证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2015-044




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
         第五届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议通知和会议资料于 2015 年 8 月 20 日以电子邮件和书面
方式发出。
     （三）本次监事会会议于 2015 年 8 月 27 日（星期四）下午 2:00 在河北
省秦皇岛市阳煤集团南戴河疗养院会议室召开。
     （四）会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。
     （五）本次会议由公司监事会主席高彦清主持，公司部分高级管理人员
列席了会议。

     二、监事会会议审议情况

     （一）关于审议2015年半年度报告和摘要的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编
制的公司2015年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
     1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
     2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财务状况等事项。
     3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2015年半年度报告编制和
审议人员有违反保密规定的行为。
     公司2015年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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       （二）关于修改公司《章程》有关经营范围的议案
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
       详见公司临2015-045号公告。

       （三）关于制定《未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
       详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

       （四）关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请委托贷款的
议案
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
       详见公司临2015-047号公告。

       （五）关于召开2015年第四次临时股东大会的议案
       表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
       公司定于2015年9月15日以现场和网络投票相结合的方式召开2015年第
四次临时股东大会股东大会，会议审议事项为：1.关于修改公司《章程》有
关经营范围的议案；2.关于制定《未来三年（2015—2017）股东回报规划》
的议案；3. 关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请委托贷款的
议案。
       详见公司临2015-048号公告。

       特此公告。



                              阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
                                        2015年 8月 29日




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