证券代码：600348                  证券简称：阳泉煤业               公告编号：2015-048


                    阳泉煤业（集团）股份有限公司
           关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      股东大会召开日期：2015年9月15日
      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
        票系统

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会类型和届次
     2015 年第四次临时股东大会
     （二）股东大会召集人：董事会
     （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
     （四）现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2015 年 9 月 15 日 10 点
     召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2015 年 9 月 15 日
                             至 2015 年 9 月 15 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。

      二、会议审议事项
      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东类型
 序号                           议案名称
                                                                   A 股股东
                                     非累积投票议案
  1       关于修改公司《章程》有关经营范围的议案                     √
  2       关于制定《未来三年（2015—2017）股东回报规划》的议案       √
          关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请委托贷
  3                                                                  √
          款的议案

      1.各议案已披露的时间和披露媒体
      公司上述已于 2015 年 8 月 29 日在《中国证券报》和上海交易所网站进
行披露。
      2.特别决议议案：议案 1
      3.对中小投资者单独计票的议案：上述 3 项议案
      4.涉及关联股东回避表决的议案：议案 3
      5.应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

        三、股东大会投票注意事项
      （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
      （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投
票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
      （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

     四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别        股票代码        股票简称            股权登记日
       A股              600348       阳泉煤业            2015/9/10

    （一）公司董事、监事和高级管理人员。
    （二）公司聘请的律师。
    （三）其他人员

     五、会议登记方法
   （一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定
代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业
执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法
人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份
证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代
理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。
    （二）登记时间：2015 年 9 月 11 日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。
未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
    （三）登记地址：山西省阳泉市北大街 5 号公司证券部。
    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持
本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

     六、其他事项
    会议联系人：成晓宇、王平浩
   联系电话：0353-7078728、0353-7080590、0353-7078618
   联系传真：0353-7080589
   会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。


   特此公告。


                            阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                     2015 年 8 月 29 日


   附件：授权委托书


 报备文件
   第五届董事会第二十次会议决议
附件：授权委托书


                               授权委托书

阳泉煤业（集团）股份有限公司：


       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 9 月

15 日召开的贵公司 2015 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                  非累积投票议案名称                  同意   反对 弃权
 1     关于修改公司《章程》有关经营范围的议案
       关于制定《未来三年（2015—2017）股东回报规划》的
 2
       议案
       关于向控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司申请委
 3
       托贷款的议案

委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                  委托日期：       年     月     日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。