证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2015-050




        阳泉煤业（集团）股份有限公司
      第五届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次会议的通知和资料于 2015 年 9 月 13 日以电子邮件和书面方
式发出。
     （三）本次董事会于 2015 年 9 月 18 日（星期五）上午 9:00 以通讯方式
召开。
     （四）本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。
     （五）本次董事会由公司董事长白英主持，公司部分高级管理人员列席
了会议。

     二、董事会会议审议情况

     （一）关于向山西新景矿煤业有限责任公司提供委托贷款的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     山西新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新景矿公司”）为公司的全
资子公司，由于其目前资金周转紧张，暂无力偿付公司到期借款10亿元，综
合上述因素，公司决定通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公
司”）给予其10亿元的委托贷款,用于归还前期借款，期限为1年，利率为同
期银行贷款基准利率。公司向新景矿公司提供的上述委托贷款将视新景矿公
司生产经营过程中对资金的需求情况，由财务公司分期对其发放。
     公司将在本事项获得公司董事会审议通过后，与财务公司签订具体的《委
托贷款协议》。针对上述委托贷款事宜，我公司将向财务公司支付手续费50
万元，公司向财务公司支付委托贷款手续费事宜构成关联交易，该项关联交
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易已在《预计2015年度日常关联交易的议案》中体现。
     详见公司临2015-051号公告。

     （二）关于同意天泰公司向其平定下属的全资子公司提供委托贷款的议
案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司（以下简称“裕泰公司”）和
阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司（以下简称“泰昌公司”）为公司
下属二级子公司（天泰公司持有上述两公司各100%的股份）。目前，裕泰公
司处于联合试运转阶段，10月将进行矿井全面验收；泰昌公司由于受当前煤
炭市场低迷，煤价下行的影响，只能勉强维持其生产经营现金流。
     上述两公司9月、12月按贷款协议规定需偿还银行贷款本金。为保证裕泰
公司、泰昌公司的正常运营，公司拟同意天泰公司通过财务公司向裕泰公司
提供委托贷款1200万元，借款期限为1年，利率4.60%。向泰昌公司提供委托
贷款1500万，期限为1年，利率4.60%。裕泰公司以其1500万的井巷资产为此
贷款向天泰公司提供担保。泰昌公司以其1800万的固定资产为此贷款向天泰
公司提供担保。
     天泰公司将在本事项获得公司董事会审议通过后，与财务公司签订具体
的《委托贷款协议》。针对上述委托贷款事宜，天泰公司将向财务公司支付
手续费1.35万元，天泰公司向财务公司支付委托贷款手续费事宜构成关联交
易，该项关联交易已在《预计2015年度日常关联交易的议案》中体现。

     特此公告。

                            阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                      2015年 9月 18日




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