证券代码：600348              证券简称：阳泉煤业            公告编号：2015-051



           阳泉煤业（集团）股份有限公司
     关于向下属全资子公司提供委托贷款的公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     委托贷款对象：山西新景矿煤业有限责任公司（以下简称“新景矿公
       司”）
     委托贷款金额：10 亿元
     委托贷款期限：1 年
     贷款利率：参照银行同期贷款基准利率

      一、委托贷款概述

    （一）委托贷款基本情况
    新景矿公司为公司的全资子公司，由于其目前资金周转紧张，暂无力偿
付到期借款，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定通过阳煤
集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）给予其 10 亿元的委托贷款,
期限为 1 年，利率为同期银行贷款基准利率。以上公司向新景矿公司提供的
委托贷款将视新景矿公司生产经营过程中对资金的需求情况，由财务公司对
其分期发放。
    针对上述委托贷款事宜，公司将与财务公司签订具体的《委托贷款协议》，
根据该协议，公司应向财务公司支付委托贷款手续费 50 万元。本次公司向财
务公司支付委托贷款手续费事宜构成关联交易，该项关联交易已在《预计
2015 年度日常关联交易的议案》中体现，并经公司股东大会审议通过。

    （二）上市公司内部需履行的审批程序。
    公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于向山西新景矿煤业有
限责任公司提供委托贷款的议案》，同意公司为新景矿公司提供委托贷款，

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委托贷款金额共计为 10 亿元。董事会在对上述议案进行表决时，关联董事白
英、张福喜回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
    根据《公司法》、《公司章程》及关联交易决策制度的相关规定，本次
委托贷款事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议批准。

    二、委托贷款协议主体的基本情况

    （一）受托方基本情况
    阳泉煤业集团财务有限责任公司
    注册资本：100,000万元人民币
    成立日期：1988年1月23日
    住    所：山西省阳泉市北大西街5号
    法定代表人：廉贤
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理
成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企
业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资
租赁。
    与公司关系：财务公司为公司控股股东阳煤集团的控股子公司，阳煤集
团持有财务公司50%的股权；公司持有财务公司40%的股权。财务公司与公司
存在关联关系。
    截至2015年6月30日，财务公司资产总额894,447.24万元、净资产额
167,257.97万元；营业总收入20,214.55万元、净利润11,275.78万元。（上述
财务数据未经审计）

    （二）委托贷款对象基本情况
    新景矿公司
    注册资本：210,000万元人民币
    成立日期：2009年09月29日

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       住    所：阳泉矿区赛鱼西路
       法定代表人：陈国华
       经营范围：煤炭开采。
       与公司关系：公司全资子公司
       截至2015年6月30日，新景矿公司资产总额610,167.30万元、净资产额
273,854.02万元；2015年，营业收入75,788.77万元、净利润1,576.69万元。
（上述财务数据未经审计）

       三、关联交易主要内容及定价政策
       公司与财务公司拟签订的《委托贷款合同》的主要内容：
       1.协议签署主体：《委托贷款合同》由公司与财务公司签署。
       2.贷款金额：根据公司向下属公司实际发放的贷款金额分别确定。
       3.贷款期限：1 年。
       4.贷款利率：参照银行同期贷款基准利率。
       5.委托贷款的费用：公司向财务公司支付委托贷款手续费共计 50 万元。
       6.其他：合同自双方法定代表人或授权签字人签署并加盖公章且经公司
董事会批准之日起生效。

       四、委托贷款对上市公司的影响
       本次委托贷款资金是为解决下属公司资金短缺问题，本次接受委托贷款
的公司生产经营正常，公司为其提供委托贷款不存在贷款风险。同时，在保
证公司生产经营所需资金正常使用的情况下，公司利用自有资金通过财务公
司为下属公司提供委托贷款有利于提高资金使用效率，降低融资成本，同时
也可以缓解下属公司的暂时财务困难。本次委托贷款不会损害公司及股东利
益。

       五、独立董事意见
       独立董事认为：该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关
联股东的利益，独立董事对此表示认可。公司关于同意向下属公司提供委托
贷款的事项，是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在

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平等自愿的基础上进行的。不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司
的独立性。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避了表决，表决程序
合法。

    六、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
    截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为 144,300 万元，均为
对公司子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存
在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

    七、备查文件
    （一）公司第五届董事会第二十一次会议决议；
    （二）独立董事事前认可意见；
    （三）独立董事意见。

    特此公告。


                           阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                       2015 年 9 月 19 日




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