证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2015-033




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
         第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次会议的通知和资料于 2015 年 6 月 12 日以电子邮件和书面方
式发出。
     （三）本次董事会于 2015 年 6 月 19 日（星期五）上午 9:00 以通讯方式
召开。
     （四）本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。
     （五）本次董事会由公司董事长白英主持，公司部分高级管理人员列席
了会议。

     二、董事会会议审议情况

     （一）关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     由于公司下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简
称“开元公司”）煤炭销售价格急剧下滑，导致开元公司流动资金严重不足。
开元公司为确保生产经营活动的正常进行，拟向中国平安银行股份有限公司
申请流动资金贷款1.4亿元，贷款期为1年，公司需要为开元公司该笔贷款提
供担保, 同时要求开元公司以其价值1.68亿的资产提供反担保。
     详见公司临2015-034号公告。

     （二）关于向阳煤集团寿阳景福煤业有限公司提供委托贷款的议案

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    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）给予下
属子公司阳煤集团寿阳景福煤业有限公司提供总金额为1.9亿元的委托贷款。
公司本次通过财务公司向下属子公司提供委托贷款需要向财务公司支付委托
贷款手续费共计9.5万元，鉴于财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有
限责任公司的控股公司，因此公司向财务公司支付委托贷款手续费事项构成关
联交易，该笔费用已预计在公司2015年度日常关联交易的金额中。董事会在对
上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜回避表决，非关联董事和独立董
事审议通过该议案。
    详见公司临2015-035号公告。

    （三）关于同意控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为其下属
公司提供贷款展期的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    为解决公司下属二级控股公司山西宁武榆树坡煤业有限公司（以下简称
“榆树坡公司”，天泰公司持有榆树坡公司51%的股份）资金短缺问题，公司
于2014年6月20日同意天泰公司通过财务公司向榆树坡公司提供委托贷款
2200万元，期限为1年，利率6.6%。由于目前榆树坡公司处于联合试运转状态，
特向天泰公司申请将该笔委托贷款展期一年。
    天泰公司将在本事项获得公司董事会审议通过后，与财务公司签订具体的
《委托贷款附加协议》，天泰公司无需就本次委托贷款展期向财务公司支付任
何费用。鉴于财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股
子公司，本次天泰公司通过财务公司向榆树坡公司提供贷款展期构成关联交
易，交易金额属于董事会权限范围之内，根据相关规定，不需提交公司股东大
会审议批准。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜回避表
决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。

    （四）关于同意下属子公司向山西宁武榆树坡煤业有限公司提供委托贷款
的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    公司下属二级控股公司榆树坡公司目前处于联合试运转状态，为确保榆树
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坡公司在联合试运转期间的正常运营，公司同意天泰公司通过财务公司向榆树
坡公司提供委托贷款7300万元，借款期限为1年，利率6.12%。其中5300万用于
偿还交通银行阳泉分行本息（其中：本金4530万元，利息约770万），2000万
为榆树坡公司联合试运转期间的运营资金。阳泉煤业集团融资再担保有限责任
公司（以下简称“再担保公司”，阳煤集团持股100%）为此笔借款提供担保，
榆树坡公司以价值约8760万元的井巷二期工程向再担保公司进行反担保，同
时，榆树坡公司向再担保公司支付担保费用87.6万元，天泰公司将向财务公司
支付委托贷款手续费3.65万元。鉴于，再担保公司为公司控股股东阳煤集团所
控制的公司，因此，再担保公司与榆树坡公司的担保事项构成关联担保，根据
《股票上市规则》规定，本议案经公司本次董事会审议通过后，尚需提请公司
股东大会审议批准。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜
回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
    详见公司临2015-036号公告。

    （五）关于召开2015年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    公司定于2015年7月9日以现场和网络投票相结合的方式召开2015年第三
次临时股东大会，会议审议事项为：关于同意下属子公司向山西宁武榆树坡煤
业有限公司提供委托贷款的议案。
    详见公司临2015-037号公告。

    特此公告。

                           阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                     2015年 6月 23日




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