证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2015-027




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
         第五届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次会议的通知和资料于 2015 年 4 月 22 日以电子邮件和书面方
式发出。
     （三）本次监事会于 2015 年 4 月 27 日（星期一）下午 2:00 以通讯方式
召开。
     （四）本次监事会应到监事 7 人，实到监事 7 人。
     （五）本次监事会由公司监事会主席高彦清主持，公司部分高级管理人
员列席了会议。

     二、监事会会议审议情况
     （一）关于审议2015年第一季度报告和摘要的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和相关要求，
对董事会编制的公司2015年第一季度报告和摘要进行了认真的审核，现提出如
下审核意见：
     1.公司2015年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定。
     2.公司2015年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司
经营管理和财务状况的事项。
     3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2015年第一季度度报告编
制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
     公司2015年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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（二）关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
详见公司临2015-028号公告。

特此公告。

                       阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
                                 2015年 4月 29日




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