证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2016-011




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
         第五届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
     （二）本次监事会的会议通知和资料于 2016 年 3 月 27 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次监事会于 2016 年 4 月 7 日下午 2:00（星期四）在阳泉煤业（集
团）有限责任公司会议中心召开。
     （四）本次监事会应到监事 7 人，实到监事 7 人。
     （五）本次监事会由公司监事会主席高彦清主持，公司部分高级管理人
员列席了会议。

     二、监事会会议审议情况

     （一）关于审议2015年度监事会工作报告的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
     2015年, 公司监事会按照《公司法》、公司《章程》的有关规定和股东
大会的授权依法履行职责，认真开展监督工作，报告期内，监事会共召开4次
会议。

     （二）关于审议2015年度财务决算报告的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。

     （三）关于审议2015年年度报告和摘要的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规

                                    第1页
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
    公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编
制的公司2015年年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
    1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各
项规定，所披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2015年年报编制和审议人
员有违反保密规定的行为。
    公司2015年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    （四）关于审议2015年度利润分配预案的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现
净利润460,944,616.21元，加上2014年未分配利润 7,651,870,429.64元，公
司2015年度可供分配的利润为8,112,815,045.85元。
    鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强
市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目
标，2015年度公司拟不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经
营所需的日常流动资金。母公司可供股东分配利润待以后年度分配。2015年
度无资本公积金转增股本预案。

    （五）关于审议2015年度日常关联交易情况的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
    详见公司临2016-012号公告。

    （六）关于审议预计2016年度日常关联交易的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
    详见公司临2016-012号公告。

    （七）关于向下属子公司提供委托贷款的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
                                 第2页
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
    详见公司临2016-013号公告。

    （八）关于向商业银行申请综合授信额度及新增银行贷款及融资事项的
议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
    为保证生产经营资金需求，公司拟向商业银行申请总金额为98亿元的综
合授信额度，并新增6亿元银行贷款、15亿元敞口融资，具体情况如下：
    公司拟向中国银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人民币
6亿元整；拟向中国工商银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人
民币12亿元整；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民
币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司南开支行申请综合授信额度人民币
20亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10
亿元整，以上申请综合授信额度的期限均为一年。拟向中国邮政储蓄银行阳
泉市分行申请综合授信额度人民币40亿元整，综合授信额度的期限为三年。
    公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币98亿元整，最终
获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体贷款金额和贷款期限
将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请银行
信用贷款，贷款利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确
定。以上授信额度内发生的贷款业务，不再提交公司董事会审议。
    公司拟向中国建设银行阳泉西城支行申请信用贷款人民币4亿元整，期限
为一年；拟向交通银行阳泉分行申请贷款人民币2亿元整，期限为一年。该等
贷款均为信用贷款，贷款利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依
法协商确定。
    拟向兴业银行太原分行申请融资，数额为人民币15亿元（敞口），融资
期限为一年。在兴业银行太原分行的融资的具体种类、金额、利率及期限以
银企双方协商最终确定为准；同意在兴业银行太原分行开立的以上金额项下
的公司所办理的银行承兑汇票、国内信用证、保函等提供100%保证金担保、
银行承兑汇票质押担保、单位定期存款等业务。
    公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合
同等文件。

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    （九）关于计提减值准备的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截止2015年12月31
日的财务状况及2015年度经营成果，公司于2016年初对2015年末公司及下属
子公司的各类资产进行了全面清查，并根据公司计提减值准备的会计政策，
对各项资产计提了减值准备。
    详见公司临2016-015号公告。

    （十）关于审议2015年度内部控制自我评价报告的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    （十一）关于审议2015年度内部控制审计报告的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    （十二）关于续聘2016年度审计机构的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
    公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任2016年度财务审
计机构和内控审计机构，具体审计费用由董事会按照2016年度实际工作情况
给予支付。
    详见公司临2016-016号公告。

    （十三）关于召开2015年年度股东大会的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    公司定于2016年5月6日以现场和网络投票相结合的方式召开2015年年度
股东大会，会议审议事项为：1.关于审议2015年度董事会工作报告的议案；
2.关于审议2015年度监事会工作报告的议案；3.关于审议2015年度财务决算
报告的议案；4.关于审议2015年年度报告和摘要的议案；5.关于审议2015年
度利润分配预案的议案；6.关于审议2015年度独立董事述职报告的议案；7.
关于审议2015年度审计委员会履职报告的议案；8.关于审议2015年度日常关
联交易情况的议案；9.关于审议预计2016年度日常关联交易的议案；10.关于
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向下属子公司提供委托贷款的议案；11.关于向商业银行申请综合授信额度及
新增银行贷款及融资事项的议案；12.关于审议2015年度内部控制自我评价报
告的议案；13.关于审议2015年度内部控制审计报告的议案；14.关于变更独
立董事的议案；15.关于续聘2016年度审计机构的议案。
    详见公司临2016-017号公告。

    特此公告。



                           阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
                                       2016年 4月 9日




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