证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2015-030
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2015 年 5 月 7 日
（二）股东大会召开的地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 59
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,413,402,846
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 58.77
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长白英主持。本次会议的召集、
召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3.公司董事会秘书成晓宇出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席
本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于审议 2014 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,413,028,546 99.9735 13,900 0.0010 360,400 0.0255
2.议案名称：关于审议 2014 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,413,028,546 99.9735 13,900 0.0010 360,400 0.0255
3.议案名称：关于审议 2014 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,413,028,546 99.9735 13,900 0.0010 360,400 0.0255
4.议案名称：关于审议 2014 年年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,413,028,546 99.9735 13,900 0.0010 360,400 0.0255
5.议案名称：关于审议 2014 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,412,999,546 99.9715 42,900 0.0030 360,400 0.0255
6.议案名称：关于审议 2014 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,413,028,546 99.9735 13,900 0.0010 360,400 0.0255
7.议案名称：关于审议 2014 年度审计委员会履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,413,028,546 99.9735 13,900 0.0010 360,400 0.0255
8.议案名称：关于审议 2014 年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,000,042 67.5379 3,004,164 28.9848 360,400 3.4772
9.议案名称：关于审议预计 2015 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,000,042 67.5379 3,004,164 28.9848 360,400 3.4772
10.议案名称：关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,412,919,795 99.9658 122,651 0.0087 360,400 0.0255
11.议案名称：关于审议 2014 年度内部控制自我评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,413,028,546 99.9735 13,900 0.0010 360,400 0.0255
12.议案名称：关于审议 2014 年度内部控制审计报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,413,028,546 99.9735 13,900 0.0010 360,400 0.0255
13.议案名称：关于续聘 2015 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,413,028,546 99.9735 13,900 0.0010 360,400 0.0255
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,403,038,240 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下普通股股东 9,961,306 96.1089 42,900 0.4139 360,400 3.4772
其中:市值 50 万以下普通股股东 262,953 82.9105 42,900 13.5266 11,300 3.5629
市值 50 万以上普通股股东 9,698,353 96.5255 0 0.0000 349,100 3.4745
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于审议 2014 年度董事会工作报告的议案 9,990,306 96.3887 13,900 0.1341 360,400 3.4772
2 关于审议 2014 年度监事会工作报告的议案 9,990,306 96.3887 13,900 0.1341 360,400 3.4772
3 关于审议 2014 年度财务决算报告的议案 9,990,306 96.3887 13,900 0.1341 360,400 3.4772
4 关于审议 2014 年年度报告和摘要的议案 9,990,306 96.3887 13,900 0.1341 360,400 3.4772
5 关于审议 2014 年度利润分配预案的议案 9,961,306 96.1089 42,900 0.4139 360,400 3.4772
6 关于审议 2014 年度独立董事述职报告的议案 9,961,306 96.1089 42,900 0.4139 360,400 3.4772
7 关于审议 2014 年度审计委员会履职报告的议案 9,990,306 96.3887 13,900 0.1341 360,400 3.4772
8 关于审议 2014 年度日常关联交易情况的议案 7,000,042 67.5379 3,004,164 28.9848 360,400 3.4772%
9 关于审议预计 2015 年度日常关联交易的议案 7,000,042 67.5379 3,004,164 28.9848 360,400 3.4772
10 关于向商业银行申请综合授信额度暨银行贷款的议案 9,881,555 95.3394 122,651 1.1834 360,400 3.4772
11 关于审议 2014 年度内部控制自我评价报告的议案 9,990,306 96.3887 13,900 0.1341 360,400 3.4772
12 关于审议 2014 年度内部控制审计报告的议案 9,990,306 96.3887 13,900 0.1341 360,400 3.4772
13 关于续聘 2015 年度审计机构的议案 9,990,306 96.3887 13,900 0.1341 360,400 3.4772
（四）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的规定，
第 5 项议案需获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过；第 8、9 项议案为关联交易议案，按照相关规定，公司控股股东阳
泉煤业（集团）有限责任公司作为关联股东回避表决，其所持表决权股份数
量为 1,403,038,240 股，不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫凯文律师事务所
（二）律师：曹一然、张妍
（三）律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会
召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议
的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015 年 5 月 8 日
