3,106,673,104.87 10.32 517,000,000.00 1.90 500.90
应付票据 866,585,400.00 2.88 90,000,000.00 0.33 862.87
应付账款 5,252,825,011.97 17.45 4,918,824,329.08 18.07 6.79
预收款项 427,769,468.43 1.42 531,774,408.12 1.95 -19.56
应付职工薪酬 913,955,458.21 3.04 968,478,706.01 3.56 -5.63
应交税费 603,282,274.01 2.00 707,121,938.67 2.60 -14.68
应付利息 18,830,000.01 0.07 -100.00
应付股利 72,210,000.00 0.24 100.00
其他应付款 1,714,084,932.78 5.70 1,517,921,545.50 5.58 12.92
一年内到期的非流动
145,000,000.00 0.48 1,815,225,588.09 6.67 -92.01
负债
非流动负债合计 3,548,827,089.07 11.79 2,068,297,743.58 7.60 71.58
长期借款 2,427,760,285.00 8.07 912,080,000.00 3.35 166.18
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长期应付款 1,006,100,637.93 3.34 1,076,272,636.78 3.95 -6.52
递延收益 114,966,166.14 0.38 79,945,106.80 0.29 43.81
股东权益合计 13,442,865,685.42 44.67 14,067,996,376.83 51.68 -4.44
归属于母公司股东权
12,925,270,977.40 42.95 12,847,558,457.63 47.20 0.60
益合计
专项储备 2,029,206,977.76 6.74 2,071,568,236.30 7.61 -2.04
变动原因：
货币资金减少的主要原因系煤炭市场行情下降，货款大多以承兑结算，
导致现金存款较上年下降。
应收账款增加的主要原因系煤炭行情持续下行，回款率降低所致。
应收利息减少的原因是应收天泰公司联营企业的利息，因联营企业发生
亏损，故将应收利息重分类至其他应收款，计提坏账损失。
应收股利增加的原因系应收国贸公司的分红款。
存货增加的主要原因是销量减少，库存商品增加。
其他流动资产增加的主要原因系本期待抵扣税金增加。
在建工程增加的主要原因系报告期内资源整合矿矿井技改和洗煤厂技改
工程支出增加。
工程物资增加的主要原因系报告期内母公司购买的工程物资增加。
其他非流动资产减少的主要原因系报告期内预付设备款减少。
短期借款增加的主要原因系报告期内银行贷款增加。
应付票据增加的主要原因系报告期内应付票据结算货款增加。
应付利息减少的主要原因是报告期内支付公司债券利息所致。
应付股利增加的主要原因是本公司控股子公司平舒公司根据 2013 年度股
利分配方案应付给少数股东的股利。
一年内到期非流动负债减少的主要原因是报告期内支付到期的公司债券
所致。
长期借款增加的主要原因是报告期内贷款增加。
递延收益增加的主要原因是本年新增的政府补助所致。
（五）核心竞争力分析
1.煤炭资源方面
公司拥有较丰富的煤炭储备资源，其中大部分为稀缺煤种无烟煤，这些
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煤炭储备资源，为公司发展提供了充足的资源保障。
2.人才方面
公司拥有一支业务能力强、素质高、经验丰富的煤炭生产经营管理人才
队伍，保证了公司经营管理和业务拓展的顺利推进。
（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1.行业竞争格局和发展趋势
从整体宏观经济看，中国经济增长预计仍将在“合理区间”，中国正进入
物价涨幅趋于适度、新增就业趋于稳定、经济结构趋于优化的“新常态”。2015
年，社会整体需求下滑导致经济增速放缓，部分产能过剩行业的企业将面临
盈利能力下滑幅度超过其承受能力的冲击，中国整体性通货紧缩的压力加大。
从煤炭整体行业看，2015 年我国经济增速将进一步放缓，国家调控能源
消费总量，提高非化石能源在一次能源消费中的比重，大幅度降低单位 GDP
能耗，降低大气污染物排放，降低煤炭占一次能源消费比重，能源结构将进
一步得到优化，煤炭需求强度进一步降低；另一方面，煤炭产能释放压力加
大，全球煤炭市场产能过剩，煤炭进口仍将保持较大规模。受此影响，煤炭
市场供大于求的态势还难以根本性改变，企业经营的压力依然较大，行业运
行形势依旧严峻。
从公司内部看，由于煤炭市场继续恶化，传统区域市场煤炭消费比重急
剧下降，公司煤炭销量呈现萎缩态势，部分电厂下调煤价，在采暖期结束后，
煤炭销售工作将更加艰难，煤价可能还会进一步探底。2015 年，公司销售市
场供大于求的局面难以改变，传统市场份额正在失去优势，新市场的开发难
以消化产出增量，配煤工作进展缓慢、部分市场区域受铁路运力制约的困难
局面将进一步加剧。
2.公司发展战略
公司将致力于发挥资本市场融资平台作用，收购兼并煤炭资产，整合煤
炭资源，做大煤炭主业，同时推进选煤、电力、供热以及煤层气开发和利用
等其他产业的发展。
3.经营计划
2015 年，公司主要工作目标：煤炭产量达到 3,604 万吨，营业收入达到
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
221 亿元。
为实现 2015 年的经营计划，要重点做好以下的工作：
一要强化安全管理，夯实安全基础。2015 年，公司将深入贯彻落实科学
发展观，牢固树立“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的理念，落实逐级
安全生产责任，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，坚持管理、
装备、培训和技术进步并重，坚持依法依规组织生产建设和经营活动。以全
面推进“142”安全管理模式为主线，以现代化和安全质量标准化矿井建设为
重点，强力推进瓦斯治理“三年规划”，继续强化“一通三防”和矿井水害防
治，不断深入各类安全事故专项整治力度，全面加强煤矿安全基础管理。
二要直面市场危机，制定有效的产销措施。2015 年，生产上，公司进一
步与市场接轨，创新管理手段，推行先进的生产装备和工艺，强化煤矿生产
系统设计优化方案的落实和实施，重点抓好突出煤层生产衔接部署，持续深
入开展运输系统专项整治，以确保企业矿井高产高效。销售上，公司根据新
的形势和煤炭产销的主要矛盾，在做好传统市场稳量增量的同时大力开拓新
市场，强化煤炭销售“三个体系”创建和“三个结构”调整，提升铁路运量，
逐步减少公路销售；将建立储煤中心与实施配煤工程同时推进，加大选煤厂
新建和技改力度，实现煤炭全入洗，以达到根据用户需要调整煤质标准的目
标；继续加大货款清欠力度，保证企业现金流稳定。
三要狠抓成本管理，努力实现降本增效。2015 年，公司深入分析成本构
成要素，坚持找标、对标、定标、达标，不断循环，不断提高，在现场浪费
以及仓储、运输、管理费用等各个环节，严格实施定额管理，全面堵塞管理
漏洞。从供和销、进和出两个环节入手，坚持集中采购和合理最低价中标，
清查闲置资产，强化内部调剂，提高使用效率，避免重复购置。
4.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015 年，公司资金收入计划 2,018,629 万元，资金支出计划 1,946,030
万元，其中生产经营及原材料采购支出 760,129 万元，工程项目支出 228,578
万元，偿还贷款和支付股利支出 306,807 万元。
5.可能面对的风险
第一、安全风险及对策。
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公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影
响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯
涌出矿，安全风险较大。
公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经
验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》
和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期
对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一
方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度
的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时
观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。
第二、市场风险及对策。
煤炭行业目前面临内部产能释放提速和外部进口增加的供应相对宽松局
面；同时，受国际、国内经济走势的不确定性影响，需求相对疲弱。
煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导
致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏
观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降
低市场风险。
（七）投资状况分析
1.对外股权投资总体分析
持有非上市金融企业股权情况
最初投资成本 持有数量 占该公司股权比例 期末账面价值
所持对象名称 会计核算科目
（元） （股） （%） （元）
东海证券 6,000,000.00 6,000,000.00 0.3593 6,000,000.00 可供出售金融资产
合 计 6,000,000.00 6,000,000.00 / 6,000,000.00 /
2.非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（2）委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
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3.募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4.主要子公司、参股公司分析
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于 2006 年 6 月 23 日注册成立。注册资
本为 24,500 万元人民币。公司占 80%股权。经营范围：煤炭运销，货物包装，
仓储配送，矿石分选，物流服务，铁路货物运输代理，装卸、搬运、商品中
介、销售、铁路转运铝矾土、水泥熟料、氧化铝、电解铝、耐火材料、化肥、
钢材、金属及金属矿制品，铁矿石，建材，木材，铁合金，锰合金，铬矿石，
铁矿渣（水渣），五金，交电，化工（不含火工，危险化学品及一类易制毒化
学品）纸制品，木浆，木片，橡胶制品，机械设备（不含小轿车）电子产品
（不含卫星地面接收设备）工业棕榈油，燃料油及以上商品自营或代理进出
口业务，废旧钢材回收，销售，铁路运输加固材料加工（法律行政法规及国
务院决定规定需审批的应取得审批或许可后方可经营）**。截止报告期末，
该公司总资产 87,177 万元，净资产 33,849 万元。报告期内完成煤炭外运 546
万吨，实现营业收入 199,059 万元，净利润 1,988 万元。
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于 2007 年 6 月 14 日注册成立，注
册资本 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例 100%。经营范
围：煤炭销售（凭有效的许可证经营）。机车取送、铁路货运、自备车出租、
机车修理、铁路专用线维修；销售：建材、机械设备。截至报告期末，该公
司总资产 86,128 万元，净资产 5,461 万元。报告期内完成煤炭外运 1,275 万
吨，实现营业收入 425,033 万元，净利润-441 万元。
山西平舒煤业有限公司于 2004 年 6 月 7 日注册成立，注册资本 10,300
万元人民币。公司占 56.31%的股权。经营范围：煤炭开采。截至报告期末，
该公司总资产 211,560 万元，净资产 44,875 万元。报告期内完成煤炭外运 322
万吨，实现营业收入 94,051 万元，净利润-15,193 万元。
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注
册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经
营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁
路专用线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可证按规定的期限、范围
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经营）**。截止报告期末，该公司总资产 3,355 万元，净资产 1,979 万元。
报告期内完成煤炭外运 98 万吨，实现营业收入 18,594 万元，净利润 4 万元。
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注
册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经
营范围：铁路、公路煤炭批发经营；铁路货运；自备车出租；机车修理；铁
路专用线维护；销售：建材、机械设备。（凭有效许可证按规定的期限、范围
经营）**。截止报告期末完成煤炭外运 360 万吨，该公司总资产 13,635 万元，
净资产 2,638 万元。报告期内实现营业收入 101,173 万元，净利润-108 万元。
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于 2006 年 12 月 30 日注册成立。注
册资本为 5,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭开采、煤炭
洗选。矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开
发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁。截止报告期末，该公司总资产 130,387
万元，净资产 56,472 万元。报告期内完成煤炭外运 373 万吨，实现营业收入
116,522 万元，净利润 5,660 万元。
阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司于 2009 年 9 月 23 日注册成
立。注册资本为 300 万元人民币。公司占 100%的股权。经营范围：营林绿化、
道路绿化、景区绿化工程**。煤矿矸山治理（法律、行政法规及国务院决定
规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）**。截止报告期
末，该公司总资产 2,292 万元，净资产 156 万元。报告期内实现营业收入 3,272
万元，完成净利润：-56 万元。
山西新景矿煤业有限责任公司于 2009 年 9 月 29 日注册成立。注册资本
为 210,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭开采。截止报告
期末，该公司总资产 607,884 万元，净资产 262,398 万元。报告期内完成煤
炭外运 739 万吨，实现营业收入 207,224 万元，报告期内完成净利润 6,888
万元。
阳泉煤业集团财务有限责任公司于 1988 年 1 月 23 日注册成立。注册资
本为 100,000 万元人民币。公司占 40%的股权。经营范围：对成员单位办理财
务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易
款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投
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资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相
应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资
租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、
二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。截止报告期末，该公司总资
产 964,494 万元，净资产 155,982 万元。实现营业收入 41,082 万元，报告期
内完成净利润 21,242 万元。
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于 2009 年 10 月 21 日注册成立。注
册资本为 200,000 万元人民币，公司占 100%股权。经营范围：对工矿企业投
资及其管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁；普通机械设备，矿
山原材料的销售。截止报告期末，该公司总资产 467,318 万元，净资产 108,624
万元。报告期内实现营业收入 19,215 万元，完成净利润-15,483 万元。
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于 2010 年 3 月 9 日注册成立。注册
资本 2,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营（凭有
效的许可证件核定的范围、期限经营）**。自备车经营、出租。销售：建材、
机械设备。（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可
证件核定的范围、期限经营）**。（法律，法规禁止经营的不得经营。需经许
可审批的凭有效的许可证件核对的范围、期限经营。）截止报告期末，该公司
总资产 19,977 万元，净资产 1,765 万元。报告期内完成煤炭外运 275 万吨，
实现营业收入 103,681 万元，净利润-542 万元。
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 23 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：通过公路批发经营
煤炭**。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产 914
万元，净资产 828 万元。报告期内完成煤炭外运 144 万吨，实现营业收入 17,060
万元，报告期内完成净利润-45 万元。
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于 2010 年 9 月 30 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：通过公路批发经营
煤炭**。销售建材、机械设备（不含汽车）。截止报告期末，该公司总资产 1,339
万元，净资产 859 万元。报告期内完成煤炭外运 21 万吨，实现营业收入 3,628
万元，报告期内完成净利润-141 万元。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：销售建材，机械设
备；煤炭批发经营（公路经销）**。截止报告期末，该公司总资产 1,071 万
元，净资产 1,064 万元。报告期内完成煤炭外运 4 万吨，实现营业收入 839
万元，报告期内完成净利润-66 万元。
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发、零售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，
该公司总资产 2,949 万元，净资产 1,091 万元。报告期内完成煤炭外运 78 万
吨，实现营业收入 36,652 万元，报告期内完成净利润-29 万元。
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公
路经销）**。截止报告期末，该公司总资产 1,680 万元，净资产 1,073 万元。
报告期内完成煤炭外运 144 万吨，实现营业收入 18,377 万元，报告期内完成
净利润-21 万元。
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注
册资本 4,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：批发：煤炭。截止
报告期末，该公司总资产 5,863 万元，净资产 3,068 万元。报告期内完成煤
炭外运 79 万吨，实现营业收入 22,142 万元，报告期内完成净利润-477 万元。
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于 1992 年 6 月 27 日注册成立。注册资
本 19,031 万元人民币。公司占 70%股权。经营范围：煤炭开采。截止报告期
末完成煤炭外运 2 万吨，该公司总资产 155,690 万元，净资产 9,905 万元，
实现营业收入 615 万元，报告期内完成净利润-1,348 万元。
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于 2012 年 5 月 30 日注册成立。注册
资本 3,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：原煤洗选（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司
总资产 11,967 万元，净资产 2,227 万元。报告期内完成净利润-447 万元。
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 22 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
止报告期末完成煤炭外运 59 万吨，该公司总资产 1,363 万元，净资产 946 万
元。报告期内实现营业收入 24,675 万元，完成净利润 1 万元。
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 7 日注册成立。注册
资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截止
报告期末，该公司总资产 5,923 万元，净资产 1,030 万元。报告期内完成煤
炭外运 93 万吨，实现营业收入 26,282 万元，报告期内完成净利润-83 万元。
阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司于 2012 年 7 月 18 日注册成立。注
册资本 3,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：洗选煤筹建项目相
关服务（法律、法规禁止经营的不得经营，需经许可审批的凭有效的许可证
件核定的范围、期限经营）。截止报告期末，该公司总资产 7,891 万元，净资
产 2,959 万元。报告期内完成净利润 36 万元。
天津阳煤煤炭销售有限公司于 2014 年 4 月 4 日注册成立。注册资本 1000
万元人民币，公司占 100%股权。经营范围：煤炭，焦炭，矿产品（需经审批
的除外）批发及零售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营的
进出口业务）；国际贸易；仓储（危化品除外）；装卸；搬倒；国内货物运输
代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止
报告期末，该公司总资产 103,369 万元，净资产 318 万元。完成煤炭外运 117
万吨，报告期内实现营业收入 55,624 万元，完成净利润-682 万元。
青岛阳煤煤炭销售有限公司于 2014 年 4 月 16 日注册成立，注册资本 1,000
万元人民币，公司占 100%股权。经营范围：批发零售：煤炭，焦炭，铁矿石，
锰矿石：货物进出口，技术进出口（国家法律法规禁止的不得经营，法律法
规限制经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务：国内公路，铁路货运代
理经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止报告期末该公司总资产 973 万元，净资产 911 万元。报告期内完成净利
润-89 万元。
5.非募集资金项目情况
报告期内公司完成洗煤厂技术改造等项目投入 64,026 万元，安全生产技
术改造和采煤方法改革等方面投入 145,973 万元，技术开发及研发方面投入
17,598 万元，采掘设备投入 77,141 万元。共计投入 304,738 万元。以上资金
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
投入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、装、
运系统的完善打下坚实的基础。
二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√不适用
（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分
析说明
√不适用
（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√不适用
三、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
决议刊登的信息披
会议届次 召开日期 决议内容 决议刊登的信息披露报纸
露日期
五届八次 2014 年 4 月 23 日 详见公司临 2014-006 号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2014 年 4 月 25 日
五届九次 2014 年 7 月 7 日 详见公司临 2014-035 号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2014 年 7 月 8 日
五届十次 2014 年 7 月 21 日 详见公司临 2014-044 号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2014 年 7 月 22 日
五届十一次 2014 年 8 月 6 日 详见公司临 2014-048 号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2014 年 8 月 8 日
五届十二次 2014 年 10 月 21 日 详见公司临 2014-058 号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2014 年 10 月 22 日
五届十三次 2014 年 12 月 6 日 详见公司临 2014-066 号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2014 年 12 月 9 日
五届十四次 2014 年 12 月 31 日 详见公司临 2015-001 号公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2015 年 1 月 5 日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开四次股东大会，董事会对股东大会作出的各项决
议均贯彻执行。
（三）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告
董事会审计委员会在2013年度财务报告编制及审计过程中按照有关要求
认真履行了监督、核查职能。在审阅公司2013年年度报告过程中，审计委员
会严格按照《关于做好上市公司2013年年度报告及相关工作的通知》和公司
《董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，在年审会计师进场前，初
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
步审阅了公司出具的2013年年度财务报表，询问公司财务人员和对报表所列
数据进行分析。根据审计委员会审阅，没有发现公司财务报表未按企业会计
准则的规定编制、未能在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成
果和现金流量的情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。
在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司2013
年度财务报表，听取会计师对公司2013年度审计工作的汇报，查阅会计师工
作底稿，了解审计程序，与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了
交流和沟通，对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。
（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会议事规
则履行职责，对公司薪酬制度执行情况进行监督。薪酬与考核委员认为：报
告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应
的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标，对其所支付的薪酬公平、
合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准及公司实际情况，同意公司在年度
报告中披露对其支付的薪酬。
四、现金分红政策的制定、执行或调整情况
（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况
1.根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国
证监会令[2008]57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）等相关规定，公司及时修改了《章程》相关条款，并
经第四届董事会第二十四次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过。公
司利润分配政策的详细情况请参阅公司《章程》第一百七十条的规定。
2.报告期内，公司于 2014 年 5 月 15 日召开的股东大会审议通过 2013 年
度利润分配方案，本次利润分配以 2013 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税），共计分配利润
28,138.50 万元。公司于 2014 年 7 月 2 日公布了 2013 年度利润分配实施公告，
除权（除息）日为 2014 年 7 月 9 日，现金红利发放日为 2014 年 7 月 9 日。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配
预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的
未分配利润的用途和使用计划
原因
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强
未分配的资金将用于补充公司生产经营
市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经
所需的日常流动资金。
营目标，2014 年度公司拟不进行利润分配。
（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转
增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
每 10 股送 每 10 股派 分红年度合并报表 占合并报表中归属
分红 每 10 股转 现金分红的数额
红股数 息数(元) 中归属于上市公司 于上市公司股东的
年度 增数（股） （含税）
（股） （含税） 股东的净利润 净利润的比率(%)
2014 年 0.00 0.00 791,659,291.95 0.00
2013 年 1.17 281,385,000.00 935,150,653.45 30.09
2012 年 2.86 687,830,000.00 2,287,615,253.86 30.07
五、利润分配或资本公积金转增预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年度实现
净利润 959,218,024.99 元，加上 2013 年未分配利润 6,788,574,207.15 元，
公司 2014 年度可供分配的利润为 7,747,792,232.14 元。
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强
市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目
标，2014 年度公司拟不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经
营所需的日常流动资金。母公司可供股东分配利润待以后年度分配。
2014 年度无资本公积金转增股本预案。
六、积极履行社会责任的工作情况
（一）社会责任工作情况
公司按照国家相关法律规定，在安全生产、产品质量、生产节能环保及
员工和谐方面制定了相关制度，规范与社会责任相适应的管理行为，提高公
司及子公司的社会责任意识。通过积极参与社会公益事业，在创造就业、节
能减排、保护环境、矸山恢复治理等方面有效的履行了社会责任，提升了企
业的社会形象。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司
的环保情况说明
公司制定了《环境保护工作管理办法》、《环保工作考核办法》、《环境监
察管理办法》、《危险废物管理办法》、《矸石排放、处置管理办法》、《突发环
境事件应急预案》、《辐射事故应急预案》等环保规章制度，成立了环境保护
委员会，办公室设在技术中心，下设环保科，具体负责公司环境保护日常工
作。
公司及下属各单位认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，强化
环境管理，严格执行公司内部环境保护管理办法，将环境保护工作纳入本单
位的日常考核体系，主要对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等
定期进行监督、检查，特别是对重点行业、重点单位、重点工程加强管理，
对发现的问题及时进行解决，确保了各项环保指标的顺利完成，并通过了
ISO14001 环境管理体系认证。2014 年公司无重大环境问题，未发生环境污染
事故。
目前，公司主要环保设施包括：锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘设备、矿井
水处理设备、生活污水处理设备、煤场挡风抑尘墙、煤泥水闭路循环设施、
煤矸石处置场等。环保设施运行率均达到 95%以上。
2014 年，公司主要开展了矸山生态恢复治理工程、电厂脱硫脱硝除尘改
造、供热工程、燃气工程、荒山和工业厂区绿化等方面的环境治理工程，矿
区环境得到了很大的改善。公司 2014 年的二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮
氧化物、工业烟尘和工业粉尘排放总量等指标均满足总量控制指标的要求。
“三废”治理情况如下：
1.废水治理：公司生产过程中产生废水主要为矿井水，还有部分单位有
生活污水。矿井水经水处理设施处理后全部闭路循环，不外排；生活污水经
水处理设施处理后达标排放。矿井水和生活污水每年各单位委托环保部门定
期进行监测，全部达到国家、山西省环保相关标准。
2.废气治理：锅炉使用脱硫、脱硝、除尘设备，每年各单位委托环保局
进行监测，均达到了《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）排放标准。
3.固体废物治理：公司主要固体废物为矸石。矸石一部分用于电厂发电，
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
其余大部分矸石排放到指定排矸场所，由公司负责环保的部门对矸山治理进
行监管，运输部专业化施工队伍进行治理，经过分层碾压、黄土覆盖、覆土
绿化治理后恢复生态环境。
此报告已经 2015 年 4 月 7 日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2015年 4月 17日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014 年度监事会工作报告
高彦清
（2015 年 4 月 7 日）
各位股东及股东代表：
现在，我代表第五届监事会做 2014 年度监事会工作报告，请审议。
2014 年, 公司监事会按照《公司法》、公司《章程》的有关规定和股东大
会的授权依法履行职责，认真开展监督工作，现将有关情况报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：
（一）公司于2014年4月23日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了
公司关于审议2013年度监事会工作报告的议案、公司关于审议2013年度财务
决算报告的议案、公司关于审议2013年年度报告和摘要的议案、公司关于审
议2013年度利润分配预案的议案、公司关于2013年度日常关联交易情况及预
计2014年度日常关联交易的议案、公司关于修改《公司章程》部分条款的议
案、公司关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案、公司关于与阳泉
煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易
议案、公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的
关联交易议案、公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属各区域煤炭
管理公司签订《委托经营合同》的关联交易议案、公司关于与阳泉煤业集团
新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合
同之补充协议》关联交易的议案、公司关于收购阳泉煤业晋东物流有限公司
100%股权并以该股权对阳泉天成煤炭铁路集运有限公司进行增资的议案、公
司关于同意天泰投资公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案、
公司关于同意景福公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案、公司关于
申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案、公司关于会计政策变更的议案、
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
公司关于会计估计变更的议案、公司关于审议2013年度内部控制自我评价报
告的议案、公司关于审议2013年度内部控制审计报告的议案、公司关于2014
年度续聘会计师事务所的议案、公司关于审议变更监事的议案、公司关于审
议2014年第一季度报告和摘要的议案、公司关于召开2013年年度股东大会的
议案。
（二）公司于2014年5月15日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了
公司关于选举公司第五届监事会主席的议案。
（三）公司于2014年7月7日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了公
司关于2014年度公司下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司与公司控股
股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属公司发生交易情况的议案、公
司关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司2014年度融资情况、接受
担保情况的议案、公司关于对阳煤集团寿阳景福煤业有限公司申请银行贷款
提供担保的议案、公司关于发行中期票据的议案、公司关于召开2014年第一
次临时股东大会的议案。
（四）公司于2014年8月6日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了公
司关于审议2014年半年度报告和摘要的议案、公司关于修改《公司章程》部
分条款的议案、公司关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案、公司
关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易
有限公司承包经营合同之补充协议二》的关联交易议案、公司关于同意向阳
煤集团寿阳景福煤业有限公司提供委托贷款的议案、公司关于向阳泉煤业集
团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案、公司关于向商业银
行申请综合授信额度暨银行贷款的议案、公司关于召开2014年第二次临时股
东大会的议案。
（五）公司于2014年10月21日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过
了公司关于审议2014年第三季度报告及摘要的议案；公司关于与阳泉煤业（集
团）有限责任公司签订《原煤收购协议（续签稿）》的关联交易议案、公司关
于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《设备租赁协议（续签稿）》的关联
交易议案、公司关于同意控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为
其下属公司提供贷款展期担保的议案、公司关于2014年度申请注册30亿元中
期票据事宜变更承销机构的议案、公司关于通过兴业银行进行融资的议案、
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案、公司关于召开2014年第三次
临时股东大会的议案。
（六）公司于2014年12月6日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过
了公司关于拟参与受让下属公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司49%股
权事宜的议案。
（七）公司于2014年12月31日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过
了公司关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权置换控股
股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案、公司关于召开2015
年第一次临时股东大会的议案。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，出
席了公司董事会和股东大会会议，并对董事会和股东大会会议召开程序、决
议事项、董事会对股东大会执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行
了认真的监督和检查。
监事会认为：报告期内，公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》、
《证券法》和公司《章程》及其他法律、法规的要求规范运作，严格执行股
东大会的各项决议，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，重大决策依据充分，
决策程序科学、合法。报告期内，能够依据公司发展和监管要求不断加强制
度建设，公司董事和高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、公司
《章程》及各项规章制度的行为，也未发现有损害公司利益和股东利益的行
为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，结
合工作实际，对公司财务情况进行现场检查一次，并对 2013 年度财务报告、
2013 年度利润分配预案以及 2014 年第一季度、半年度、第三季度财务报告进
行审阅。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行状况良
好，会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其它相关财务规定
的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报告出具
的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实、完整地反
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于 2009 年 11 月 13 日召开 2009 年第二次临时股东大会审议通过《关
于部分变更公司债券募集资金用途的议案》，同意公司在以自有资金清偿 5 亿
元银行贷款后，将公司债券募集资金用途变更为“本期债券募集资金款项，
在扣除必要的发行费用后，全部用于补充公司流动资金”。公司监事会认为变
更资金用途符合生产经营的实际情况，有利于公司合理运用资金，未损害股
东利益。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，监事会对公司关于参与受让下属公司阳泉煤业集团天泰投资
有限责任公司 49%股权事宜和以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司
100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产事宜进
行了认真核查，未发现上述资产收购过程中有任何内幕交易，也没有发现损
害股东的权益和造成公司资产流失的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易价格公允，关联交易表决程序合法，未发现存
在损害股东利益以及损害公司利益，造成公司资产流失的情况。
七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内，监事会未发现所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、
无法表示意见或否定意见的审计报告。
此报告已经 2015 年 4 月 7 日召开的公司第五届监事会第十四次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2015 年 4 月 17 日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于审议 2014 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
现在，我向大会做阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
2014年度财务决算报告，请审议。
一、生产经营指标完成情况
2014年度，公司较好地完成了各项生产经营指标，总体情况如下：
2014年度公司各项指标完成情况表
项 目 单位 2014 年度 2013 年度 实际与同期比较增减(%)
原煤产量 万吨 3,105 3,078 0.88
原煤收购量 万吨 1,173 1,168 0.43
商品煤外购量 万吨 1,854 1,981 -6.41
商品煤销量 万吨 5,481 5,752 -4.71
原煤制造成本 元/吨 253.18 338.79 -25.27
营业收入 万元 2,072,268 2,616,922 -20.81
其中：主营业务收入 万元 1,908,788 2,460,461 -22.42
利润总额 万元 90,556 144,464 -37.32
综合售价 元/吨 346.81 425.85 -18.56
2014年度公司主要财务指标表
财务指标 2014 年度 2013 年度 2012 年度
加权平均净资产收益率（%） 5.55 6.45 18.38
每股收益（元/股） 0.33 0.39 0.95
煤炭产品毛利率（%） 14.96 15.57 19.04
流动比率 0.80 0.92 1.18
速动比率 0.73 0.89 1.08
应收账款周转率（次） 9.38 13.21 36.75
存货周转率（次） 31.50 26.45 59.26
资产负债率（%） 55.33 48.16 53.72
每股净资产（元/股） 5.37 5.34 5.40
每股经营活动的现金净流量（元/股） 0.50 1.07 0.70
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二、利润实现及分配
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现
净利润959,218,024.99元，加上2013年未分配利润 6,788,574,207.15元，公
司2014年度可供分配的利润为7,747,792,232.14元。
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强
市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目
标，2014年度公司拟不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经
营所需的日常流动资金。母公司可供股东分配利润待以后年度分配。
2014年无资本公积金转增股本预案。
三、资金周转
2014年度公司实行资金收支两条线的管理办法，按预算严格控制货币资
金收支。公司全年货币资金流入1,962,515万元，流出2,124,658万元。期末
货币资金结余251,140万元，比年初减少了162,143万元。
1. 2014年度公司货币资金流入的主要项目是：销售商品、提供劳务收到
的现金1,418,867万元；取得借款收到的现金497,467万元。
2. 2014年度公司货币资金流出的主要项目是：购买商品、接受劳务支付
的现金572,402万元；支付给职工以及为职工支付的现金390,166万元；支付
各种税费310,026万元；购建固定资产及在建工程支出376,198万元；偿还债
务支付现金261,712万元；分配股利、偿付利息支出60,069万元。
3. 2014年末银行承兑汇票结余304,306万元，比年初减少了2,870万元。
四、会计报表主要项目变动
公司资产、负债、股东权益增减变动情况见下表
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公司资产、负债、股东权益增减变动情况表
单位：万元
项 目 年末数 年初数 年末比年初增减
总资产 3,009,408 2,722,147 287,261
流动资产 1,045,378 1,015,119 30,258
非流动资产 1,964,030 1,707,028 257,002
总负债 1,665,121 1,315,347 349,774
流动负债 1,310,239 1,108,518 201,721
非流动负债 354,883 206,830 148,053
股东权益 1,344,287 1,406,800 -62,513
属母公司权益 1,292,527 1,284,756 7,771
少数股东权益 51,759 122,044 -70,285
盈余公积 121,872 147,626 -25,754
未分配利润 727,234 685,799 41,435
（一）流动资产
2014年末较年初增加30,258万元，主要是应收账款增加101,664万元；存
货增加58,227万元等。
（二）非流动资产
2014年末较年初增加257,002万元，主要是固定资产增加98,277万元；在
建工程增加182,207万元等。
（三）流动负债
2014年末比年初增加201,721万元，主要是短期借款增加258,967万元;
应付票据增加77,659万元；应付的材料款和工程设备款增加33,400万元；一
年内到期的非流动负债减少167,023万元等。
（四）非流动负债
2014年末比年初增加148,053万元，主要是长期借款增加151,568万元等。
（五）归属于母公司权益
2014年末比年初增加7,771万元，主要是报告期归属母公司净利润79,166
万元；盈余公积减少25,753万元；提取使用专项储备致使结余减少 4,236万
元;派发现金红利减少28,138万元等。
（六）未分配利润
2014年末比年初增加41,435万元，主要原因是报告期归属于上市公司股
东的净利润79,166万元；派发现金红利减少28,138万元等。
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五、关联交易
公司2014年度发生的关联交易事项及金额（或余额）如下:
2014年度金额（或余额） 2014年度比例 2013年度金额（或余额） 2013年度比例
项目
（万元） （%） （万元） （%）
采购或接受劳务： 1,539,072.22 2,092,462.69
1.原料煤 386,621.78 100 471,346.03 100
2.商品煤 584,457.63 100 683,986.02 100
3.电 23,531.11 66.53 19,237.61 68.46
4,贸易 18,415.66 9.42 500,892.67 19.64
5.材料 144,604.33 49.48 106,052.72 67.35
6.配件 7,283.20 9.07 4,370.70 2
7.设备 108,884.46 82.17 70,277.10 71.26
8.工程 151,129.07 75.8 152,528.56 74.76
9.暖 1,389.09 8.37 1,633.94 9.01
10.煤气费 1,393.29 100 1,110.47 100
11.水 3,371.31 100 3,152.65 100
12.其他服务 35,079.77 99.97 29,305.80 99.99
13.修理费 26,264.16 54.99 22,970.21 68.36
14.研发费 427.34 10.27 2,180.97 4.06
15.资产租赁费 13,098.09 100 7,325.55 100
16.土地租赁费 2,531.35 100 2,296.53 100
17.房屋租赁费 1,396.56 100 1396.56 100
18.单体柱租赁费 122.39 100 136.83 100
19.综采设备租赁费 2,961.58 100 3,474.95 100
20.铁路专线租赁费 1090.45 100 825.55 100
21.机头租赁费 1895.02 100 0.00
22.采矿权租赁 16088.78 100 0.00
21.贷款利息 7,035.80 38.45 7,961.27 38.45
销售或提供劳务： 596,702.93 1,397,393.47
1.煤 517,309.27 28.27 701,880.50 24.49
2.材料 2,099.37 1.77 1,316.50 43.99
2.贸易 32,138.66 12.05 640,382.27 20.53
3.车证 1,042.29 49.36 1,086.83 17.3
4.电 30,462.76 36.65 29,487.96 35.63
5.水 14.74 100 60.12 0
6.配件 1,292.99 15.94 1337.37 11.82
7.设备 0.00 13.54 3,494.54 25.34
8.热 2,689.93 29.04 2,696.83 34.79
9.运费 6,368.92 14.82 11,696.87 99.25
10.资产托管 600 100 200 100
11.设备租赁 448.11 23.22 549.17 13.21
12.试验费 98.88 65.17 54.11 36.59
13.存款利息 1,656.89 43.3 2,298.55 43.3
14.煤质检验费 480.12 100 851.85 100
其他关联交易： 1,145.35 6,111.95
上缴环保基金 100 5,972.65 100
承包费 1,145.35 100 139.3 100
总计 2,136,920.50 3,495,968.11
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六、公司投资情况：
非募集资金项目情况
报告期内公司完成洗煤厂技术改造等项目投入 64,026 万元，安全生产技
术改造和采煤方法改革等方面投入 145,973 万元，技术开发及研发方面投入
17,598 万元，采掘设备投入 77,141 万元。共计投入 304,738 万元。以上资金
投入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、装、
运系统的完善打下坚实的基础。
此议案已经2015年4月7日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2015年 4月 17日
第 35 页
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于审议 2014 年年度报告和摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
年度报告的内容与格式》（2014年修订）以及上海证券交易所《股票上市规
则》（2014年12月修订）、《关于做好上市公司2014年年度报告工作的通知》
等相关规定，公司编制完成了《阳泉煤业（集团）股份有限公司2014年年度
报告》和《阳泉煤业（集团）股份有限公司2014年年度报告摘要》。
此议案已经2015年4月7日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司2014年年度报告》
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2015年 4月 17日
第 36 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年度实现
净利润 959,218,024.99 元，加上 2013 年未分配利润 6,788,574,207.15 元，
公司 2014 年度可供分配的利润为 7,747,792,232.14 元。
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强
市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目
标，2014 年度公司拟不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经
营所需的日常流动资金。母公司可供股东分配利润待以后年度分配。
2014 年度无资本公积金转增股本预案。
此预案已经2015年4月7日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2015年 4月 17日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，我们作为阳泉煤
业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真履行独立董
事职责，出席（委托出席）了 2014 年度公司召开的历次董事会和股东大会，
有效地维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股东的合法权益。
现将 2014 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1.张继武，中共党员，高级经济师，大学学历。历任煤炭工业部政策研
究室处长、国家能源部政策法规司处长、煤炭工业部政策法规司副司长、国
家煤炭工业局企业改革司副司长、行业管理司副司长、国家经贸委企业改革
司副司长、国务院国资委企业改组局副局长、神华集团公司顾问。现任公司
独立董事。
2.张建华，高级律师、法学硕士。历任山西省首届劳动仲裁委员会仲裁
员、山西晋工律师事务所律师、北京民星律师事务所律师、合伙人。现任北
京席珂律师事务所律师、山西同德化工股份有限公司独立董事、山西三维集
团股份有限公司独立董事和公司独立董事。
3.赵雪媛，博士研究生学历。历任中央财政金融学院助教、日本太田昭
和监查法人(现新世纪监查法人)审计助理、中央财经大学会计学院副教授。
现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、北京合纵科技股份有限公司
独立董事、大力电工襄阳股份有限公司独立董事、南京全信传输科技股份有
限公司独立董事和公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何
职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，我们没有从公司及公司主要
股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会的情况
报告期内，公司共召开 7 次董事会，出席会议情况如下：
出席会议 缺席会议
会议名称 原因
独立董事姓名 独立董事姓名
第五届董事会第八次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第九次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第十次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第十一次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第十二次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第十三次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第十四次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
（二）出席股东大会的情况
报告期内，公司共召开 4 次股东大会，出席会议情况如下：
出席会议 缺席会议
会议名称 原因
独立董事姓名 独立董事姓名
2013 年年度股东大会 张继武、张建华、赵雪媛 — —
2014 年第一次临时股东大会 张继武、张建华、赵雪媛 — —
2014 年第二次临时股东大会 张继武、张建华、赵雪媛 — —
2014 年第三次临时股东大会 张继武、张建华、赵雪媛 — —
（三）会议审议情况
报告期内，我们本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业知识，重点
围绕公司资产置换、股权收购、定期报告、关联交易等事项进行审议。在出
席董事会会议前，我们主动与相关人员沟通，获取作出决策所需要的资料，
了解公司相关情况。在会上我们就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事
的职责发表相关书面意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司 2014 年度发生的关联交易事项均进行了事前审核，
并发表了独立意见。我们认为报告期内公司发生的关联交易事项均遵循了公
开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情
况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司严格遵守相关法律法规及公司《章程》中关于对外担保
的相关规定，对发生的对外担保事项均认真履行了相应的审议程序，并及时
做出了真实、准确、完整的信息披露。公司发生的对外担保，均系为保证控
股子公司的正常生产经营提供的。公司能够严格控制对外担保风险，未向控
股股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保，充分保护了公司和全体股
东的合法权益。
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及关联方资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
（四）股权收购情况
报告期内，我们对公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于拟参与
受让下属公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司 49%股权事宜的议案》所涉
及的相关事项和资料进行了认真审阅。通过听取公司董事会非独立董事及管
理层的介绍和说明后,对所关心问题进行了质询和审议。经过认真讨论,对于
上述事项予以独立、客观、公正的判断并发表独立意见。我们认为，本事项
决策程序及表决结果合法、有效，符合公司和全体股东的整体利益。
（五）资产置换情况
报告期内，我们对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于拟以所
持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司 100%股权置换控股股东阳泉煤业（集
第 40 页
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团）有限责任公司部分煤电资产的议案》所涉及的相关事项和资料进行了认
真审阅。通过听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对认所关
心问题进行了质询和审议。经过真讨论,对于上述事项予以独立、客观、公正
的判断并发表独立意见。我们认为，本次资产置换事项有利于减少公司同控
股股东之间的关联交易，符合公司和全体股东的整体利益。公司董事会在表
决上述议案时，公司关联董事予以回避，非关联董事一致通过，决策程序及
表决结果合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。
（六）高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司高级管理人员 2014 年度履职情况及业绩指标完成情况的
考核程序符合有关法律、法规及公司的相关规定。经核查，2014 年度公司高
级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，未发现与公司薪酬
管理制度不一致的情况。
（七）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司披露了《阳泉煤业 2013 年年度业绩预减公告》。我们认
为，公司严格按照了《上海证券交易所上市规则》、《上市公司日常信息披露
工作备忘录》以及公司关于信息披露的相关规定，及时进行了信息披露，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（八）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2014 年度审计机构。我们认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备
证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能
力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。公司聘请会计师事务所
审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规
定。
（九）现金分红及其他投资者回报情况
2014 年 5 月 15 日，公司召开 2013 年度股东大会审议通过了董事会提出
的 2013 年度利润分配预案。2014 年 7 月 2 日，公司发布了 2013 年度利润分
配实施公告。本次利润分配以 2013 年 12 月 31 日总股本 240,500 万股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税）,共计分配利润 28,138.50
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万元，公司 2013 年度现金红利于 2014 年 7 月 9 日发放完毕。我们认为，公
司董事会提出的利润分配方案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和公司
《章程》的相关规定，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中
小股东利益的情形。
（十）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们未发现公司及公司股东有违反承诺的行为。
（十一）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票
上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露制度》的要
求，遵循信息披露公开、公平、公正的原则，认真履行信息披露义务，确保
公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（十二）内部控制的执行情况
报告期内，我们对公司内控制度进行了认真核查。我们认为，公司内部
控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，
公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效地执行，公司通
过内部控制有效地防范了各种风险。
（十三）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会等四个专业委员会。报告期内，董事会下设各专业委员会均正常运
作。我们按照各专业委员会《议事规则》的规定，以认真负责、勤勉诚信的
态度忠实履行了各自职责，发挥了应有作用。
四、总体评价和建议
2014 年，我们全体独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，本着诚
信与勤勉尽责的精神，严格按照法律法规、公司《章程》等规定和要求，充
分利用参加董事会现场会议的机会，向公司董事、管理层了解公司生产经营、
运营管理等方面的情况；及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风
险,在董事会上发表意见、行使职权，切实维护了全体股东特别是社会公众股
东的合法权益。
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2015 年，我们将继续本着诚信和严谨的态度，严格按照相关法律、法规
和公司《章程》等规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥我们应有
的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
此报告已经2015年4月7日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2015 年 4 月 17 日
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2014 年度审计委员会履职报告
各位股东及股东代表：
2014 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市
公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》和公司《章程》、《董事
会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责
的工作态度，认真履行职责。现将审计委员会 2014 年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
由于公司董事张思维已届退休年龄，不再担任董事及董事会审计委员会
委员职务，公司对董事会审计委员会委员进行调整。2015 年 1 月 23 日公司召
开第五届董事会第十六次会议，选举董事许文珍和王平浩为公司董事会审计
委员会委员，与独立董事赵雪媛、张继武和张建华组成公司董事会审计委员
会，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵雪媛担任，成员组成符
合相关法律法规的规定。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会通过现场召开和电话沟通等方式共举行了 4 次会
议。经过与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
沟通，确定了公司年度审计工作安排，并对公司财务报告审计工作履行职责
发表专业意见。
（一）2014 年 1 月 24 日召开了审计委员会 2014 年第一次会议，会议主
要内容为：
1.信永中和与审计委员会委员沟通公司 2013 年年报审计工作安排；
2.信永中和与审计委员会委员沟通审计重点工作等。
（二）2014 年 4 月 22 日召开了审计委员会 2014 年第二次会议，会议主
要内容为：
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1.关于审议 2013 年度财务决算报告的议案；
2.关于审议 2013 年年度报告和摘要的议案；
3.关于审议 2013 年度审计委员会履职报告的议案；
4.关于 2013 年度日常关联交易情况暨预计 2014 年度日常关联交易的议
案；
5.关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；
6.关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖
合同》的关联交易议案；
7.关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的关联
交易议案；
8.关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《委托经营合同》的关联
交易议案；
9.关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国
际贸易有限公司承包经营合同之补充协议》的关联交易议案；
10.关于会计政策变更的议案；
11.关于会计估计变更的议案；
12.关于计提减值准备的议案；
13.关于审议 2013 年度内部控制自我评价报告的议案；
14.关于审议 2013 年度内部控制审计报告的议案；
15.关于 2014 年度续聘会计师事务所的议案；
16.关于审议 2014 年第一季度报告和摘要的议案。
（三）2014 年 8 月 5 日召开了审计委员会 2014 年第三次会议，会议主要
内容为：审议公司 2014 年半年度报告全文及摘要并提出审阅意见。
（四）2014 年 10 月 20 日召开了审计委员会 2014 年第四次会议，会议主
要内容为：审议公司 2014 年第三季度报告全文及正文并提出审阅意见。
三、履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性
信永中和作为公司 2014 年度聘用的审计机构，具备为上市公司提供审计
第 45 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
服务的经验与能力，在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好
地履行了审计机构的责任与义务。
2.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计
中发现的重大事项
报告期内，我们与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进
行了充分的讨论与沟通，未发现在审计中存在其他的重大事项。
3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、
公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的
可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计
出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部
审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交
易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期
内，公司严格执行各项法律、法规、规章、章程以及内部管理制度，股东大
会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市
公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务
所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调
工作，以求高效地完成相关审计工作。
第 46 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
四、审计委员会 2015 年工作计划
为了切实将审计工作落到实处，进一步发挥审计委员会的作用，2015 年
我们将做好以下几个方面的工作：
1.继续加强对外财务信息审核及披露，谨防对外财务信息披露出现重大
错漏和误导性陈述；
2.深入开展内部控制审计工作，对公司内部控制制度建立的合理性、完
整性及实施有效性进行全面的评估；
3.加强对公司的财务指导，提升公司的财务管理水平，加强对公司的审
计监督，维护全体股东合法权益。
此报告已经2015年4月7日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2015 年 4 月 17 日
第 47 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于 2014 年度日常关联交易情况的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2014 年度日常关联交易的预计情况及实际执行情况，就相关事
项向大会进行说明。
公司于 2014 年 5 月 15 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过了《关
于预计 2014 年度日常关联交易的议案》。由于公司 2014 年度实际发生的日
常关联交易情况与预计情况存在一定差异，根据《上海证券交易所股票上市
规则》、公司《章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，公司就该
等日常关联交易实际超出预计的金额须重新上会审议，现将具体情况说明如
下：
公司 2014 年关联交易中部分项目实际发生金额超出了 2014 年预计金额，
其中：采购商品/接受劳务关联交易实际发生金额为 912,796.42 万元，预计金
额为 736,756.85 万元，实际发生金额比预计金额增加了 176,039.57 万元；出
售商品/提供劳务关联交易实际发生金额为 132,349.12 万元，预计金额为
3,033.21 万元，实际发生金额比预计金额增加了 129,315.91 万元。具体情况
和主要发生原因如下：
一、采购商品/接受劳务业务关联交易
（一）变化情况如下：
单位：万元
2014 年实际金额 2014 年预计金额
关联交易定价
关联方 关联交易内容 方式及决策程 占同类交 占同类交
序 金额 易比例 金额 易比例
(%) (%)
阳煤集团 煤 市场价 386,621.78 23.85 348,250.00 30.05
寺家庄煤业 煤 市场价 62,572.84 3.86 55,111.50 9.51
南岭煤业 煤 市场价 35,739.81 2.20 28,507.69 2.46
新大地煤业 煤 市场价 21,551.52 1.33 18,672.59 1.61
元堡煤业 煤 市场价 829.87 0.05 0.00
阳煤国新 煤 市场价 1,603.26 0.10 0.00
第 48 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
单位：万元
2014 年实际金额 2014 年预计金额
关联交易定价
关联方 关联交易内容 方式及决策程 占同类交 占同类交
序 金额 易比例 金额 易比例
(%) (%)
东沟煤业 煤 市场价 527.87 0.03 0.00
石丘煤业 煤 市场价 218.92 0.01 0.00
煤小计 509,665.87 450,541.78
宏厦一公司 工程 市场价 82,623.04 39.25 69,868.16 43.96
宏厦三公司 工程 市场价 23,696.52 11.26 14,085.32 8.86
鹏飞建安 工程 市场价 13,499.09 6.41 7,869.67 4.95
五矿华旺 工程 市场价 2,432.11 1.16 97.90 0.06
北方锅炉 工程 市场价 291.55 0.14 0.00
亚美公司 工程 市场价 197.75 0.09 0.00
银建工程 工程 市场价 25.00 0.01 0.00
鼎力反井 工程 市场价 38.30 0.02 0.00
科林公司 工程 市场价 203.40 0.10 0.00
华鑫电气 工程 市场价 161.69 0.08 0.00
中小企业七公司 工程 市场价 135.17 0.06 0.00
中小企业五公司 工程 市场价 2,542.22 1.21 0.00
华越创力 工程 市场价 944.16 0.45 0.00
程锦绿化 工程 市场价 526.18 0.25 0.00
吉利矿山 工程 市场价 103.21 0.05 0.00
工程小计 127,419.39 91,921.05
物资经销公司 材料 市场价 102,474.83 48.56 95,181.41 42.47
阳煤集团 材料 市场价 9,563.15 4.56 7,159.29 3.19
富兴磁铁 材料 市场价 508.43 0.24 0.00
广信工贸 材料 市场价 107.17 0.05 0.00
志亿商贸 材料 市场价 265.16 0.13 0.00
材料小计 112,918.74 102,340.70
物资经销公司 设备 市场价 95,131.52 80.48 77,738.04 81.38
华鑫电气 设备 市场价 2,906.93 2.46 291.62 0.31
设备小计 98,038.45 78,029.66
明达工贸 配件 市场价 474.16 0.76 0.00
兴鑫物资 配件 市场价 92.62 0.15 0.00
恒汇液压 配件 市场价 272.80 0.40 0.00
宜通盛机械 配件 市场价 67.55 0.11 0.00
丛信制造 配件 市场价 18.78 0.03 0.00
润德贸易 配件 市场价 53.74 0.09 0.00
升通液压 配件 市场价 67.37 0.11 0.00
华盛矿用 配件 市场价 111.51 0.18 0.00
盛德矿业 配件 市场价 1,099.29 1.77 0.00
新华茂截齿 配件 市场价 61.00 0.10 0.00
华鑫电气 配件 市场价 113.73 0.18 0.00
单位：万元
第 49 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
2014 年实际金额 2014 年预计金额
关联交易定价
关联方 关联交易内容 方式及决策程 占同类交 占同类交
序 金额 易比例 金额 易比例
(%) (%)
东昊液压 配件 市场价 143.08 0.23 0.00
华越八达 配件 市场价 3.85 0.01 0.00
新博机械 配件 市场价 517.84 0.83 0.00
配件小计 3,097.32 0.00
瓦斯治理 研发费 市场价 59.59 0.28 0.00
联安矿用 研发费 市场价 303.25 1.43 0.00
研发小计 362.84 0.00
华越公司 修理费 市场价 10,781.72 25.62 6,905.24 21.96
华鑫电气 修理费 市场价 7,026.97 16.70 1,226.44 3.90
吉利矿山 修理费 市场价 992.88 2.36 133.74 0.43
浩诚机械 修理费 市场价 861.71 2.05 120.26 0.38
联安矿用 修理费 市场价 244.75 0.58 0.00
天开电器 修理费 市场价 14.26 0.03 0.00
修理小计 19,922.29 8,385.68
寿阳管理公司 其他服务费 市场价 2,138.06 5.89 1,700.00 7.60
国辰建设 其他服务费 市场价 4,493.17 12.38 1,255.04 5.61
嘉盛咨询 其他服务费 市场价 1,345.55 3.71 565.37 2.53
中小企业公司 其他服务费 市场价 405.02 0.00 150.00 0.67
大中广告 其他服务费 市场价 5.74 0.02 0.00
晋源工贸 其他服务费 市场价 82.64 0.23 0.00
川河型煤 其他服务费 市场价 130.90 0.36 0.00
万邦劳务 其他服务费 市场价 769.99 2.12 0.00
晋北公司 其他服务费 市场价 238.68 0.66 0.00
云泉岩土 其他服务费 市场价 584.41 1.61 0.00
新泉物流 其他服务费 市场价 8,826.95 24.31 0.00
国泰运输 其他服务费 市场价 886.27 2.44 0.00
吉利矿山 其他服务费 市场价 418.31 1.15 0.00
其他服务费小计 20,325.69 3,670.41
阳煤集团 综采设备租赁费 协议价 2,961.58 100.00 1,867.57 100.00
新元煤业 铁路专线 协议价 100.45 100.00 0.00 0.00
新元煤业 机头租赁费 协议价 1,895.02 100.00 0.00 0.00
阳煤集团 采矿权租赁 协议价 16,088.78 100.00 0.00 0.00
租赁费小计 21,045.83 1,867.57
合计 912,796.42 736,756.85
（二）主要原因
2014 年公司因与关联方发生的采购商品和接受劳务业务关联交易实际金
额为 912,796.42 万元，2014 年预计金额为 736,756.85 万元，实际金额比预
计金额增加 176,039.57 万元，主要原因如下：
1.采购煤：由于公司控股股东阳煤集团及其下属翼城、昔阳、和顺等地
第 50 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
区煤矿（包括：阳煤集团、寺家庄煤业、南岭煤业、新大地煤业、元堡煤业、
东沟煤业、石丘煤业）实际产量比预计产量增加，导致公司向上述公司收购
煤炭的数量增加，该项关联交易 2014 年实际发生金额为 509,665.87 万元，
预计金额为 450,541.78 万元，实际发生金额比预计金额增加了 59,124.09 万
元。
2.接收工程劳务、材料、设备：因部分工程年初尚未招投标，未确定项
目施工单位，2014 年增补了部分工程、设备计划，导致公司向关联方采购与
工程、生产相关的设备、材料等增加。2014 年该项关联交易实际发生金额为
341,836.74 万元，预计金额为 272,291.41 万元，实际发生金额比预计金额
增加了 69,545.33 万元。
3.修理费：因公司 2014 年实际修理支出增加，导致 2014 年该项交易实
际发生金额 19,922.29 万元比预计金额 8,385.68 万元增加 11,536.61 万元。
4.租赁费：本公司下属子公司平舒煤业支付阳煤集团采矿权租赁费，导
致公司向关联方缴纳租赁费增加。2014 年该项关联交易实际发生金额为
21,045.83 万元，预计金额为 1,867.57 万元，实际发生金额比预计金额增加
了 19,178.26 万元。
二、出售商品/提供劳务业务关联交易
（一）变化情况如下：
单位：万元
2014 年实际金额 2014 年预计金额
关联交易定价
关联方 关联交易内容 方式及决策程 占同类交
占同类交
序 金额 金额 易比例
易比例(%)
(%)
齐鲁一化 煤 市场价 250.90 0.01 0.00
新元煤业 煤 市场价 8,106.86 0.42 1,880.34 0.08
恒源化工 煤 市场价 225.73 0.01 0.00
晋北公司 煤 市场价 8.51 0.00 0.00
寿阳管理公司 煤 市场价 5.13 0.00 0.00
宏联工贸 煤 市场价 1.08 0.00 0.00
二矿建安 煤 市场价 1.61 0.00 0.00
化工商务 煤 市场价 119,191.97 6.16 0.00
宏厦一公司 煤 市场价 47.67 0.00 0.00
晋美耐火 煤 市场价 5.07 0.00 0.00
煤小计 127,844.53 1,880.34
第 51 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
单位：万元
2014 年实际金额 2014 年预计金额
关联交易定价
关联方 关联交易内容 方式及决策程 占同类交
占同类交
序 金额 金额 易比例
易比例(%)
(%)
华越公司 材料 市场价 1,016.23 1.37 353.81 0.29
材料小计 1,016.23 353.81
宏厦一公司 电 政府定价 801.69 2.22 99.06 0.26
恒轩机械 电 政府定价 19.21 0.05 0.00
扬德煤层气 电 政府定价 0.09 0.00 0.00
德源晟矿山 电 政府定价 1.66 0.00 0.00
盛德矿业 电 政府定价 0.79 0.00 0.00
华鑫矿山 电 政府定价 38.80 0.11 0.00
中小企业二公司 电 政府定价 358.71 0.99 0.00
惠通机械 电 政府定价 28.47 0.08 0.00
宏跃建筑 电 政府定价 1.00 0.00 0.00
物资经销公司 电 政府定价 203.77 0.56 0.00
电小计 1,454.19 99.06
寺家庄煤业 运费 市场价 1,124.87 10.20 500.00 0.74
电石化工 运费 市场价 156.74 1.42 0.00
平定化工 运费 市场价 28.80 0.26 0.00
运费小计 1,310.41 500.00
碾沟煤业 检验费 市场价 4.30 0.31 0.00
科林公司 检验费 市场价 0.67 0.05 0.00
新大地煤业 检验费 市场价 99.47 7.16 0.00
阳煤集团 检验费 市场价 0.12 0.01 0.00
孙家沟煤业 检验费 市场价 6.04 0.43 0.00
检验费小计 110.60 0.00
亚美公司 试验费 市场价 5.36 0.39 0.00
宏厦三公司 试验费 市场价 4.05 0.29 0.00
太行建设 试验费 市场价 3.75 0.27 0.00
试验费小计 13.16 0.00
阳煤集团 托管费 市场价 600.00 100.00 200.00 100.00
托管费小计 600.00 200.00
合计 132,349.12 3,033.21
（二）主要原因
2014 年公司因与关联方发生的出售商品和提供劳务业务关联交易实际金
额为 132,349.12 万元，2014 年预计金额为 3,033.21 万元，实际金额比预计
金额增加 129,315.91 万元，主要原因如下：
1.销售煤：因公司 2014 年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加，导致
该项关联交易 2014 年实际发生金额 127,844.53 万元比预计金额 1,880.34 万
元增加 125,964.19 万元。
第 52 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
此议案已经2015年4月7日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2015年 4月 17日
第 53 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于预计 2015 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉
煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属子公司之间
在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生
产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产
经营稳步发展。公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及《公司关联交易决策制度》等有关规定的基础上，对公司 2015 年度与各关
联方之间的关联交易做如下安排:
一、预计 2015 年度日常关联交易的基本情况
预计 2015 年度日常关联交易的基本情况表
（一）采购商品/接受劳务情况
单位：万元
关联交易 2015 年预计金额 2014 年实际金额
定价方式 占同类 占同类交
关联方 关联交易内容
及决策程 金额 交易比 金额 易比例
序 例(%) (%)
阳煤集团 煤 市场价 271,250.00 19.71 386,621.78 23.85
新元煤业 煤 市场价 216,000.00 15.70 217,374.38 13.41
寺家庄煤业 煤 市场价 43,076.92 3.13 62,572.84 3.86
运裕煤业 煤 市场价 25,641.03 1.86 26,388.07 1.63
坪上煤业 煤 市场价 16,752.14 1.22 10,480.58 0.65
长沟煤业 煤 市场价 41,446.50 3.01 48,114.08 2.97
兴峪煤业 煤 市场价 26,202.52 1.90 26,202.52 1.62
南岭煤业 煤 市场价 30,940.17 2.25 35,739.81 2.20
石港煤业 煤 市场价 21,111.11 1.53 18,425.72 1.14
登茂通煤业 煤 市场价 36,000.00 2.62 24,578.04 1.52
泰安煤业 煤 市场价 22,800.00 1.66 18,275.74 1.13
五鑫煤业 煤 市场价 12,740.40 0.93 16,962.09 1.05
第 54 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
预计 2015 年度日常关联交易的基本情况表（续一）
单位：万元
关联交易 2015 年预计金额 2014 年实际金额
定价方式 占同类 占同类交
关联方 关联交易内容
及决策程 金额 交易比 金额 易比例
序 例(%) (%)
新大地煤业 煤 市场价 10,801.00 0.78 21,551.52 1.33
华泓煤业 煤 市场价 8,401.51 0.61 6,800.88 0.42
中小企业二公司 煤 市场价 13,000.00 0.94 13,016.09 0.80
中小企业一公司 煤 市场价 16,000.00 1.16 16,578.17 1.02
山凹煤业 煤 市场价 1,460.80 0.11 2,445.64 0.15
堡子煤业 煤 市场价 3,239.32 0.24 3,177.92 0.42
河寨煤业 煤 市场价 0.79 0.00 4,434.00 0.27
下交煤业 煤 市场价 0.10 0.00 2,716.40 0.17
森杰煤业 煤 市场价 0.00 3,177.92 0.20
汇嵘煤业 煤 市场价 0.00 1,188.29 0.07
碾沟煤业 煤 市场价 6,153.85 0.45 778.65 0.05
元堡煤业 煤 市场价 0.00 829.87 0.05
上河煤业 煤 市场价 0.00 298.35 0.02
阳煤国新 煤 市场价 1,600.00 0.12 1,603.26 0.10
东沟煤业 煤 市场价 1,106.84 0.08 527.87 0.03
石丘煤业 煤 市场价 5.15 0.00 218.92 0.01
煤小计 825,730.15 971,079.40
宏厦一公司 工程 市场价 79,731.08 41.94 82,623.04 39.25
宏厦三公司 工程 市场价 19,203.71 10.10 23,696.52 11.26
鹏飞建安 工程 市场价 13,183.24 6.93 13,499.09 6.41
二矿建安 工程 市场价 3,635.00 1.91 3,816.66 1.81
宏厦总公司 工程 市场价 903.41 0.48 3,582.25 1.70
宏丰建安 工程 市场价 181.76 0.10 311.85 0.15
岩土公司 工程 市场价 1,296.03 0.68 1,406.92 6.41
程锦建筑 工程 市场价 330.91 0.17 758.23 0.36
阳煤集团 工程 市场价 1,250.00 0.66 2,218.14 1.05
新瑞昌机械 工程 市场价 552.36 0.29 0.00 0.00
华越公司 工程 市场价 415.18 0.22 543.93 0.26
太行建设 工程 市场价 1,518.43 0.80 5,296.93 2.52
光远工贸 工程 市场价 45.09 0.02 79.63 0.04
鑫盛旺通 工程 市场价 124.44 0.07 117.52 0.00
鑫盛托辊 工程 市场价 76.00 0.04 62.67 0.03
中小企业公司 工程 市场价 1,400.00 0.74 1,406.92 6.41
五矿华旺 工程 市场价 1,200.00 0.63 2,432.11 1.16
第 55 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
预计 2015 年度日常关联交易的基本情况表（续二）
单位：万元
关联交易 2015 年预计金额 2014 年实际金额
定价方式 占同类 占同类交
关联方 关联交易内容
及决策程 金额 交易比 金额 易比例
序 例(%) (%)
中小企业三公司 工程 市场价 5.12 0.00 740.14 0.35
景安机电 工程 市场价 50.00 0.03 0.00 0.00
新元机械 工程 市场价 233.48 0.12 0.00 0.00
广凯机械 工程 市场价 6.18 0.00 6.18 0.00
宏跃建筑 工程 市场价 1,630.10 0.86 1,740.13 0.83
信达通矿山 工程 市场价 1,573.27 0.83 1,621.59 0.77
北方锅炉 工程 市场价 145.00 0.08 291.55 0.14
亚美公司 工程 市场价 0.00 197.75 0.09
银建工程 工程 市场价 10.00 0.01 25.00 0.01
鼎力反井 工程 市场价 0.00 38.30 0.02
科林公司 工程 市场价 149.09 0.08 203.40 0.10
华鑫电气 工程 市场价 196.58 0.10 161.69 0.08
中小企业七公司 工程 市场价 99.61 0.05 135.17 0.06
中小企业五公司 工程 市场价 3,027.00 1.59 2,542.22 1.21
华越创力 工程 市场价 900.00 0.47 944.16 0.45
程锦绿化 工程 市场价 0.00 526.18 0.25
吉利矿山 工程 市场价 0.00 103.21 0.05
工程小计 133,072.07 151,129.08
物资经销公司 材料 市场价 102,791.29 49.05 102,474.83 48.56
阳煤集团 材料 市场价 9,500.00 4.53 9,563.15 4.56
华越公司 材料 市场价 291.59 0.14 152.05 0.07
亿通达化工 材料 市场价 0.00 202.84 0.10
亚美公司 材料 市场价 348.37 0.17 372.71 0.18
威虎化工 材料 市场价 1,004.96 0.48 1,037.81 0.49
新泉恒耀 材料 市场价 200.00 0.10 187.18 0.09
华鑫电气 材料 市场价 644.96 0.35 649.57 0.36
盛德矿业 材料 市场价 4.79 0.00 0.00 0.00
景安机电 材料 市场价 60.00 0.03 58.61 0.03
鑫源电线 材料 市场价 300.00 0.14 329.58 0.16
奥伦贸易 材料 市场价 1,600.00 0.76 1,279.44 0.01
广凯机械 材料 市场价 1,000.00 0.48 933.49 0.44
宏鑫达经贸 材料 市场价 70.60 0.03 107.55 0.05
鑫源机电 材料 市场价 113.08 0.05 111.62 0.05
新元机械 材料 市场价 50.00 0.02 41.58 0.02
第 56 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
预计 2015 年度日常关联交易的基本情况表（续三）
单位：万元
关联交易 2015 年预计金额 2014 年实际金额
定价方式 占同类 占同类交
关联方 关联交易内容
及决策程 金额 交易比 金额 易比例
序 例(%) (%)
鑫旺机械 材料 市场价 207.00 0.10 208.46 0.10
丰源矿山 材料 市场价 400.00 0.19 423.96 0.20
科林公司 材料 市场价 300.00 0.14 297.93 0.14
恒轩机械 材料 市场价 300.00 0.14 278.18 0.13
晋源工贸 材料 市场价 60.00 0.03 59.79 0.03
北方锅炉 材料 市场价 20.00 0.01 17.98 0.01
中小企业一公司 材料 市场价 300.00 0.14 257.37 0.12
信达通矿山 材料 市场价 60.00 0.03 68.18 0.03
鸿升达工贸 材料 市场价 46.15 0.02 0.00 0.00
金法支护 材料 市场价 200.00 0.10 211.52 0.10
润德贸易 材料 市场价 20.00 0.01 80.61 0.04
新博机械 材料 市场价 49.69 0.02 0.00 0.00
红翎服装 材料 市场价 21.35 0.01 17.37 0.01
兆宏工贸 材料 市场价 15.00 0.01 20.22 0.01
丛鑫橡塑 材料 市场价 30.00 0.01 0.00 0.00
鹏飞建安 材料 市场价 10.00 0.00 8.71 0.00
宏鹏油漆厂 材料 市场价 28.41 0.01 0.00 0.00
华杰机电 材料 市场价 10.03 0.00 10.03 0.00
鑫阳机械 材料 市场价 7.00 0.00 0.61 0.00
方华机械 材料 市场价 4.00 0.00 16.15 0.01
天泉贸易 材料 市场价 78.00 0.04 67.00 0.03
矿山服务部 材料 市场价 30.44 0.01 15.07 0.01
兴鑫物资 材料 市场价 20.00 0.01 23.15 0.01
星越工贸 材料 市场价 38.46 0.02 42.14 0.02
立博线缆 材料 市场价 19.00 0.01 16.32 0.01
邦奥伟业 材料 市场价 50.00 0.02 41.41 0.02
景安钢塑 材料 市场价 13.00 0.01 11.58 0.01
富兴磁铁 材料 市场价 500.00 0.24 508.43 0.24
广信工贸 材料 市场价 100.00 0.05 107.17 0.05
志亿商贸 材料 市场价 200.00 0.10 265.16 0.13
国贸公司 钢材 市场价 3.65
材料小计 121,117.17 120,580.16
物资经销公司 设备 市场价 47,735.42 57.47 95,131.52 80.48
国贸公司 设备 市场价 8,000.00 9.63 9,264.83 7.84
第 57 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
预计 2015 年度日常关联交易的基本情况表（续四）
单位：万元
关联交易 2015 年预计金额 2014 年实际金额
定价方式 占同类 占同类交
关联方 关联交易内容
及决策程 金额 交易比 金额 易比例
序 例(%) (%)
华越公司 设备 市场价 534.19 0.64 1,215.43 1.03
华鑫电气 设备 市场价 1,582.45 1.91 2,906.93 2.46
天开电器 设备 市场价 164.26 0.20 150.69 0.13
中小企业七公司 设备 市场价 22.22 0.03
阳煤集团 设备 市场价 0.00 0.00 6.77 0.01
华越创力 设备 市场价 0.00 0.00 99.76 0.08
新大地煤业 设备 市场价 108.54 0.13 108.54 0.09
设备小计 58,147.08 108,884.47
华越创力 配件 市场价 1,538.46 2.47 1,584.52 2.55
华越公司 配件 市场价 128.21 0.21 282.38 0.45
丛鑫橡塑 配件 市场价 940.17 1.51 977.12 1.57
通达机械 配件 市场价 274.49 0.44 214.95 0.35
华杰机电 配件 市场价 145.30 0.23 149.47 0.24
恒通机械 配件 市场价 128.21 0.21 141.81 0.23
中小企业七公司 配件 市场价 57.26 0.09 58.00 0.09
广瑞达机械 配件 市场价 615.38 0.99 621.56 1.00
忻州通用 配件 市场价 133.59 0.21 133.59 0.21
鑫盛托辊 配件 市场价 0.00 22.48 0.04
阳煤集团 配件 市场价 225.28 0.36 0.00 0.00
明达工贸 配件 市场价 384.62 0.62 474.16 0.76
兴鑫物资 配件 市场价 107.62 0.17 92.62 0.15
恒汇液压 配件 市场价 250.00 0.40 272.80 0.40
宜通盛机械 配件 市场价 67.00 0.11 67.55 0.11
丛信制造 配件 市场价 17.95 0.03 18.78 0.03
润德贸易 配件 市场价 111.11 0.18 53.74 0.09
升通液压 配件 市场价 35.04 0.06 67.37 0.11
华盛矿用 配件 市场价 102.56 0.16 111.51 0.18
盛德矿业 配件 市场价 1,005.13 1.61 1,099.29 1.77
新华茂截齿 配件 市场价 3.00 0.00 61.00 0.10
华鑫电气 配件 市场价 110.00 0.17 113.73 0.18
新宇机械 配件 市场价 42.76 0.07 0.00 0.00
东昊液压 配件 市场价 88.00 0.14 143.08 0.23
华越八达 配件 市场价 3.85 0.01 3.85 0.01
第 58 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
预计 2015 年度日常关联交易的基本情况表（续五）
单位：万元
关联交易 2015 年预计金额 2014 年实际金额
定价方式 占同类 占同类交
关联方 关联交易内容
及决策程 金额 交易比 金额 易比例
序 例(%) (%)
新博机械 配件 市场价 504.27 0.81 517.84 0.83
配件小计 7,019.26 7,283.20
科汇瓦斯 研发费 市场价 64.00 0.30 64.51 0.30
瓦斯治理 研发费 市场价 59.00 0.28 59.59 0.28
联安矿用 研发费 市场价 300.00 1.43 303.25 1.43
研发费小计 423.00 427.35
阳煤集团 供暖 政府定价 1390.00 9.00 1,389.09 9.00
兆丰铝业 供暖 政府定价 89.65 0.00 0.00 0.00
供暖小计 1,479.65 1,389.09
阳煤集团 煤气费 政府定价 0.00 0.00 1,393.29 100.00
煤气费小计 0.00 1,393.29
阳煤集团 水 政府定价 3,224.73 95.50 3,299.81 95.52
兆丰铝业 水 政府定价 77.09 2.23 71.50 2.23
亚美公司 水 政府定价 32.12 0.00 0.00
水小计 3,333.94 3,371.31
阳煤集团 电 政府定价 16,592.03 64.40 16,906.71 64.44
新元煤业 电 政府定价 6,624.40 25.25 6,624.40 25.25
亚美公司 电 政府定价 93.55 0.10 0.00 0.00
电小计 23,309.98 23,531.11
华越公司 修理费 市场价 10,036.98 24.66 10,781.72 25.62
方华机械 修理费 市场价 2,267.61 5.57 2,392.24 5.68
华鑫电气 修理费 市场价 7,546.14 18.54 7,026.97 16.70
华盛矿用 修理费 市场价 30.00 0.07 183.55 0.44
广瑞达机械 修理费 市场价 940.17 2.31 1,131.20 2.69
景安机电 修理费 市场价 239.96 0.59 310.39 0.74
阳煤集团 修理费 市场价 221.37 0.54 106.88 0.25
明达工贸 修理费 市场价 151.19 0.37 184.56 0.44
恒通机械 修理费 市场价 153.85 0.38 161.42 0.38
鑫盛旺通 修理费 市场价 172.54 0.42 177.93 0.42
技校实习工厂 修理费 市场价 195.17 0.48 0.00 0.00
吉利矿山 修理费 市场价 760.68 1.87 992.88 2.36
兴鑫物资 修理费 市场价 151.75 0.37 185.30 0.44
鹏飞建安 修理费 市场价 50.00 0.12 218.12 0.52
东昊液压 修理费 市场价 63.85 0.16 76.67 0.18
升通液压 修理费 市场价 71.76 0.18 61.76 0.15
第 59 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
预计 2015 年度日常关联交易的基本情况表（续六）
单位：万元
关联交易 2015 年预计金额 2014 年实际金额
定价方式 占同类 占同类交
关联方 关联交易内容
及决策程 金额 交易比 金额 易比例
序 例(%) (%)
中小企业七公司 修理费 市场价 50.00 0.12 12.45 0.03
华杰机电 修理费 市场价 42.87 0.11 97.31 0.23
金法支护 修理费 市场价 45.96 0.11 49.10 0.12
通达机械 修理费 市场价 200.00 0.49 97.82 0.23
宏厦一公司 修理费 市场价 150.00 0.37 153.79 0.37
盛德矿业 修理费 市场价 90.00 0.22 118.83 0.28
宏联工贸 修理费 市场价 30.00 0.07 33.21 0.08
程锦建筑 修理费 市场价 160.00 0.39 225.30 0.54
光达机运 修理费 市场价 55.00 0.14 0.00 0.00
二矿建安 修理费 市场价 117.00 0.29 117.56 0.28
浩诚机械 修理费 市场价 900.00 2.21 861.71 2.05
华越创力 修理费 市场价 116.00 0.28 17.06 0.04
德源晟矿山 修理费 市场价 13.75 0.03 22.07 0.05
新博机械 修理费 市场价 46.09 0.11 94.26 0.22
恒烁工贸 修理费 市场价 34.32 0.08 44.70 0.11
新元机械 修理费 市场价 65.00 0.16 68.39 0.16
联安矿用 修理费 市场价 115.30 0.28 244.75 0.58
天开电器 修理费 市场价 8.55 0.02 14.26 0.03
修理费小计 25,292.86 26,264.16
阳煤集团 其他服务费 市场价 7,938.34 23.89 7,635.18 21.03
诚正监理 其他服务费 市场价 1,940.88 6.59 2,169.21 5.97
寿阳管理公司 其他服务费 市场价 2,010.00 6.82 2,138.06 5.89
中小企业三公司 其他服务费 市场价 740.00 2.51 740.14 2.04
国辰建设 其他服务费 市场价 3,388.66 11.50 4,493.17 12.38
科林公司 其他服务费 市场价 324.92 1.10 610.15 1.68
嘉盛招标 其他服务费 市场价 485.82 1.65 816.29 2.25
嘉盛咨询 其他服务费 市场价 1,085.41 3.68 1,345.55 3.71
辰诚建设 其他服务费 市场价 90.00 0.31 99.11 0.27
通越运输 其他服务费 市场价 587.83 2.00 896.51 2.47
景安机电 其他服务费 市场价 70.43 0.24 354.14 0.98
光达机运 其他服务费 市场价 215.00 0.73 288.30 0.79
华越公司 其他服务费 市场价 38.55 0.13 0.00 0.00
中小企业公司 其他服务费 市场价 0.00 405.02 1.00
美业印刷 其他服务费 市场价 80.66 0.27 61.90 0.17
岩土公司 其他服务费 市场价 32.64 0.11 91.84 0.25
第 60 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
预计 2015 年度日常关联交易的基本情况表（续七）
单位：万元
关联交易 2015 年预计金额 2014 年实际金额
定价方式 占同类 占同类交
关联方 关联交易内容
及决策程 金额 交易比 金额 易比例
序 例(%) (%)
吉成公司 其他服务费 市场价 53.00 0.18 53.69 0.15
汇正建设 其他服务费 市场价 140.00 0.48 173.48 0.48
大中广告 其他服务费 市场价 1.00 0.00 5.74 0.02
晋源工贸 其他服务费 市场价 80.00 0.27 82.64 0.23
日月恒加工 其他服务费 市场价 0.00 764.15 2.10
川河型煤 其他服务费 市场价 0.00 130.90 0.36
万邦劳务 其他服务费 市场价 770.00 2.61 769.99 2.12
晋北公司 其他服务费 市场价 1,000.00 3.39 238.68 0.66
云泉岩土 其他服务费 市场价 568.30 1.93 584.41 1.61
新泉物流 其他服务费 市场价 6,000.00 20.37 8,826.95 24.31
国泰运输 其他服务费 市场价 900.00 3.06 886.27 2.44
吉利矿山 其他服务费 市场价 400.00 1.36 418.31 1.15
其他服务费小计 28,941.44 35,079.78
阳煤集团 房屋租赁费 协议价 1,396.56 100.00 1,396.56 100.00
阳煤集团 土地租赁费 协议价 2,531.35 100.00 2,531.35 100.00
阳煤集团 资产租赁费 协议价 11,353.07 100.00 11,203.07 100.00
阳煤集团 综采设备租赁费 协议价 3,300.00 100.00 2,961.58 100.00
阳煤集团 单体柱租赁费 协议价 120.00 100.00 122.39 100.00
寺家庄煤业 铁路专线租赁费 协议价 990.00 100.00 990.00 100.00
新元煤业 铁路专线 协议价 100.00 100.00 100.45 100.00
新元煤业 机头租赁费 协议价 1,800.00 100.00 1,895.02 100.00
阳煤集团 采矿权租赁 协议价 7,050.00 100.00 16,088.78 100.00
租赁小计 28,640.98 37,289.20
财务公司 贷款利息 协议价 8,500.00 100.00 6,955.55 100.00
贷款利息小计 8,500.00 6,955.55
合计 1,265,007.58 1,494,657.15
第 61 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
（二）出售商品/提供劳务情况
预计 2015 年度日常关联交易的基本情况表
单位：万元
2015 年预计金额 2014 年实际金额
关联交易定价方 占同类 占同类
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 交易比 金额 交易比
例(%) 例(%)
河北金墨 煤 市场价 1,538.46 0.22 138,138.14 7.14
阳煤国新 煤 市场价 82,102.73 11.73 139,155.51 38.12
丰喜肥业 煤 市场价 26,744.44 3.82 27,140.27 1.40
兆丰铝业 煤 市场价 28,000.00 4.00 28,033.31 1.45
和顺化工 煤 市场价 8,665.21 1.24 9,651.60 0.50
中小企业公司 煤 市场价 17,300.00 2.47 21,953.14 1.13
齐鲁一化 煤 市场价 0.00 250.90 0.01
国贸公司 煤 市场价 11,850.00 1.69 11,653.40 0.60
正元化肥 煤 市场价 0.00 866.44 0.04
亚美公司 煤 市场价 3,200.00 0.46 3,238.58 0.17
丰喜国贸 煤 市场价 500.00 0.07 418.39 0.02
华瑞煤化工 煤 市场价 1,444.44 0.21 1,839.22 0.10
新元煤业 煤 市场价 7,692.31 1.10 8,106.86 0.42
上海投资公司 煤 市场价 0.00 6,647.76 0.33
恒源化工 煤 市场价 0.00 225.73 0.01
阳煤集团 煤 市场价 188.00 0.03 126.43 1.14
威虎化工 煤 市场价 40.00 0.01 40.82 0.00
晋北公司 煤 市场价 0.00 8.51 0.00
寿阳管理公司 煤 市场价 0.00 5.13 0.00
宏联工贸 煤 市场价 0.00 1.08 0.00
二矿建安 煤 市场价 0.00 1.61 0.00
山东华信 煤 市场价 500.00 0.07 513.98 0.00
化工商务 煤 市场价 200,000.00 28.57 119,191.97 6.16
宏厦一公司 煤 市场价 29.00 0.00 47.67 0.00
晋美耐火 煤 市场价 0.00 5.07 0.00
煤小计 389,794.59 517,261.52
华越公司 材料 市场价 1,017.09 1.37 1,016.23 1.37
物资经销公司 材料 市场价 332.82 0.45 290.39 0.39
兴峪煤业 材料 市场价 91.71 0.12 39.25 0.05
运裕煤业 材料 市场价 339.52 0.46 331.78 0.45
阳煤集团 材料 市场价 85.47 0.12 106.62 0.14
中小企业一公司 材料 市场价 20.00 0.03 54.16 0.07
盛德矿业 材料 市场价 5.00 0.01 6.02 0.01
坪上煤业 材料 市场价 55.00 0.07 55.87 0.08
长沟煤业 材料 市场价 120.00 0.16 127.69 0.17
新大地煤业 材料 市场价 0.00 0.00 60.94 0.08
第 62 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
预计 2015 年度日常关联交易的基本情况表（续一）
单位：万元
2015 年预计金额 2014 年实际金额
关联交易定价方 占同类 占同类
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 交易比 金额 交易比
例(%) 例(%)
鹏飞建安 材料 市场价 0.00 0.00 5.11 0.01
矿山化工 材料 市场价 0.00 0.00 4.67 0.01
光达机运 材料 市场价 0.00 0.00 0.66 0.00
材料小计 2,066.61 2,099.39
阳煤集团 车证款 市场价 710.68 32.00 709.11 32.22
兆丰铝业 车证款 市场价 67.96 3.06 78.96 3.59
亚美公司 车证款 市场价 33.98 1.53 37.40 1.70
宏厦一公司 车证款 市场价 58.25 2.62 59.06 2.68
华越公司 车证款 市场价 34.95 1.57 35.29 1.60
宏厦三公司 车证款 市场价 14.56 0.66 17.44 0.79
国辰建设 车证款 市场价 0.00 0.00 2.22 0.10
房地产开发公司 车证款 市场价 5.82 0.26 10.74 0.49
威虎化工 车证款 市场价 79.61 3.58 79.83 3.63
鹏飞建安 车证款 市场价 6.79 0.31 7.64 0.35
华越创力 车证款 市场价 9.63 0.43 0.62 0.03
岩土公司 车证款 市场价 1.94 0.09 2.46 0.11
阳煤电石 车证款 市场价 0.00 1.29 0.06
天安能源 车证款 市场价 0.19 0.01 0.23 0.01
车证款小计 1,024.36 1,042.29
阳煤集团 电 政府定价 28,000.18 78.00 28,264.90 78.23
华越公司 电 政府定价 622.79 1.74 624.77 1.73
宏厦一公司 电 政府定价 790.53 2.20 801.69 2.22
华鑫电气 电 政府定价 38.80 0.11 38.80 0.11
矿山化工 电 政府定价 2.18 0.01 7.79 0.02
宏厦三公司 电 政府定价 54.67 0.15 46.53 0.13
岩土公司 电 政府定价 15.51 0.04 15.51 0.04
鹏飞建安 电 政府定价 5.98 0.02 6.15 0.02
中小企业六公司 电 政府定价 3.82 0.01 3.82 0.02
宏厦总公司 电 政府定价 0.00 0.00 0.30 0.00
恒轩机械 电 政府定价 15.00 0.04 19.21 0.05
扬德煤层气 电 政府定价 0.00 0.00 0.09 0.00
德源晟矿山 电 政府定价 1.00 0.00 1.66 0.00
盛德矿业 电 政府定价 0.00 0.00 0.79 0.00
华鑫矿山 电 政府定价 0.00 0.00 38.80 0.11
中小企业二公司 电 政府定价 330.00 0.92 358.71 0.99
惠通机械 电 政府定价 25.00 0.07 28.47 0.08
宏跃建筑 电 政府定价 0.00 0.00 1.00 0.00
物资经销公司 电 政府定价 200.00 0.50 203.77 0.56
电小计 30,105.46 30,462.76
第 63 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
预计 2015 年度日常关联交易的基本情况表（续二）
单位：万元
2015 年预计金额 2014 年实际金额
关联交易定价方 占同类 占同类
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 交易比 金额 交易比
例(%) 例(%)
宏厦一公司 水 政府定价 0.03 14.00 0.07 0.00
宏厦三公司 水 政府定价 14.96 9.61 14.68 13.08
水小计 14.99 14.75
阳煤集团 热 政府定价 2,619.80 23.71 2,615.68 23.71
中小企业公司 热 政府定价 42.49 0.38 42.49 0.37
宏厦三公司 热 政府定价 8.70 0.08 8.70 0.08
矿山化工 热 政府定价 1.40 0.01 1.40 0.01
鹏飞建安 热 政府定价 3.90 0.04 3.90 0.04
晋源工贸 热 政府定价 2.11 0.02 2.11 0.02
光达机运 热 政府定价 0.40 0.00 0.00 0.00
二矿建安 热 政府定价 15.65 0.14 15.65 0.14
热小计 2,694.45 2,689.93
阳煤集团 配件 市场价 280.00 3.37 288.26 3.44
新元煤业 配件 市场价 720.00 8.67 723.80 8.64
华越公司 配件 市场价 42.34 0.51 42.34 0.51
宏厦一公司 配件 市场价 70.00 0.84 0.00 0.00
元堡煤业 配件 市场价 69.00 0.83 69.61 0.51
寺家庄煤业 配件 市场价 110.00 1.32 116.50 1.39
方华机械 配件 市场价 52.00 0.63 52.48 0.63
孙家沟煤业 配件 市场价 290.00 3.49 0.00 0.00
泰安煤业 配件 市场价 87.00 1.05 0.00 0.00
石港煤业 配件 市场价 30.00 0.36 0.00 0.00
配件小计 1,750.34 1,292.99
新元煤业 运费 市场价 3,292.58 29.85 3,292.58 29.85
长沟煤业 运费 市场价 513.16 4.65 513.16 4.65
寺家庄煤业 运费 市场价 1,124.87 10.20 1,124.87 10.20
兆丰铝业 运费 市场价 187.58 1.70 206.27 1.87
元堡煤业 运费 市场价 49.55 0.45 49.55 0.45
新大地煤业 运费 市场价 198.99 1.80 198.99 1.80
阳煤集团 运费 市场价 142.95 1.30 142.95 1.30
碾沟煤业 运费 市场价 69.47 0.63 69.47 0.63
孙家沟煤业 运费 市场价 97.09 0.88 99.22 0.90
运裕煤业 运费 市场价 62.09 0.56 62.09 0.56
石港煤业 运费 市场价 50.51 0.46 50.51 0.46
泰安煤业 运费 市场价 17.48 0.16 17.48 0.16
兆丰铝土矿 运费 市场价 23.30 0.21 23.37 0.21
盂县化工 运费 市场价 0.00 0.00 4.37 0.04
光远工贸 运费 市场价 11.39 0.10 11.36 0.10
和顺化工 运费 市场价 16.00 0.15 16.00 0.15
第 64 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
预计 2015 年度日常关联交易的基本情况表（续三）
单位：万元
2015 年预计金额 2014 年实际金额
关联交易定价方 占同类 占同类
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 交易比 金额 交易比
例(%) 例(%)
华泓煤业 运费 市场价 13.59 0.12 15.17 0.14
森杰煤业 运费 市场价 4.85 0.04 9.39 0.09
石丘煤业 运费 市场价 0.00 0.00 6.73 0.06
中卫青洼 运费 市场价 0.00 0.00 2.24 0.02
东沟煤业 运费 市场价 0.00 0.00 6.73 0.06
上河煤业 运费 市场价 4.85 0.04 12.93 0.12
下交煤业 运费 市场价 2.91 0.03 162.62 1.47
堡子煤业 运费 市场价 27.18 0.25 17.90 0.16
山凹煤业 运费 市场价 8.74 0.08 13.82 0.13
汇嵘煤业 运费 市场价 5.83 0.05 12.93 0.12
河寨煤业 运费 市场价 0.00 0.00 6.73 0.06
华越创力 运费 市场价 2.25 0.02 0.00 0.00
寿阳化工 运费 市场价 24.27 0.22 24.31 0.22
华越公司 运费 市场价 1.07 0.01 9.63 0.09
河北金墨 运费 市场价 11.39 0.10 0.00 0.00
电石化工 运费 市场价 156.74 1.42 156.74 1.42
平定化工 运费 市场价 28.80 0.26 28.80 0.26
运费小计 6,149.48 6,368.91
寺家庄煤业 检验费 市场价 198.72 14.29 198.72 14.29
运裕煤业 检验费 市场价 66.10 4.75 66.10 4.75
石港煤业 检验费 市场价 49.14 3.53 49.14 3.53
坪上煤业 检验费 市场价 20.35 1.46 20.35 1.46
南岭煤矿 检验费 市场价 34.72 2.50 34.72 2.50
碾沟煤业 检验费 市场价 4.30 0.31 4.30 0.31
科林公司 检验费 市场价 0.67 0.05 0.67 0.05
新大地煤业 检验费 市场价 99.47 7.15 99.47 7.16
阳煤集团 检验费 市场价 0.00 0.00 0.12 0.01
孙家沟煤业 检验费 市场价 6.04 0.43 6.04 0.43
检验费小计 479.51 479.63
阳煤集团 试验费 市场价 51.42 3.70 51.42 0.19
威虎化工 试验费 市场价 1.57 0.11 1.57 0.04
宏厦一公司 试验费 市场价 32.18 2.31 32.18 2.27
长沟煤业 试验费 市场价 0.26 0.02 0.26 0.00
中小企业六公司 试验费 市场价 0.29 0.02 0.29 0.02
亚美公司 试验费 市场价 5.36 0.39 5.36 0.39
宏厦三公司 试验费 市场价 4.05 0.29 4.05 0.29
太行建设 试验费 市场价 3.75 0.27 3.75 0.27
试验费小计 98.88 98.88
阳煤集团 综采设备租赁费 协议价 210.00 48.20 211.91 47.29
第 65 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
预计 2015 年度日常关联交易的基本情况表（续四）
单位：万元
2015 年预计金额 2014 年实际金额
关联交易定价方 占同类 占同类
关联方 关联交易内容
式及决策程序 金额 交易比 金额 交易比
例(%) 例(%)
新元煤业 综采设备租赁费 协议价 30.00 6.89 30.54 6.82
泰安煤业 综采设备租赁费 协议价 22.00 5.05 22.78 5.08
下交煤业 综采设备租赁费 协议价 4.00 0.92 4.80 1.07
石港煤业 综采设备租赁费 协议价 21.00 4.82 21.05 4.70
宏厦一公司 综采设备租赁费 协议价 27.00 6.20 27.28 6.09
孙家沟煤业 综采设备租赁费 协议价 9.00 2.07 9.27 2.07
新大地煤业 综采设备租赁费 协议价 1.00 0.23 1.53 0.34
寺家庄煤业 综采设备租赁费 协议价 15.00 3.44 15.70 3.50
运裕煤业 综采设备租赁费 协议价 22.00 5.05 22.01 4.91
天煜新星煤业 综采设备租赁费 协议价 7.00 1.61 7.44 1.66
南岭煤业 综采设备租赁费 协议价 11.00 2.52 11.13 2.48
兴峪煤业 综采设备租赁费 协议价 14.00 3.21 14.42 3.22
五鑫煤业 综采设备租赁费 协议价 5.00 1.15 5.90 1.32
坪上煤业 综采设备租赁费 协议价 13.00 2.98 13.96 3.12
长沟煤业 综采设备租赁费 协议价 10.00 2.30 10.59 2.36
石丘煤业 综采设备租赁费 协议价 6.00 1.38 6.76 1.51
中小企业三公司 综采设备租赁费 协议价 4.00 0.92 4.38 0.98
华泓煤业 综采设备租赁费 协议价 0.50 0.11 0.67 0.15
登茂通煤业 综采设备租赁费 协议价 2.00 0.46 2.35 0.52
河寨煤业 综采设备租赁费 协议价 1.00 0.23 1.78 0.40
中小企业二公司 综采设备租赁费 协议价 0.50 0.11 0.76 0.17
汇嵘煤业 综采设备租赁费 协议价 0.50 0.11 0.82 0.18
堡子煤业 综采设备租赁费 协议价 0.10 0.02 0.14 0.03
山凹煤业 综采设备租赁费 协议价 0.10 0.02 0.15 0.03
综采设备租赁费小计 435.70 448.12
财务公司 存款利息 协议价 1,600.00 100.00 1,656.89 100.00
存款利息小计 1,600.00 1,656.89
兆丰铝业 煤气费 政府定价 7,964.60 84.44 0.00 0.00
华越公司 煤气费 政府定价 4.42 0.05 0.00 0.00
寺家庄煤业 煤气费 政府定价 1,460.18 15.48 0.00 0.00
京宇磁材 煤气费 政府定价 2.65 0.03 0.00 0.00
煤气费小计 9,431.85 0.00
阳煤集团 委托经营 协议价 600.00 100.00 600.00 100.00
委托经营小计 600.00 600.00
合计 446,246.22 564,516.06
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
（三）其他关联交易
单位：万元
2015 年预计金额 2014 年实际金额
关联方名称 关联交易内容 占同类交易比例
金额 占同类交易比例（%） 金额
（%）
财务公司 委托贷款手续 100.00 100.00 80.25 100.00
新环宇公司 承包费 0.00 100 1145.35 100
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
二、关联方介绍和履约能力分析
（一）关联方介绍
1.阳泉煤业（集团）有限责任公司
住所：阳泉市北大西街 5 号
法定代表人：赵石平
注册资本：758,037.23 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：原煤开采（限分支机构）及加工。煤层气开发。建筑安装。
勘察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产(仅限分支机构)。仓
储服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务(仅限分
支机构)。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、
服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。
汽车修理(仅限分支机构)。种植、养殖（除国家限制禁止种养的动植物）。园
林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机械设
备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、带
芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）。
2.山西宏厦第一建设有限责任公司
住所：阳泉矿区桥西街 11 楼
法定代表人：林彦清
注册资本：8,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：特种设备（锅炉）安装、工程地质测量、道
路普通货物运输、矿建工程，工业民用建筑，机电设备安装，土石方工程，
管道工程，工程爆破与拆除隧道工程，钢结构工程，化工石油及冶炼工程、
承揽本公司{电力设施承装（修，试）许可证}核定范围内的电力设施承装（修，
试）
一般经营项目：建材自销，生产民用电子产品（国家不准经营的除外）、
技术咨询，设备，周转材料、房屋租赁，投资及其资产管理（不得从事金融
及融资业务，国家禁止投资的行业除外），制造，销售矿用井下锚杆。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
3.山西右玉元堡煤业有限责任公司
住所：山西省朔州市右玉县元堡子镇元堡子村
法定代表人：穆计科
注册资本：40,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采。
4.阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司
住所：晋中市和顺县李阳镇北李阳村
法定代表人：王虎牛
注册资本：12,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：煤炭开采。
5.山西兆丰铝业有限责任公司
住所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂区办公楼
法定代表人：于治国
注册资本：260,884.6045万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：煤矸石综合利用发售电（该项仅限分公司经
营），生产、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品。
6.太原化工股份有限公司
住所：太原市学府西街高科技园区长治路工西三条 2 号
法定代表人：邢亚东
注册资本：51,440.2025 万元
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：许可经营项目：研制、开发、生产、销售化工产品及原料、
化肥、焦炭、煤气，生物化工产品、精细化工产品
一般经营项目：贵金属加工（除金银）；机械制造；工业用水生产；服装
加工；信息咨询；化工产品来料加工；劳务服务；批发零售仪器仪表；五金
交电，金属材料，钢材，建材（除木材），磁材不锈钢制品：加工销售商品混
凝土，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定，禁止进出口的
商品及技术除外）；液氮充酸。
第 69 页
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7.山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司
住所：朔州市平鲁区白堂乡曹庄村西
法定代表人：付永永
注册资本：2,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采
8.山西辰诚建设工程有限公司
住所：阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：刘万江
注册资本：3,758万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：承揽本公司资质证书核定范围内的设备监理
业务
一般经营项目：建筑新技术开发及应用，工程技术咨询，机电产品开发，
制作工程技术资料。
9.山西诚正建设监理咨询有限公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：郝毅民
注册资本：618 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：承揽本公司《工程监理资质证书》核定范围内的工程监理及
咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10.山西国辰建设工程勘察设计有限公司
住所：山西阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：刘万江
注册资本：818 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：承揽本公司《工程勘察证书》与《工程设计资质证书》核定
范围内的工程勘察业务与工程设计业务
一般经营项目：销售机械设备（不含汽车），五金交电，电子产品（不含
卫星地面接收设备），建设新技术开发，应用，机电产品开发，制作工程技术
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资料。
11.山西科林矿山检测技术有限责任公司
住所：阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：徐玉龙
注册资本：300万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：环境监测，煤矿设备性能测试，能平衡测试，矿井主扇特性
测试，煤矿安全仪器仪表测试，锅炉、热风炉热效率测试，矿井瓦斯抽放设
计及其安装，技术咨询服务，气体分析，油品化验，标准气体配置（不含化
学危险品），煤尘爆炸性鉴定，媒质分析，自救器生产、修理、检测，计量仪
器、仪表检定、校正，销售煤矿专用设备、仪器、仪表（国家不准经营的除
外）
一般经营项目：五金、交电。
12.阳泉华越创力采掘机械制造有限公司
住所：阳泉经济技术开发区东区义白路东侧北海路三亚街 1 号
法定代表人：郑绍兵
注册资本：5,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：制造、销售、修理采掘机械及其配件（法律、
行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可
经营），工业自动化系统技术开发，矿山电气设备的技术开发，技术服务，技
术咨询，销售通用零部件、机械设备（不含汽车）、五金、交电、电线、电缆、
电子产品（不含卫星地面接收设备）、仪器仪表、钢材、木材、建材、耐火材
料，劳务派遣，机电安装修理（不含特种设备）。
13.阳泉华越八达矿用电气制造有限公司
住所：阳泉矿区北大街 305 号
法定代表人：匡志强
注册资本：1,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：制造、销售井下综合自动化系统、移动变电
站、高压真空配电装置、防爆型高低压智能化真空开关、矿用防爆兼本质安
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全型电力监测装置，不间断电源箱、电力分站、智能保护单元、真空接触器、
真空断路器、隔离换向开关、检测试验设备，销售耐火材料，机械设备，五
金交电及电子产品（不含汽车及卫星地面接收设备），钢材，木材，建材，铜
材，铝材，磁性材料，电线，电缆，润滑油，脂，仪器，仪表，化工产品（不
含火工，危险化学品及一类易制毒化学品）汽车配件，橡胶制品，塑料制品，
一般劳保用品，设备修理（不含特种设备）（法律、行政法规及国务院决定规
定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。
14.阳泉煤业集团华越机械有限公司
住所：阳泉矿区桃南中路 112 号
法定代表人：刘梅生
注册资本：13,878.7700 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输**。
一般经营项目：制造、销售机电设备（法律、行政法规规定需审批的，
应经审批或许可后持营业执照方可经营）及其配件、支护产品，机电修理、
安装，理化指标计量，技术咨询，销售铸锻件及通用零部件、耐火材料、五
金交电、机械设备（不含汽车）、钢材、木材、建材、装璜装饰材料、金属丝
及其制品、铜材、铝材、磁性材料、电线、电缆、润滑油脂、仪器仪表、化
工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、电子产品（不含卫星
地面接收设备）、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、一般劳保用品、计算机、
软件及辅助设备，安装塑钢门窗。
15.山西新元煤炭有限责任公司
住所：寿阳县朝阳镇草沟村
法定代表人：陈俊明
注册资本：8,400万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采及洗选（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
16.山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司
住所：山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村
法定代表人：张晓明
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注册资本：123,700万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采。
17.山西昔阳运裕煤业有限责任公司
住所：昔阳县大寨镇赵秦宫村南
法定代表人：李志平
注册资本：7,505.12 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采。
18.山西石港煤业有限责任公司
住所：左权县寒王乡石港村
法定代表人：王冬平
注册资本：11,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采
一般经营项目：煤矿技术管理和业务咨询。
19.阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区北大西街 5 号
法定代表人：高彦清
注册资本：25,500 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：对煤矿企业及相关产业投资及其资产管理，
受托提供企业管理（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审
批或许可后持营业执照方可经营）。
20.山西京宇磁性材料有限公司
住所：阳泉平定县贵石沟
法定代表人：贾建华
注册资本：4,460万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：销售钕铁硼、铁氧体、金属钕及相关磁性材
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料产品及上述商品出口业务（国家不准经营者除外），磁性材料新技术开发，
厂房租赁。
21.阳泉煤业集团物资经销有限责任公司
住所：阳泉矿区桃南中路 87 号
法定代表人：张巧林
注册资本：30,159.6 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：经销钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、
建材、木材、铝钒土、硫铁矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、
化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备（不含小轿车）、
电子产品（不含卫星地面接收设备），文具用品、体育用品、一般劳保用品、
化妆品，卫生用品，清洁用品，消防器材，国家允许的废旧物资回收，场地
房屋租赁，物资招投标代理，物流服务。
许可经营项目：道路普通货物运输，零售压缩气体、易燃液体、活性炭、
电石、漂白粉，氧化铝、石棉、硫酸、盐酸、液碱、烧碱。
22.阳泉威虎化工有限责任公司
住所：阳泉矿区桃北西路 24 号
法定代表人：程占罗
注册资本：982.86 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：生产、销售乳化油、防冻液，水电维修，塑料制品加工，
设备维修（除特种设备）。
23.阳泉煤业集团晋南煤炭管理有限责任公司
住所：临汾市解放东路 50 号院物业楼
法定代表人：陈国华
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：煤矿的投资及管理。（以上经营项目国家法律
法规规定需审批的除外）。
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24.山东阳煤恒通化工股份有限公司
住所：郯城县人民路 327 号
法定代表人：武晋生
注册资本：17,586.1883 万元
企业类型：股份有限公司
前置许可经营项目：碳酰二胺，液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯、液氨、
氯乙酸、氯化苄、次氯酸钙、盐酸、三氯化磷、甲醇、氢气、过氧化氢的生
产销售。以下限分支机构经营；
许可证范围内压力容器设计、制造，焊接气瓶的检验服务。
一般经营项目：进料加工和“三来一补”业务;备案范围进出口业务（凭
备案证经营）；热源供应（国家有规定的凭许可证经营）。
25.阳泉煤业集团九洲园林绿化有限责任公司
住所：阳泉矿区东山路大垴区
法定代表人：柯天生
注册资本：500 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）
经营范围：承担本公司《城市园林绿化企业资质证书》核定范围内的城
市园林绿化工程。
一般经营项目：销售花卉（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
26.阳泉煤业（集团）物业管理有限责任公司
住所：阳泉矿区东山路大垴区
法定代表人：郭存珍
注册资本：50万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：物业管理。
一般经营项目：家政服务，经销建材、百货、日杂（不含烟花爆竹），房
屋租赁，房屋修缮，管道维修
27.山西宏厦建筑工程有限公司
住所：阳泉经济技术开发区泉中路 413 号名仕公馆 10 至 12 层
法定代表人：冯琪
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注册资本：6,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：工业与民用建筑工程施工，矿山建筑安装工
程，土石方工程施工，公路工程施工，装璜工程施工，房地产开发及经营。
一般经营项目：加工钢结构、金属拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板、
加工、按装门窗，房屋、场地租赁，利用自有媒体发布户外广告，销售建筑
材料、室内装饰材料、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易
制毒化学品、机械设备、电子产品；（不含卫星地面接收设备）、电线、电缆、
仪器仪表、钢结构构件、塑钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工
艺品、办公家具、日用百货、服装鞋帽、照相器材，机械设备、周转材料租
赁，（以下限分公司租赁）；制造、销售预拌混凝土。
28.阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司
住所：和顺县义兴镇后沟村
法定代表人：商继庭
注册资本：8,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可经营项目：煤炭开采
一般经营项目：煤矿开采技术咨询及服务;房屋租赁：设备租赁及维修。
29.阳煤集团深州化肥有限公司
住所：深州市西外环路 126 号（西侧）
法定代表人：柳小丰
注册资本：42,251.96 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：碳酸氢铵生产、销售。许可经营项目：甲醇、
液氨、硫磺生产、销售。
30.山西太行建设开发有限公司
住所：阳泉矿区北大街 207 号
法定代表人：李若辉
注册资本：6,500 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋
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建筑工程，建筑装修装饰工程，机电设备安装工程，送变电工程，钢结构工
程，公路工程施工
一般经营项目：加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品，建筑
机械设备及周转材料租赁，销售建材，工程机械，化工（不含火工、化学危
险品及易制毒化学品）日用百货、文化用品、房屋出租（以下项目仅限下属
分公司经营）中餐、住宿（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
31.阳泉煤业太行地产投资管理有限公司
住所：阳泉矿区北大街 207 号
法定代表人：赵贵生
注册资本：5,017.32 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对所属公司的投资及其资产管理（不得从事
金融业务） 。
32.昔阳县坪上煤业有限责任公司
住所：昔阳县乐平镇坪上村
法定代表人：张永贵
注册资本：8,725 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采。
33.山西阳煤氯碱化工有限责任公司
住所：山西省平定县石门口乡南上庄村
法定代表人：曹永利
注册资本：29,000万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：许可经营项目：生产、销售烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸及
其它化工附属品。货物运输（1 类 1 项，2 类 1 项，2 类 2 项，3 类，8 类，4
类 3 项）。
34.阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司
住所：太原市精营东二道街 18 号
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法定代表人：高彦清
注册资本：140,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对煤炭开采企业及相关产业的投资及管理，
煤炭开采技术咨询服务；房屋设备租赁；普通机械设备、矿山原材料的销售。
35.阳煤集团烟台巨力化肥有限公司
住所：莱阳市荆山路 105 号
法定代表人：李照田
注册资本：15,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：制造销售液体无水氨、工业用甲醇、液
体二氧化碳；制造销售尿素、碳酸氢铵（凭环保许可经营）；普通货运（。
36.山西宏厦建筑工程第三有限公司
住所：阳泉矿区桃北西路 17 号
法定代表人：李富荣
注册资本：6,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、
销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、
直螺纹套筒，U 型卡，加工、销售塑料板、管及型材，劳务派遣。
许可经营项目：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电
安装工程、公路路基工程，预拌商品混凝土，桥梁工程，钢结构工程、地基
与基础工程施工、市政、公用工程施工；道路普通货物运输。
37.阳泉新宇岩土工程有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区西河路18号
法定代表人：石晓红
注册资本：624.49万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：承揽本公司资质证核定范围内的工程地质勘察，岩土工程勘
察、设计、治理、监理、监测，矿产地质调查与勘探，水文地质勘察及钻井，
地球物理勘探，矿山测绘、工程测绘及城市规划测量，地质灾害治理工程的
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勘查、设计、评估、绘制、复制图纸，房屋租赁，吊装。
38.山西嘉盛工程造价咨询有限公司
住所：山西省阳泉市矿区西河口馨安家园 1 号楼 5 层
法定代表人：李蔼春
注册资本：1,000 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《工程造价咨询企业资质证书》
核定范围内的工程造价咨询业务
39.山西阳煤集团南岭煤业有限公司
住所：太原市清徐县东于镇南岭村
法定代表人：田秀龙
注册资本：11,333.43 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产经营）。
40.阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司
住所：盂县路家村镇石坡峪村
法定代表人：宁斌
注册资本：900 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：煤炭开采
一般经营项目：煤矿建材及设备购销。
41.山西嘉盛招标代理有限公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：霍显亮
注册资本：1,050 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：货物、工程、服务的招标代理，代理编制招
标文件，审查投标人资格，编制标底，草拟合同以及其它相关业务的咨询及
服务。一般经营项目：经国家批准的货物进出口及技术进出口业务（国家限
制或禁止进出口的货物及技术除外）。
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42.山西亚美建筑工程材料有限责任公司
住所：山西省阳泉市郊区李家庄乡驼岭头村（白泉工业园）
法定代表人：淮红管
注册资本：15,475.7万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输。
一般经营项目：制造、销售水泥、水泥添加剂，混凝土免烧砖，加工石
料、包装袋，机械加工，销售建材、钢材、木材、汽车配件、百货、五金、
交电、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品），家电维修，房屋租赁，
加工耐火材料、磨具、磨料、建筑材料、金属制品、石料，生产、销售氧化
铝、脱硫剂，铁路转运，化验，计量服务，出口铝矾土及其熟料、粉料、铝
镁浇注料、青刚玉、粘土耐火砖、高铝砖、硬质粘土、焦宝石，进口本公司
所需原辅材料、机械设备及零配件，预制构件制作。
43.阳泉鹏飞建筑安装有限公司
住所：阳泉矿区一矿红岭湾
法定代表人：温向生
注册资本：2,600 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：室内装潢，场地租赁，汽车及建筑工程机械
与设备租赁，矿山钻孔打钻，采空区治理（该两项应取得资质证书后，持营
业执照方可经营）（以下项目仅限分公司经营）销售文具用品、体育用品、五
金、交电，设备修理（不含特种设备）；加工，销售楼板及其它预制构件、铝
合金门窗、PVC 管件、橡胶制品、彩瓦、人行道砖，销售建材、钢材、电线，
电缆、机械设备（不含汽车）、一般劳保用品；加工销售矿用支护产品，商品
混凝土，正餐服务（该项限分公司经营）。
许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋
建筑工程施工，道路普通货物运输。
44.阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司
住所：临淄区一化南路 2 号
法定代表人：丁连杰
注册资本：11,632 万元
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企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：前置许可经营项目：生产、销售甲醇、氨（液化的）、氨溶液、
硫磺、氢（压缩）、一氧化碳和氢混合物（合成气）
一般经营项目：生产、销售尿素、复混肥料，新鲜水、纯水、软水、仪
表风、蒸汽、二氧化碳气体产品、粉煤灰、塑编、注塑、棚膜、地膜；销售
氮气、转供电；自产产品技术咨询、服务；机电仪维修；设备、土地、房屋
租赁；劳务派遣（不含境外劳务）；供热；货物进出口（法律、行政法规禁止
经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）*（以
上经营范围需审批或许可经营的凭审批手续或许可证经营）。
45.石家庄正元化肥有限公司
住所：河北省灵寿县正南北大街 15 号
法定代表人：赵俊科
注册资本：18,450 万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产液氨（20 万吨/年）、甲醇（8 万吨/年）、硫磺（0.2 万吨
/年），农用尿素、碳酸氢氨，销售本公司自产产品。
46.阳煤平原化工有限公司
住所：平原县城立交东路 15 号
法定代表人：杨学英
注册资本：56,029.65 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：液体无水氨、工业甲醇生产、销售。
一般经营项目：合成氨、尿素、农用碳酸氢铵、多肽尿素、硫酸铵、缓
控释肥、氨水、三聚氰胺、塑料制品、化肥、发电、蒸汽、砖、蒸压加气混
凝土砌块、服装，棉麻，化纤生产，销售：货物的进出口业务（国家限定、
禁止的除外）。
47.石家庄中冀正元化工有限公司
住所：河北省石家庄市无极县城工业区
法定代表人：宋增瑞
注册资本：7,730 万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
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经营范围：生产液氨 6 万吨/年、苯胺 1.3 万吨/年、硝酸钠 0.45 万吨/
年、亚硝酸钠 0.55 万吨/年、甲醇 7 万吨/年、环已胺 0.4 万吨/年、工业硝
酸 10 万吨/年、硫磺 0.15 万吨/年、二氧化碳 0.6 万吨/年、二环已胺 0.2 万
/年、酸氢铵 15 万吨/年、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料，销售自
产产品。
48.石家庄柏坡正元化肥有限公司
住 所：河北省平山县正元工业区
法定代表人：张立秋
注册资本：24,830 万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产农用尿素、甲醇、液氨、硫磺，二甲醚，销售自产产品。
49.山西三维集团股份有限公司
住所：山西省洪洞县赵城镇
法定代表人：王玉柱
注册资本：46,926.46万元
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：许可经营项目：化工化纤产品的生产（持安全生产许可证生
产经营）。餐饮、住宿
一般经营项目：化工产品、化纤产品、销售及出口贸易、化工产品及建
材高新技术研究，开发与引进;技术转让与许可，技术咨询，技术培训，化工
工程设计和化工项目总承包；本企业生产，科研所需原辅材料，机械设备，
仪器仪表及零配件进口，批发零售普通机械，电器机械及器材，金属材料（除
贵稀金属），纺织品，塑料制品，装潢材料，建材（上述国家有专项规定的持
许可证生产、经营）。
50.山西世德孙家沟煤矿有限公司
住所：保德县孙家沟乡孙家沟村
法定代表人：贾常忠
注册资本：4,081.63 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭开采。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
51.河北金墨商贸有限公司
住所：石家庄市新华区翔翼路 6 号
法定代表人：刘金成
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：化肥、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、金属材
料（稀贵金属除外）、机械设备（特种设备除外）、初级农产品、建材（木材
除外）、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、文具用品、体育用品
及器材、工艺品（古玩除外）零售：煤炭批发。（以上全部范围法律、法规及
国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准
后，方可经营）。
52.阳煤集团和顺化工有限公司
住所：山西省晋中市和顺县平松乡白泉村和尚垴
法定代表人：许建锋
注册资本：43,465.6357 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：一般经营项目：生产、销售：尿素、甲醇、液氨、硫磺（须
取得有效的许可证件后方可从事生产经营）。（法律，法规禁止经营的不得经
营，需经许可审批的凭有效的许可证件核定的范围，期限经营） 。
53.山西三维瑞德焦化有限公司
住所：临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区
法定代表人：田建文
注册资本：20,000 万元
企业类型：其他有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：许可经营项目：焦油，粗苯，硫磺，煤气的生产
一般经营项目：焦炭及相关化工产品的销售（危险品除外）；焦炭及相关
化工产品的生产（仅限分支机构）。焦化行业投资管理。
54.山西丰喜华瑞煤化工有限公司
住所:山西省新绛县三泉镇煤化工业园
法定代表人：茹少普
注册资本：30,000 万元
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企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：许可经营项目：生产、加工和销售合成氨、尿素及其他化工
产品。
55.山西阳煤集团碾沟煤业有限公司
住所：太原市清徐县马峪乡涧沟村
法定代表人：王卫平
注册资本：20,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：该矿筹建项目相关服务（不得从事煤炭生产）。
56.山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
住所：山西省运城禹都经济开发区库东路 1 号
法定代表人：闫文泉
注册资本：66,900 万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：一般经营项目：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所
需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外；煤化工及相关产业的技术转让，技术咨询，技术
服务，装卸搬运。
许可经营项目：生产销售农业用硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合
肥、复混肥、原料化工产品、精细化工产品、化工机械、建材、包装材料、
纯碱、氯化铵、甲醇、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝钠、亚硝酸钠、
聚乙二醇二甲醚、工业硝酸铵、氧气、乙炔、硝酸、甲醛、轻油、洗油、蒽
油、炭黑油、粗酚、沥青、工业萘、湿法炭黑、液氨、含腐殖酸水溶肥料、
三聚氰胺、二甲基亚砜、氨基模塑料、环已酮，二东酚，己二酸、甘氨酸。
57.阳煤集团青岛恒源化工有限公司
住所：青岛胶南市世纪大道
法定代表人：马安民
注册资本：3,600 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：生产、销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、邻苯
二胺、间苯二胺、对苯二胺。
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一般经营项目：按青外经贸贸发字（2001）150 号资格证书批准的经营范
围从事进出口业务。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
58.阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司
住所：山西省阳泉市矿区北大西街 5 号
法定代表人：武万华
注册资本：2,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：自营或代理金属及金属矿产品，化肥，橡胶
制品，钢材，铁矿石，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学
品）铝矾土，建材，机械设备（不含小轿车），电子产品（不含卫星地面接收
设备）的进出口业务，废旧钢材的回收和批发，经销铝，木材，五金交电，
木浆，纸制品，铁合金，锰矿石，铭矿石，耐火材料，铁矿渣（水渣），尿素，
已二酸，硬脂酸，工业用棕榈油，稀土产品，磁性材料，木片，聚氯乙烯，
燃料油，焦炭，煤炭，仪器仪表，针纺织品，计算机软件开发，设备修理（不
含特种设备）新型能源技术研究与开发，企业管理咨询，对国家政策允许范
围内的行业进行投资及资产管理，物流配送，自营和代理商品和技术的进出
口业务（国家限制公司或禁止公司经营的除外，法律，法规规定需审批的，
应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。
59.晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司
住所：晋中市寿阳县滨阳路平安小区综合楼
法定代表人：郑爱卫
注册资本：6,000 万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：一般经营项目：煤层气发电项目筹建及相关项目服务。
60.山西三木鑫物资贸易有限公司
住所：阳泉矿区北大街 207 号（山西太行建设开发公司办公楼 401 室）
法定代表人：佘建平
注册资本：1,800 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：销售钢材，木材，建材，电线，电缆，机械
设备，电子产品（不含卫星地面接收设备），五金，交电，橡胶制品，塑料制
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品，装饰装潢材料，铁矿石，铝矾土，耐火材料。
61.山西阳煤广瑞达机械制造有限公司
住所：晋中市榆次区张庆工业园区
法定代表人：杨东明
注册资本：10,000 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：生产，销售：刮板输送机，顺槽用刮板转载
机，带式输送机，轮式破碎机，输送机用减速器及配件。经销：钢材，生铁，
矿用设备，化工产品（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
62.阳泉市三六五商贸有限公司
住所：阳泉郊区荫营东大街
法定代表人：赵丽英
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：批发，零售纺织品，服装及日用品，文具，
体育用品，家用电器及电子产品（不含地面卫星接收设备），建材，装潢材料，
家俱，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），化妆品，一
般劳保用品，土产日杂（不含烟花爆竹），珠宝，首饰，钢材，五金，交电，
润滑油，脂，婚纱摄影，电器维护，场地，房屋，柜台租赁，商品展览服务。
63.阳泉北艺装璜有限责任公司
住所：阳泉矿区东山大垴区
法定代表人：张江雄
注册资本：650 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范
围内的建筑装修，装饰工程的施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动
一般经营项目：房屋修缮，线路，管道维修，展览图版及玻璃幕墙安装，
门窗安装。
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64.山西 1 机械有限公司
住所：阳泉经济技术开发区大连路东区工业园区 A 区
法定代表人：高雪峰
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售矿用全液压侧卸式装煤（岩）机
及其配件，矿用锚杆钻机及其配件，加工，销售机械零部件，机械设备修理
（不含特种设备），销售机械设备（不含汽车）电子产品（不含卫星地面接收
设备），五金，交电，钢材，建材，木材、煤矿设备维修。
65.山西景安机电制造有限公司
住所：山西省阳泉市郊区辛兴村黄沙嘴
法定代表人：刘根喜
注册资本：1,010 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输;中餐类制售（不含凉菜，
不含裱花蛋糕，不含生食海产品）
一般经营项目：制造，销售，维修防爆开关，电动机，塑料制品，橡胶
制品，锚杆，矿用支护设备，配件，机械配件加工，机电安装（不含特种设
备），销售蓄电池。
66.阳泉市金法支护有限责任公司
住所：阳泉矿区三矿桥南端
法定代表人：陈京俐
注册资本：300 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输 一般经营项目：加工，销
售拱形支架，锚杆，卡缆，机电配件，梯形棚，金属网，瓦斯管，W 钢带，滚
压机械，浅槽分选机，旋流器及洗选配件，煤尘抑制剂，金属焊接，机械安
装修理，销售橡胶制品，五金交电，建材，仪器仪表，化工产品（不含火工，
危险化学品及一类易制毒化学品）铸锻件及通用零部件，钢材，贸易代理。
67.阳泉市矿区通达机械有限公司
住所：阳泉市矿区三矿木场院内
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法定代表人：梁海军
注册资本：200 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：加工，修理矿山机电设备，支护产品，通用零部件，批
发，零售机械，电子设备（国家不准经营的除外），五金，建材，化工（不含
火工，化学危险品及易制毒化学品），通用零部件，日用百货，办公用品，日
杂（不含烟花爆竹）加工瓦斯管，设备检修，软件开发。
68.阳泉鑫盛旺通机械有限公司
住所：阳泉矿区赛鱼街道水清洼 4 号
法定代表人：刘俊义
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售金属网，菱形网，皮带架，超前
支护用品，防水装置，瓦斯管架，机械设备修理及安装（不含特种设备）。
69.阳泉宏联工贸有限公司
住所：阳泉矿区三矿西山
法定代表人：高双喜
注册资本：600 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输 一般经营项目：加工，销
售钻头，钻杆，连接套，铸钢件，钢带，U 型棚，铁梁，铁腿，托辊，托盘，
托梁，托架，道岔，锚杆，锚链，锁具，矿用支护产品，封孔器，除尘器，
瓦斯抽放软管，机械零部件加工及设备修理（不含特种设备），水暖器材安装
及加工，销售民用蜂窝煤，销售钢材，木材，铸锻件及通用零部件，建材，
五金，交电，文具用品，检修钻机，水泵，减速器，皮带架辊，绞车，回柱
机，电缆，链轮，液压设备。
70.阳泉德源晟矿山设备有限公司
住所：阳泉矿区二矿选煤厂以东
法定代表人：张占伟
注册资本：300 万元
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公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：开发，研究，制造，销售通用零部件，输配
电及控制设备，通用仪器仪表，煤矿用防爆电器，批发，零售钢材，木材，
建材，办公用品，铸锻件及通用零部件，工业自动化计算机系统的设计，集
成，安装，调试，设备修理（不含特种设备）。（以下项目应取得资质证书方
可经营）机电安装，电子工程安装。
71.阳泉市东昊液压机械制造有限公司
住所：阳泉城区南庄路 8 号（恒兴针织有限公司内）
法定代表人：刘忻怡
注册资本：200 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售液压机械及其配件，液压阀门，
机械修理，销售，代储，代销机械，电子设备（国家不准经营的除外），橡胶
制品，五金，交电，化工（不含火工，化学危险品及易制毒化学品），建材，
钢材，铸锻件及通用零部件，摩托车及其零配件，办公用品，润滑油脂。
72.阳泉市盛德矿业物资有限公司
住所：阳泉矿区矿山路 30 号（红岭湾）
法定代表人：闫吉林
注册资本：1,827.96 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输 一般经营项目：加工，制
造铸钢件，铸铜件，铸铝件，设备配件，加工防爆电机，直流电机，矿车，
道岔，金属支护用品，矿用电缆，小型农用机电产品，机电安装，加工闭式
钢串片及配件，电镀箱，高低压开关柜，更衣柜，橡胶制品，螺旋绕管，铸
铁件，销售机械（不含小轿车），电子产品（不含卫星地面接收设施），技术
咨询。
73.阳泉市程锦建筑安装有限公司
住所：阳泉矿区煤山路 32 号
法定代表人：牛建新
注册资本：2,010 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
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经营范围：许可经营项目：承揽本公司《施工企业资质证书》核定范围
内的工业，民用建筑，装饰装璜工程矿山工程，市政工程设计，施工。
一般经营项目：加工，销售水泥制品，预制构件，塑钢门窗，木器，批
发钢材，木材，建材，水暖器材，建筑用机具，摸具，工程机械租赁。
74.山西光远工贸有限公司
住所：阳泉郊区义平路中段
法定代表人：冯璟
注册资本：335.6 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范
围内的机电设备安装工程及建筑装修装饰工程
一般经营项目：制造,销售热风炉，焚烧炉，除尘器，除渣机，上煤机，
常压锅炉，茶炉，低压电器，暖风机，电器修理，销售电器元件，仪器仪表，
电子计算机，办公自动化设备，五金，交电，汽车配件，木材，建材，钢材，
铜材，铝材，化工（不含火工，化学危险品及易制毒化学品），汽车（不含小
轿车），百货，针纺织品。
75.阳泉市矿区鸿泰商贸有限公司
住所：阳泉矿区桃北西路（矿区俱乐部）
法定代表人：王淼
注册资本：59.4 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：住宿，洗浴；正餐服务（按本公司《餐饮服
务许可证》核定的范围经营）；零售卷烟，雪茄烟
一般经营项目：房屋租赁。
76.阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司
住所：阳泉矿区桃北西路水泉沟
法定代表人：李玉锁
注册资本：600 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：房屋建筑工程施工，机电设备安装（按本公
司《建筑业企业资质证书》核定的范围经营）。
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77.阳泉新瑞昌机械有限公司
住所：山西省阳泉市郊区荫营镇下烟村
法定代表人：郑碧虎
注册资本：1,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：机电设备安装工程，化工石油设备管道安装
工程；锅炉安装，改造，维修（应在本公司《特种设备安装改造维修许可证》
许可的范围内经营）压力管道的安装（应在本公司《特种设备安装改造维修
许可证》许可的范围内经营）
一般经营项目：采矿设备，金属制品，电气机械设备制造，修理，机电
技术咨询，服务，物理，化学分析，测试，销售仪器仪表，工具卡具，汽车
及摩托车配件，建材，五金，交电，百货，日用杂货（法律，行政法规及国
务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。
78.阳泉日月恒综合加工有限责任公司
住所：阳泉平定县贵石沟（阳煤中小企业投资第五有限公司办公楼三层）
法定代表人：魏银海
注册资本：501.4555 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输 一般经营项目：煤矸石加
工，销售，场地，房屋租赁，装卸，地中衡称重，计算机网络工程，煤炭销
售，矸仓清理，煤矸石回收利用，设备租赁，清洁服务。
79.阳泉信达通矿山工程有限公司
住所：阳泉矿区五矿小河滩
法定代表人：武喜亮
注册资本：1,388.89 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：承揽《建筑业企业资质证书》核定范围内的
矿山施工工程
一般经营项目：铸锻件加工，销售，机械加工，金属结构加工，设备检
修，煤炭销售。
80.山西汇正建设工程投资咨询有限公司
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住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：刘万江
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：承揽本企业《工程咨询单位资格证书》核定
范围内的建筑工程咨询业务（含项目建议书，编制项目可行性研究报告，项
目申请报告，资金申请报告）。
81.阳泉恒通机械有限责任公司
住所：阳泉矿区赛鱼街道水清洼 5 号（三矿工业园区）
法定代表人：荣哲惠
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：加工，销售矿山设备及配件，加工水泥预制构件，煤矿用水
泥支护用品，空心砖，经销钢材，机电设备安装及维修，（上诉项目不含特种
安全装置，法律，行政法规规定需审批的，应经审批或许可后持营业执照方
可经营）。
82.阳泉市新力通达矿山机械有限公司
住所：阳泉矿区三矿大脑沟
法定代表人：乔明
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：一般经营项目：制造采矿设备，修理采矿设备，经销铸锻件
及通用零部件，文具用品，体育用品，一般劳保用品，销售末煤。
83.阳泉市明珠联控电子工程有限公司
住所：山西省阳泉矿区北大街 5 号阳煤集团集体宿舍楼 209 号
法定代表人：吕洪林
注册资本：50 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业 8 资质证书》核定
范围内的电子工程施工
一般经营项目：电子计算机软件开发，系统集成，网络工程，销售，维
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修家电，计算机，办公自动化设备，机械，电子产品（国家不准经营的除外），
销售办公耗材，办公用品，文化用品，五金，交电，建材，装璜材料，网页
设计。
84.阳泉明达工贸有限公司
住所：山西省阳泉市矿区四矿煤山路
法定代表人：刘维东
注册资本：211.93 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：生产，销售振动筛及选煤用筛板，筛篮，筛
选备件系列，液力联轴节及铝制品加工，筛网生产线设计，施工，机械加工，
加工胶制件，加工，制造矿山支护材料，矿用钻机配件，钻杆，钻头，工业
用聚氨脂制品及耐磨材料，修理电机，矿用机电设备，液力偶合器及矿用设
备，销售钢材，铝材，铜材，日用百货。
85.阳泉市光电经贸中心
住所：阳泉矿区洪桥商场四层
法定代表人：霍志明
注册资本：30 万元
公司类型：集体所有制
经营范围：主营：批零五金交电，机械及电子设备（不含小轿车和卫星
地面接收设施）
86.阳泉新宇机械制造有限公司
住所：阳泉矿区南外环路 888 号
法定代表人：李伟
注册资本：144.69 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：制造，加工低压电器，矿用配件，矿用机电设备修理，
防爆电器修理，金属结构件加工，房屋修缮，采矿设备制造。
87.阳泉市丰裕矿山机械修造有限公司
住所：阳泉郊区桃坡村（阳泉市鑫天通有限公司内）
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法定代表人：赵建平
注册资本：180 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：机械零部件加工，机械设备修理，销售铸锻
件及通用零部件，机械设备（不含小轿车），五金，交电。
88.阳泉兴辉机械设备有限责任公司
住所：阳泉矿区北大街 9 号（十八中学校内）
法定代表人：毛娟娟
注册资本：400 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工机械零部件及橡胶零件，设备维修（不
含特种设备），经销钢材，木材，建材，铝矾土，机械设备（不含小轿车），
五金交电，日用杂品（不含烟花爆竹）。
89.阳泉矿区光达机运总厂有限公司
住所：阳泉矿区一矿黄石板
法定代表人：高珍会
注册资本：70.68875 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输 一般经营项目：加工橡
胶制品，塑料制品，滚筒包胶；加工，修理 H 架，喷浆机，锚杆，钻机，滚
筒，溜槽，手拉葫芦（15 吨以下），耙岩机，装岩机，皮带机，掘进钻车，支
护产品，刮板输送机，托滚，封孔器及其配件;修理回柱机，绞车，减速器，
立柱，千斤，油缸，加压泵，水环泵，装煤机，液压钻车，皮带架，房屋养
护，铝合金门窗安装，线路，水暖安装，设备管道清洗除垢，劳务派遣，汽
车租赁；密封板，封孔胶，机械零部件加工。
90.阳泉市宏鑫达经贸有限公司
住所：阳泉郊区平坦镇大村村
法定代表人：李桂花
注册资本：300 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：钢板切割，延压，木器，五金加工（含金属
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网，刮板，拉钩，支护通用管接头，托板，w 钢带），销售机械设备（不含汽
车），电子产品（不含卫星地面接收设备），钢材，木材，汽车配件，建材，
铸锻件及通用零部件，锚固剂，办公家具，一般劳保用品。
91.阳泉天开电器有限公司
住所：阳泉矿区四矿西山
法定代表人：张星云
注册资本：150 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：生产，销售高低压开关设备成套配电设备，
文件办公柜及其它金属结构柜，输配电零配件，电子配件，煤矿井下安全仪
器，仪表及矿用生产设备，金属表面处理。
92.阳泉华盛矿用设备厂有限公司
住所：阳泉矿区四矿东山
法定代表人：张安平
注册资本：1,021.95 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：电器设备制造，修理，金属加工，机电设备
安装，销售铸锻件及通用零部件。
93.阳泉美业印刷有限责任公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：安文华
注册资本：59.2 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：出版物，其他印刷品印刷 一般经营项目：装
订书本，封面设计，销售纸张，印刷器材。
94.阳泉市银建工程安装有限公司
住所：阳泉矿区北大西街（矿区文化广场底商）
法定代表人：杨维平
注册资本：501.162 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范
围内的消防设施工程及市政公用工程施工，机电设备安装工程 一般经营项
目：经销消防器材，钢材，建材，机电设备（不含汽车），电子产品（不含卫
星地面接收设备），消防技术咨询。
95.阳泉宇奥物资贸易有限公司
住所：阳泉矿区西河路 18 号
法定代表人：李丽芳
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：复印，打字；道路普通货物运输
一般经营项目：销售地质，工程机械配件，汽车配件，钻探材料，钢材，
建材，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），地质测绘仪
器，仪表，五金交电，一般劳保用品，办公用品，设备材料租赁服务。
96.山西邦奥伟业半导体照明有限公司
住所：山西省阳泉市经济技术开发区大连路 61 号
法定代表人：赵善龙
注册资本：6969 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：照明产品的技术开发，制造，销售 OLED 照明
产品及零配件，民用灯具，工矿灯具，LED 照明产品及零配件，水处理设备的
技术开发，制造，安装，销售，技术咨询服务，司控道岔装置的技术开发，
制造，销售，矿用防爆电器设备的开发，制造，销售，软件开发，通用仪器
仪表制造，销售，技术开发，技术咨询，技术转让，光源电器，太阳能组件
及配件，太阳能路灯的研发，制造，销售，钢杆及喷塑，卷杆加工，销售建
材，钢材，橡胶制品，文具用品，办公家具，机械设备（不含汽车），铸锻件
及通用零部件，汽车配件，保温材料，水暖器材，电缆，卫生洁具，装璜材
料，五金，化工（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），一般劳保用
品，电子产品（不含卫星地面接收设备），上述商品和技术的进出口业务（法
律，行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后方可经营）。
97.北京阳煤安索特国际贸易有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 201 室
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
法定代表人：武万华
注册资本：2,000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：销售焦炭，机械设备，电子产品，化工（不
含危险化学品，一类易制毒化学品），钢材，铁矿石，铝矾土，建筑材料，金
属材料；货物进出口。
98.山西阳煤高新国际贸易有限公司
住所：太原高新区科技街 18 号阳煤大厦 10 层
法定代表人：董玉柱
注册资本：3,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：进出口业务，化肥，化工产品（不含危险化
工产品），稀土产品，普通机械产品，五金交电，铝矾土，钢材，建材（不含
竹，木材），铁矿石，不锈钢，铁合金，铁矿渣，锰矿石，金属材料（不含贵
稀金属），耐火材料，磁性材料，纸制品的销售，废旧钢材的回收和销售。（国
家法律法规禁止的不得经营，须经审批未获批准前不得经营，获准审批的以
审批的有效期为准）。
99.阳泉煤业集团上海投资有限公司
住所：上海市奉贤区庄行镇南亭公路 1176 号 7 幢 910 室
法定代表人：魏清
注册资本：5,000 万元
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：实业投资，投资管理，商务信息咨询，煤炭经营（取得许可
证件后方可从事经营活动），焦炭，金属材料，建材，木材，矿产品，五金交
电，电子产品，化工原料及产品（除危险化学品，监控化学品，烟花爆竹，
民用爆炸物品，易制毒化学品），机械设备批发，零售，从事货物及技术的进
出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。
100.阳泉煤业集团太原国际贸易有限公司
住所：太原市杏花岭区教场巷 50 号发展大厦
法定代表人：董玉柱
注册资本：5,000 万元
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：进出口业务，废旧钢材的回收和销售；钢材，
铁矿石，化工产品（不含危险品），铝矾土，建筑材料，普通机械设备，电子
产品，木材，五金交电，不锈钢，木浆，纸制品，铁合金，锰矿石，金属材
料（不含贵，稀金属），耐火材料，铁矿渣，化肥，有色金属（不含贵稀金属），
铁矿砂，煤制品，黄金制品，橡胶制品，铝合金，陶粒砂，汽车配件，金属
制品，铁精粉，铁矿粉，保温材料，仪器仪表及零配件，石膏，高岭土，针
纺织品的销售，矿山机械设备的维修，商务信息咨询，煤炭，焦炭的销售，
燃料油的销售（仅限分支机构经营），（法律，法规禁止经营的不得经营，需
获审批未经批准前不得经营，许可项目在许可证有效期内经营）。
101.阳煤华信（山东）国际贸易有限公司
住所：日照市经济技术开发区银川路东香港路北 006 幢 101 号
法定代表人：武万华
注册资本：10,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：前置许可经营项目：煤炭批发（凭煤炭经营资格证经营）
一般经营项目：销售，焦炭，燃料油（不含闪点在 0 度以下燃料油，无
储存）五金交电，木浆，纸制品，炉料，生铁，铁合金，铁矿石，锰矿石，
铬矿石，耐火材料，铁矿渣（水渣），己二酸（不含危险化学品），硬脂酸，
工业用棕榈油，稀土产品，磁性材料，聚氯乙烯，矿产品（国家专项许可项
目和禁止项目除外），石制品，木制品，化工产品（国家专项许可项目和禁止
项目除外）有色金属（专营，专控及许可经营的除外），钢材，建材，装璜材
料（以上两项不含危险化学品），铝矾土，机械设备，电子产品，化肥，橡胶
制品，普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（以
上范围需许可经营的凭有效许可证经营）。
102.山西阳煤中瑞能源有限公司
住所：太原高新区振兴街 11 号 1215 室
法定代表人：武万华
注册资本：5,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：进出口贸易：炉料，生铁，铁合金，钢材，
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
化工产品（不含危险品），铝矾土，普通机械设备，电子产品，五金交电，木
浆，纸制品，锰矿石，铬矿石，铁矿石，耐火材料，化工原料（不含化工危
险品），金属材料（不含稀贵金属），建材（不含木材），装潢材料，机电产品
（不含小轿车），煤制品（不含焦炭，煤炭）的销售；新型能源技术研究与开
发；计算机软件的开发。（国家法律，法规禁止经营的不得经营，需经审批未
获批准前不得经营，许可经营项目在许可有效期限内经营）。
103.阳泉市矿区大中广告制作中心
住所：阳泉矿区三矿蒙河楼 62 号旁
法定代表人：赵永明
公司类型：其它机构
经营范围：许可经营项目：打字，复印
一般经营项目：设计，制作牌匾，灯箱，条幅广告，零售文具用品，体
育用品，办公家俱，电子产品（不含卫星地面接收设备）。
104.阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司
住所：阳泉矿区矿山中路东侧（三矿机电工区对面）
法定代表人：付霞
注册资本：2000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：房屋建筑工程施工
一般经营项目：装卸，搬运，劳务派遣，租赁模版，机械设备，承揽本
公司《资质证书》核定范围内的矿建工程施工。
105.阳煤集团寿阳新元机械有限公司
住所：山西省晋中市寿阳县朝阳东街 36 号
法定代表人：侯海风
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：矿山支护产品制造，销售，煤矿机械加工，
维修；公路运输中介服务；零售电器原件，汽车配件，仪器仪表，工矿配件，
大小百货，文化用品，劳保用品，建材，煤矸石销售；废旧物资回收.(依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
106.山西兆丰铝土矿有限责任公司
住所：阳泉经济技术开发区氧化铝厂内
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
法定代表人：贾成明
注册资本：1,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：加工、销售铝矾土矿石。
107.山西宏厦第一建设有限责任公司建安工程分公司
住所：阳泉矿区虎尾沟
法定代表人：魏建国
经营范围：许可经营项目：承揽隶属法人公司《施工企业资质证书》核
定范围内的矿建工程、工业民用建筑、土石方工程、公路工程、送变电工程
施工。
108.阳泉市晋恒祥煤矸利用有限责任公司
住所：阳泉矿区二矿（选煤厂附近）
法定代表人：白燕俊
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：装卸、搬运服务。
109.阳泉煤业集团二矿建筑安装公司
住所：阳泉矿区二矿
法定代表人：郭增元
注册资本：2,000 万元
公司类型：集体所有制
经营范围：许可经营项目：承揽本企业《建筑业企业资质证书》核定范
围内的房屋建筑工程施工、机电设备安装工程、起重设备安装工程、矿山工
程施工、土石方工程施工;道路普通货物运输
一般经营项目：加工水泥预制构件及建筑用金属配件。
110.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司
住所：阳泉矿区五矿小河滩（平定冶西）
法定代表人：张建设
注册资本：1,863.68 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：零售预包装食品、散装食品
一般经营项目：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
资及资产管理；劳务派遣，汽车、房屋租赁，设备修理（不含特种设备），经
销煤炭，建材、铝材、钢材、铜材、电线、电缆、五金交电、百货、针纺织
品、铸锻件及通用零部件，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒
化学品）化工原辅材料，化肥，加工，销售金属网（以下项目仅限分公司经
营）生产、销售煤岩体加固剂。
111.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司
住所：山西省阳泉市矿区矿山路 30 号
法定代表人：赵保刚
注册资本：2,650.98 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：（以下项目限分公司经营）住宿、KTV、洗浴、
棋牌、零售烟
一般经营项目：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投
资及资产管理，销售煤炭，建材、磁铁矿粉、服装，日用品，五金交电，针
纺织品，日用杂品（不含烟花爆竹），铸锻件及通用零部件，汽车配件，润滑
油，木材，电线电缆，PVC 管材，钢材，铝材，铜材，化工产品（不含火工，
危险化学品及一类易制毒化学品）化工原辅材料，化肥，存车，房屋租赁，
室内洗车（以下限分公司经营）加工免烧砖，空心砌块，矸石砖，设备修理
（不含特种设备），利用硫铁矿废渣及废旧磁铁矿粉加工洗煤用磁铁矿粉，干
洗，水洗。
112.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司
住所：阳泉矿区二矿大车房高层底商一层
法定代表人：韩晋海
注册资本：3,770.25 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资
及其资产管理，经销建材、服装、金属结构件、钢材、铝材、铸锻件及通用
零部件、汽车配件、机电设备维修，水暖安装。（以下限分公司经营）房屋及
汽车租赁，房屋修缮，制造煤矸石砖及水泥预制构件、加工木制品，金属结
构件、机械零部件、金属密封件，地毯，劳务派遣，装卸搬运，销售煤炭。
113.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司
住所：阳泉矿区北大街 305 号
法定代表人：李伟
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注册资本：1,700 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：制造，销售，安装煤矿输送机，提升机，粑
岩机，绞车，加工，销售机械零部件，设备修理（不含特种设备），经销五金，
机械设备（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备），日用百货，日
用杂货，劳务派遣。
114.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第六有限公司
住所：阳泉矿区桃北西路水泉沟
法定代表人：徐炜
注册资本：940 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：机械零部件加工，修理，加工水泥预制构件，
纸箱，橡胶密封制品，服装，URC 管件，制造矿用自救器，瓦斯抽放管，工业
废渣免烧砖，铝合金门窗制作，安装，制造，销售矿用支护用品（以上限分
公司经营），家电维修，房屋养护，销售机械设备（不含汽车），五金，交电，
百货，一般劳保用品，针纺织品，清洁服务。
115.阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司
住所：阳泉矿区桃北西街 5 号
法定代表人：张卫东
注册资本：7,500 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中
小企业投资及其资产管理，经销钢材、木材、建材、机械设备、电子产品，
化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），化肥，化工原辅材
料，技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
116.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司
住所：阳泉矿区赛鱼街（阳煤三矿多营总公司综合服务公司办公楼内）
法定代表人：孔繁亮
注册资本：6,407.86 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中
小企业投资及资产管理，机电修理，房屋修缮，场地、房屋租赁，修理机电
设备（不含特种设备）、液压支架，房屋修缮，销售建材、钢材、室内装饰材
料、五金、交电、机械设备、汽车配件、摩托车、煤炭、煤矸石、计算机、
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通讯器材、百货、针纺织品、电子产品，铝锭，铜，铝，铅，锌，锡、化肥、
化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、化工原辅材料，装
卸、搬运，劳务派遣，煤泥烘干（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。
117.阳泉市广凯机械制造有限公司
住所：阳泉郊区荫营镇窑沟村（工业园区）
法定代表人：韩志成
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售锚索锚具，钻探机具，凿岩机具，
锚杆，矿用支护产品，加工通用零部件，经销机械设备（不含小轿车）。
118.山西景安钢塑制造有限公司
住所：阳泉矿区简子沟铁路南侧 34 号井场院
法定代表人：焦彦果
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售井下矿用支护钢塑网，菱形网，
经纬网，销售普通机械，橡胶制品，铸锻件及通用零部件，钻头，化工（不
含火工，危险化学品及一类易制毒化学品）；机械设备租赁。
119.山西宇众工程设计有限公司
住所：阳泉城区桃北东路 1 号金联大厦 12 层
法定代表人：彭春光
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：建筑工程设计
一般经营项目：工程技术咨询，产品包装及商标标识设计，企业管理咨
询，企业策划，设计。
120.山西恒日实业有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区桥北街刘家垴
法定代表人：霍培君
注册资本：110 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
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一般经营项目：销售煤炭，粉煤灰，煤矸石开发，利用，机电加工，修
理，机电设备租赁，制造耐磨材料，磨具，选煤设备，加工石材，铸造，销
售建材，五金，交电，汽车配件，铝矾土，花卉，生石灰，熟石灰，净水处
理，电子计算机软件开发及其网络系统集成，房屋修缮，加工，销售玻璃钢
制品，装卸，搬运，收购废旧金属（不含报废汽车）。（以下项目仅限分公司
经营）生产，销售纯净水，生产，销售饮用矿物质水。
121.阳泉新华茂截齿有限公司
住所：阳泉矿区煤山路（靠近富山村）
法定代表人：穆聪明
注册资本：527.8 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：生产，销售截齿系列，凿岩钎具系列，振动
筛及选煤用筛板，筛篮，筛选备件系列，液力联轴节；筛网生产线设计，施
工，机械加工，加工胶制件，修理电机，技术咨询，销售硬质合金及钢材。
122.阳泉市华杰机电有限责任公司
住所：阳泉矿区北大西街 25 号
法定代表人：李杰
注册资本：50 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：零售预包装食品，散装食品
一般经营项目：加工机械配件，维修小型机电设备，批发，零售钢材，
木材，建材，机电设备（国家不准经营的除外），五金，交电，汽车租赁，办
公用品。
123.阳泉联安矿用设备有限公司
住所：阳泉平定县东外环（新派塑胶厂内）
法定代表人：李卫锋
注册资本：200 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：低压电器专用生产设备，高压开关专用设备
制造，修理，铸锻件及通用零部件制作，机械加工，机电设备及配件制造，
修理，安装销售（法律，法规规定需审批的，应经审批或许可后持营业执照
方可经营）。
124.阳泉吉安橡塑制造有限公司
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住所：阳泉平定县冠山镇东关新派厂内
法定代表人：彭国政
注册资本：55.6 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：橡塑制品制造，销售。
125.阳泉华鑫矿山工程有限责任公司
住所：阳泉矿区日谭小区二组团 6-4-4 号
法定代表人：李智
注册资本：1,000.0768 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司资质证书核定范围内的矿山工程，
机电设备安装，设备线路，管道安装及钢结构制作安装，房屋建筑工程施工，
土石方工程施工，建筑装修装饰工程施工
一般经营项目：房屋修缮，机械零部件加工，销售钢材，木材，建材，
机械设备（不含汽车），电子产品，（不含卫星地面接收设备）。
126.阳泉市消防器材修配厂
住所：阳泉经济技术开发区下五渡村西
法定代表人：郭玉柱
注册资本：33 万元
企业类型：集体所有制
经营范围：一般经营项目：维修装配消防器材，消防器材配件，销售消
防器材，房屋租赁。兼营：经销润滑油，脂，生产消防镐，铣，桶，钩，灭
火器铝盖和各种卡垫。
127.山西燕阳电气有限公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：侯安庆
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：逆变电源，焊接设备，工业控制系统的设计，
改造和安装，加工，销售电力电子产品，计算机软硬件的开发，销售，技术
开发，转让，服务，咨询，物资串换，销售机电设备（国家不准经营的除外），
建材，铸锻件及通用零部件，家电，日用百货，电子元器件：制造，销售埋
刮板输送机，除渣机，LED 显示系统，劳务派遣，装卸，搬动，苗木花草养护，
厂区绿化，物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
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营活动）
128.阳泉煤业集团泰兴设备维修公司
住所：阳泉市矿区（阳煤集团党校内）
法定代表人：刘晋阳
注册资本：20 万元
企业类型：集体所有制
经营范围：一般经营项目：经销建筑材料，化工产品（不含火工，危险
化学品及一类易制毒化学品），铸锻件及通用零部件，一般劳保用品，办公用
品，机械设备，五金交电及电子产品（不含汽车及卫星地面接收设备），厂区
绿化。
129.阳泉市洪福工贸中心
住所：阳泉矿区北大街 305 号
法定代表人：赵金海
经营范围：一般经营项目：修理，制造，加工电器机械设备，机电配件，
加工密封件，房屋修缮，提供劳务服务（不含职业介绍和劳务分包），房屋租
赁，经销铸锻件及通用零部件，五金交电，针纺织品，日杂（不含烟花爆竹）。
130.阳泉六通丝网制造有限公司
住所：阳泉矿区四矿西山
法定代表人：张云峰
注册资本：52 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售镀锌铅丝，冷拔丝，金属网，元
钉，代购，代销铸锻件及通用零部件。
131.阳泉市北方锅炉成套设备有限公司
住所：阳泉城区滨河世纪凯旋世纪广场 B 座 7-2 号
法定代表人：李志峰
注册资本：55 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：安装，改造，修理锅炉 ；加工锅炉辅机及配
件（限分公司经营）（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
一般经营项目：销售锅炉成套设备，辅机及零配件，建材，钢材，木材，
装璜材料。
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132.阳泉市新派方大塑料制品有限公司
住所：阳泉平定县东关新派厂区
法定代表人：陈海明
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：生产，销售煤矿用给排水，通风，煤气管道，
井下支护及其他相关塑料制品。
133.阳泉华玉包装有限公司
住所：阳泉经济技术开发区铝矾土矿
法定代表人：武钦珂
注册资本：85 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售水泥包装袋，塑料包装袋，提供
劳务，批发，零售汽车配件，建筑材料，五金，交电，铸锻件及通用零部件，
机械，电子产品（国家不准经营的除外），代销水泥，房屋租赁。
134.阳泉润德工贸有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区北大西街 25 号
法定代表人：林铁拴
注册资本：500 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：加工，销售矿用支护产品，机械设备及电子
产品，设备维护，修理，机械零部件加工，批发，零售铜，铝，钢材，木材，
建材，机械设备，五金交电及电子产品（不含汽车及卫星地面接收设备），化
工产品及化工原辅材料（不含火工,危险化学品及一类易制毒化学品），化肥，
百货，针纺织品，日杂（不含烟花爆竹）一般劳保用品。
135.阳泉阳煤国泰运输有限责任公司
住所：阳泉矿区东山大垴区
法定代表人：朱润和
注册资本：50 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：汽车租赁，房屋出租，吊车租赁。
136.阳泉鼎立反井施工有限公司
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住所：阳泉郊区李荫路冯家庄段
法定代表人：杨忠敬
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：钻凿煤矿暗井（井下煤仓，通风孔，延深井
筒，溜煤眼）（法律，法规规定需审批的，应经审批或许可后持营业执照方可
经营）。
137.阳泉市矿区金橡建材制品厂
住所：阳泉矿区四矿煤山路 28 号
法定代表人：王军祥
企业类型：其他机构
经营范围：生产销售涂料，销售铸锻件及通用零部件，五金交电，建材。
138.阳泉市鸿升达工贸有限公司
住所：阳泉矿区赛鱼街道水清洼 9 号
法定代表人：刘俊校
注册资本：30 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：机械零部件加工及设备修理（不含特种设备），
经销泡花碱，修理电缆。
139.阳泉市恒烁工贸有限公司
住所：阳泉矿区赛鱼街道大脑沟 1 号
法定代表人：于金保
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：设备修理（不含特种设备），机械零部件加工，
销售机械设备，五金交电及电子产品（不含汽车及地面卫星接收设备）。
140.山西新泉恒耀钢缆制造有限公司
住所：阳泉郊区辛兴村(307 复线入口)
法定代表人：史金全
注册资本：3000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：制造，销售预应力钢绞线，钢缆，锚具，锚索，批发，
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零售五金，建筑材料，钢材，铝材，铸锻件及通用零部件，机械设备（不含
汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备）。
141.阳泉市丰源矿山化工有限公司
住所：阳泉矿区三矿二坑
法定代表人：赵素文
注册资本：60 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售树脂锚固剂及水泥锚固剂，树脂
类产品，玻璃钢制品，抗磨液压油，矿用煤岩体加固剂及附件。
142.山西鑫阳机械制造有限公司
住所：阳泉矿区三矿西山
法定代表人：薛素莲
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售矿车，通用零部件，锚索，锚具，
锚固剂，矿山支护产品，销售铸锻件及通用零部件，钢材，木材，建材，起
重设备，机械修理。
143.阳泉市红烨服装有限公司
住所：阳泉矿区三矿赛鱼街
法定代表人：张平平
注册资本：30 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工服装，鞋帽，劳保用品（不含特种劳保
用品），经销服装，布匹，铸锻件及通用零部件。
144.阳泉市佳星矿用材料有限公司
住所：阳泉矿区三矿西山工业园区内
法定代表人：宋清科
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售矿用塑料假顶网带，支护金属网，
筛网，橡胶制品，金属铅丝，支护产品，材料及其配件，修理，批发，零售
机械，电子产品（国家不准经营的除外），建材，装饰，装潢材料，钢材，木
材，有色金属（不含贵金属），润滑油，脂，办公用品及其耗材。
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145. 阳泉开元兴鑫物资维修有限公司
住所：阳泉矿区日谭小区 2 组团 4 号楼底商 13 号
法定代表人：王兰文
注册资本：80 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：经销铸锻件及通用零部件，一般劳保用品，
文化，体育用品及器材（不含图书，报刊及音像制品），电线，电缆，化工产
品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），房屋修缮：提供劳务服务
（不含职业介绍及劳务分包）。（以下项目仅限分支机构经营）机械零部件加
工及设备修理。
146.阳泉矿山化工有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区一矿红岭湾
法定代表人：王新
注册资本：843.68 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：制造，销售矿用乳化油，煤矿液压支架专用液态浓缩物，轻
质瓦，树脂锚固剂，保温工程技术咨询。
147. 阳泉红翎服装有限责任公司
住所：阳泉矿区一矿红岭湾
法定代表人：王和平
注册资本：121.3 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：加工，销售服装，剪裁加工及加工一般劳保
用品，销售五金，交电，化工（不含火工，化学危险品及易制毒化学品），建
材，铸锻件及通用零部件，装璜材料，汽车配件，摩托车配件，电动自行车
及其配件，百货，干洗，水洗，整烫衣服，自营和代理各类商品和技术的进
出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），（以下项目限分
公司经营）零售预包装食品，散装食品。
148. 阳泉矿区晋源工贸有限公司
住所：阳泉矿区一矿红岭湾
法定代表人：刘金莲
注册资本：55.77 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：经销特种劳动防护用品（按本公司《山西省
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劳动防护用品经营备案证》核定的范围经营）
一般经营项目：加工，销售金属网，防护安全网，炮泥，工业滤布，批
发，零售，代购，代销百货，针纺织品，日杂（不含烟花爆竹），五金，交电，
铸锻件及通用零部件，汽车配件，建材，办公用品，日化用品，一般劳保用
品，塑料制品，机械设备（不含汽车），电子产品（不含地面卫星接收设备），
钢材，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），场地，房屋
租赁，提供劳务（不含劳务分包及职业介绍）；家政服务；（以下项目限分公
司经营）印刷。
149.阳泉惠通机械制造有限公司
住所：阳泉郊区平坦镇中庄村
法定代表人：董太生
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工机械零部件，制造，销售井下支护产品，
井下通风设备，销售机械设备，电子产品（不含卫星地面接收设备），建材，
木材，钢材，生铁，回收废旧金属。
150. 阳泉市志亿商贸有限责任公司
住所：阳泉矿区水泉沟
法定代表人：李志英
注册资本：150 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售服装，劳保用品，丝织品，篷布，
床上用品，销售文具用品，体育用品，办公家俱，五金，交电，家用电器（以
下项目仅限分公司经营）销售特种劳保用品。
151.阳泉市锋锐达机械制造有限公司
住所：阳泉郊区义井村（电工机械有限公司院内）
法定代表人：李云峰
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：加工，销售铸锻件及通用零部件，钻头，钻杆，销售建
筑材料，钢材，机械设备（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备）。
152.阳泉市三益机电加工有限责任公司
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
住所：阳泉矿区水泉沟
法定代表人：曹杰雨
注册资本：55 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：机械零部件加工，制造，电器修理，电子产
品修理，木器及铁艺加工，铝合金器材安装，房屋租赁，销售散热器，蓄电
池，塑料制品，加工，销售玻璃钢制品。
153. 阳泉市宏通实业总公司预制修造厂
住所：阳泉郊区平坦镇坡头村
法定代表人：王耀忠
注册资本：14 万元
企业类型：集体分支机构（非法人）
经营范围：一般经营项目：水泥预制构件，矿用支护产品制造，矿用自
救器，瓦斯抽放管制造，工业废渣免烧砖制造，URC 管道系列产品制造，加工
矿用采掘设备配件，经销机械设备（不含汽车），设备修理（不含特种设备）。
154. 阳泉市宏通实业总公司宏恒机械厂
住所：阳泉矿区十六亩
法定代表人：王耀忠
注册资本：82 万元
企业类型：集体分支机构（非法人）
经营范围：采矿设备，起重机械及配件的加工，制造，修理，销售。
155. 阳泉通越运输有限公司
住所：阳泉矿区五矿小河滩
法定代表人：栗健
注册资本：588.89 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：工程机械租赁，销售汽车配件，机械加工。
156.阳泉鑫源机电修造有限责任公司
住所：阳泉矿区五矿桥头
法定代表人：韩永文
注册资本：600 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
第 112 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
经营范围：一般经营项目：修理，加工，制造机电配件及矿用支护产品，
金属结构加工。
157.阳泉恒汇液压设备有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区五矿聂家庄
法定代表人：段树明
注册资本：222.23 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售，修理液压管路，液压阀及其配
件，机械零部件加工及设备修理，模具加工，销售液压设备及其配件。
158.阳泉兆宏工贸有限责任公司
住所：阳泉矿区贵石沟六号层
法定代表人：段军平
注册资本：77.78 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：生产，销售溶解乙炔（在本企业《安全生产
许可证》核定范围内经营）；零售氧气，二氧化碳，氩气，液氮，氮气
一般经营项目：销售机械设备（不含汽车），电子设备（不含卫星地面接
收设施），铸锻件及通用零部件，各类气瓶及其配件，聚丙酰胺（絮凝剂）氧
化铝，设备修理（不含特种设备），搬运装卸。
159.山西鑫源电线电缆有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区五矿
法定代表人：张泸云
注册资本：2,055.56 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：生产，销售矿用橡套电缆，塑力缆，裸电线，
铝绞线。
160.阳泉晨鑫鑫盛机电有限公司
住所：阳泉矿区五矿水磨湾
法定代表人：刘荣欢
注册资本：66.82 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：通用设备修理（不含特种设备），经销铸锻件
及通用零部件，激光再造技术开发，激光技术修复。
第 113 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
161.阳泉星越工贸有限公司
住所：阳泉矿区五矿小河滩
法定代表人：白涌君
注册资本：50 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售服装，一般劳保用品，工业用滤
布，批发，零售篷布，办公用品，工艺美术品，日用百货，五金，化工（不
含火工，化学危险品及易制毒化学品），电子设备，铸锻件及通用零部件，房
屋维修。
162.阳泉丛信机械制造有限公司
住所：阳泉矿区五矿小井六号层
法定代表人：李海明
注册资本：130 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：制造，销售刮板运输机及其零配件，加工机
械零配件，铸锻件，采掘机械修理。
163.阳泉市永欣印刷有限责任公司
住所：阳泉矿区五矿桥头
法定代表人：王彦明
注册资本：55.56 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：其他印刷品印刷
一般经营项目：加工机械零部件，销售纸张，印刷机械及配件，生石灰，
房屋，场地租赁。
164.阳泉矿区鑫山预镁有限公司
住所：阳泉矿区五矿桥头
法定代表人：刘茂
注册资本：55.56 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售预镁制品，加工，修理机电配件，
加工，销售金属网，销售五金交电，铸锻件及通用零部件，文具用品，体育
用品，办公家俱，建材，钢材，铝材，木材，铜材，电线，电缆，机械设备
（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备）。
第 114 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
165.阳泉丛鑫橡塑制品有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区五矿水磨湾
法定代表人：王旭东
注册资本：1,111.12 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：加工，制造，销售橡胶管，橡胶零件，PVC 管，加工，销
售石材，金属结构，铸锻件及通用零部件，机械修理（不含特种设备），机械
设备租赁，劳务派遣（该项应取得许可证后方可经营）。
166. 阳泉市亿通达化工有限公司
住所：阳泉矿区西河路（阳煤集团职教中心院内）
法定代表人：李海生
注册资本：110 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：（以下限分公司经营）：加工，销售润滑油，
脂，乳化油，液压支架用浓缩物及其防冻液，车用防冻液，煤矿岩体加固剂，
铁桶，机械配件加工，销售五金，化工产品（不含火工，危险化学品及一类
易制毒化学品），钢材，铸锻件及通用零部件，机械配件，塑料制品，橡胶制
品（法律，行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营
业执照方可经营）。
167.山西鑫旺机械制造有限公司
住所：阳泉平定县东大街大林山 51 号
法定代表人：白跃庭
注册资本：500 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：设计，制造及销售金属制品，通用设备，矿
山专用设备，矿山支护产品及非标零件（上述项目国家法律，法规规定需审
批的，经审批或许可后持营业执照方可经营），钢材，铝材，铜材，五金交电，
化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），办公家具，文化用
品，计算机及辅助设备的销售，汽车租赁服务。
168.山西立博线缆有限公司
住所：阳泉郊区黄沙岩村东北侧
法定代表人：梁智博
注册资本：3,000 万元
第 115 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售电线电缆，拔丝，电缆线，电磁
线，制造，销售安装煤矿安全智能系统，销售，修理消防器材，修理电缆，
销售螺旋钻杆，外平钻杆，钻头，消防工程，建筑机械设备租赁（法律，行
政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经
营）。
169.阳泉晋冠电子电源有限公司
住所：阳泉矿区菜洼七股道
法定代表人：郑六明
注册资本：113.74 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售矿灯，甲烷报警器，矿用电子自
救器，民用灯，防爆灯，安全标志灯，加工，销售充电架，橡胶件，通用零
部件。
170.阳泉市海泰支护有限责任公司
住所：阳泉矿区二矿七股道
法定代表人：刘毅
注册资本：50 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售锚固剂，销售五金，交电，铸锻
件及通用零部件，机械设备（不含小轿车），电子产品（不含卫星地面接收设
施）。
171.阳泉市天维服装工贸有限责任公司
住所：阳泉矿区二矿东四尺
法定代表人：冯润红
注册资本：50 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工服装，皮革及毛皮制品，一般劳保用品，
批发，零售服装，办公用品，文体用品，日用百货，五金，交电，建材，通
讯器材（不含卫星地面接收设施）。
172.阳泉市恒轩机械有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区小南沟村口
法定代表人：高彬彦
第 116 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
注册资本：101 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：矿山支护，冷轧带肋钢，矿山机械及设备的修理，矿车
制造，矿用产品及配件的加工，修理。
173.阳泉新博机械有限责任公司
住所：阳泉矿区北大街 243 号
法定代表人：武晋德
注册资本：1,200 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：电梯安装，维修（在《特种设备安装改造维
修许可证》许可的范围内经营）机械零部件加工及设备修理，制造通用零部
件，低压电器，矿用洗选，支护设备，带式输送机，加工金属结构件，金属
网，加工防爆灯具，矿灯（以上项目仅限分支机构经营）。机电设备安装，检
修（不含特种安全装置并凭资质证书经营），批发，零售机械设备（不含小轿
车），电子产品（不含卫星地面接收设施），建材，五金，交电，化工（不含
火工，危险化学品及一类易制毒化学品），钢材，木材，铝矾土，耐火材料，
土产日杂（不含烟花爆竹），一般劳保用品，百货，办公用品，加工，安装塑
钢门窗，铝合金门窗，不锈钢门窗。
174.阳泉市宏鹏油漆厂
住所：平定水磨湾
法定代表人：牛建新
注册资本：30 万元
企业类型：集体所有制
经营范围：一般经营项目：制造油漆，涂料（仅限于醇酸调和漆）零售
化工产品(不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品)，建筑材料。
175.阳泉煤业（集团）有限责任公司职业技术学校配件厂
住所：阳泉矿区矿务局东山
法定代表人：毛湘武
经营范围：一般经营项目：加工机械零部件及设备检修，加工中部槽，W
钢带，经纬金属网，托盘，法兰盘，轨道器材（液压件），阻车器，成品纤，
组合钻杆，锚索，五金，橡胶制品，五金，瓦斯胶管。
176.山西阳煤丰喜国际贸易有限公司
第 117 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
住所：闻喜县礼元镇行村
法定代表人：李会平
注册资本：11,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：批发（无仓储）：危险化学品（限有效许可证
许可范围经营）
一般经营项目：批发，零售：金属材料，建筑材料，机械设备，仪器仪
表，农膜，农副产品，化肥，化工产品（易燃，易爆，易制毒等危险化学品
除外），不再分装包装农作物种子，五金日杂，煤炭，燃料油，矿产品.(以上
各项国家有专项规定的从规定，应经审批未获审批的不得经营)，自营和代理
各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术
除外）。
177.阳泉煤业集团国际贸易有限公司
住所：山西省阳泉市矿区北大街 5 号
法定代表人：武万华
注册资本：110,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：道路普通货物运输；零售粗苯，电石，烧碱，硫酸，甲醇，
丙烯，硫磺，乙烯，液氨，氨水，环氧氯丙烷，乌洛托品，二甲醚，四氢呋
喃，甲醛，硝酸钠，环已酮，冰乙酸；自营或代理金属及金属矿产品，化肥，
橡胶制品，钢材，铁矿石，化工，铝矾土，建材，机械设备，电子产品的进
出口业务，废旧钢材的回收和批发，经销煤炭，钼，木材，五金交电，木浆，
纸制品，铁合金，锰矿石，铬矿石，耐火材料，铁矿渣（水渣），尿素，己二
酸，硬脂酸，工业用棕榈油，稀土产品，磁性材料，木片，聚氯乙烯，燃料
油，焦炭，保温材料，仪器仪表及零配件，石膏，高岭土，装潢材料，金属
材料，针纺织品，物流配送，商务信息咨询，矿山机械设备的维修，新型能
源技术研究与开发，计算机软件的开发，从事商品及技术的进出口业务，以
自有资金对国家允许的行业投资及其资产管理（国家限制公司或禁止公司经
营的除外，法律，法规规定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可
经营）。
178.阳泉川河泉型煤有限责任公司
住所：阳泉矿区五矿桥头
法定代表人：王旭东
注册资本：525 万元
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工,销售型煤，制造，维修，销售选煤机械，
机械加工，经销铸锻件及通用零部件，钢丝，化工原料（不含火工，危险化
学品及一类易制毒化学品），煤炭，机械设备租赁，劳务派遣，装卸，搬运，
煤泥烘干，铁路货物运输代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
179.阳泉市欣溪金属制品有限公司
住所：阳泉矿区五矿六号层
法定代表人：王春伟
注册资本：100 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：制造，销售钢丝绳，预应力钢绞线，锚杆，
托板，加工，销售钢丝，铅丝，金属网，塑料桶，机械设备维修（不含特种
安全设备），租赁。
180.阳泉市华宇德工贸有限公司
住所：阳泉矿区赛鱼街道水清洼 8 号
法定代表人：翟武华
注册资本：60 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售无压手动，电动，液压自动风门，
抗冲击波活门，防爆门，防火门，栅栏门，气动门及控制装置，煤矿支护用
品，防盗安全门，钢木套装门：机械零部件加工及设备修理（不含特种设备），
工程机械设备租赁，经销化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化
学品），一般劳保用品，文具用品，炮泥，铸锻件及通用零部件：装卸，搬运。
181.阳泉市宜通盛矿山机械制造有限公司
住所：阳泉矿区马家坡
法定代表人：李福全
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：制造，销售通用零部件，加工金属铸件，金
属锻件，机械零部件加工及设备修理，销售建材，钢材，五金，交电，机械
设备（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备）
182.阳泉吉利矿山机械有限公司
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
住所：阳泉矿区四矿煤山路 39 号(原服务公司车队)
法定代表人：王建军
注册资本：500 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输 一般经营项目：机械零配
件加工及设备修理：制造，销售矿山机械，经销铸锻件及通用零部件，办公
用品，建筑材料，五金交电，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制
毒化学品），汽车配件，汽车租赁。
183.阳泉市鸿亿达工贸有限责任公司
住所：阳泉矿区赛鱼路官沟村西 100 米
法定代表人：王青山
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：批发，零售钢材，木材，建材，机械，电子
设备（国家不准经营的除外），铸锻件及通用零部件，电线，电缆，机电安装，
矿用导风筒，橡胶制品，标准件，机械加工，加工，制作粘合剂，塑料制品，
隔爆水袋，风筒连接器，压风自救装置，工业滤布。
184.阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司
住所：山西省晋中市寿阳县滨阳路平安小区综合楼
法定代表人：刘秀庭
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：煤矿管理
185.阳泉煤业（集团）华鑫电气有限公司
住所：阳泉矿区煤山路
法定代表人：王宝山
注册资本：4239.52 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：电子产品（不含卫星地面接收设备及国家政
策禁止的无线电设备）
一般经营项目：销售变压器，移动变电站，高低压开关，变频器，电机，
永磁开关及其配件，电机车，皮带机，转载机，矿用运输机，风机，钻机，
阻车器，气动道岔，井下监控设备，铸锻件及通用零部件，修理液压设备，
采掘设备，高低压开关，风机，钻机，机械加工，电器机械新产品设计，开
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发。
186.阳泉煤业集团晋北煤矿企业管理有限公司
住所：忻州秦城乡顿村
法定代表人：张选明
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般经营项目：对本公司辖区煤炭企业进行管理（法律法规
禁止的除外）
187.阳泉煤业集团晋东煤炭管理有限责任公司
住所：晋中市和顺县城外环路 25 号
法定代表人：王士勇
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般经营项目：煤炭企业管理（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
188.山西阳煤国新煤炭销售有限公司
住所：太原市小店区王村南街 65 号（投资大厦 9 层）
法定代表人：范文海
注册资本：5000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭批发零售，铁路经销，公路经销
一般经销项目：钢材，铁矿石，化工产品（除危险品），铝矾土，建材，
普通机械设备，电子产品，生铁，五金交电，日用百货，土产日杂，纸制品，
铁合金，耐火材料，锰矿石，铬矿石，铁矿渣，稀土材料，磁材，橡胶制品，
有色金属，焦炭的销售。
189.阳泉富兴磁铁矿粉有限公司
住所：阳泉矿区沙坪街道降压站区
法定代表人：谢子刚
注册资本：80 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：利用硫铁矿废渣及废旧磁铁矿加工洗煤用磁铁矿粉，销售五
金交电、建材、铸锻件及通用零部件。
190．阳泉煤业寿阳华越中浩机械有限公司
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
住所：山西省晋中市寿阳县工业园区 11 号
法定代表人：刘梅生
注册资本：1924.79 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：制造、销售机电设备及其配件、金属材料；机电修理、五金
交电销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
191．山西京宇天成科技有限公司
住所：山西省阳泉市平定冶西镇磁园北路 88 号（阳泉煤业集团五矿）
法定代表人：范正为
注册资本：1000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：加工、销售钕铁硼、金属钕，磁性材料产品技术开发、利用，
经营本公司自产产品的出口业务和本公司生产所需原辅材料的进口业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
192.阳泉市浩诚机械修造有限公司
住所：山西省阳泉市郊区富山村（原郊区富山煤矸石材料厂）
法定代表人：李记明
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：制造、销售防爆胶轮车及其配件，加工机械零部件，销售耐
火材料，机械设备（不含特种设备）修理，废旧物资回收（国家不准经营者
除外）。
193.阳泉市广信工贸有限公司
住所：阳泉矿区一矿黄石板（原东凯汽运公司院内）
法定代表人：尹志军
注册资本：200 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：销售机械设备（不含汽车）、锻造件及通用零部件、电子产品
（不含卫星地面接收设备）、五金、交电、电线、电缆、木材、钢材、建材、
磁性材料、橡胶制品、文具用品、办公家具、一般劳保用品、铝矾土。加工
机械零部件，废旧物资回收（不含报废汽车）。
（二）履约能力分析
前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前
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述关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有
效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经
营性占用，是结算过程中的时间差，没有互相恶意拖欠的情况，因此没有形
成坏账的可能。
三、定价政策和定价依据
公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的,
依国家定价或执行国家规定；如无国家定价,则适用市场价格；如无市场价格,
双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司与财务
公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案，成立了风险预防处置及应
急处理领导组，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除
控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。
此议案已经2015年4月7日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2015年 4月 17日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款
的议案
各位股东及股东代表：
为保证生产经营资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司阳泉矿区支行
申请综合授信额度人民币 6 亿元整；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请
综合授信额度人民币 10 亿元整；拟向华夏银行股份有限公司南开支行申请综
合授信额度人民币 20 亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合
授信额度人民币 10 亿元整；拟向招商银行股份有限公司十里河支行申请综合
授信额度人民币 10 亿元整；拟向招商银行股份有限公司太原分行申请综合授
信额度人民币 10 亿元整；拟向兴业银行股份有限公司太原分行申请综合授信
额度人民币 15 亿元整；拟向平定县农村信用合作联社城关信用社申请综合授
信额度人民币 1 亿元整，以上授信期限均为一年。拟向中国邮政储蓄银行阳泉
市分行申请综合授信额度人民币 20 亿元整，期限为三年。
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币 102 亿元整，最终
获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体贷款金额和贷款期限将
根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素最终决定，并将在各银行给予的
授信额度内，一次或分次向银行申请银行信用贷款，贷款利率均不超过申请贷
款时同期银行贷款基准利率上浮 10%。
除上述授信申请及银行贷款申请外，公司拟向中国建设银行阳泉西城支行
申请信用贷款人民币 2 亿元，申请签发银行承兑汇票 2 亿元，期限为一年，贷
款利率为同期银行贷款基准利率。
公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合
同等文件。
此议案已经2015年4月7日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2015年 4月 17日
第 124 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于审议 2014 年度内部控制自我评价报告的议案
各位股东及股东代表：
为加强公司内部控制，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《企业内部
控制评价指引》的规定，公司董事会建立健全并有效实施了内部控制制度，
形成了有效的评价办法，及时开展内部控制评价工作，编制了《阳泉煤业（集
团）股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。
此议案已经2015年4月7日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司2014年度内部控制自我评价报
告》
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2015年 4月 17日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于审议 2014 年度内部控制审计报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业
内部控制评价指引》的规定，公司董事会建立健全并有效实施了内部控制制
度，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在实施审计工作的基础上，
对公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并出具了《阳泉煤业（集
团）股份有限公司 2014 年度内部控制审计报告》。
此议案已经2015年4月7日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司2014年度内部控制审计报告》
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关于续聘 2015 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、
净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)作为公司 2014 年度聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程
中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司 2014 年度各项审计工作；且该公
司业务规模雄厚，审计经验丰富，具备证券期货相关业务审计执业资格。经公
司董事会审计委员会审议同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)担任 2015 年度财务审计机构和内控审计机构，具体审计费用由董事会按
照 2015 年度实际工作情况给予支付。
此议案已经 2015 年 4 月 7 日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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