证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2016-005




        阳泉煤业（集团）股份有限公司
      第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次董事会的会议通知和资料于 2016 年 3 月 8 日以电子邮件和书
面方式发出。
     （三）本次董事会于 2016 年 3 月 15 日（星期二）上午 9:00 以通讯方式
召开。
     （四）本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人。
     （五）本次董事会由公司董事长白英主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况

     （一）关于向下属子公司山西平舒煤业有限公司提供委托贷款的议案
     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     由于受煤炭需求不足及销售价格持续下滑的影响，公司下属子公司山西
平舒煤业有限公司（以下简称“平舒公司”）资金周转紧张。为保证平舒公
司正常生产经营，公司拟通过阳煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务
公司”）向其提供委托贷款18,353万元，期限为一年，利率7.2%。就该等委
托贷款，平舒公司委托阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司（以下简称“再
担保公司”）向公司提供贷款担保，平舒公司以其价值不少于2.62亿元的资
产为再担保公司提供反担保，并向再担保公司支付担保费220.236万元（按担
保金额的1.2%计算）。公司通过财务公司向平舒公司提供委托贷款需向财务
公司支付委托贷款手续费共计9.1765万元。
     鉴于财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简
                                    第1页
称“阳煤集团”）的控股公司，因此，公司向财务公司支付委托贷款费事项
构成关联交易，交易金额属于董事会权限范围之内。
    鉴于再担保公司为公司控股股东阳煤集团全资子公司，因此，公司与再
担保公司以及平舒公司与再担保公司的担保事项构成关联担保。
    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证
券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案经公司本次董事会审议通过后，
尚需提请公司股东大会审议批准。公司授权财务总监李文记代表公司办理上
述委贷相关事宜并签署有关合同等文件。
    董事会在对上述议案进行表决时，关联董事张福喜回避表决，非关联董
事和独立董事审议通过该议案。
    详见公司临2016-006号公告。

    （二）关于向阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    公司下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开
元公司”）在中国工商银行的流动资金贷款1亿元将于2016年3月28日到期。
鉴于目前煤炭市场整体处于困境、煤炭价格持续下跌的情况，开元公司面临
资金短缺的困难。
    为保证开元公司正常生产经营，公司同意开元公司向中国工商银行办理
流动资金贷款1亿元，期限1年，利率按银行同期基准利率。公司需要为开元
公司该笔贷款提供担保,同时开元公司以其价值1.2亿的资产向公司提供反担
保。
    根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证
券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的相关规定，公司本次向开元公
司提供贷款担保在董事会审议权限范围之内，不需要提交公司股东大会进行
审议。
    详见公司临2016-007号公告。

    （三）关于向商业银行申请银行贷款的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    为保证生产经营资金需求，公司拟向中国建设银行阳泉西城支行申请信
用贷款人民币2亿元，申请签发银行承兑汇票2亿元，期限为一年；拟向中国
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工商银行北大街支行申请信用贷款人民币2亿元，期限为一年；拟向兴业银行
南中环支行申请信用贷款人民币2亿元，期限为一年。上述银行贷款合计金额
为人民币8亿元。上述贷款利率不得高于同期银行贷款基准利率上浮10%，实
际利率由公司董事会授权公司财务总监决定。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，公
司本次向商业银行申请银行贷款在董事会审议权限范围内，不需提交公司股
东大会审议批准。公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜
并签署有关合同等文件。

    （四）关于修订《重大事项内部报告制度》的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    为不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，建立健全公司内控制度，
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2014
年修订）和《上市公司分行业经营性信息披露》（2015年修订）等有关法律、
法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定，公司结合实际情况对《重大
事项内部报告制度》进行了重新修订。
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    （五）关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    公司定于2016年3月31日以现场和网络投票相结合的方式召开2016年第
二次临时股东大会，会议审议事项为：关于向下属子公司山西平舒煤业有限
公司提供委托贷款的议案。
    详见公司临2016-008号公告。

    特此公告。


                           阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                       2015年 3月 16日




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