证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2015-043




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
         第五届董事会第二十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次会议的通知和资料于 2015 年 8 月 20 日以电子邮件和书面方
式发出。
     （三）本次董事会于 2015 年 8 月 27 日（星期四）上午 9:00 在河北省秦
皇岛市阳煤集团南戴河疗养院会议室召开。
     （四）本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。
     （五）本次董事会由公司董事长白英主持，公司部分高级管理人员列席
了会议。

     二、董事会会议审议情况

     （一）关于审议2015年半年度报告和摘要的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     公司董事和高级管理人员对公司2015年半年度报告内容的真实、准确、
完整签署了书面确认意见。
     公 司 2015 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。

     （二）关于修改公司《章程》有关经营范围的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
     详见公司临2015-045号公告。

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    （三）关于制定《未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    （四）关于向下属子公司提供委托贷款的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    由于受煤炭市场需求不足及销售价格持续下滑的影响，造成公司下属部
分子公司资金周转紧张。为保证相关子公司的正常生产经营，公司拟以自有
资金通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向其提供总
金额为58,000万元的委托贷款。
    公司将在本事项获得公司董事会审议通过后，与财务公司签订具体的《委
托贷款协议》。针对上述委托贷款事宜，我公司将向财务公司支付手续费29
万元，公司向财务公司支付委托贷款手续费事宜构成关联交易。董事会在对
上述议案进行表决时，关联董事白英、张福喜回避表决，非关联董事和独立
董事审议通过该议案。
    详见公司临2015-046号公告。

    （五）关于同意下属全资子公司向阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限
公司提供委托贷款的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    公司下属二级子公司阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司（以下简
称“裕泰公司”，天泰公司持有裕泰公司100%的股份）目前处于联合试运转
阶段，10月将进行矿井全面验收，为确保裕泰公司联合试运转及验收工作的
顺利进行，公司拟同意借给天泰公司2,500万元，并由天泰公司通过阳煤集团
财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向裕泰公司提供委托贷款2,500
万元，借款期限为1年，利率4.85%。裕泰公司以其价值不少于3,000万元的井
巷资产向天泰公司提供担保。
    公司授权财务总监代表公司办理上述借款相关事宜。
    针对上述委托贷款事宜，天泰公司将向财务公司支付手续费1.25万元，
天泰公司向财务公司支付委托贷款手续费事宜构成关联交易，该项关联交易
已在《预计2015年度日常关联交易的议案》中体现。
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       （六）关于向建设银行申请贷款的议案
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
       公司为保证生产经营资金需求，向中国建设银行阳泉西城支行申请信用
贷款人民币1亿元整，利率4.753%，期限1年。

       （七）关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请委托贷款的
议案
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
       公司决定向阳煤集团申请7.5亿元的委托贷款,阳煤集团同意通过财务公
司向公司提供该笔借款，期限为1年，利率为6%。公司本次通过财务公司向阳
煤集团申请委托贷款构成关联交易，公司授权财务总监李文记代表公司办理
上述信贷相关事宜并签署有关合同等文件。董事会在对上述议案进行表决时，
关联董事白英、张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
       详见公司临2015-047号公告。

       （八）关于召开2015年第四次临时股东大会的议案
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
       公司定于2015年9月15日以现场和网络投票相结合的方式召开2015年第
四次临时股东大会股东大会，会议审议事项为：1.关于修改公司《章程》有
关经营范围的议案；2.关于制定《未来三年（2015—2017）股东回报规划》
的议案；3.关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请委托贷款的
议案。
       详见公司临2015-048号公告。

       特此公告。

                              阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                        2015年 8月 29日




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