证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2015-026




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
         第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次会议的通知和资料于 2015 年 4 月 22 日以电子邮件和书面方
式发出。
     （三）本次董事会于 2015 年 4 月 27 日（星期一）上午 9:00 以通讯方式
召开。
     （四）本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。
     （五）本次董事会由公司董事长白英主持，公司部分高级管理人员列席
了会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）关于审议2015年第一季度报告和摘要的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     公司董事和高级管理人员对公司2015年第一季度报告内容的真实、准确、
完整签署了书面确认意见。
     公司2015年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     （二）关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     详见公司临2015-028号公告。

     特此公告。

                                阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                          2015年 4月 29日
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