阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016 年 5 月
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
目 录
2015 年年度股东大会规定 .................................. 2
2015 年年度股东大会表决办法 .............................. 3
2015 年年度股东大会议程 .................................. 4
议案一：关于审议 2015 年度董事会工作报告的议案 ............ 5
议案二：关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案 ........... 30
议案三：关于审议 2015 年度财务决算报告的议案 ............. 34
议案四：关于审议 2015 年年度报告和摘要的议案 ............. 39
议案五：关于审议 2015 年度利润分配预案的议案 ............. 40
议案六：关于审议 2015 年度独立董事述职报告的议案 ......... 41
议案七：关于审议 2015 年度审计委员会履职报告的议案 ....... 46
议案八：关于审议 2015 年度日常关联交易情况的议案 ......... 49
议案九：关于审议预计 2016 年度日常关联交易的议案 ......... 56
议案十：关于向下属子公司提供委托贷款的议案 ............. 128
议案十一：关于向商业银行申请综合授信额度及新增银行贷款及融
资事项的议案 .......................................... 130
议案十二：关于审议 2015 年度内部控制自我评价报告的议案 .. 132
议案十三：关于审议 2015 年度内部控制审计报告的议案 ...... 133
议案十四：关于变更独立董事的议案 ....................... 134
议案十五：关于续聘 2016 年度审计机构的议案 .............. 136
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2015 年年度股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2015 年年度股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上
市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司
工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害
其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席
会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登
记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提
问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会
在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主
持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
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2015 年年度股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2015 年年度股东大会依法行使
表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定本次股
东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决
时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份
数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在 “同意”、“反对”、“弃权”中任选一
项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填、错填、字迹
无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份
数的表决结果应计为“弃权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
四、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时
交给计票人员，以便及时统计表决结果。
五、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票
人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点，并由见证
律师当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
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2015 年年度股东大会议程
现场会议召开时间：2016年5月6日上午9:30
网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。
会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，
其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
主持人：董事长白英。
一、会议议案
（一）关于审议2015年度董事会工作报告的议案；
（二）关于审议2015年度监事会工作报告的议案；
（三）关于审议2015年度财务决算报告的议案；
（四）关于审议2015年年度报告和摘要的议案；
（五）关于审议2015年度利润分配预案的议案；
（六）关于审议2015年度独立董事述职报告的议案；
（七）关于审议2015年度审计委员会履职报告的议案；
（八）关于审议2015年度日常关联交易情况的议案；
（九）关于审议预计2016年度日常关联交易的议案；
（十）关于向下属子公司提供委托贷款的议案；
（十一）关于向商业银行申请综合授信额度及新增银行贷款及融资事
项的议案；
（十二）关于审议2015年度内部控制自我评价报告的议案；
（十三）关于审议2015年度内部控制审计报告的议案；
（十四）关于变更独立董事的议案；
（十五）关于续聘2016年度审计机构的议案。
二、讨论、审议以上议案。
三、表决以上议案。
四、宣读2015年年度股东大会决议。
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2015 年度董事会工作报告
白 英
各位股东及股东代表：
下面，我代表第五届董事会作 2015 年度董事会工作报告，请讨论。
一、管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况回顾
2015 年是“十二五”收官之年，我国经济发展进入“新常态”，经济增速
有所放缓，经济结构调整持续推进，能源消费总量实施控制，环境保护要求
不断提高，国际煤炭竞争日益加剧，受此多重因素的影响，我国煤炭行业面
临十分严峻的形势，下游需求进一步放缓、过剩产能难以消化、库存居高不
下，导致市场价格持续下跌，企业利润大幅减少，亏损面进一步扩大，煤炭
企业经营困难进一步加剧。
公司方面，我国宏观经济持续回落、节能减排、环保压力等因素导致工
业负荷处在低位，各大火电企业发电负荷明显不足，公司电煤销售压力持续
增加；公司受钢厂经营困难、高炉检修数量增加的影响，喷吹煤市场需求显
著下降；公司块炭下游市场终端用户需求持续低迷，对块炭采购积极性降低，
块炭整体销售压力较大。
公司董事会面对当前严峻形势，审时度势，始终把安全作为公司立身之
本，通过全面深化改革为公司增添活力，把成本管控作为公司生产经营活动
的落脚点，深度调整公司运营的组织方式，以提高公司盈利能力，使公司在
当前严峻的形势下得以生存。
安全方面，公司始终把安全工作放在首位，坚持“产、学、研、用”相
结合，不断强化安全生产责任制的落实，探索以长距离钻孔预抽为核心的区
域性瓦斯治理新技术，推动瓦斯抽采标准化建设，瓦斯灾害治理攻坚扎实推
进；强化防治水机构、队伍、装备、制度建设，防治水工作步入正规化轨道；
开展零打碎敲事故整顿，强化现场危险源辨识认定，落实治理措施和责任，
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收到明显效果；坚持“干部上讲台、培训到现场”，积极创建技能大师工作室，
大力开展群众性素质攀升工程，提高了全员的安全意识和技能素质；推行安
全短板管理，建立逐级上报、分类建档、落实整改、复查销号的管理流程，
提升了公司安全管理水平。2015 年，公司未发生重大安全事故。
生产方面，首先公司积极适应市场变化，协调落实，促进矿井安全高效
生产，针对阳泉本部煤矿煤质硫份高的实际情况，全面启动煤炭精品工程，
规划和组织配煤工程，投产煤泥烘干系统，力争通过煤炭全入洗，提高售价、
稳固市场；其次，公司开展技术攻关，优化煤矿生产系统设计，积极试验和
推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，实现降本增效；第三，公司有
序开展基础管理工作，确保各煤矿安全高效组织生产，通过强化回采工作面
初采安全条件验收工作，保证了各综采工作面生产的安全有序持续进行，深
入开展采掘工作面安全质量标准化建设工作，积极采取主动支护措施，强化
基础管理，改善现场作业环境，提高安全保障水平。
销售方面，公司面对煤炭市场下行严重的困难局面，坚持抓外运、拓市
场、保回款、促效益，扎实工作，确保销售任务顺利完成。公司将铁路外运
工作作为重中之重，通过加大重点用户的协调力度，保证公司传统区域和优
势区域煤炭发运的稳量和增量；公司加大选煤厂调煤、配煤工作力度，逐步
实现了按照各矿生产情况进行装车的目标，同时公司采取公路调煤的措施，
充分发挥各装车点的装车能力；公司面对煤炭市场下行压力，传统市场无烟
煤销售萎缩的情况，加大了开发新型无烟煤市场的力度，保证了公司各矿的
正常生产；公司在环保要求日益严格的压力下，全力实施配煤工程，通过配
煤降低硫分，提高销售能力。
筹融资方面，公司积极发挥融资功能，结合目前债券市场和公司的资金
需求情况，申请发行 3 年期中期票据 30 亿元，期间共分两次发行，每期发债
额度 15 亿元，目前，首期中期票据 15 亿元的发行工作已经完成。报告期内，
公司为保障公司日常生产经营活动，银行贷款净增加 14 亿元，有效解决了下
属子公司资金周转困难的问题，保证了年度各项资金的需求。
环境保护方面，公司认真执行环境保护相关法律、法规及规章制度，强
化环境管理，将环境保护工作纳入日常考核体系，对全公司各类污染源和各
单位环保管理工作情况等定期进行监督、检查，对发现的问题及时解决。2015
年，公司完成了新排放矸石山边排边治工程、老矸山生态恢复治理维护工程、
火电厂脱硫除尘设施升级改造和脱硝设施建设工程、部分矿井的矿井水处理
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站扩容改造和燃煤锅炉烟气净化装置改造等多项环境治理工程。另一方面，
公司加快推进实施新建项目的各项环保工程，严格执行环保“三同时”制度。
2015 年，公司缴纳排污费 569.03 万元。公司全年未发生重大污染事故。
（二）主营业务分析
2015 年，公司原煤产量完成 3,320 万吨，与同期相比增加 6.92%；采购
集团及其子公司煤炭 3,494 万吨，与同期相比增加 15.43%；其中收购集团原
料煤 1,198 万吨。销售煤炭 6,282 万吨，与同期相比增加 14.61%。其中块煤
485 万吨，与同期相比降低 12.77%；喷粉煤 502 万吨，与同期相比降低 9.55%；
选末煤 5,110 万吨，与同期相比增加 22.42%；煤泥销量 185 万吨，与同期相
比降低 5.61%；发电量完成 27,189.62 万千瓦时，供热完成 150.28 万百万千
焦。
煤炭综合售价 242.33 元/吨，与同期相比降低 30.13%。
营业收入 1,686,391 万元，与同期相比降低 19.55%，其中煤炭产品销售
收入 1,522,403 万元，与同期相比降低 19.91%。
营业成本 1,371,301 万元，与同期相比降低 20.35%，其中煤炭产品销售
成本 1,275,878 万元，与同期相比降低 21.07%。
利润总额 18,162 万元，与同期相比减少 93,685 万元，降低 83.76%。
归属于母公司所有者的净利润 8,339 万元，与同期相比减少 90,586 万元，
降低 91.57%。
掘进总进尺 155,089 米，与同期相比减少 3,798 米，降低 2.39%。
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 16,863,908,099.20 20,960,840,028.44 -19.55
营业成本 13,713,009,318.29 17,217,550,959.26 -20.35
销售费用 355,678,947.38 299,992,984.57 18.56
管理费用 1,256,121,370.94 1,785,526,177.02 -29.65
财务费用 403,735,896.98 214,969,271.19 87.81
经营活动产生的现金流量净额 980,712,108.33 1,270,128,761.70 -22.79
投资活动产生的现金流量净额 -2,743,208,203.17 -4,737,488,811.91 42.10
筹资活动产生的现金流量净额 1,890,264,480.42 1,777,728,048.54 6.33
研发支出 162,344,119.81 175,977,925.13 -7.75
2.收入和成本分析
（1）驱动业务收入变化的因素分析
公司主营业务收入比上年同期降低 379,708 万元，其中：煤炭销售收入
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减少 378,421 万元，供电减少 2,505 万元，供热增加 1,218 万元，煤炭销量
比上年同期增加 801 万吨，使销售收入增加 277,962 万元。煤炭售价比上年
同期降低 104.48 元/吨，使销售收入同比减少 656,383 万元。
（2）主要销售客户的情况
公司 2015 年度前五名客户的营业收入情况如下表：
单位：元 币种：人民币
占本期营业收 与公司是否存在 占本期主营业务
客户名称 营业收入
入的比例（%） 关联关系 收入的比例（%）
山西阳煤化工国际商务有限责任公司 1,791,824,802.65 10.63 是 11.66
山东信发华源贸易有限公司 687,761,062.90 4.08 否 4.48
鞍钢股份有限公司 457,341,369.10 2.71 否 2.98
华能国际股份有限公司德州电厂 426,717,017.30 2.53 否 2.78
山西兆丰铝业有限责任公司 249,863,716.54 1.48 是 1.63
合计 3,613,507,968.49 21.43 23.52
（3）主要供应商情况
单位：元 币种：人民币
供应商名称 采购金额 占年度营业成本的比例（%） 与公司是否存在关联关系
阳煤集团 4,206,790,288.55 30.68 是
新元煤业 1,592,121,244.24 11.61 是
宏厦一公司 740,463,836.41 5.40 是
长沟煤业 397,922,004.68 2.90 是
物资经销公司 377,336,268.99 2.75 是
合计 7,314,633,642.87 53.34
（4）主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）
上年增减（%） 年增减（%） （%）
煤炭 15,224,025,148.75 12,758,773,943.63 16.19 -19.91 -21.07 增加 1.24 个百分点
电力 109,153,463.55 63,139,994.79 42.15 -18.67 -27.25 增加 6.83 个百分点
供热 28,972,060.54 9,831,321.94 66.07 72.48 18.68 增加 15.39 个百分点
小计 15,362,150,672.84 12,831,745,260.36 16.47 -19.82 -21.09 增加 1.34 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）
上年增减（%） 年增减（%） （%）
洗块煤 2,528,797,209.41 1,439,875,788.00 43.06 -30.41 -32.76 增加 1.99 个百分点
洗粉煤 2,216,930,840.44 1,726,480,579.89 22.12 -27.51 -24.16 减少 3.43 个百分点
洗末煤 10,274,804,971.66 9,592,417,575.74 6.64 -14.63 -18.34 增加 4.24 个百分点
煤泥 203,492,127.24 100.00 -27.35 0.00 增加 0.00 个百分点
供电 109,153,463.55 63,139,994.79 42.15 -18.67 -27.25 增加 6.83 个百分点
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供热 28,972,060.54 9,831,321.94 66.07 72.48 18.68 增加 15.39 个百分点
小计 15,362,150,672.84 12,831,745,260.36 16.47 -19.82 -21.09 增加 1.34 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入比 营业成本比上 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）
上年增减（%） 年增减（%） （%）
国内 15,362,150,672.84 12,831,745,260.36 16.47 -19.82 -21.09 增加 1.34 个百分点
小计 15,362,150,672.84 12,831,745,260.36 16.47 -19.82 -21.09 增加 1.34 个百分点
（5）产销量情况分析表
生产量比上年 销售量比上年 库存量比上年
主要产品 生产量 销售量 库存量
增减（%） 增减（%） 增减（%）
煤炭（万吨） 3,320.00 6,282.00 364.00 6.92 14.61 29.08
供电（万千瓦时） 29,813.93 27,189.62 0 -14.80 -21.68 0
供热（万百万千焦） 150.28 150.28 0 11.71 11.71 0
（6）成本分析表
单位：元
分行业情况
上年同期 本期金额较
分行 成本构 本期占总成 情况
本期金额 上年同期金额 占总成本 上年同期变
业 成项目 本比例(%) 说明
比例(%) 动比例(%)
煤炭 12,758,773,943.63 99.43 16,165,301,683.50 99.42 -21.07
电力 63,139,994.79 0.49 86,795,612.51 0.53 -27.25
供热 9,831,321.94 0.08 8,284,218.67 0.05 18.68
小计 12,831,745,260.36 100.00 16,260,381,514.68 100.00 -21.09
分产品情况
上年同期 本期金额较
分产 成本构 本期占总成 情况
本期金额 上年同期金额 占总成本 上年同期变
品 成项目 本比例(%) 说明
比例(%) 动比例(%)
洗块煤 1,439,875,788.00 11.22 2,141,513,061.26 13.17 -32.76
洗粉煤 1,726,480,579.89 13.45 2,276,575,165.01 14.00 -24.16
洗末煤 9,592,417,575.74 74.76 11,747,213,457.23 72.24 -18.34
煤泥 0.00 0.00 0.00 0.00
供电 63,139,994.79 0.49 86,795,612.51 0.53 -27.25
供热 9,831,321.94 0.08 8,284,218.67 0.05 18.68
小计 12,831,745,260.36 100.00 16,260,381,514.68 100.00 -21.09
成本分析其他情况说明
公司吨煤成本：
2015 年公司吨煤煤炭生产成本为 172.31 元，较上年同期吨煤生产成本
253.18 元，降低 80.87 元，降低幅度为 31.94%。2015 年公司吨煤煤炭生产成
本分项目变化及主要变化原因如下：
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2015 年收购原料煤吨煤成本 229.23 元/吨，比同期 297.66 元/吨减少
68.43 元/吨，减少的主要原因是煤炭价格下降，收购原料煤的采购价格比同
期降低；
材料吨煤成本 11.39 元/吨，比同期 21.46 元/吨减少 10.07 元/吨，减少
的主要原因是公司狠抓成本管理，严格落实各项节支降耗措施，严格实施定
额管理和对标管理，坚持集中采购和合理最低价中标，材料采购价格同比降
低、在煤炭生产单位优化生产工艺、开展回收复用、修旧利废、自制加工等
措施，使得材料吨煤成本降低；
职工薪酬吨煤成本 55.49 元/吨，比同期 97.05 元/吨减少 41.56 元/吨，
减少的主要原因是根据公司工资薪酬政策和公司的经营情况，为了保证公司
经济效益，完成各项生产经营目标，公司将各基层单位的工资与其收入利润
计划完成情况进行考核挂钩，加大考核力度，完不成利润计划的单位工资抵
补；公司通过精简机构、清理在册不在岗人员，推进整组提效，加大轮岗放
假力度，加强劳动用工整顿，科学设置岗位，合理安排人员定编，合理组织
生产，提高劳动效率，职工人数和实发工资降低，使 2015 年工资薪酬支出减
少；
电力吨煤成本 11.94 元/吨，比同期 16.36 元/吨减少 4.42 元/吨；采用
避峰填谷作业方式，采煤生产等作业班由高峰用电期作业调整为低谷生产作
业；将 3-5 年以后的衔接巷道停止掘进；推广使用新的节能变频技术，进行
节能改造，以上因素导致用电量降低；
折旧吨煤成本 7.56 元/吨，比同期 7.89 元/吨减少 0.33 元/吨；
井巷、维简费吨煤成本 8.50 元/吨，比同期 8.48 元/吨增加 0.02 元/吨；
安全费用吨煤成本 29.22 元/吨，比同期 31.6 元/吨减少 2.38 元/吨；
三项基金吨煤成本-0.4 元/吨，比同期 15.83 元/吨减少 16.23 元/吨，减
少的主要原因是停止计提可持续发展基金，根据 2014 年 10 月 10 日财政部发
布的《国家发展改革委关于全面清理涉及煤炭原油天然气收费基金有关问题
的通知》（财税【2014】74 号），自 2014 年 12 月 1 日起，停止征收煤炭可持
续发展基金（山西省）；
设备租金吨煤成本 2.62 元/吨，比同期 4.08 元/吨减少 1.46 元/吨，减
少的主要原因是加强设备的租赁管理，加大回收闲置租赁设备力度，提高设
备周转速度，降低租赁设备占用数量，杜绝不用或停租设备支付的租赁费。
搞好设备投入及运行成本控制，使得设备租金减少；
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地面塌陷费吨煤成本 0.08 元/吨，比同期 0.01 元/吨增加 0.07 元/吨；
其它成本支出吨煤成本 23.78 元/吨，比同期 33.60 元/吨减少 9.82 元/
吨，减少的主要原因是随着煤炭售价不断下降和企业效益下滑，公司减少了
成本项目投入，狠抓成本管理，严格落实各项节支降耗措施，规范精简各类
公务费用；紧缩各项成本费用，使其他支出减少。
2015 年公司吨煤煤炭生产成本构成明细表如下：
公司吨煤煤炭生产成本构成明细表
单位：元/吨
项目 2015 年吨煤成本 2014 年吨煤成本 与上年同期比吨煤成本变动额
煤炭生产成本 172.31 253.18 -80.87
1.收购原料煤 229.23 297.66 -68.43
2.材料费 11.39 21.46 -10.07
3.职工薪酬 55.49 97.05 -41.56
4.电力 11.94 16.36 -4.42
5.折旧 7.56 7.89 -0.33
6.井、维费 8.50 8.48 0.02
7.安全费用 29.22 31.6 -2.38
8.三项基金 -0.40 15.83 -16.23
9.设备租金 2.62 4.08 -1.46
10.地面塌陷 0.08 0.01 0.07
11.其它支出 23.78 33.6 -9.82
3.费用
销售费用 35,568 万元较上年 29,999 万元增加 5,568 万元，增长 18.56%，
系运费支出增加所致。
管理费用 125,612 万元较上年 178,552 万元减少 52,940 万元，降低
29.65%，系节约成本，压缩支出所致。
财务费用 40,373 万元较上年 21,497 万元增加 18,876 万元，增长 87.81%，
系报告期内银行贷款增加，同时贷款利息支出增加所致。
资产减值损失 44,370 万元较上年 18,959 万元增加 25,411 万元，增长
134.03%，系天津公司计提存货跌价准备及应收账款增加所致。
所得税费用 20,219 万元较上年 27,160 万元减少 6,941 万元，降低 25.56%，
系公司受煤炭市场影响，销售价格下降，利润减少所致。
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4.研发投入
研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入 162,344,119.81
本期资本化研发投入
研发投入合计 162,344,119.81
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.96
公司研发人员的数量 1,013
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 2.74
研发投入资本化的比重（%）
情况说明
报告期内，公司研发支出为 162,344,119.81 元，比 2014 年研发支出
175,977,925.13 元减少了 7.75%。
5.现金流
单位:万元
项 目 2015 年 2014 年 比上年增减 比上年增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 98,071.21 127,012.88 -28,941.67 -22.79
投资活动产生的现金流量净额 -274,320.82 -473,748.88 199,428.06 42.10
筹资活动产生的现金流量净额 189,026.45 177,772.80 11,253.64 6.33
变动原因：
经营活动产生的现金流量净额 98,071 万元比上年同期 127,013 万元减少
28,942 万元，主要原因是煤炭市场行情下降，现金流回收减少。
投资活动产生的现金流量净额-274,321 万元比上年同期-473,749 万元增
加 199,428 万元，主要原因是上年度收购天泰公司少数股东股权及报告期购
建固定资产支付的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额 189,026 万元比上年同期 177,773 万元增
加 11,254 万元，主要原因是取得借款及发行中期票据收到的现金同比增加所
致。
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（三）资产、负债情况分析
资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额 情
末数占 末数占
较上期 况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产
期末变 说
的比例 的比例
动比例 明
（%） （%）
（%）
资产总计 33,675,332,699.05 100.00 31,877,628,767.42 100.00 5.64
流动资产合计 10,765,384,152.99 31.97 11,166,267,440.29 35.03 0.87
货币资金 3,215,577,196.98 9.55 2,793,168,811.40 8.76 15.12
应收票据 2,818,699,278.61 8.37 3,072,305,415.29 9.64 -8.25
应收账款 3,691,546,250.69 10.96 3,134,159,815.03 9.83 17.78
预付款项 313,080,799.75 0.93 215,014,296.37 0.67 45.61
应收利息 0.00 27,365.49 0.00 -100.00
应收股利 0.00 148,070,000.00 0.46 -100.00
其他应收款 104,626,049.33 0.31 647,092,616.10 2.03 -6.93
存货 555,241,702.64 1.65 844,251,078.12 2.65 -34.23
其他流动资产 66,612,874.99 0.20 312,178,042.49 0.98 -78.66
非流动资产合计 22,909,948,546.06 68.03 20,711,361,327.13 64.97 8.21
长期应收款 497,593,095.67 1.48
长期股权投资 737,519,882.81 2.19 1,827,246,882.50 5.73 -59.64
固定资产 9,871,808,009.49 29.31 7,268,613,635.33 22.80 35.81
在建工程 5,340,069,219.30 15.86 5,053,455,291.79 15.85 5.67
工程物资 129,426,979.15 0.38 51,992,323.37 0.16 148.93
固定资产清理 29,023.21 0.00 49,357.56 0.00 -41.20
无形资产 5,254,580,406.08 15.60 5,369,442,964.98 16.84 -2.14
商誉 54,467,137.07 0.16 50,608,332.73 0.16 7.62
长期待摊费用 289,282.50 0.00 399,214.50 0.00 -27.54
递延所得税资产 930,951,565.79 2.76 978,329,821.56 3.07 -4.84
其他非流动资产 86,257,944.99 0.26 104,267,502.81 0.33 -17.27
负债合计 20,325,405,859.20 60.36 17,438,025,001.96 54.70 16.56
流动负债合计 15,311,582,195.43 45.47 13,749,197,912.89 43.13 11.36
短期借款 3,732,900,000.00 11.08 3,106,673,104.87 9.75 20.16
应付票据 1,294,858,000.00 3.85 866,585,400.00 2.72 49.42
应付账款 5,947,519,911.03 17.66 5,635,986,134.19 17.68 5.53
预收款项 655,648,702.42 1.95 428,015,381.12 1.34 53.18
应付职工薪酬 709,609,315.30 2.11 922,747,325.91 2.89 -23.10
应交税费 306,161,620.41 0.91 608,924,300.45 1.91 -49.72
应付利息 25,034,738.09 0.07 0.00 100.00
应付股利 82,745,000.00 0.25 72,210,000.00 0.23 14.59
其他应付款 1,883,104,908.18 5.59 1,963,056,266.35 6.16 -4.07
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一年内到期的非流动负债 674,000,000.00 2.00 145,000,000.00 0.45 364.83
非流动负债合计 5,013,823,663.77 14.89 3,688,827,089.07 11.57 35.92
长期借款 2,464,160,285.00 7.32 2,567,760,285.00 8.06 -4.03
应付债券 1,495,615,712.50 4.44 0.00 100.00
长期应付款 881,108,802.34 2.62 1,006,100,637.93 3.16 -12.42
递延收益 172,938,863.93 0.51 114,966,166.14 0.36 50.43
所有者权益合计 13,349,926,839.85 39.64 14,439,603,765.46 45.30 -7.55
归属于母公司所有者权益合计 12,854,530,325.94 38.17 13,807,950,966.59 43.32 -6.90
专项储备 2,006,943,136.82 5.96 2,029,206,977.76 6.37 -1.10
资本公积 872,627,690.56 2.74 -100.00
其他说明：
预付款项增加的主要原因是报告期内预付铁路公司运费增加所致。
应收利息减少的主要原因是报告期内利息收回所致。
应收股利减少的主要原因是报告期内国贸公司分红款收回所致。
其他应收款减少的原因是天泰对联营企业的投资性借款，按预计收回时
间重分类至长期应收款。
存货减少的主要原因是公司加大库存产品销售，使库存商品成本比年初
减少所致。
其他流动资产减少的主要原因是报告期内待抵扣税金减少。
长期应收款增加的原因是天泰对联营企业的投资性借款，按预计收回时
间从其他应收款中重分类至长期应收款。
长期股权投资减少的主要原因系报告期内国贸公司 100%股权置换控股股
东阳煤集团所持有的部分煤电资产所致。
固定资产增加的主要原因是设备购置增加及在建工程转固所致。
工程物资增加的主要原因是报告期内母公司购买的工程用物资与年初相
比增加所致。
应付票据增加的主要原因是报告期内应付票据结算货款增加。
预收账款增加的主要原因是报告期内预收煤款增加所致。
应交税费减少的主要原因是期末应缴未缴的税费减少。
应付利息增加的主要原因是报告期内应付中期票据利息及借款利息增加
所致。
一年内到期的非流动负债增加的主要原因是报告期内一年内到期的长期
借款增加所致。
应付债券增加的主要原因是报告期内公司发行中期票据所致。
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递延收益增加的主要原因是报告期内收到的政府补助增加。
资本公积减少的主要原因是本公司同一控制下企业合并对合并资产负债
表的年初数进行调整，并于股权购买日，合并抵销对年初列报于资本公积的
金额冲回。
（四）行业经营性信息分析
进入 2015 年,煤炭经济运行仍不见起色,煤炭企业运行困难,面临严重亏
损。
具体来看,中国煤电需求量渐趋减少，南方地区火电需求疲软，电厂耗煤
形势低迷。沿海六大电厂库存保持高位，日耗煤量下降，煤炭采购维持低位
状态，环渤海煤炭库存环比增加。
在工业下行压力未减，火电开工率继续维持低位的情况下，炼焦煤、喷
吹煤、化工煤等价格都出现不同程度下跌，大部分煤企已进入亏损状态。
报告期内，公司严格贯彻落实国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现
脱困发展的意见》（国发[2016]7 号）、国家安监总局《关于加快落后小煤矿关
闭退出工作的通知》（安监总煤监〔2014〕44 号），以及山西省人民政府办公
厅《关于加强全省煤矿依法合规安全生产的紧急通知》（省政办发电[2016]8
号）等化解过剩产能和淘汰落后产能系列文件的要求，责成专人专题研究，
及时对所有煤矿进行了生产经营测算，按照矿井现金流亏损额必须小于矿井
停产状态付现成本的原则，综合考虑矿井的资源赋存情况，“一矿一策”动态
决策矿井关停缓工作，将对资源枯竭、生产经营困难的矿井进行关闭，确保
公司整体的正常生产运营。
1.煤炭行业经营性信息分析
（1）煤炭主要经营情况
单位：亿元 币种：人民币
煤炭品种 产量（吨） 销量（吨） 销售收入 销售成本 毛利
块炭 4,847,200.00 4,846,268.00 25.29 14.40 10.89
喷吹煤 4,893,853.00 5,024,791.00 22.17 17.26 4.90
末煤 52,718,880.00 51,098,515.00 102.75 95.92 6.82
煤泥 1,855,718.00 1,854,229.00 2.03 0.00 2.03
合计 64,315,651.00 62,823,803.00 152.24 127.59 24.65
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（2）煤炭储量情况
主要矿区 资源储量（吨） 可采储量（吨）
一矿 802,353,000 456,493,000
二矿 690,790,000 342,249,000
新景矿 911,129,000 552,371,000
平舒矿 124,794,000 82,827,000
开元矿 338,255,000 145,064,000
合计 2,867,321,000 1,579,004,000
计算标准：储量计算基础以最近的、并且由相关部门评审、认可的《储
量核实报告》为依据，用储量基础数据依次递减每年的矿井采区动用储量得
到现有数据。计算依据为《生产矿井储量管理规程》煤生字（1983）1275 号
文件。
（3）其他说明
公司主要矿井生产情况
地质条件
矿区名称 位置 煤种 生产状况 开采工艺
地质构造 水文地质
一矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等
二矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等
新景矿 山西省阳泉市 无烟煤 生产 综采 中等 中等-复杂
平舒矿 山西省寿阳县 无烟煤 生产 综采 简单 中等
开元矿 山西省寿阳县 无烟煤 生产 综采 简单 中等
公司 2015 年度下属各主要矿井的经营指标情况
商品煤产量 商品煤销量 掘进尺度 销售收入 煤炭售价 实现利润
矿井名称
（万吨） （万吨） （米） （亿元） （元/吨） （亿元）
一矿 760 732 28,016 18.66 254.79 5.85
二矿 714 671 31,030 19.77 294.87 5.96
新景矿 590 590 28,688 14.16 207.09 0.53
平舒矿 269 268 20,366 4.96 185.03 -0.98
开元矿 361 358 16,266 6.85 191.25 0.15
公司 2015 年度各主要矿井煤炭业务销售成本和上缴税费情况
矿井名称 销售成本总额（亿元） 销售成本（元/吨） 上缴税费（亿元）
一矿 11.39 155.51 4.67
二矿 12.39 184.78 4.77
新景矿 9.37 137.11 3.68
平舒矿 4.75 176.92 0.86
开元矿 5.28 147.32 1.56
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2.公司主要市场和矿区周边交通运输情况
公司主要煤炭产品包括 1#、2#、3#无烟喷吹煤、贫瘦喷吹煤、无烟洗中
块、洗小块、无烟末煤、贫瘦末煤和粒级煤等多个品种。目前公司市场用户
定位于大型的电力、冶金和化工企业集团以及民用煤市场；市场区域主要为
河北、山东、东北、华中、华东等地区。
公司喷吹煤产品在北方大型国有钢厂中占据主导地位，对北方长协钢厂
用户销量占（铁路）总销量的 70%以上。主要用户鞍钢、本钢、首钢、河北钢；
公司化工块煤产品主要供给山东、河北地区化工企业，其中约 80%（铁路）供
应阳煤集团参、控股化工用户；公司末煤主要供给河北、山东地区的五大集
团电厂，电煤长协用户占比在 70%以上（铁路）。
公司矿点位于北京路局西侧起点位置，地理位置优越，铁路发运条件便
利，是北京路局最大的用户，铁路发运量逐年增长。
2015 年，随着国际市场油价震荡下行，国内汽柴油价格按照现行成品油
价格形成机制不断下调，公路运输成本不断降低，公路运输的竞争力也不断
增强。此外，2015 年底京昆高速石家庄至冀晋界公路（俗称石太二通道）的
正式通车，也为我公司煤炭公路运输出省提供极大的便利条件。
（五）重大资产和股权出售
处置子公司：
2015 年 5 月 31 日，公司为了新大地洗选煤公司后续建设的资金需求及今
后对阳煤集团和顺新大地煤业有限公司（集团公司之子公司，简称新大地公
司）和新大地洗选煤公司的统一规范管理，经公司和新大地公司协商一致同
意，公司将新大地洗选煤公司 100%的股权转让给新大地公司。
（六）主要控股参股公司分析
阳泉天成煤炭铁路集运有限公司于 2006 年 6 月 23 日注册成立。注册资
本为 24,500 万元人民币。公司占 80%股权。经营范围：煤炭运销，货物包装、
仓储配送，矿石分选，物流服务，铁路货物运输代理，装卸、搬运，商品中
介，销售、铁路转运铝矾土、水泥熟料、氧化铝、电解铝、耐火材料、化肥、
钢材、金属及金属矿制品、铁矿石、建材、木材、铁合金、锰合金、铬矿石、
铁矿渣（水渣）、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化
学品）、纸制品、木浆、木片、橡胶制品、机械设备（不含小轿车）、电子产
品（不含卫星地面接收设备）、工业棕榈油、燃料油及以上商品自营或代理进
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出口业务，废旧钢材回收、销售，铁路运输加固材料加工，公路普通货运。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截止报告期
末，该公司总资产 63,567 万元，净资产 30,875 万元。报告期内完成煤炭外
运 467 万吨，实现营业收入 114,416 万元，净利润-99 万元。
阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司于 2007 年 6 月 14 日注册成立，注
册资本 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例 100%。经营范
围：煤炭销售；铁路货运、铁路运输及设备租赁服务；机车修理、铁路专用
线维修；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产 101,607 万元，净资产 5,520
万元。报告期内完成煤炭外运 1,330 万吨，实现营业收入 295,493 万元，净
利润 59 万元。
山西平舒煤业有限公司于 2004 年 6 月 7 日注册成立，注册资本 10,300
万元人民币。公司占 56.31%的股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，该公司总资产
223,439 万元，净资产 43,572 万元。报告期内完成煤炭外运 268 万吨，实现
营业收入 51,017 万元，净利润-14,053 万元。
阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注
册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经
营范围：铁路、公路煤炭批发经营。铁路货运；自备车出租；机车修理；铁
路专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 2,023 万元，净资
产 1,994 万元。报告期内完成煤炭外运 72 万吨，实现营业收入 13,035 万元，
净利润 15 万元。
阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司于 2008 年 3 月 20 日注册成立。注
册资本为 2,000 万元人民币。公司出资 2,000 万元，占出资比例的 100%。经
营范围：铁路、公路煤炭批发经营;铁路货运；自备车出租；机车修理；铁路
专用线维护；销售：建材、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 9,627 万元，净资产
2,530 万元。报告期内完成煤炭外运 239 万吨，报告期内实现营业收入 43,073
万元，净利润-108 万元。
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司于 2006 年 12 月 30 日注册成立。注
册资本为 5,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：矿用产品制造、
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加工；机电安装；矿建工程；工业民用建筑；电力开发；绿化；煤炭机械租
赁；自有房屋租赁。煤炭洗选。；煤炭开采（有效期至 2017 年 3 月 19 日）。
截止报告期末，该公司总资产 140,856 万元，净资产 56,019 万元。报告期内
完成煤炭外运 358 万吨，实现营业收入 70,535 万元，净利润 1,039 万元。
阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司于 2009 年 9 月 23 日注册成
立。注册资本为 300 万元人民币。公司占 100%的股权。经营范围：煤矿矸山
治理(法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营
业执照方可经营)**；营林绿化、道路绿化、景区绿化工程(许可至 2018 年 12
月 31 日)**。截止报告期末，该公司总资产 3,053 万元，净资产 158 万元。
报告期内实现营业收入 2,521 万元，净利润 2 万元。
山西新景矿煤业有限责任公司于 2009 年 9 月 29 日注册成立。注册资本
为 210,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭开采。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司
总资产 674,039 万元，净资产 264,807 万元。报告期内完成煤炭外运 684 万
吨，实现营业收入 146,926 万元，报告期内完成净利润 3,802 万元。
阳泉煤业集团财务有限责任公司于 1988 年 1 月 23 日注册成立。注册资
本为 122,735 万元人民币。公司占 40%的股权。经营范围：对成员单位办理财
务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易
款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投
资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相
应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资
租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票一、
二级市场投资除外）；成员单位产品的融资租赁。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 1,369,141
万元，净资产 166,652 万元。实现营业收入 41,753 万元，报告期内完成净利
润 22,684 万元。
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司于 2009 年 10 月 21 日注册成立。注
册资本为 200,000 万元人民币，公司占 100%股权。经营范围：对工矿企业投
资及其管理；煤炭开采技术咨询服务；房屋、设备租赁；普通机械设备、矿
山原材料的销售。截止报告期末，该公司总资产 509,634 万元，净资产 92,218
万元。报告期内完成煤炭外运 203 万吨，实现营业收入 34,556 万元，完成净
利润-15,724 万元。
第 19 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司于 2010 年 3 月 9 日注册成立。注册
资本 2,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭经销（不进行实
质性储煤、洗选煤经营活动）；自备车经营、出租；销售：建材、机械设备。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**。截止报
告期末，该公司总资产 7,995 万元，净资产 2,382 万元。报告期内完成煤炭
外运 266 万吨，实现营业收入 57,293 万元，净利润 618 万元。
阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 23 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：销售建材、机械设
备（不含汽车）；通过公路批发经营煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 1,096 万元，净资
产 862 万元。报告期内完成煤炭外运 162 万吨，实现营业收入 13,413 万元，
报告期内完成净利润 34 万元。
阳泉煤业集团平定煤炭销售有限公司于 2010 年 9 月 30 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：销售建材、机械设
备、煤炭（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。**。
截止报告期末，该公司总资产 3,912 万元，净资产 881 万元。报告期内完成
煤炭外运 172 万吨，实现营业收入 29,488 万元，报告期内完成净利润 22 万
元。
阳泉煤业集团右玉煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：销售建材，机械设
备；煤炭批发经营(公路经销)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总资产 1,039 万元，净资产 1,033
万元。报告期内完成净利润-31 万元。
阳泉煤业集团清徐煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发、零售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期
末，该公司总资产 1,779 万元，净资产 1,093 万元。报告期内完成煤炭外运
73 万吨，实现营业收入 26,135 万元，报告期内完成净利润 1 万元。
阳泉煤业集团平鲁煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 29 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营（公
路经销）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截
止报告期末，该公司总资产 6,476 万元，净资产 1,151 万元。报告期内完成
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
煤炭外运 250 万吨，实现营业收入 31,758 万元，报告期内完成净利润 78 万
元。
阳泉煤业集团翼城煤炭销售有限公司于 2010 年 10 月 15 日注册成立。注
册资本 4,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：批发：煤炭（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该
公司总资产 9,188 万元，净资产 2,039 万元。报告期内完成煤炭外运 160 万
吨，实现营业收入 43,411 万元，报告期内完成净利润-1,029 万元。
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司于 1992 年 6 月 27 日注册成立。注册资
本 19,031 万元人民币。公司占 70%股权。经营范围：煤炭开采（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司总
资产 156,316 万元，净资产 7,713 万元。报告期内完成煤炭外运 102 万吨，
实现营业收入 15,990 万元，报告期内完成净利润-6,887 万元。
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司于 2012 年 5 月 30 日注册成立。注册
资本 3,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：原煤洗选。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该公司
总资产 13,970 万元，净资产 908 万元。报告期内完成煤炭外运 179 万吨，实
现营业收入 39,792 万元，完成净利润-1,319 万元。
阳泉煤业集团安泽煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 22 日注册成立。注
册资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营***
（依法需经批准的项目，需经相关部门核准后方可开展经营活动）。截止报告
期末，该公司总资产 1,000 万元，净资产 924 万元。报告期内完成煤炭外运
17 万吨，实现营业收入 6,153 万元，报告期内完成净利润-22 万元。
阳泉煤业集团盂县煤炭销售有限公司于 2012 年 8 月 7 日注册成立。注册
资本 1,000 万元人民币。公司占 100%股权。经营范围：煤炭批发经营。截止
报告期末，该公司总资产 1,249 万元，净资产 917 万元。报告期内完成煤炭
外运 61 万吨，实现营业收入 12,481 万元，报告期内完成净利润-113 万元。
天津阳煤煤炭销售有限公司于 2014 年 4 月 4 日注册成立。注册资本 1,000
万元人民币，公司占 100%股权。经营范围：煤炭，焦炭，矿产品（需经审批
的除外）批发及零售；货物及技术进出口（限从事国家法律法规允许经营的
进出口业务）；国际贸易；仓储（危化品除外）；装卸；搬倒；国内货物运输
代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止
报告期末，该公司总资产 83,706 万元，净资产-185 万元。完成煤炭外运 319
第 21 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
万吨，报告期内实现营业收入 115,708 万元，完成净利润-1,201 万元。
青岛阳煤煤炭销售有限公司于 2014 年 4 月 16 日注册成立，注册资本 1,000
万元人民币，公司占 100%股权。经营范围：批发零售：煤炭，焦炭，铁矿石，
锰矿石：货物进出口，技术进出口（国家法律法规禁止的不得经营，法律法
规限制经营的取得许可后方可经营）；货物装卸服务：国内公路，铁路货运代
理经纪服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止报告期末，该公司总资产 908 万元，净资产 907 万元。报告期内完成净
利润-4 万元。
晋中市阳煤扬德煤层气发电有限公司 2011 年 10 月 18 日注册成立。注册
资本为 6,000 万元人民币。公司占 51%的股权。经营范围：煤层气发电（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，该
公司总资产 28,501 万元，净资产 9,920 万元。实现营业收入 7,659 万元，报
告期内完成净利润 1,949 万元。
阳泉煤业集团创日泊里煤业有限公司 2011 年 1 月 18 日注册成立。注册
资本为 25,000 万元人民币。公司占 70%的股权。经营范围：对煤炭行业及能
源产业的投资开发；煤炭行业的管理咨询服务。截止报告期末，该公司总资
产 40,373 万元，净资产 25,000 万元。
（七）公司关于未来发展的讨论与分析
1.行业竞争格局和发展趋势
宏观经济方面，2016 年作为我国“十三五”开局之年，经济发展仍将面
临十分严峻的形势。从国际看，世界经济仍将延续缓慢复苏的态势，国际贸
易增速、金融和大宗商品市场波动、地缘政治风险等方面不确定因素的增加，
对我国经济发展将产生较大影响。从国内看，由于长期积累的矛盾和风险进
一步显现，经济增速放缓、结构调整困难、需求增长动力偏弱，造成部分行
业产能过剩问题严重，经济下行压力加大。
煤炭行业方面，随着我国宏观经济增速放缓，经济结构调整持续推进，
国家调控能源消费总量，提高非石化能源消费比重的政策力度将不断加大，
煤炭需求增速放缓成为一种常态，加上煤炭行业产能严重过剩，造成全社会
煤炭库存大幅增加，同时，随着国家加大生态环境治理力度，推进煤炭清洁
生产和高效利用，传统的、粗放的煤炭生产和利用方式面临挑战。但同时也
要看到危中有机，困难中孕育着机遇，中央提出加强供给侧改革，将煤炭行
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
业作为重点领域，坚持市场倒逼、企业主体、地方组织、中央支持，运用经
济、法律、技术、环保、质量、安全等手段，严格控制新增产能，坚决淘汰
落后产能，有序退出过剩产能。采取兼并重组、债务重组或破产清算等措施，
积极稳妥处置“僵尸企业”。完善财政、金融等支持政策，中央财政安排专项
奖补资金，重点用于职工分流安置。采取综合措施，降低企业交易、物流、
财务、用能等成本，坚决遏制涉企乱收费行为，将有利于行业的可持续发展。
当然，短期内煤炭市场供大于求的现状依然难以改变，煤炭行业仍将面临较
大的困难和风险。
公司方面，由于受市场供大于求的局面难以改变、环保要求日益严格、
新开发市场无法满足公司生产需要、传统市场煤炭发运量持续减少以及配煤
工作进展缓慢等因素的共同影响，公司面临的经营形势将更加严峻。具体来
看，2016 年 1 月 1 日起国家下调燃煤发电上网电价，电价下调电厂可能会加
大对于煤价的打压力度，加之随着两会结束后，地方煤矿逐步复产，市场供
应将增加，而供暖期也即将结束，动力煤供需矛盾将再次显现，价格可能会
再次弱势下行；受钢铁企业长期以来的严重亏损，后期钢材市场走势仍存在
不确定因素的影响，钢企对喷吹煤价仍执行压制政策，多数钢厂仍按需采购
为主，短期内无大量采购计划，喷吹煤价格整体仍呈持稳运行态势；受化肥
行业农需启动不及预期，用户煤炭采购无明显提升，民用块炭市场方面随着
各地气温不断回升而支撑力逐渐衰退，块煤价格承压下行概率增大。
2.公司发展战略
公司将致力于发挥资本市场融资平台作用，收购兼并煤炭资产，整合煤
炭资源，做大煤炭主业，同时推进选煤、电力、供热以及煤层气开发和利用
等其他产业的发展。
3.经营计划
（1）2015 年经营计划进展说明
2015 年，由于受煤炭行业形势大幅下滑，公司实现煤炭产量 3,320 万吨，
销售煤炭 6,282 万吨，公司 2015 年营业收入 168.64 亿元，比年初预计有所
减少。主要原因为煤炭行业产能过剩，销售价格大幅下跌，煤炭吨煤售价比
同期降低 104.48 元。
（2）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
资金需求项目主要包括：一是矿井建设项目，包括平定兴裕矿井技改项
目、榆树坡矿井基建项目、榆树坡选煤厂技改项目等；二是矿井环节（安全）
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
改造项目，包括通风系统、瓦斯抽放系统、瓦斯管路工程、瓦斯抽采工程、“一
通三防”等项目投入；三是采掘设备购置，包括购置采煤设备、掘进及运输
设备、电气设备等。公司将科学合理安排资金使用计划，拟通过自有资金、
直接融资、银行融资、争取政府财政支持等多种方式解决资金需求问题。
（3）2016 年的主要工作目标
预计煤炭产量为 3,293 万吨，预计煤炭销量为 6,667 万吨，预计全年实
现营业收入 149 亿元，预计单位销售成本 174.52 元/吨。
为实现 2016 年的经营计划，要重点做好以下的工作：
安全生产方面，公司将继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方
针，坚持“管理、装备、培训并重”原则，坚持依法治安，科技兴安，强化
安全“红线意识”，全面落实逐级安全生产责任。以现代化和安全质量标准化
矿井建设为抓手，全力治理瓦斯灾害，强化防控零打碎敲事故的基础性工作，
扎实做好煤矿安全生产工作，为公司生产经营提供有力保障。
经营管理方面，公司将深入推进降本增效工程，将成本管控向现场、向
岗位延伸，树立“一个钻孔就是一项工程、一个工程就是一个项目”的理念，
向优化设计要效益，向划小核算单元要效益，向劳动定额要效益，向岗位操
作要效益，不断健全群策群力堵漏洞的成本管理体系；强化管理，堵塞漏洞，
各单位要以不亏损为底线，深入分析成本构成要素，找准短板，制定措施，
严格落实，财务部门要强化组织，确定标准，加强检查，严厉考核，确保对
标管理工作真正运行起来，收到实效。
市场销售方面，公司将坚持以稳量增量为前提，以铁路外量为重点，突
出开拓市场、提高品种煤销量、配煤工程建设、保证回款四项工作。公司将
继续优化“市场、运输、产品”三个结构的调整，保证铁路外运量，坚持“铁
路不够，公路来补”的原则，保证各矿正常的生产经营；抢抓与五大电力集
团开展战略合作的机遇，增加长协煤比重，扩大五大电力集团山东、河北以
外的电力市场份额，积极开辟新的高硫煤市场，推动电煤价稳量增；抢抓部
分供应厂矿停产腾出市场空间的机遇，扩大四大钢厂喷吹煤销量，积极开辟
和稳定新市场；抢抓内部化工企业全面投产的机遇，保证化工煤内部市场稳
定，外部市场增量，做到随行就市，紧贴市场，快速灵活；公司针对煤炭所
供用户集中于河北、山东等环保整治的重点区域的现状，积极推进精品煤工
程，实施更加严厉的煤质考核，做到经济处罚和行政问责双管齐下，通过配
煤销售，降低硫分，提高煤质；公司将全力消除新增欠款，铁路、公路用户
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
全部实行预付款制度，确保不新增欠款。
筹融资方面，公司将通过多种渠道筹措资金，用于经营与发展：一方面，
公司将继续利用银行这个间接融资的渠道，申请银行贷款用以补充生产经营
性流动资金；另一方面，公司将根据投资计划，合理安排资金的投入与使用，
加强资金的管理，保持公司的盈利水平，选择适当时机通过配股、增资发行
股票和公司债券等手段筹集公司长期发展所需资金，拓宽融资渠道。
环境保护方面，公司将建立健全各级环保管理体系，清理整改违法违规
项目，积极推进重点环保工程，保证污染物排放总量指标完成环保部门下达
的指标，各项污染物排放浓度满足国家的环保要求。
4.可能面对的风险
第一、安全风险及对策。
公司所处煤炭开采行业属于高危行业，井下煤炭开采工作受地质因素影
响较大，面临水、火、煤尘和顶板等灾害，且公司所属矿井大多属于高瓦斯
涌出矿，安全风险较大。
公司各下属煤矿开采历史长，积累了丰富的煤炭生产安全管理及技术经
验。一方面，公司制定了包括《煤矿安全规程》、《通风瓦斯管理实施细则》
和《操作规程》在内的较为完善的安全制度，并通过加强现场管理以及定期
对员工进行煤炭生产安全培训等措施，提高全体员工的安全防范意识；另一
方面，公司防治瓦斯的技术和经验较为成熟，可以对瓦斯风险进行一定程度
的控制。报告期内，公司加大对生产设备和安全监控设备的投入，做到实时
观测、事先预防，从而降低安全事故隐患。
第二、市场风险及对策。
煤炭行业目前面临内部产能释放提速和外部进口量较大的供应相对宽松
局面；同时，在结构性减煤、环保限煤等因素影响下，煤炭供大于求、结构
性过剩态势短期内难以改观，需求相对疲弱。
煤炭是国民经济发展的基础能源产业，国民经济周期性的波动可能会导
致煤炭市场供需状况发生变化，从而影响公司的经营业绩。公司将加强对宏
观经济形势和煤炭市场变化的预测，及时调整产品结构，优化市场布局，降
低市场风险。
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二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及决议内容
决议刊登的信息 决议刊登的信息
会议届次 召开日期 决议内容
披露报纸 披露日期
五届十五次 2015 年 1 月 6 日 详见公司临 2015-004 号公告 《中国证券报》 2015 年 1 月 7 日
五届十六次 2015 年 1 月 23 日 详见公司临 2015-010 号公告 《中国证券报》 2015 年 1 月 24 日
五届十七次 2015 年 4 月 7 日 详见公司临 2015-015 号公告 《中国证券报》 2015 年 4 月 9 日
五届十八次 2015 年 4 月 27 日 详见公司临 2015-026 号公告 《中国证券报》 2015 年 4 月 29 日
五届十九次 2015 年 6 月 19 日 详见公司临 2015-033 号公告 《中国证券报》 2015 年 6 月 20 日
五届二十次 2015 年 8 月 27 日 详见公司临 2015-043 号公告 《中国证券报》 2015 年 8 月 29 日
五届二十一次 2015 年 9 月 18 日 详见公司临 2015-050 号公告 《中国证券报》 2015 年 9 月 19 日
五届二十二次 2015 年 10 月 21 日 审议 2015 年第三季度报告 《中国证券报》 2015 年 10 月 23 日
五届二十三次 2015 年 11 月 20 日 详见公司临 2015-055 号公告 《中国证券报》 2015 年 11 月 21 日
五届二十四次 2015 年 12 月 22 日 详见公司临 2015-060 号公告 《中国证券报》 2015 年 12 月 23 日
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开六次股东大会，董事会对股东大会作出的各项决
议均贯彻执行。
（三）董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告
董事会审计委员会在2014年度财务报告编制及审计过程中按照有关要求
认真履行了监督、核查职能。在审阅公司2014年年度报告过程中，审计委员
会严格按照《关于做好上市公司2014年年度报告及相关工作的通知》和公司
《董事会审计委员会年度报告工作规程》的要求，在年审会计师进场前，初
步审阅了公司出具的2014年年度财务报表，询问公司财务人员和对报表所列
数据进行分析。根据审计委员会审阅，没有发现公司财务报表未按企业会计
准则的规定编制、未能在所有重大方面公允地反映公司的财务状况、经营成
果和现金流量的情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。
在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会再一次审阅了公司2014
年度财务报表，听取会计师对公司2014年度审计工作的汇报，查阅会计师工
作底稿，了解审计程序，与会计师就新会计准则执行情况的具体问题进行了
交流和沟通，对年度审计工作起到有效的核查和监督作用。
（四）董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告
薪酬与考核委员认为：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据
各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益
指标，对其所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准及
公司实际情况，同意公司在年度报告中披露对其支付的薪酬。
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三、现金分红政策的制定、执行或调整情况
（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况
1.根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国
证监会令[2008]57 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
（证监发[2012]37 号）等相关规定，公司及时修改了《章程》相关条款，并
经第四届董事会第二十四次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过。修
订后的公司《章程》明确了对利润分配政策尤其是现金分红政策进行调整、
决策程序和机制，以及充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施等，
修订完善了公司利润分配政策的基本原则、公司利润分配具体政策、公司利
润分配方案的审议程序等条款。公司利润分配政策的详细情况请参阅公司《章
程》第一百七十条的规定。
2.报告期内，公司综合考虑了行业发展阶段、自身盈利水平及未来发展
资金需求等因素，经董事会提议、股东大会批准， 2014 年度公司不进行利润
分配。未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。公司利
润分配方案符合审议程序的规定，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，
中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分保护。
（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配
预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但
未分配利润的用途和使用计划
未提出普通股现金利润分配预案的原因
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，
进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现 未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常
公司未来发展计划和经营目标，2015 年度公司拟不进行利 流动资金。
润分配。
（三）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转
增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表中归
每 10 股送 每 10 股派 分红年度合并报表
分红 每 10 股转增 现金分红的数额 属于上市公司股
红股数 息数(元) 中归属于上市公司
年度 数（股） （含税） 东的净利润的比
（股） （含税） 股东的净利润
率(%)
2015 年 0.00 83,392,235.68 0.00
2014 年 0.00 989,248,947.19 0.00
2013 年 1.17 281,385,000.00 1,015,685,579.08 27.70
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四、利润分配或资本公积金转增预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现
净利润 460,944,616.21 元，加上 2014 年未分配利润 7,651,870,429.64 元，
公司 2015 年度可供分配的利润为 8,112,815,045.85 元。
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强
市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目
标，2015 年度公司拟不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经
营所需的日常流动资金。母公司可供股东分配利润待以后年度分配。
2015 年度无资本公积金转增股本预案。
五、积极履行社会责任的工作情况
（一）社会责任工作情况
公司按照国家相关法律规定，在安全生产、产品质量、生产节能环保及
员工和谐方面制定了相关制度，规范社会责任相适应的管理行为，提高公司
及子公司的社会责任意识。并通过积极参与社会公益事业，在创造就业、节
能减排、保护环境、矸山恢复治理等方面有效的履行了社会责任，提升了企
业的社会形象。
（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司
的环保情况说明
公司制定了《环境保护工作管理办法》、《环保工作考核办法》、《环境监
察管理办法》、《危险废物管理办法》、《矸石排放、处置管理办法》、《突发环
境事件应急预案》、《辐射事故应急预案》等环保规章制度，成立了环境保护
委员会，办公室设在技术中心，下设环保科，具体负责公司环境保护日常工
作。
公司及下属各单位认真执行环境保护法律、法规及各种规章制度，强化
环境管理，严格执行公司内部环境保护管理办法，将环境保护工作纳入本单
位的日常考核体系，主要对全公司各类污染源和各单位环保管理工作情况等
定期进行监督、检查，特别是对重点行业、重点单位、重点工程加强管理，
对发现的问题及时进行解决，确保了各项环保指标的顺利完成，并通过
ISO14001 环境管理体系认证。2015 年公司无重大环境问题，未发生环境污染
事故。
目前，公司主要环保设施包括：燃煤锅炉烟气脱硫、脱硝、除尘设备、
矿井水处理设备、生活污水处理设备、储煤场挡风抑尘墙及洒水抑尘设备、
第 28 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
选煤厂车间及转载点的各类除尘器、煤泥水闭路循环设施、煤矸石处置场、
隔音降噪设备等。环保设施运行率均达到 95%以上。
2015 年，公司主要开展了新排放矸石山边排边治工程、老矸山生态恢复
治理维护工程、火电厂脱硫除尘设施升级改造和脱硝设施建设工程、部分矿
井的矿井水处理站扩容改造和燃煤锅炉烟气净化装置改造等方面的环境治理
工程，矿区环境得到了很大的改善。
“三废”治理情况如下：
1.废水治理：公司生产过程中产生废水主要为矿井水，经矿井水水处理
设施处理后全部闭路循环，不外排；部分矿井的生活污水经生活污水处理设
施处理后部分回用，其余达标排放；部分矿井的生活污水全部进入城市污水
管网。各单位定期委托环保部门对污水处理站的出水水质定期进行监测，能
够满足到各项环保要求和标准。
2.废气治理：各燃煤锅炉均配备脱硫除尘设备。2015 年，各单位委托当
地环保局对锅炉烟气污染物的排放情况进行了监测，均满足《锅炉大气污染
物排放标准》（GB13271-2001）的要求。
3.固体废物治理：公司主要固体废物为矸石。矸石一部分用于电厂发电，
其余大部分矸石排放到指定排矸场所，由公司的环保管理部门对矸石排放和
治理进行全过程监管，运输部专业化施工队伍负责排矸和治理。新排矸石经
过分层碾压、黄土覆盖、覆土绿化治理后恢复生态环境，无自燃现象。
此报告已经 2016 年 4 月 7 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年 4月 15日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
高彦清
各位股东及股东代表：
现在，我代表第五届监事会做 2014 年度监事会工作报告，请审议。
2014 年, 公司监事会按照《公司法》、公司《章程》的有关规定和股东大
会的授权依法履行职责，认真开展监督工作，现将有关情况报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，监事会共召开 7 次会议，具体情况如下：
（一）公司于2014年4月23日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了
公司关于审议2013年度监事会工作报告的议案、公司关于审议2013年度财务
决算报告的议案、公司关于审议2013年年度报告和摘要的议案、公司关于审
议2013年度利润分配预案的议案、公司关于2013年度日常关联交易情况及预
计2014年度日常关联交易的议案、公司关于修改《公司章程》部分条款的议
案、公司关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案、公司关于与阳泉
煤业（集团）有限责任公司下属控股公司签订《煤炭买卖合同》的关联交易
议案、公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《综合服务合同》的
关联交易议案、公司关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司下属各区域煤炭
管理公司签订《委托经营合同》的关联交易议案、公司关于与阳泉煤业集团
新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易有限公司承包经营合
同之补充协议》关联交易的议案、公司关于收购阳泉煤业晋东物流有限公司
100%股权并以该股权对阳泉天成煤炭铁路集运有限公司进行增资的议案、公
司关于同意天泰投资公司为山西宁武榆树坡煤业有限公司提供担保的议案、
公司关于同意景福公司使用公司授信额度并为其提供担保的议案、公司关于
申请银行综合授信额度暨银行贷款的议案、公司关于会计政策变更的议案、
公司关于会计估计变更的议案、公司关于审议2013年度内部控制自我评价报
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
告的议案、公司关于审议2013年度内部控制审计报告的议案、公司关于2014
年度续聘会计师事务所的议案、公司关于审议变更监事的议案、公司关于审
议2014年第一季度报告和摘要的议案、公司关于召开2013年年度股东大会的
议案。
（二）公司于2014年5月15日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了
公司关于选举公司第五届监事会主席的议案。
（三）公司于2014年7月7日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了公
司关于2014年度公司下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司与公司控股
股东阳泉煤业（集团）有限责任公司及其下属公司发生交易情况的议案、公
司关于下属子公司阳泉煤业集团国际贸易有限公司2014年度融资情况、接受
担保情况的议案、公司关于对阳煤集团寿阳景福煤业有限公司申请银行贷款
提供担保的议案、公司关于发行中期票据的议案、公司关于召开2014年第一
次临时股东大会的议案。
（四）公司于2014年8月6日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了公
司关于审议2014年半年度报告和摘要的议案、公司关于修改《公司章程》部
分条款的议案、公司关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案、公司
关于与阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司签订《阳泉煤业集团国际贸易
有限公司承包经营合同之补充协议二》的关联交易议案、公司关于同意向阳
煤集团寿阳景福煤业有限公司提供委托贷款的议案、公司关于向阳泉煤业集
团财务有限责任公司申请综合授信额度的关联交易议案、公司关于向商业银
行申请综合授信额度暨银行贷款的议案、公司关于召开2014年第二次临时股
东大会的议案。
（五）公司于2014年10月21日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过
了公司关于审议2014年第三季度报告及摘要的议案；公司关于与阳泉煤业（集
团）有限责任公司签订《原煤收购协议（续签稿）》的关联交易议案、公司关
于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《设备租赁协议（续签稿）》的关联
交易议案、公司关于同意控股子公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司为
其下属公司提供贷款展期担保的议案、公司关于2014年度申请注册30亿元中
期票据事宜变更承销机构的议案、公司关于通过兴业银行进行融资的议案、
公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案、公司关于召开2014年第三次
第 31 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
临时股东大会的议案。
（六）公司于2014年12月6日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过
了公司关于拟参与受让下属公司阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司49%股
权事宜的议案。
（七）公司于2014年12月31日召开第五届监事会第十三次会议，审议通过
了公司关于拟以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司100%股权置换控股
股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产的议案、公司关于召开2015
年第一次临时股东大会的议案。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，出
席了公司董事会和股东大会会议，并对董事会和股东大会会议召开程序、决
议事项、董事会对股东大会执行情况，以及公司高级管理人员履职情况进行
了认真的监督和检查。
监事会认为：报告期内，公司董事会和经理层能够严格按照《公司法》、
《证券法》和公司《章程》及其他法律、法规的要求规范运作，严格执行股
东大会的各项决议，履行诚信勤勉义务，工作认真负责，重大决策依据充分，
决策程序科学、合法。报告期内，能够依据公司发展和监管要求不断加强制
度建设，公司董事和高级管理人员在履行职责时没有违反法律、法规、公司
《章程》及各项规章制度的行为，也未发现有损害公司利益和股东利益的行
为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会按照公司《章程》和《监事会议事规则》的要求，结
合工作实际，对公司财务情况进行现场检查一次，并对 2013 年度财务报告、
2013 年度利润分配预案以及 2014 年第一季度、半年度、第三季度财务报告进
行审阅。监事会认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运行状况良
好，会计核算能够严格按照企业会计制度和会计准则以及其它相关财务规定
的要求执行，未发现有违反财务管理制度的行为。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报告出具
的标准无保留意见的审计报告是客观公正的，公司财务报告真实、完整地反
映了公司的财务状况和经营成果。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于 2009 年 11 月 13 日召开 2009 年第二次临时股东大会审议通过《关
于部分变更公司债券募集资金用途的议案》，同意公司在以自有资金清偿 5 亿
元银行贷款后，将公司债券募集资金用途变更为“本期债券募集资金款项，
在扣除必要的发行费用后，全部用于补充公司流动资金”。公司监事会认为变
更资金用途符合生产经营的实际情况，有利于公司合理运用资金，未损害股
东利益。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，监事会对公司关于参与受让下属公司阳泉煤业集团天泰投资
有限责任公司 49%股权事宜和以所持有的阳泉煤业集团国际贸易有限公司
100%股权置换控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司部分煤电资产事宜进
行了认真核查，未发现上述资产收购过程中有任何内幕交易，也没有发现损
害股东的权益和造成公司资产流失的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易价格公允，关联交易表决程序合法，未发现存
在损害股东利益以及损害公司利益，造成公司资产流失的情况。
七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期内，监事会未发现所聘会计师事务所出具有强调事项、保留意见、
无法表示意见或否定意见的审计报告。
此报告已经 2016 年 4 月 7 日召开的公司第五届监事会第十八次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016 年 4 月 15 日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于审议 2015 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
现在，我向大会做阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
2015年度财务决算报告，请审议。
一、生产经营指标完成情况
2015年度，公司较好地完成了各项生产经营指标，总体情况如下：
2015年度公司各项指标完成情况表
项 目 单位 2015 年度 2014 年度 实际与同期比较增减(%)
原煤产量 万吨 3,320 3,105 6.92
原煤收购量 万吨 1,198 1,173 2.13
商品煤外购量 万吨 2,296 1,854 23.84
商品煤销量 万吨 6,282 5,481 14.61
原煤制造成本 元/吨 172.31 253.18 -31.94
营业收入 万元 1,686,391 2,096,084 -19.55
其中：主营业务收入 万元 1,536,215 1,915,923 -19.82
利润总额 万元 18,162 111,847 -83.76
综合售价 元/吨 242.33 346.81 -30.13
2015年度公司主要财务指标表
财务指标 2015 年度 2014 年度 2013 年度
加权平均净资产收益率（%） 0.58 5.55 6.45
每股收益（元/股） 0.03 0.41 0.42
煤炭产品毛利率（%） 16.19 14.96 15.57
流动比率 0.70 0.80 0.92
速动比率 0.67 0.73 0.89
应收账款周转率（次） 4.94 9.38 13.21
存货周转率（次） 19.60 31.50 26.45
资产负债率（%） 60.36 55.33 48.16
每股净资产（元/股） 5.34 5.74 5.54
每股经营活动的现金净流量（元/股） 0.41 0.53 1.07
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二、利润实现及分配
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现
净利润460,944,616.21元，加上2014年未分配利润7,651,870,429.64元，公
司2015年度可供分配的利润为8,112,815,045.85元。
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强
市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目
标，2015年度公司拟不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经
营所需的日常流动资金。母公司可供股东分配利润待以后年度分配。
2015年无资本公积金转增股本预案。
三、资金周转
2015年度公司实行资金收支两条线的管理办法，按预算严格控制货币资
金收支。公司全年货币资金流入1,762,003万元，流出1,749,226万元。期末
货币资金结余283,558万元，比年初增加了12,777万元。
1. 2015年度公司货币资金流入的主要项目是：销售商品、提供劳务收到
的现金1,055,530万元；取得借款及发行中期票据收到的现金667,575万元。
2. 2015年度公司货币资金流出的主要项目是：购买商品、接受劳务支付
的现金392,222万元；支付给职工以及为职工支付的现金295,292万元；支付
各种税费193,778万元；购建固定资产及在建工程支出296,366万元；偿还债
务支付现金440,012万元；分配股利、偿付利息支出37,906万元。
3. 2015年末银行承兑汇票结余281,870万元，比年初减少了25,361万元。
四、会计报表主要项目变动
公司资产、负债、股东权益增减变动情况见下表
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
公司资产、负债、股东权益增减变动情况表
单位：万元
项 目 年末数 年初数 年末比年初增减
总资产 3,367,533 3,187,763 179,770
流动资产 1,076,538 1,116,627 -40,088
非流动资产 2,290,995 2,071,136 219,858
总负债 2,032,540 1,743,802 288,738
流动负债 1,531,158 1,374,920 156,238
非流动负债 501,382 368,882 132,500
股东权益 1,334,993 1,443,961 -108,968
属母公司权益 1,285,453 1,380,795 -95,342
少数股东权益 49,540 63,165 -13,625
盈余公积 112,289 121,872 -9,583
未分配利润 731,969 728,239 3,730
（一）流动资产
2015年末较年初减少40,088万元，主要是货币资金增加42,241万元；应
收账款增加55,739万元；应收票据减少25,361万元；应收股利减少14,807万
元；其他应收款减少54,247万元；存货及其他流动资产减少53,457万元等。
（二）非流动资产
2015年末较年初增加219,858万元，主要是长期应收款增加49,759万元；
固定资产增加260,319万元；长期股权投资减少108,973万元等。
（三）流动负债
2015年末比年初增加156,238万元，主要是短期借款增加62,623万元; 应
付票据增加42,827万元；应付的材料款和工程设备款增加31,153万元；预收
账款增加22,763万元等。
（四）非流动负债
2015年末比年初增加132,500万元，主要是应付债券增加149,562万元等。
（五）归属于母公司权益
2015年末比年初减少95,342万元，主要是报告期归属母公司净利润8,339
万元；资本公积减少87,262万元；盈余公积减少9,582万元；提取使用专项储
备致使结余减少2,226万元等。
（六）未分配利润
2015年末比年初增加3,730万元，主要原因是报告期归属于上市公司股东
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的净利润实现8,339万元等。
五、关联交易
公司2015年度发生的关联交易事项及金额（或余额）如下:
项目 2015年度金额（或余额）（万元） 2014年度金额（或余额）（万元）
采购或接受劳务： 1,202,853.48 1,539,072.22
1.原料煤 420,679.03 386,621.78
2.商品煤 431,166.25 584,457.63
3.电 8,587.39 23,531.11
4,贸易 18,415.66
5.材料 62,627.70 144,604.33
6.配件 10,792.21 7,283.20
7.设备 50,757.50 108,884.46
8.工程 108,168.42 151,129.07
9.暖 8,116.70 1,389.09
10.煤气费 566.48 1,393.29
11.水 3,425.12 3,371.31
12.其他服务 31,258.05 35,079.77
13.修理费 25,134.19 26,264.16
14.研发费 267.07 427.34
15.瓦斯抽采费 4,626.79
15.资产租赁费 13,323.81 13,098.09
16.土地租赁费 3,051.26 2,531.35
17.房屋租赁费 968.21 1,396.56
18.单体柱租赁费 88.89 122.39
19.综采设备租赁费 3,005.33 2,961.58
20.铁路专线租赁费 286.54 1,090.45
21.机头租赁费 1,895.02
22.采矿权租赁 735.60 16,088.78
21.贷款利息 9,501.12 7,035.80
22.融资担保服务费 5,600.00
22.委托贷款手续费 119.80
销售或提供劳务： 343,318.49 596,702.93
1.煤 290,912.00 517,309.27
2.材料 5,154.89 2,099.37
2.贸易 32,138.66
3.车证 690.35 1,042.29
4.电 28,763.78 30,462.76
5.水 7.33 14.74
6.配件 4,067.42 1,292.99
8.热 3,351.02 2,689.93
9.运费 4,192.12 6,368.92
10.资产托管 600 600
11.设备租赁 403.30 448.11
12.试验费 37.50 98.88
13.存款利息 1,716.13 1,656.89
14.煤质检验费 152.31 480.12
15.煤气费 3,270.32
其他关联交易： 1,145.35
承包费 1,145.35
总计 1,546,171.97 2,136,920.50
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六、公司投资情况：
非募集资金项目情况
报告期内公司完成洗煤厂技术改造等项目投入 80,853 万元，安全生产技
术改造和采煤方法改革等方面投入 170,800 万元，技术开发及研发方面投入
16,234 万元，采掘设备投入 63,767 万元。共计投入 331,654 万元。以上资金
投入主要用于矿井安全生产和洗煤厂的技术改造，为公司安全生产和储、装、
运系统的完善打下坚实的基础。
此议案已经2016年4月7日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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关于审议 2015 年年度报告和摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—
年度报告的内容与格式》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《关于做
好上市公司2015年年度报告披露工作的通知》等相关规定，公司编制完成了
《阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年年度报告》和《阳泉煤业（集团）
股份有限公司2015年年度报告摘要》。
此议案已经2016年4月7日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年年度报告》
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015 年度实现
净利润 460,944,616.21 元，加上 2014 年未分配利润 7,651,870,429.64 元，
公司 2015 年度可供分配的利润为 8,112,815,045.85 元。
鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，进一步增强
市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目
标，2015 年度公司拟不进行利润分配。未分配的资金将用于补充公司生产经
营所需的日常流动资金。母公司可供股东分配利润待以后年度分配。
2015 年度无资本公积金转增股本预案。
此预案已经2016年4月7日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》和公司《章程》等相关规定，我们作为阳泉煤
业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真履行独立董
事职责，出席（委托出席）了 2015 年度公司召开的历次董事会和股东大会，
有效地维护了公司的整体利益和全体股东特别是社会公众股东的合法权益。
现将 2015 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1.张继武，中共党员，高级经济师，大学学历。历任煤炭工业部政策研
究室处长，国家能源部政策法规司处长，煤炭工业部政策法规司副司长，国
家煤炭工业局企业改革司副司长，行业管理司副司长，国家经贸委企业改革
司副司长，国务院国资委企业改组局副局长，神华集团公司顾问。现任公司
独立董事。
2.张建华，高级律师、法学硕士。历任山西省首届劳动仲裁委员会仲裁
员，山西晋工律师事务所律师、北京民星律师事务所律师，合伙人。现任北
京席珂律师事务所律师、山西同德化工股份有限公司独立董事，山西三维集
团股份有限公司独立董事和公司独立董事。
3.赵雪媛，博士研究生学历。历任中央财政金融学院助教，日本太田昭
和监查法人(现新世纪监查法人)审计助理，中央财经大学会计学院副教授，
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司独立董事，北京合纵科技股份有限
公司独立董事。现任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师、大力电工襄
阳股份有限公司独立董事、南京全信传输科技股份有限公司独立董事、北京
梅泰诺通信技术股份有限公司独立董事和公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
我们具备独立董事任职资格，不在公司担任除独立董事以外的其他任何
职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，我们没有从公司及公司主要
股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，
不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会的情况
报告期内，公司共召开 10 次董事会，出席会议情况如下：
出席会议 缺席会议
会议名称 原因
独立董事姓名 独立董事姓名
第五届董事会第十五次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第十六次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第十七次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第十八次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第十九次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第二十次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第二十一次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第二十二次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第二十三次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
第五届董事会第二十四次会议 张继武、张建华、赵雪媛 — —
（二）出席股东大会的情况
报告期内，公司共召开 6 次股东大会，出席会议情况如下：
出席会议 缺席会议
会议名称 原因
独立董事姓名 独立董事姓名
2014 年年度股东大会 张继武、张建华、赵雪媛 — —
2015 年第一次临时股东大会 张继武、张建华、赵雪媛 — —
2015 年第二次临时股东大会 张继武、张建华、赵雪媛 — —
2015 年第三次临时股东大会 张继武、张建华、赵雪媛 — —
2015 年第四次临时股东大会 张继武、张建华、赵雪媛 — —
2015 年第五次临时股东大会 张继武、张建华、赵雪媛 — —
（三）会议审议情况
报告期内，我们本着勤勉、负责的态度，充分发挥各自专业知识，重点
围绕公司定期报告、关联交易和对外担保等事项进行审议。在出席董事会会
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议前，我们主动与相关人员沟通，获取作出决策所需要的资料，了解公司相
关情况。在会上我们就审议事项与其他董事进行充分的讨论，凭借自身积累
的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事的职责发表
相关书面意见，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司 2015 年度发生的关联交易事项均进行了事前审核，
并发表了独立意见。我们认为报告期内公司发生的关联交易事项均遵循了公
开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情
况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司严格遵守相关法律法规及公司《章程》中关于对外担保
的相关规定，对发生的对外担保事项均认真履行了相应的审议程序，并及时
做出了真实、准确、完整的信息披露。公司发生的对外担保，均系为保证控
股子公司的正常生产经营提供的。公司能够严格控制对外担保风险，未向控
股股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保，充分保护了公司和全体股
东的合法权益。
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及关联方资金占用的情况。
（三）募集资金的使用情况
公司于 2014 年 7 月 23 日召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关
于拟发行中期票据的议案》，同意公司公开发行中期票据 30 亿元，首期 15 亿
元中期票据的发行工作已于 2015 年 11 月 12 日完成。首期中期票据所募集的
15 亿元资金全部用于补充流动资金缺口，确保生产经营活动顺利进行。我们
认为本次募集资金符合公司生产经营的实际情况，有利于进一步优化公司财
务结构，促进公司未来发展，并且不会损害股东利益。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2015 年 1 月 6 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，我们发表了
《关于变更董事的独立意见》和《关于改聘高级管理人员的独立意见》，认为
相关人员的任职资格合法，程序合规。
报告期内，公司高级管理人员 2015 年度履职情况及业绩指标完成情况的
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考核程序符合有关法律、法规及公司的相关规定。经核查，2015 年度公司高
级管理人员在公司领取的报酬与公司所披露的报酬相符，未发现与公司薪酬
管理制度不一致的情况。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司业绩快报均按上海证券交易所《股票上市规则》的相关
要求予以披露，没有出现实际与披露不符合的情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2015 年度审计机构。我们认为：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备
证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能
力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作要求。公司聘请会计师事务所
审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规
定。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，鉴于当前的经济环境及行业形势，为确保公司现金流充裕，
进一步增强市场风险应对能力，保障公司可持续发展，实现公司未来发展计
划和经营目标，经公司董事会提议、股东大会批准，公司 2014 年度不进行利
润分配，未分配的资金将用于补充公司生产经营所需的日常流动资金。我们
认为，该方案综合考虑了行业发展阶段、自身盈利水平及未来发展资金需求
等因素，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们未发现公司及公司股东有违反承诺的行为。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票
上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司《信息披露制度》的要
求，遵循信息披露公开、公平、公正的原则，认真履行信息披露义务，确保
公司信息披露真实、准确、及时、完整。
（十）内部控制的执行情况
报告期内，我们对公司内控制度进行了认真核查。我们认为，公司内部
控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，
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公司已基本建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效地执行，公司通
过内部控制有效地防范了各种风险。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会等四个专业委员会。报告期内，董事会下设各专业委员会均正常运
作。我们按照各专业委员会《议事规则》的规定，以认真负责、勤勉诚信的
态度忠实履行了各自职责，发挥了应有作用。
四、总体评价和建议
2015 年，我们全体独立董事本着对公司及全体股东负责的态度，本着诚
信与勤勉尽责的精神，严格按照法律法规、公司《章程》等规定和要求，充
分利用参加董事会现场会议的机会，向公司董事、管理层了解公司生产经营、
运营管理等方面的情况；及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风
险,在董事会上发表意见、行使职权，切实维护了全体股东特别是社会公众股
东的合法权益。
2016 年，我们将继续本着诚信和严谨的态度，严格按照相关法律、法规
和公司《章程》等规定和要求，认真履行独立董事职责，充分发挥我们应有
的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
此报告已经2016年4月7日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016 年 4 月 15 日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
2015 年度审计委员会履职报告
各位股东及股东代表：
2015 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市
公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》和公司《章程》、《董事
会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责
的工作态度，认真履行职责。现将审计委员会 2015 年度的履职情况汇报如下:
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事赵雪媛、张继武、张建华和董事许文
珍、王平浩 5 名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵
雪媛担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会通过现场召开和电话沟通等方式共举行了 5 次会
议。经过与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
沟通，确定了公司审计工作安排，并对公司财务报告审计工作履行职责发表
专业意见。
（一）2015 年 1 月 23 日召开了审计委员会 2015 年第一次会议，会议主
要内容为：
1.信永中和与审计委员会委员沟通公司 2014 年年报审计工作安排；
2.信永中和与审计委员会委员沟通审计重点工作等。
（二）2015 年 4 月 6 日召开了审计委员会 2015 年第二次会议，会议审议
通过了以下议案：
1.关于审议 2014 年度财务决算报告的议案；
2.关于审议 2014 年年度报告和摘要的议案；
3.关于审议 2014 年度审计委员会履职报告的议案；
4.关于 2014 年度日常关联交易情况的议案；
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5.关于预计 2015 年度日常关联交易的议案；
6.关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；
7.关于向下属子公司提供委托贷款的议案；
8.关于控股子公司向阳煤集团支付采矿权租赁费的议案；
9.关于审议 2014 年度内部控制自我评价报告的议案；
10.关于审议 2014 年度内部控制审计报告的议案；
11.关于续聘 2015 年度审计机构的议案。
（三）2015 年 4 月 26 日召开了审计委员会 2015 年第三次会议，会议主
要内容为：审议公司 2015 年第一季度报告全文及摘要并提出审阅意见。
（四）2015 年 8 月 26 日召开了审计委员会 2015 年第四次会议，会议主
要内容为：审议公司 2015 年半年度报告全文及摘要并提出审阅意见。
（五）2015 年 10 月 20 日召开了审计委员会 2015 年第五次会议，会议主
要内容为：审议公司 2015 年第三季度报告全文及摘要并提出审阅意见。
三、履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.评估外部审计机构的独立性和专业性
信永中和作为公司 2015 年度聘用的审计机构，具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，在担任本公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好
地履行了审计机构的责任与义务。
2.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计
中发现的重大事项
报告期内，我们与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进
行了充分的讨论与沟通，未发现在审计中存在其他的重大事项。
3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为信永中和对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、
公正的职业准则。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的
可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计
出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部
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审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交
易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期
内，公司严格执行各项法律、法规、规章、章程以及内部管理制度，股东大
会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市
公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务
所进行充分有效的沟通，我们在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调
工作，以求高效地完成相关审计工作。
四、审计委员会 2016 年工作计划
为了切实将审计工作落到实处，进一步发挥审计委员会的作用，2016 年
我们将做好以下几个方面的工作：
1.继续加强对外财务信息审核及披露，谨防对外财务信息披露出现重大
错漏和误导性陈述；
2.深入开展内部控制审计工作，对公司内部控制制度建立的合理性、完
整性及实施有效性进行全面的评估；
3.加强对公司的财务指导，提升公司的财务管理水平，加强对公司的审
计监督，维护全体股东合法权益。
此报告已经2016年4月7日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016 年 4 月 15 日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于 2015 年度日常关联交易情况的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2015 年度日常关联交易的预计情况及实际执行情况，就相关事
项向大会进行说明。
公司于 2015 年 5 月 7 日召开的公司 2014 年度股东大会审议通过了《关
于预计 2015 年度日常关联交易的议案》。由于公司 2015 年度实际发生的日
常关联交易情况与预计情况存在一定差异，根据《上海证券交易所股票上市
规则》、公司《章程》和公司《关联交易决策制度》的相关规定，公司就该
等日常关联交易实际超出预计的金额须重新上会审议，现将具体情况说明如
下：
公司 2015 年关联交易中部分项目实际发生金额超出了 2015 年预计金额，
其中：采购商品/接受劳务关联交易实际发生金额为 609,361.93 万元，预计金
额为 378,320.99 万元，实际发生金额比预计金额增加了 231,040.94 万元；出
售商品/提供劳务关联交易实际发生金额为 92,507.87 万元，预计金额为
31,546.50 万元，实际发生金额比预计金额增加了 60,961.37 万元。具体情况
和主要发生原因如下：
一、采购商品/接受劳务业务关联交易
（一）变化情况如下：
单位：万元
关联交易定价方式及
关联方 关联交易类别 2015 年实际金额 2015 年预计金额
决策程序
阳煤集团 煤 市场价 420,679.03 271,250.00
兴峪煤业 煤 市场价 35,216.17 26,202.52
石港煤业 煤 市场价 21,984.81 21,111.11
华泓煤业 煤 市场价 9,243.70 8,401.51
堡子煤业 煤 市场价 5,871.12 3,239.32
国贸公司 煤 市场价 3,789.89
孙家沟煤业 煤 市场价 2,826.42
南庄煤业 煤 市场价 1,446.01
煤小计 501,057.15 330,204.46
岩土公司 工程 市场价 3,303.44 1,296.03
中小企业五公司 工程 市场价 2,833.62
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关联交易定价方式及
关联方 关联交易类别 2015 年实际金额 2015 年预计金额
决策程序
五矿华旺 工程 市场价 2,659.08 1,200.00
宏厦建安 工程 市场价 1,806.94
程锦建筑 工程 市场价 873.28 330.91
宏丰建安 工程 市场价 602.20 181.76
矿山机电 工程 市场价 94.47
鼎力反井 工程 市场价 59.47
九洲园林 工程 市场价 45.00
程锦绿化 工程 市场价 33.01
工程小计 12,310.51 3,008.70
亿通达化工 材料 市场价 4,502.04
广凯机械 材料 市场价 3,156.83 1,000.00
奥伦贸易 材料 市场价 2,037.49 1,600.00
中小企业一公司 材料 市场价 1,465.97
新泉恒耀 材料 市场价 1,233.06 200.00
六通丝网 材料 市场价 1,188.01
金法支护 材料 市场价 1,145.01 200.00
立博线缆 材料 市场价 1,118.28 19.00
丰源矿山 材料 市场价 1,115.06 400.00
富兴磁铁 材料 市场价 1,036.08 500.00
景安机电 材料 市场价 1,017.87 60.00
鑫阳机械 材料 市场价 844.07 7.00
恒轩机械 材料 市场价 834.54 300.00
华越公司 材料 市场价 832.08 291.59
鑫源电线 材料 市场价 780.52 300.00
广信工贸 材料 市场价 769.63 100.00
宏联工贸 材料 市场价 764.50
技校配件厂 材料 市场价 722.33
宏鑫达经贸 材料 市场价 697.44 70.60
矿山化工 材料 市场价 627.37
恒星云支护 材料 市场价 618.75
国贸公司 材料 市场价 603.68
鸿亿达工贸 材料 市场价 499.18
中小企业五公司 材料 市场价 355.56
华鑫电气 材料 市场价 322.80
海泰支护 材料 市场价 291.15
鑫盛旺通 材料 市场价 283.59
圣亚物资 材料 市场价 253.37
华宇德工贸 材料 市场价 197.66
惠通机械 材料 市场价 196.48
吉利矿山 材料 市场价 147.63
鸿瑞达工贸 材料 市场价 129.47
晋冠电子 材料 市场价 127.07
新力通达 材料 市场价 102.23
中小企业六公司 材料 市场价 26.87
美业印刷 材料 市场价 7.94
材料小计 30,051.61 5,048.19
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
关联交易定价方式及
关联方 关联交易类别 2015 年实际金额 2015 年预计金额
决策程序
国贸公司 设备 市场价 10,020.82 8,000.00
阳煤集团 设备 市场价 1,021.33
泰兴设备 设备 市场价 218.43
华越中浩 设备 市场价 185.19
阳泉联安 设备 市场价 101.35
华越创力 设备 市场价 80.94
光远工贸 设备 市场价 69.28
鑫旺机械 设备 市场价 60.20
燕阳电气 设备 市场价 29.91
通达机械 设备 市场价 13.74
华杰机电 设备 市场价 9.91
设备小计 11,811.10 8,000.00
盛德矿业 配件 市场价 2,185.61 1,005.13
丛鑫橡塑 配件 市场价 1,554.65 940.17
华越公司 配件 市场价 1,545.29 128.21
广瑞达机械 配件 市场价 960.41 615.38
明达工贸 配件 市场价 779.54 384.62
新华茂截齿 配件 市场价 633.81 3.00
鑫盛托辊 配件 市场价 157.21
泰兴设备 配件 市场价 39.59
配件小计 7,856.11 3,076.51
寺家庄煤业 煤气费 政府定价 398.87
新元煤业 煤气费 政府定价 167.61
煤气费小计 566.48
阳煤集团 水 政府定价 3,149.33 2,624.73
水小计 3,149.33 2,624.73
长沟煤业 电 政府定价 232.59
寺家庄煤业 电 政府定价 35.07
电小计 267.66
方华机械 修理费 市场价 2,844.25 2,267.61
浩诚机械 修理费 市场价 1,961.69 900.00
华越中浩 修理费 市场价 967.51
新瑞昌机械 修理费 市场价 520.95
华越创力 修理费 市场价 478.88 116.00
宏跃建筑 修理费 市场价 221.33
光远工贸 修理费 市场价 149.61
华盛矿用 修理费 市场价 142.42 30.00
华越公司 修理费 市场价 95.91
矿山服务部 修理费 市场价 72.09
北艺装璜 修理费 市场价 70.47
邦奥伟业 修理费 市场价 65.23
修理费小计 7,590.35 3,313.61
阳煤集团 其他服务费 市场价 9,289.18 7,038.34
寿阳管理公司 其他服务费 市场价 3,514.13 2,010.00
嘉盛招标 其他服务费 市场价 1,087.02 485.82
科林公司 其他服务费 市场价 859.30 324.92
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
关联交易定价方式及
关联方 关联交易类别 2015 年实际金额 2015 年预计金额
决策程序
中小企业一公司 其他服务费 市场价 738.59
中小企业二公司 其他服务费 市场价 964.81
岩土公司 其他服务费 市场价 543.93 32.64
日月恒加工 其他服务费 市场价 538.08
南庄煤业 其他服务费 市场价 441.06
川河型煤 其他服务费 市场价 410.14
华杰机电 其他服务费 市场价 175.44
华鑫电气 其他服务费 市场价 133.39
宏厦一公司 其他服务费 市场价 48.00
宇众设计 其他服务费 市场价 42.40
中小企业五公司 其他服务费 市场价 38.08
寺家庄煤业 其他服务费 市场价 3.02
其他服务费小计 18,826.57 9,891.72
阳煤集团 资产租赁费 协议价 11,155.62 11,353.07
新元煤业 铁路专线 协议价 92.66 1,800.00
阳煤集团 瓦斯抽采费 协议价 4,626.79
合计 609,361.93 378,320.99
（二）主要原因
2015 年公司因与关联方发生的采购商品和接受劳务业务关联交易实际金
额为 609,361.93 万元，预计金额为 378,320.99 万元，实际发生金额比预计
金额增加了 231,040.94 万元，主要原因如下：
1.采购煤：由于公司控股股东阳煤集团及其下属翼城、昔阳、和顺等地
区煤矿（包括：阳煤集团、兴裕煤业、石港煤业、华泓煤业、堡子煤业、孙
家沟煤业）实际产量比预计产量增加，同时南庄煤业为控控股股东 2015 年度
新收购子公司，导致公司向上述公司收购煤炭的数量增加，该项关联交易 2015
年实际发生金额为 501,057.15 万元，预计金额为 330,204.46 万元，实际发
生金额比预计金额增加了 170,852.69 万元。
2.接收工程劳务、材料、设备、配件：因部分工程年初尚未招投标，未
确定项目施工单位，2015 年增补了部分工程、设备计划，导致公司向关联方
采购与工程、生产相关的设备、材料、配件等增加。2015 年该项关联交易实
际发生金额为 62,029.33 万元，预计金额为 19,133.40 万元，实际发生金额
比预计金额增加了 42,895.93 万元。
3.修理费：因公司 2015 年实际修理支出增加，导致 2015 年该项交易实
际发生金额 7,590.35 万元比预计金额 3,313.61 万元增加 4,276.74 万元。
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二、出售商品/提供劳务业务关联交易
（一）变化情况如下：
单位：万元
关联交易定价方式及决
关联方 关联交易类别 2015 年实际金额 2015 年预计金额
策程序
和顺化工 煤 市场价 23,246.67 8,665.21
中小企业总公司 煤 市场价 18,870.31 17,300.00
正元化肥 煤 市场价 15,596.26
柏坡正元 煤 市场价 9,708.92
中冀正元 煤 市场价 3,769.73
上海投资公司 煤 市场价 2,815.50
深州化工 煤 市场价 1,264.66
太化新材料 煤 市场价 456.99
宏厦一公司 煤 市场价 82.12 29.00
沧州正元 煤 市场价 74.67
寿阳化工 煤 市场价 48.06
深州化肥 煤 市场价 22.19
晋美耐火 煤 市场价 14.48
晋北公司 煤 市场价 7.24
七元煤业 煤 市场价 5.97
信达通矿山 煤 市场价 5.59
鹏飞建安 煤 市场价 1.03
盛德矿业 煤 市场价 0.81
二矿建安 煤 市场价 0.12
煤小计 75,991.32 25,994.21
华越公司 材料 市场价 2,386.63 1,017.09
阳煤集团 材料 市场价 1,006.67 85.47
华鑫电气 材料 市场价 570.93
新大地煤业 材料 市场价 236.98
华越中浩 材料 市场价 69.96
吉利矿山 材料 市场价 29.67
鹏飞建安 材料 市场价 14.04
兴鑫物资 材料 市场价 10.70
光达机运 材料 市场价 10.52
鑫盛托辊 材料 市场价 10.50
阳煤技校 材料 市场价 7.24
明达工贸 材料 市场价 6.35
鑫盛旺通 材料 市场价 2.06
中小企业七公司 材料 市场价 1.91
材料小计 4,364.16 1,102.56
诚正监理 车证款 市场价 6.11
国辰建设 车证款 市场价 2.15
阳煤电石 车证款 市场价 1.07
车证款小计 9.33
宏厦一公司 电 政府定价 1,213.60 790.53
京宇天成 电 政府定价 767.40
二矿建安 电 政府定价 13.52
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关联交易定价方式及决
关联方 关联交易类别 2015 年实际金额 2015 年预计金额
策程序
景安机电 电 政府定价 2.35
恒日实业 电 政府定价 1.28
盛德矿业 电 政府定价 0.85
华鑫矿山 电 政府定价 0.17
银建工程 电 政府定价 0.01
电小计 1,999.18 790.53
恒日实业 水 政府定价 4.08
鹏飞建安 水 政府定价 1.37
水小计 5.45
阳煤集团 热 政府定价 3,325.55 2,619.80
中小企业一公司 热 政府定价 12.03
光达机运 热 政府定价 1.57 0.40
新宇机械 热 政府定价 1.32
富兴磁铁 热 政府定价 0.76
热小计 3,341.23 2,620.20
新元煤业 配件 市场价 1,280.54 720.00
忻州通用 配件 市场价 834.89 180.00
元堡煤业 配件 市场价 795.54 69.00
长沟煤业 配件 市场价 387.07
宏厦一公司 配件 市场价 373.55 70.00
兴裕煤业 配件 市场价 156.56
华越创力 配件 市场价 16.70
信达通矿山 配件 市场价 5.88
石丘煤业 配件 市场价 3.88
东昊液压 配件 市场价 1.63
配件小计 3,856.24 1,039.00
南岭煤业 运费 市场价 256.45
七元煤业 运费 市场价 74.07
晋美耐火 运费 市场价 3.32
华越中浩 运费 市场价 2.02
运费小计 335.86
登茂通煤业 检验费 市场价 4.26
检验费小计 4.26
阳煤集团 煤气费 政府定价 2,533.14
鑫源电线 煤气费 政府定价 32.30
宏厦三公司 煤气费 政府定价 22.87
景安钢塑 煤气费 政府定价 6.48
欣溪金属 煤气费 政府定价 4.92
中小企业一公司 煤气费 政府定价 0.80
宏厦一公司 煤气费 政府定价 0.33
煤气费小计 2,600.84
合计 92,507.87 31,546.50
（二）主要原因
2015 年公司因与关联方发生的出售商品和提供劳务业务关联交易实际金
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额为 92,507.87 万元，2015 年预计金额为 31,546.50 万元，实际金额比预计
金额增加 60,961.37 万元，主要原因如下：
销售煤：因公司 2015 年向关联方实际销售煤炭的数量有所增加，导致该
项关联交易 2015 年实际发生金额 75,991.31 万元比预计金额 25,994.21 万元
增加 49,997.10 万元。
此议案已经2016年4月7日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年 4月 15日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于预计 2016 年度日常关联交易的议案
各位股东及股东代表：
因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉
煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）及其下属子公司之间
在生产、生活服务等方面存在着若干日常关联交易。该等交易满足了公司生
产经营的正常需要，发挥了公司与关联方的协同互利效应，促进了公司生产
经营稳步发展。公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及《公司关联交易决策制度》等有关规定的基础上，对公司 2016 年度与各关
联方之间的关联交易做如下安排:
一、预计 2016 年度日常关联交易的基本情况
预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表
（一）采购商品/接受劳务情况
单位：万元
关联交 占同类交易比例 占同类交易比例
关联方 2016 年预计金额 2015 年实际金额
易类别 （%） （%）
阳煤集团 煤 225,640.00 34.83 420,679.03 49.38
新元煤业 煤 151,896.74 23.45 159,212.12 18.69
长沟煤业 煤 22,080.00 3.41 39,792.20 4.67
兴峪煤业 煤 15,612.00 2.41 35,216.17 4.13
登茂通煤业 煤 50,000.00 7.72 32,435.90 3.81
南岭煤业 煤 21,256.41 3.28 26,010.17 3.05
石港煤业 煤 26,731.68 4.13 21,984.81 2.58
运峪煤业 煤 5,400.00 0.83 17,582.11 2.06
坪上煤业 煤 14,000.00 2.16 13,200.13 1.55
泰安煤业 煤 12,900.00 1.99 12,719.62 1.49
寺家庄煤业 煤 17,500.00 2.70 11,879.78 1.39
中小企业一公司 煤 10,000.00 1.54 11,609.35 1.36
华泓煤业 煤 20,000.00 3.09 9,243.70 1.09
中小企业二公司 煤 10,893.00 1.68 8,490.37 1.00
新大地煤业 煤 10,589.85 1.63 8,206.68 0.96
五鑫煤业 煤 18,000.00 2.78 8,051.40 0.95
堡子煤业 煤 7,000.00 1.08 5,871.12 0.69
国贸公司 煤 3,789.89 0.44
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预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表（续一）
单位：万元
关联交 占同类交易比例 占同类交易比例
关联方 2016 年预计金额 2015 年实际金额
易类别 （%） （%）
孙家沟煤业 煤 6,000.00 0.93 2,826.42 0.33
南庄煤业 煤 1,400.00 0.22 1,446.01 0.17
山凹煤业 煤 1,600.00 0.25 1,414.65 0.17
石丘煤业 煤 128.09 0.02
东沟煤业 煤 55.56 0.01
碾沟煤业 煤 683.76 0.11
煤小计 649,183.44 851,845.28
宏厦一公司 工程 67,313.93 46.42 74,046.38 46.66
鹏飞建安 工程 8,413.64 5.80 8,482.64 5.35
宏厦三公司 工程 4,256.08 2.94 5,771.17 3.64
岩土公司 工程 3,656.23 2.52 3,303.44 2.08
二矿建安 工程 2,850.00 1.97 3,112.69 1.96
中小企业五公司 工程 2,623.21 1.81 2,833.62 1.79
五矿华旺 工程 2,274.08 1.57 2,659.08 1.68
宏厦建安 工程 1,000.00 0.69 1,806.94 1.14
宏跃建筑 工程 287.54 0.20 1,359.77 0.86
太行建设 工程 987.02 0.68 1,166.71 0.74
信达通矿山 工程 1,153.66 0.80 1,011.30 0.64
程锦建筑 工程 420.62 0.29 873.28 0.55
宏丰建安 工程 378.50 0.26 602.20 0.38
阳煤集团 工程 420.00 0.29 573.94 0.36
光远工贸 工程 147.74 0.10 179.03 0.11
华越公司 工程 254.74 0.12 145.49 0.09
矿山机电 工程 94.47 0.06
鼎立反井 工程 61.02 0.04 59.47 0.04
九洲园林 工程 45.00 0.03
程锦绿化 工程 33.01 0.02
华鑫电气 工程 130.00 0.09 8.80 0.01
宏厦总公司 工程 1,022.96 0.71
新瑞昌机械 工程 506.46 0.35
新元机械 工程 17.09 0.01
通越运输 工程 25.64 0.02
云泉岩土 工程 370.00 0.26
天开电器 工程 66.00 0.05
联安矿用 工程 100.00 0.07
科汇瓦斯 工程 130.00 0.09
嘉盛招标 工程 300.00 0.21
嘉盛造价 工程 430.00 0.30
汇正建设 工程 160.00 0.11
宏跃建筑 工程 190.00 0.13
国辰建设 工程 470.00 0.32
诚正监理 工程 510.00 0.35
邦奥伟业 工程 65.00 0.04
程锦绿化 工程 19.63 0.01
新宇机械 工程 21.37 0.01
工程小计 101,032.16 108,168.43
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预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表（续二）
单位：万元
关联交 占同类交易比例 占同类交易比例
关联方 2016 年预计金额 2015 年实际金额
易类别 （%） （%）
物资经销公司 材料 22,946.29 22.95 22,265.41 20.24
阳煤集团 材料 3,907.74 3.91 5,997.56 5.45
亿通达化工 材料 4,230.00 4.23 4,502.04 4.09
广凯机械 材料 2,950.00 2.95 3,156.83 2.87
奥伦贸易 材料 1,700.00 1.70 2,037.49 1.85
中小企业一公司 材料 800.00 0.80 1,465.97 1.33
新泉恒耀 材料 1,200.00 1.20 1,233.06 1.12
六通丝网 材料 1,200.00 1.20 1,188.01 1.08
金法支护 材料 1,010.00 1.01 1,145.01 1.04
立博线缆 材料 1,100.00 1.10 1,118.28 1.02
丰源矿山 材料 1,102.00 1.10 1,115.06 1.01
富兴磁铁 材料 1,000.00 1.00 1,036.08 0.94
景安机电 材料 800.00 0.80 1,017.87 0.93
鑫阳机械 材料 800.00 0.80 844.07 0.77
恒轩机械 材料 815.00 0.82 834.54 0.76
华越公司 材料 379.36 0.28 832.08 0.76
鑫源电线 材料 735.00 0.74 780.52 0.71
广信工贸 材料 720.00 0.72 769.63 0.70
宏联工贸 材料 751.00 0.75 764.50 0.70
威虎化工 材料 20.00 0.02 739.30 0.67
技校配件厂 材料 500.00 0.50 722.33 0.66
宏鑫达经贸 材料 500.00 0.50 697.44 0.63
矿山化工 材料 600.00 0.60 627.37 0.57
恒星云支护 材料 550.00 0.55 618.75 0.56
国贸公司 材料 200.00 0.20 603.68 0.55
鸿亿达工贸 材料 500.00 0.50 499.18 0.45
科林公司 材料 370.00 0.37 434.97 0.40
亚美公司 材料 300.00 0.30 380.01 0.35
晋源工贸 材料 299.34 0.30 374.31 0.34
中小企业五公司 材料 300.00 0.30 355.56 0.32
志亿商贸 材料 320.34 0.32 345.30 0.31
华鑫电气 材料 5.00 0.01 322.80 0.29
信达通矿山 材料 200.00 0.20 307.75 0.28
海泰支护 材料 280.00 0.28 291.15 0.26
鑫盛旺通 材料 250.00 0.25 283.59 0.26
方华机械 材料 200.00 0.20 267.09 0.24
邦奥伟业 材料 240.00 0.24 265.30 0.24
圣亚物资 材料 250.00 0.25 253.37 0.23
新元机械 材料 200.00 0.20 240.26 0.22
华宇德工贸 材料 250.00 0.25 197.66 0.18
惠通机械 材料 180.00 0.18 196.48 0.18
天泉贸易 材料 80.00 0.08 185.03 0.17
鑫源机电 材料 163.00 0.16 160.90 0.15
吉利矿山 材料 50.00 0.05 147.63 0.13
润德贸易 材料 50.00 0.05 133.99 0.12
鸿瑞达工贸 材料 108.55 0.11 129.47 0.12
晋冠电子 材料 110.00 0.11 127.07 0.12
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表（续三）
单位：万元
关联交 占同类交易比例 占同类交易比例
关联方 2016 年预计金额 2015 年实际金额
易类别 （%） （%）
鑫旺机械 材料 2.00 117.12 0.11
新力通达 材料 102.23 0.09
兆宏工贸 材料 2.71 96.03 0.09
星越工贸 材料 11.74 0.01 52.53 0.05
兴鑫物资 材料 90.00 0.09 48.84 0.04
矿山服务部 材料 39.54 0.04 47.38 0.04
鸿升达工贸 材料 45.20 0.04
景安钢塑 材料 33.13 0.03
红翎服装 材料 49.51 0.05 29.66 0.03
中小企业六公司 材料 20.00 0.02 26.87 0.02
美业印刷 材料 7.94 0.01
华杰机电 材料 4.96
北方锅炉 材料 4.08
盛德矿业 材料 2,005.00 2.01
新华茂截齿 材料 640.00 0.64
明达工贸 材料 400.00 0.40
丛鑫橡塑 材料 280.00 0.28
宏鑫达经贸 材料 655.28 0.66
升通液压 材料 150.00 0.15
鑫盛托辊 材料 120.00 0.12
兴峪煤业 材料 50.00 0.05
佳星矿用 材料 1.00
鑫阳机械 材料 12.00 0.01
永恒建材 材料 2.00
鑫山预镁 材料 52.00 0.05
新禾机电 材料 40.00 0.04
山西恒日 材料 5.00 0.01
东昊液压 材料 103.50 0.10
恒宇工贸 材料 80.00 0.08
红保建材 材料 1.00
华玉包装 材料 60.00 0.06
华越超丰 材料 2.00
开元兴鑫 材料 200.00 0.20
吉安橡塑 材料 90.00 0.09
和顺化工 材料 13.70 0.01
材料小计 60,400.60 62,627.72
盛德矿业 配件 500.31 0.63 2,185.61 2.57
丛鑫橡塑 配件 1,111.11 1.39 1,554.65 1.83
华越公司 配件 500.00 0.63 1,545.29 1.82
华越创力 配件 500.00 0.63 998.46 1.17
广瑞达机械 配件 894.70 1.12 960.41 1.13
明达工贸 配件 341.88 0.43 779.54 0.92
新华茂截齿 配件 633.81 0.75
新博机械 配件 421.88 0.53 446.87 0.53
通达机械 配件 253.85 0.32 339.28 0.40
兴鑫物资 配件 1.71 195.38 0.23
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表（续四）
单位：万元
关联交 占同类交易比例 占同类交易比例
关联方 2016 年预计金额 2015 年实际金额
易类别 （%） （%）
升通液压 配件 35.90 0.04 191.01 0.22
恒通机械 配件 162.21 0.20 168.15 0.20
恒汇液压 配件 153.85 0.19 159.16 0.19
鑫盛托辊 配件 33.33 0.04 157.21 0.18
东昊液压 配件 27.35 0.03 130.00 0.15
忻州通用 配件 102.56 0.13 117.24 0.14
润德贸易 配件 185.47 0.23 89.33 0.11
华盛矿用 配件 71.28 0.09 86.26 0.10
华鑫电气 配件 256.41 0.32
泰兴设备 配件 39.59 0.05
宜通盛机械 配件 11.28 0.01 11.28 0.01
华越八达 配件 2.67 0.00 2.67
中小企业七公司 配件 119.43 0.15 1.01
华杰机电 配件 219.68 0.27
阳煤集团 配件 2,519.18 3.15
兴辉机械 配件 427.35 0.53
信达通矿山 配件 270.94 0.34
技校配件厂 配件 138.21 0.17
华丰机械 配件 64.10 0.08
吉利矿山 配件 128.21 0.16
联安矿用 配件 182.71 0.23
丰裕矿山 配件 12.82 0.02
华鑫采矿 配件 683.76 0.85
鑫盛旺通 配件 34.19 0.04
方华机械 配件 12.82 0.02
新宇机械 配件 2.56
配件小计 10,383.71 10,792.21
物资经销公司 设备 33,691.18 48.13 37,733.63 47.17
国贸公司 设备 10,020.82 12.53
阳煤集团 设备 700.00 1.00 1,021.33 1.28
华越公司 设备 81.00 0.12 917.23 1.15
天开电器 设备 41.28 0.06 234.25 0.29
泰兴设备 设备 218.43 0.27
华越中浩 设备 185.19 0.23
联安矿用 设备 101.35 0.13
华越创力 设备 272.74 0.39 80.94 0.10
光远工贸 设备 0.00 69.28 0.09
华鑫电气 设备 56.59 0.08 61.29 0.08
鑫旺机械 设备 60.20 0.08
燕阳电气 设备 29.91 0.04
通达机械 设备 13.74 0.02
华杰机电 设备 9.91 0.01
泰兴设备 设备 100.00 0.14
华宇德工贸 设备 23.00 0.03
华越八达 设备 14.00 0.02
广瑞达机械 设备 370.00 0.53
寺家庄煤业 设备 113.10 0.16
第 60 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表（续五）
单位：万元
关联交 占同类交易比例 占同类交易比例
关联方 2016 年预计金额 2015 年实际金额
易类别 （%） （%）
方华机械 设备 3.00
矿山服务部 设备 2.56
设备小计 35,468.45 50,757.50
华越公司 修理费 7,025.43 22.99 7,695.58 21.71
华鑫电气 修理费 5,243.25 17.48 6,019.54 17.20
方华机械 修理费 2,111.93 7.04 2,844.25 8.13
浩诚机械 修理费 1,880.34 6.27 1,961.69 5.60
华越中浩 修理费 982.91 3.28 967.51 2.76
广瑞达机械 修理费 726.50 2.42 835.64 2.39
吉利矿山 修理费 679.52 2.27 744.12 2.13
新瑞昌机械 修理费 520.95 1.49
华越创力 修理费 238.91 0.80 478.88 1.37
技校配件厂 修理费 121.13 0.40 312.97 0.89
华杰机电 修理费 48.55 0.16 301.72 0.86
鑫盛旺通 修理费 203.42 0.68 252.12 0.72
宏跃建筑 修理费 43.89 0.15 221.33 0.63
盛德矿业 修理费 212.22 0.71 157.64 0.45
光远工贸 修理费 75.00 0.25 149.61 0.43
联安矿用 修理费 205.59 0.69 146.45 0.42
华盛矿用 修理费 16.24 0.05 142.42 0.41
景安机电 修理费 11.44 0.04 135.86 0.39
恒烁工贸 修理费 156.21 0.52 130.24 0.37
兴鑫物资 修理费 112.60 0.32
恒通机械 修理费 98.29 0.33 104.44 0.30
明达工贸 修理费 1.00 97.79 0.28
新博机械 修理费 63.07 0.21 83.41 0.24
光达机运 修理费 25.64 0.09 78.19 0.22
矿山服务部 修理费 17.00 0.06 72.09 0.21
北艺装璜 修理费 70.47 0.20
鹏飞建安 修理费 68.72 0.20
程锦建筑 修理费 205.37 0.68 67.64 0.19
中小企业七公司 修理费 66.72 0.19
邦奥伟业 修理费 65.23 0.19
德源晟矿山 修理费 65.00 0.22 63.70 0.18
升通液压 修理费 10.00 0.03 60.46 0.17
东昊液压 修理费 38.26 0.13 60.25 0.17
阳煤集团 修理费 8.55 0.03 21.18 0.06
宏联工贸 修理费 17.09 0.06 17.76 0.05
通达机械 修理费 21.92 0.07 2.74 0.01
金法支护 修理费 2.00 0.01 2.27 0.01
天开电器 修理费 6.00 0.02
开元兴鑫 修理费 20.00 0.07
佳星矿用 修理费 52.56 0.18
北方锅炉 修理费 21.00 0.07
华鑫公司 修理费 49.57 0.17
华盛工矿 修理费 119.66 0.40
第 61 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表（续六）
单位：万元
关联交 占同类交易比例 占同类交易比例
关联方 2016 年预计金额 2015 年实际金额
易类别 （%） （%）
众晟达公司 修理费 0.60
宏丰建安 修理费 9.61 0.03
诚正监理 修理费 7.18 0.02
华丰机械 修理费 72.39 0.24
晨鑫鑫盛 修理费 29.93 0.10
修理费小计 20,944.47 25,134.18
科汇瓦斯 研发费 161.77 0.75
联安矿用 研发费 105.30
嘉盛咨询 研发费 3.40 0.02
汇正建设 研发费 20.36 0.15
科林公司 研发费 8.60 0.06
研发费小计 32.36 0.23 267.07
阳煤集团 瓦斯抽采费 2,000.00 77.82 4,626.79 100.02
新元煤业 瓦斯抽采费 170.00 6.61
寺家庄煤业 瓦斯抽采费 400.00 15.56
瓦斯抽采费小计 2,570.00 4,626.79
阳煤集团 水 2,422.74 80.76 3,149.33 78.73
兆丰铝业 水 113.22 3.77 212.56 5.31
亚美公司 水 63.86 2.13 60.15 1.50
恒日实业 水 2.00 0.07 3.08 0.08
水小计 2,601.82 3,425.12
新元煤业 电 6,000.65 73.18 6,504.78 72.28
阳煤集团 电 1,745.75 21.29 1,708.29 18.98
长沟煤业 电 232.59 2.84 232.59 2.58
亚美公司 电 108.26 1.32 106.66 1.19
寺家庄煤业 电 35.00 0.43 35.07 0.39
电小计 8,122.25 8,587.39
阳煤集团 供暧 8,170.43 99.64 8,114.01 98.95
兆丰铝业 供暧 2.70 0.01 2.70 0.01
供暖小计 8,173.13 8,116.71
寺家庄煤业 煤气费 398.87 70.47
新元煤业 煤气费 167.61 29.61
煤气费小计 566.48
阳煤集团 其他服务 7,964.13 22.75 9,289.18 20.64
新泉物流 其他服务 483.49 1.38 4,973.97 11.05
寿阳管理公司 其他服务 20.00 0.06 3,514.13 7.81
诚正监理 其他服务 705.09 2.01 2,032.48 4.52
国辰建设 其他服务 293.17 0.84 1,433.65 3.19
嘉盛招标 其他服务 525.53 1.50 1,087.02 2.42
中小企业二公司 其他服务 260.00 0.74 964.81 2.14
科林公司 其他服务 686.00 1.96 859.30 1.91
中小企业一公司 其他服务 800.00 2.29 738.59 1.64
通越运输 其他服务 630.81 1.80 650.33 1.45
嘉盛咨询 其他服务 236.76 0.68 592.77 1.32
国泰运输 其他服务 544.18 1.21
岩土公司 其他服务 46.73 0.13 543.93 1.21
日月恒加工 其他服务 400.00 1.14 538.08 1.20
第 62 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表（续七）
单位：万元
关联交易 占同类交易比例 占同类交易比例
关联方 2016 年预计金额 2015 年实际金额
类别 （%） （%）
吉利矿山 其他服务 42.53 0.12 486.05 1.08
南庄煤业 其他服务 441.06 0.98
川河型煤 其他服务 350.00 1.00 410.14 0.91
晋北公司 其他服务 380.39 0.85
景安机电 其他服务 350.40 1.00 343.50 0.76
华越公司 其他服务 267.10 0.76 244.64 0.54
光达机运 其他服务 180.47 0.52 242.55 0.54
汇正建设 其他服务 21.92 0.06 208.68 0.46
华杰机电 其他服务 221.43 0.63 175.44 0.39
华鑫电气 其他服务 133.39 0.30
万邦劳务 其他服务 132.11 0.29
吉成公司 其他服务 37.31 0.11 82.32 0.18
美业印刷 其他服务 48.42 0.14 57.59 0.13
宏厦一公司 其他服务 48.00 0.11
宇众设计 其他服务 42.40 0.09
中小企业五公司 其他服务 40.00 0.11 38.08 0.08
云泉岩土 其他服务 17.00 0.05 16.60 0.04
大中广告 其他服务 2.00 0.01 5.02 0.01
辰诚建设 其他服务 4.64 0.01
寺家庄煤业 其他服务 3.02 0.01
北方锅炉 其他服务 4.08 0.01
晋源工贸 其他服务 30.00 0.09
景安机电 其他服务 85.45 0.24
广信工贸 其他服务 25.00 0.07
鹏飞建安 其他服务 300.00 0.86
国辰精诚 其他服务 56.68 0.16
诚正咨询 其他服务 15.00 0.04
明珠电脑 其他服务 15.00 0.04
矿工报社印刷厂 其他服务 75.27 0.22
粮油公司 其他服务 253.61 0.72
光远工贸 其他服务 36.00 0.10
中小企业二公司
其他服务 478.35 1.37
汽运分公司
宏鑫运输 其他服务 6.00 0.02
升华通信 其他服务 1.51
兆丰铝业 其他服务 78.14 0.22
晋北公司 其他服务 550.00 1.57
中大科技 其他服务 8.00 0.02
恒日实业 其他服务 0.38
国辰岩土 其他服务 10.00 0.03
其他服务小计 16,658.76 31,258.04
寺家庄煤业 铁路专线 330.00 100.00 193.88 100.00
新元公司 铁路专线 90.16 100.00 92.66 100.00
平舒公司 采矿权 740.00 100.00 735.60 100.00
新元公司 资产 2,109.84 100.00 2,168.19 100.00
阳煤集团 房屋 1,000.00 100.00 968.21 100.00
第 63 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表（续八）
单位：万元
关联交易 占同类交易比例 占同类交易比例
关联方 2016 年预计金额 2015 年实际金额
类别 （%） （%）
阳煤集团 土地 1,473.58 100.00 3,051.26 100.00
阳煤集团 资产 7,055.44 100.00 11,155.62 100.00
阳煤集团 综采设备 600.00 100.00 3,005.33 100.00
阳煤集团 单体柱 357.30 100.00 88.89 100.00
租赁费小计 13,756.32 21,459.64
财务公司 利息支出 7,000.03 93.33 8,596.54 90.48
阳煤集团 利息支出 500.00 6.67 904.58 9.52
利息支出小计 7,500.03 9,501.12
合 计 936,827.50 1,197,133.68
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
（二）出售商品/提供劳务情况
预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表
单位：万元
关联交 占同类交易比例 占同类交易比例
关联方 2016 年预计金额 2015 年实际金额
易类别 （%） （%）
化工商务 煤 138,749.07 10.76 179,182.48 11.77
兆丰铝业 煤 29,000.00 2.25 24,986.37 1.64
和顺化工 煤 26,985.63 2.09 23,246.67 1.53
中小企业总公司 煤 24,000.00 1.86 18,870.31 1.24
正元化肥 煤 18,000.00 1.40 15,596.26 1.02
柏坡正元 煤 9,000.00 0.70 9,708.92 0.64
国贸公司 煤 4,500.00 0.35 4,116.70 0.27
中冀正元 煤 3,000.00 0.23 3,769.73 0.25
上海投资公司 煤 3,000.00 0.23 2,815.50 0.18
新元煤业 煤 3,015.45 0.23 2,752.51 0.18
丰喜肥业 煤 600.00 0.05 1,641.96 0.11
亚美公司 煤 1,300.00 0.10 1,341.68 0.09
深州化工 煤 160.00 0.01 1,264.66 0.08
阳煤集团 煤 150.00 0.01 470.04 0.03
太化新材料 煤 600.00 0.05 456.99 0.03
华瑞煤化工 煤 6.00 276.98 0.02
丰喜国贸 煤 152.08 0.01
宏厦一公司 煤 80.00 0.01 82.12 0.01
沧州正元 煤 70.00 0.01 74.67
寿阳化工 煤 60.00 48.06
深州化肥 煤 22.19
晋美耐火 煤 14.00 14.48
晋北公司 煤 7.00 7.24
七元煤业 煤 5.00 5.97
信达通矿山 煤 5.00 5.59
鹏飞建安 煤 1.00 1.03
盛德矿业 煤 0.80 0.81
煤小计 262,308.95 290,912.00
华越公司 材料 2,000.00 5.71 2,386.63 5.76
阳煤集团 材料 50.00 0.14 1,006.67 2.43
华鑫电气 材料 500.00 1.43 570.93 1.38
物资经销公司 材料 147.61 0.42 375.63 0.91
新大地煤业 材料 236.98 0.57
长沟煤业 材料 280.00 0.80 129.02 0.31
坪上煤业 材料 73.24 0.18
华越中浩 材料 69.96 0.17
运裕煤业 材料 5.00 0.01 60.50 0.15
兴峪煤业 材料 200.00 0.57 52.19 0.13
中小企业二公司 材料 50.00 0.14 49.85 0.12
中小企业一公司 材料 49.03 0.12
吉利矿山 材料 29.67 0.07
鹏飞建安 材料 41.00 0.12 14.04 0.03
兴鑫物资 材料 10.70 0.03
光达机运 材料 10.52 0.03
第 65 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表（续一）
单位：万元
关联交 占同类交易比例 占同类交易比例
关联方 2016 年预计金额 2015 年实际金额
易类别 （%） （%）
鑫盛托辊 材料 10.50 0.03
技校配件厂 材料 7.24 0.02
明达工贸 材料 6.35 0.02
鑫盛旺通 材料 2.06
中小企业七公司 材料 1.91
盛德矿业 材料 1.26
红保建材 材料 4.00 0.01
材料小计 3,277.61 5,154.88
阳煤集团 车证款 490.00 49.00 496.75 55.19
宏厦一公司 车证款 66.00 6.60 66.13 7.35
华越公司 车证款 32.00 3.20 32.67 3.63
亚美公司 车证款 31.00 3.10 31.93 3.55
兆丰铝业 车证款 21.00 2.10 21.19 2.35
宏厦三公司 车证款 16.00 1.60 16.46 1.83
鹏飞建安 车证款 6.70 0.67 6.77 0.75
威虎化工 车证款 6.00 0.60 6.16 0.68
诚正监理 车证款 6.11 0.68
岩土公司 车证款 2.00 0.20 2.30 0.26
国辰建设 车证款 2.15 0.24
阳煤电石 车证款 1.00 0.10 1.07 0.12
华越创力 车证款 0.60 0.06 0.66 0.07
国贸公司 车证款 0.50 0.05
中小企业一公司 车证款 7.00 0.70
物资经销公司 车证款 0.90 0.09
矿山化工 车证款 1.00 0.10
盛德矿业 车证款 4.00 0.40
晋源工贸 车证款 0.80 0.08
兆丰镓业 车证款 2.60 0.26
兆丰铝土矿 车证款 2.90 0.29
地产集团 车证款 0.70 0.07
方华机械 车证款 3.80 0.38
新华截茂齿 车证款 1.80 0.18
景安机电 车证款 4.00 0.40
安泰恒兴 车证款 14.50 1.45
诚正监理 车证款 6.00 0.60
邦奥伟业 车证款 3.00 0.30
国辰建设 车证款 2.00 0.20
中小企业五公司 车证款 1.05 0.11
车证款小计 728.85 690.35
阳煤集团 电 26,078.47 43.46 26,076.84 49.47
宏厦一公司 电 1,172.36 1.95 1,213.60 2.30
京宇天成 电 767.40 1.28 767.40 1.46
华越公司 电 560.04 0.93 556.98 1.06
华鑫电气 电 39.76 0.07 39.76 0.08
惠通机械 电 28.00 0.05 26.05 0.05
第 66 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表（续二）
单位：万元
关联交 占同类交易比例 占同类交易比例
关联方 2016 年预计金额 2015 年实际金额
易类别 （%） （%）
恒轩机械 电 22.00 0.04 20.55 0.04
岩土公司 电 13.88 0.02 13.92 0.03
二矿建安 电 15.68 0.03 13.52 0.03
宏厦三公司 电 9.40 0.02 12.11 0.02
矿山化工 电 1.86 9.27 0.02
鹏飞建安 电 4.63 0.01 4.65 0.01
德源晟矿山 电 3.50 0.01 3.36 0.01
景安机电 电 2.35 2.35
恒日实业 电 1.28
中小企业六公司 电 1.12
盛德矿业 电 0.85
华鑫矿山 电 0.17
银建工程 电 0.01
中小企业六公司 电 46.12 0.08
中小企业二公司 电 322.00 0.54
电小计 29,087.45 28,763.79
恒日实业 水 4.08 8.16
宏厦三公司 水 1.95 1.95 1.88 3.76
鹏飞建安 水 1.37 1.37 1.37 2.74
宏厦一公司 水 15.71 15.71
水小计 19.03 7.33
新元煤业 配件 1,025.64 9.32 1,280.54 16.01
忻州通用 配件 786.32 7.15 834.89 10.44
长沟煤业 配件 213.68 1.94 387.07 4.84
宏厦一公司 配件 59.83 0.54 373.55 4.67
寺家庄煤业 配件 170.94 1.55 193.23 2.42
兴裕煤业 配件 111.11 1.01 156.56 1.96
方华机械 配件 145.30 1.32 151.11 1.89
泰安煤业 配件 128.21 1.17 147.55 1.84
石港煤业 配件 85.47 0.78 89.69 1.12
孙家沟煤业 配件 85.47 0.78 89.35 1.12
碾沟煤业 配件 76.92 0.70 81.22 1.02
登茂通煤业 配件 80.07 1.00
浩诚机械 配件 42.74 0.39 44.63 0.56
华泓煤业 配件 42.74 0.39 43.46 0.54
河寨煤业 配件 20.59 0.26
恒汇液压 配件 19.66 0.18 19.90 0.25
堡子煤业 配件 17.04 0.21
华越创力 配件 16.24 0.15 16.70 0.21
恒通机械 配件 8.55 0.08 9.71 0.12
华丰恒大 配件 7.01 0.06 7.39 0.09
华杰机电 配件 6.84 0.06 7.13 0.09
信达通矿山 配件 5.88 0.07
通达机械 配件 4.65 0.06
石丘煤业 配件 3.88 0.05
东昊液压 配件 1.63 0.02
阳煤集团 配件 854.70 7.77
第 67 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表（续三）
单位：万元
关联交 占同类交易比例 占同类交易比例
关联方 2016 年预计金额 2015 年实际金额
易类别 （%） （%）
华越公司 配件 2,991.45 27.20
华鑫电气 配件 562.39 5.11
坪上煤业 配件 72.65 0.66
运裕煤业 配件 51.28 0.47
新大地煤业 配件 188.03 1.71
天煜新星煤业 配件 0.43
五鑫煤业 配件 0.34
新博机械 配件 6.84 0.06
明达工贸 配件 5.98 0.05
广瑞达机械 配件 0.85 0.01
吉利矿山 配件 25.64 0.23
技校配件厂 配件 6.84 0.06
华越中浩 配件 68.38 0.62
光达机运 配件 10.26 0.09
配件小计 7,878.73 4,067.42
阳煤集团 热 2,945.91 32.73 3,325.55 33.73
中小企业一公司 热 12.03 0.12
鹏飞建安 热 3.90 0.04 3.90 0.04
宏厦三公司 热 2.42 0.03 2.42 0.02
晋源工贸 热 2.11 0.02 2.11 0.02
光达机运 热 1.57 0.02 1.57 0.02
矿山化工 热 1.37 0.01
新宇机械 热 1.32 0.01 1.32 0.01
富兴磁铁 热 0.76 0.01 0.76 0.01
中小企业总公司 热 25.69 0.29
盛德矿业 热 1.28 0.01
物业公司 热 3.01 0.03
恒星云支护 热 2.65 0.03
中小企业二公司
热 0.95 0.01
建材总厂
矿山化工 热 1.37 0.02
热小计 2,992.94 3,351.03
新元煤业 运费 2,300.00 32.86 1,828.82 30.48
寺家庄煤业 运费 718.00 10.26 701.50 11.69
长沟煤业 运费 503.00 7.19 433.36 7.22
南岭煤业 运费 276.00 3.94 256.45 4.27
新大地煤业 运费 155.00 2.21 143.93 2.40
碾沟煤业 运费 115.00 1.64 107.43 1.79
阳煤电石 运费 103.00 1.47 95.59 1.59
孙家沟煤业 运费 95.00 1.36 88.29 1.47
平定化工 运费 76.00 1.09 76.13 1.27
七元煤业 运费 79.00 1.13 74.07 1.23
阳煤集团 运费 64.00 0.91 64.30 1.07
石港煤业 运费 64.00 0.91 59.03 0.98
寿阳化工 运费 53.00 0.76 50.05 0.83
运裕煤业 运费 44.00 0.63 41.72 0.70
堡子煤业 运费 29.00 0.41 27.21 0.45
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表（续四）
单位：万元
关联交 占同类交易比例 占同类交易比例
关联方 2016 年预计金额 2015 年实际金额
易类别 （%） （%）
兆丰铝业 运费 24.00 0.34 24.81 0.41
元堡煤业 运费 23.00 0.33 21.42 0.36
华泓煤业 运费 21.00 0.30 19.81 0.33
山凹煤业 运费 17.00 0.24 16.30 0.27
和顺化工 运费 15.00 0.21 14.85 0.25
汇嵘煤业 运费 13.00 0.19 12.86 0.21
上河煤业 运费 12.00 0.17 11.65 0.19
下交煤业 运费 9.50 0.14 9.03 0.15
森杰煤业 运费 8.00 0.11 7.57 0.13
晋美耐火 运费 3.00 0.04 3.32 0.06
华越中浩 运费 2.00 0.03 2.02 0.03
光远工贸 运费 0.60 0.01 0.60 0.01
兆丰铝土 运费 30.00 0.43
华越创力 运费 9.60 0.14
南庄煤炭 运费 12.00 0.17
运费小计 4,873.70 4,192.12
宏厦一公司 试验费 24.08 4.82 24.08 6.02
阳煤集团 试验费 6.90 1.38 6.61 1.65
亚美公司 试验费 5.66 1.13 5.66 1.42
威虎化工 试验费 1.15 0.23 1.15 0.29
兆丰铝业 试验费 0.27 0.05
华越机械 试验费 3.00 0.60
华鑫变压器 试验费 2.26 0.45
试验费小计 43.32 37.50
运裕煤业 检验费 55.00 11.00 55.33 13.83
坪上煤业 检验费 45.00 9.00 44.97 11.24
南岭煤业 检验费 40.00 8.00 38.79 9.70
孙家沟煤业 检验费 16.00 3.20 8.42 2.11
登茂通煤业 检验费 4.00 0.80 4.26 1.07
科林公司 检验费 0.39 0.10
阳煤集团 检验费 0.14 0.04
检验费小计 160.00 152.30
阳煤集团 煤气费 1,800.00 6.00 2,533.14 8.33
寺家庄煤业 煤气费 660.00 2.20 643.05 2.12
鑫源电线 煤气费 40.00 0.13 32.30 0.11
宏厦三公司 煤气费 20.00 0.07 22.87 0.08
华越机械 煤气费 30.00 0.10 21.11 0.07
景安钢塑 煤气费 7.00 0.02 6.48 0.02
京宇磁材 煤气费 10.00 0.03 5.33 0.02
欣溪金属 煤气费 4.92 0.02
中小企业一公司 煤气费 0.80
宏厦一公司 煤气费 0.50 0.33
中小企业总公司 煤气费 0.80
煤气费小计 2,568.30 3,270.33
阳煤集团 综采设备 218.80 2.74 190.72 31.79
新元煤业 综采设备 769.23 9.62 27.49 4.58
宏厦一公司 综采设备 769.23 9.62 24.55 4.09
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
预计 2016 年度日常关联交易的基本情况表（续五）
单位：万元
关联交易 占同类交易比例 占同类交易比例
关联方 2016 年预计金额 2015 年实际金额
类别 （%） （%）
泰安煤业 综采设备 299.15 3.74 20.50 3.42
运裕煤业 综采设备 299.15 3.74 19.81 3.30
石港煤业 综采设备 555.56 6.94 18.95 3.16
寺家庄煤业 综采设备 299.15 3.74 14.13 2.36
兴峪煤业 综采设备 341.88 4.27 12.98 2.16
坪上煤业 综采设备 341.88 4.27 12.56 2.09
南岭煤业 综采设备 427.35 5.34 10.02 1.67
长沟煤业 综采设备 341.88 4.27 9.53 1.59
孙家沟煤业 综采设备 256.41 3.21 8.35 1.39
天煜新星煤业 综采设备 34.19 0.43 6.69 1.12
石丘煤业 综采设备 170.94 2.14 6.09 1.02
五鑫煤业 综采设备 170.94 2.14 5.31 0.89
下交煤业 综采设备 4.32 0.72
中小企业三公司 综采设备 111.11 1.39 3.94 0.66
登茂通煤业 综采设备 42.74 0.53 2.11 0.35
河寨煤业 综采设备 1.60 0.27
新大地煤业 综采设备 68.38 0.85 1.38 0.23
汇嵘煤业 综采设备 0.73 0.12
中小企业二公司 综采设备 17.09 0.21 0.69 0.12
华泓煤业 综采设备 72.65 0.91 0.60 0.10
山凹煤业 综采设备 0.14 0.02
堡子煤业 综采设备 42.74 0.53 0.12 0.02
中小企业一公司 综采设备 256.41 3.21
碾沟煤业 综采设备 256.41 3.21
永兴煤业 综采设备 68.38 0.85
综采设备小计 6,231.65 403.31
财务公司 利息收入 2,082.69 100.00 1,716.13 100.00
阳煤集团 托管费 200.00 100.00 600.00 100.00
合 计 322,453.22 343,318.49
（三）其他关联交易
单位：万元
占同类交易 占同类交易
关联方名称 关联交易类别 2016 年预计金额 2015 年实际金额
比例（%） 比例（%）
财务公司 委托贷款手续费 145.00 100.00 119.80 100.00
阳煤集团 融资担保服务费 5,580.00 100.00 5,600.00 100.00
二、关联方介绍和履约能力分析
（一）关联方介绍
1.阳泉煤业（集团）有限责任公司
住所：阳泉市北大西街 5 号
法定代表人：翟红
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
注册资本：758,037.23 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：原煤开采(限分支机构)及加工。煤层气开发。建筑安装。勘
察设计。物资供销。铁路公路运输。煤气、电力生产（仅限分支机构）。仓储
服务。房地产经营。矿石开采、加工。饮食、住宿、文化娱乐服务（仅限分
支机构）。机械修造。加工木材、建材、钢材、磁材、化工产品、金属制品、
服装、劳保用品、矿灯、广告制作。印刷。消防器材、医疗器械修理、销售。
汽车修理（仅限分支机构）。种植、养植（除国家限制禁止种养的动植物）。
园林营造。本企业自产的磁材、铝材、玛钢件、服装的出口。进口本企业生
产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。房屋、场地及机
械设备租赁；制造、加工、销售煤矿机械配件、橡胶制品、输送带、升降带、
带芯（以上经营范围，涉及凭许可证经营的，凭许可证经营）
2.山西宏厦第一建设有限责任公司
住所：阳泉矿区桥西街 11 楼
法定代表人：林彦清
注册资本：8,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：特种设备（锅炉）安装，工程地质测量，矿
建工程、工业民用建筑、机电设备安装、土石方工程、管道工程、工程爆破
与拆除、隧道工程、钢结构工程、化工石油及冶炼工程施工，承揽本公司《电
力设施承装（修、试）许可证》核定范围内的电力设施承装（修、试）；道路
普通货物运输（许可至 2016 年 6 月 17 日)；销售建材，生产民用电子产品（国
家不准经营的除外），技术咨询，设备、周转材料、房屋租赁，投资及其资产
管理(不得从事金融及融资业务，国家禁止投资的行业除外)。制造、销售矿
用井下锚杆。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.山西右玉元堡煤业有限责任公司
住所：山西省朔州市右玉县元堡子镇元堡子村
法定代表人：穆计科
注册资本：40,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
4.阳泉煤业集团长沟煤矿有限责任公司
住所：晋中市和顺县李阳镇北李阳村
法定代表人：王虎牛
注册资本：12,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后，方可
开展经营活动）。
5.山西兆丰铝业有限责任公司
住所：山西省阳泉市经济技术开发区氧化铝厂区办公楼
法定代表人：于治国
注册资本：260,884.6045万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：煤矸石综合利用发售电（该项仅限分公司经
营），生产、销售氧化铝、铝锭、铝型材、铝制品。
6.太原化工股份有限公司
住所：太原市学府西街高科技园区长治路工西三条 2 号
法定代表人：杨培武
注册资本：51,440.2025 万元
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：化工设备管道防腐、保温、拆除、安装工程；研制、开发、
生产、销售化工产品及原料（除危化品），化肥，焦炭，生物化工产品（除危
化品），精细化工产品（除危化品）;贵金属加工（除金银）；机械制造；化工
产品来料加工（除危化品）；工业用水生产；液氯充装(以上经营范围仅限分
公司使用)。服装加工；信息咨询；批发零售仪器仪表，五金交电，金属材料，
钢材、建材(除木材)，磁材不锈钢制品；加工销售预拌商品混凝土；自营和
代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定、禁止进出口的商品及技术除
外）。(以上需前置审批的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）。
7.山西朔州平鲁区阳煤泰安煤业有限公司
住所：朔州市平鲁区白堂乡曹庄村西
法定代表人：付永永
注册资本：2,000 万元
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采
8.山西辰诚建设工程有限公司
住所：山西省阳泉市矿区北大西街5号
法定代表人：刘万江
注册资本：3,758万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：建筑新技术开发及应用，工程技术咨询，机电产品开发，制
作工程技术资料，承揽本公司资质证书核定范围内的设备监理业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.山西诚正建设监理咨询有限公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：郝毅民
注册资本：618 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：承揽本公司《工程监理资质证书》核定范围内的工程监理及
咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
10.山西国辰建设工程勘察设计有限公司
住所：山西阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：刘万江
注册资本：818 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：承揽本公司《工程勘察证书》与《工程设计资质证书》核定
范围内的工程勘察业务与工程设计业务
一般经营项目：销售机械设备（不含汽车），五金交电，电子产品（不含
卫星地面接收设备），建设新技术开发，应用，机电产品开发，制作工程技术
资料。
11.山西科林矿山检测技术有限责任公司
住所：阳泉矿区北大西街5号
法定代表人：徐玉龙
注册资本：300万元
企业类型：其他有限责任公司
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
经营范围：环境监测，煤矿设备性能测试，能平衡测试，矿井主扇特性
测试，煤矿安全仪器仪表测试，锅炉、热风炉热效率测试，矿井瓦斯抽放设
计及其安装，技术咨询服务，气体分析，油品化验，标准气体配置（不含化
学危险品），煤尘爆炸性鉴定，媒质分析，自救器生产、修理、检测，计量仪
器、仪表检定、校正，销售煤矿专用设备、仪器、仪表（国家不准经营的除
外）
一般经营项目：五金、交电。
12.阳泉华越创力采掘机械制造有限公司
住所：山西省阳泉市经济技术开发区东区义白路东侧北海路三亚街 1 号
法定代表人：郑绍兵
注册资本：5,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：制造、销售、修理采掘机械及其配件，工业自动化系统技术
开发、矿山电气设备的技术开发、技术服务、技术咨询，销售通用零部件、
机械设备（不含汽车）、五金、交电、电线、电缆、电子产品（不含卫星地面
接收设备）、仪器仪表、钢材、木材、建材、耐火材料、铸锻件、铝材、一般
劳保用品、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品，机电安装修
理（不含特种设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
13.阳泉华越八达矿用电气制造有限公司
住所：阳泉矿区北大街 305 号
法定代表人：匡志强
注册资本：1,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：制造、销售井下综合自动化系统、移动变电
站、高压真空配电装置、防爆型高低压智能化真空开关、矿用防爆兼本质安
全型电力监测装置，不间断电源箱、电力分站、智能保护单元、真空接触器、
真空断路器、隔离换向开关、检测试验设备，销售耐火材料，机械设备，五
金交电及电子产品（不含汽车及卫星地面接收设备），钢材，木材，建材，铜
材，铝材，磁性材料，电线，电缆，润滑油，脂，仪器，仪表，化工产品（不
含火工，危险化学品及一类易制毒化学品）汽车配件，橡胶制品，塑料制品，
一般劳保用品，设备修理（不含特种设备）（法律、行政法规及国务院决定规
定需审批的，应取得审批或许可后持营业执照方可经营）。
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14.阳泉煤业集团华越机械有限公司
住所：山西省阳泉市矿区桃南中路 112 号
法定代表人：刘梅生
注册资本：25,280.77 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：道路普通货物运输，制造、销售机电设备（法律、行政法规
规定需审批的，应经审批或许可后持营业执照方可经营）及其配件、支护产
品，机电修理、安装，理化指标计量，技术咨询,销售铸锻件及通用零部件、
耐火材料、五金交电、机械设备（不含汽车）、钢材、木材、建材、装璜装饰
材料、金属丝及其制品、铜材、铝材、磁性材料、电线、电缆、润滑油脂、
仪器仪表、化工产品(不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品)、电子产
品（不含卫星地面接收设备）、汽车配件、橡胶制品、塑料制品、一般劳保用
品、计算机、软件及辅助设备，安装塑钢门窗。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
15.山西新元煤炭有限责任公司
住所：寿阳县朝阳镇草沟村
法定代表人：陈俊明
注册资本：8,400万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭开采及洗选（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
16.山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司
住所：山西省晋中市昔阳县乐平镇下秦山村
法定代表人：张晓明
注册资本：123,700万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：煤炭开采。
17.山西昔阳运裕煤业有限责任公司
住所：昔阳县大寨镇赵秦宫村南
法定代表人：李志平
注册资本：7,505.12 万元
企业类型：其他有限责任公司
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经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
18.山西石港煤业有限责任公司
住所：左权县寒王乡石港村
法定代表人：王冬平
注册资本：11,000万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤矿技术管理和业务咨询；煤炭开采（有效期至 2017 年 4 月
13 日）
19.阳泉煤业集团天安能源投资有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区北大西街 5 号
法定代表人：王继红
注册资本：25,500 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：对煤矿企业及相关产业投资及其资产管理，
受托提供企业管理（法律、行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审
批或许可后持营业执照方可经营）。
20.山西京宇磁性材料有限公司
住所：阳泉平定县贵石沟
法定代表人：贾建华
注册资本：4,460万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：销售钕铁硼、铁氧体、金属钕及相关磁性材
料产品及上述商品出口业务（国家不准经营者除外），磁性材料新技术开发，
厂房租赁。
21.阳泉煤业集团物资经销有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区桃南中路 87 号
法定代表人：张巧林
注册资本：30,159.6 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：经销煤炭、焦炭、钢材、铝材、铜材、铁矿石、铁矿粉、建
材、木材、铝矾土、硫铁矿、非金属矿及制品、橡胶制品、五金、交电、化
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、电子产品、文
具用品、体育用品、一般劳保用品、化妆品、卫生用品、清洁用品、消防器
材、特种劳保用品，国家允许的废旧物资回收，场地房屋租赁，物资招投标
代理，物流服务，道路普通货物运输（该项目许可至 2016 年 2 月 26 日）(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
22.阳泉威虎化工有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区桃北西路 24 号
法定代表人：刘贵玭
注册资本：982.86 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：生产、销售乳化油、防冻液，水电维修，塑料制品加工，设
备维修(除特种设备),销售化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化
学品）；道路普通货物运输（许可至 2018 年 5 月 27 日）；危险货物运输（在
道路危险货物运输许可证核定范围内经营）（许可至 2018 年 5 月 15 日），设
备租赁。
23.阳泉煤业集团晋南煤炭管理有限责任公司
住所：临汾市解放东路 50 号院物业楼
法定代表人：陈国华
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：煤矿的投资及管理。（以上经营项目国家法律
法规规定需审批的除外）。
24.山东阳煤恒通化工股份有限公司
住所：郯城县人民路 327 号
法定代表人：武跃华
注册资本：20586.1883 万元
企业类型：股份有限公司
经营范围：碳酰二胺、液氯、氢氧化钠溶液、聚氯乙烯、液氨、次氯酸
钙、盐酸、三氯化磷、甲醇、氢气、过氧化氢的生产销售。以下限分支机构
经营：许可证范围内压力容器设计、制造，焊接气瓶的检验服务。(以上项目
有效期限以许可证为准)。进料加工和“三来一补”业务；备案范围进出口业
务；热源供应。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
25.阳泉煤业集团九洲园林绿化有限责任公司
住所：阳泉矿区东山路大垴区
法定代表人：柯天生
注册资本：500 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人投资）
经营范围：承担本公司《城市园林绿化企业资质证书》核定范围内的城
市园林绿化工程，销售花卉（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
26.阳泉煤业（集团）物业管理有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区馨安家园1号楼
法定代表人：郭存珍
注册资本：50万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：家政服务，经销建材、百货、日杂（不含烟花爆竹），房屋租
赁，房屋修缮，管道维修、营林绿化（须取得资质许可证后持营业执照方可
经营）、物业服务（许可至 2014 年 8 月 31 日）
27.山西宏厦建筑工程有限公司
住所：山西省阳泉市经济技术开发区泉中路 413 号名仕公馆 10 至 12 层
法定代表人：冯琪
注册资本：6,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：本公司资质证书核定范围内的工业与民用建筑工程、矿山建
筑安装、土石方工程、公路工程、装璜工程施工，房地产开发、经营（许可
至 2016 年 7 月 24 日）；加工钢结构、拱型波纹屋盖、金属压型板、复合板，
加工、按装门窗，房屋、场地租赁，利用自有媒体发布户外广告，销售建筑
材料、室内装饰材料、五金、交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易
制毒化学品）、机械设备、电子产品、电线电缆、仪器仪表、钢结构构件、塑
钢门窗、铝合金门窗、文具用品、体育用品、工艺品、办公家具、日用百货、
服装鞋帽、照相器材，机械设备、周转材料租赁；机电工程、石油化工工程、
市政公用工程、水利水电工程、钢结构工程、地基基础工程、拆除工程、园
林绿化工程施工，管道设备安装，设备检修、维修，汽车租赁。（以下限分公
司经营）：制造、销售预拌混凝土。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
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28.阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司
住所：和顺县义兴镇后沟村
法定代表人：商继庭
注册资本：8,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
许可经营项目：煤炭开采
一般经营项目：煤矿开采技术咨询及服务;房屋租赁：设备租赁及维修。
29.阳煤集团深州化肥有限公司
住所：深州市西外环路 126 号（西侧）
法定代表人：柳小丰
注册资本：42,251.96 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：碳酸氢铵生产、销售。许可经营项目：甲醇、
液氨、硫磺生产、销售。
30.山西太行建设开发有限公司
住所：山西省阳泉市矿区北大街２０７号
法定代表人：武爱民
注册资本：6,500 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人投资）
许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋
建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、送变电工程、钢结构工
程、公路工程施工，加工建材、水泥预制构件、木器制品、金属制品，建筑
机械设备及周转材料租赁，销售建材、工程机械、化工（不含火工、化学危
险品及易制毒化学品）、日用百货、文化用品，房屋出租，（以下项目仅限下
属分公司经营）中餐、住宿。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
31.阳泉煤业太行地产投资管理有限公司
住所：阳泉矿区北大街 207 号
法定代表人：赵贵生
注册资本：5,017.32 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：对所属公司的投资及其资产管理（不得从事金融业务）（依法
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须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
32.昔阳县坪上煤业有限责任公司
住所：昔阳县乐平镇坪上村
法定代表人：曹鸿
注册资本：8,725 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭开采与销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动)
33.山西阳煤氯碱化工有限责任公司
住所：山西省平定县石门口乡南上庄村
法定代表人：崔小迷
注册资本：29,000万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：生产、销售烧碱、聚氯乙烯、液氯、盐酸及其它化工附属品;
危险货物运输（1 类 1 项、2 类 1 项、2 类 2 项、3 类、8 类、4 类 3 项）(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
34.阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司
住所：太原市精营东二道街 18 号
法定代表人：陈国华
注册资本：140,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对煤炭开采企业及相关产业的投资及管理，
煤炭开采技术咨询服务；房屋设备租赁；普通机械设备、矿山原材料的销售。
35.阳煤集团烟台巨力化肥有限公司
住所：莱阳市荆山路 105 号
法定代表人：李照田
注册资本：15,000 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：制造销售氨、甲醇、二氧化碳；制造销售尿素、碳酸氢铵；
普通货运(有效期限以许可证为准)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动)。
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36.山西宏厦建筑工程第三有限公司
住所：阳泉矿区桃北西路 17 号
法定代表人：李富荣
注册资本：6,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围： 承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装
工程、公路路基工程、预拌商品混凝土、桥梁工程、钢结构工程、地基与基
础工程施工、市政、公用工程施工，道路普通货物运输（许可至 2017 年 1 月
31 日），加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销
售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒、U 型卡，加工、
销售塑料板、管及型材，建筑设备，周转材料租赁，自营和代理各类商品及
技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
37.阳泉新宇岩土工程有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区西河路18号
法定代表人：石晓红
注册资本：1,500万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：承揽本公司资质证核定范围内的工程地质勘察，岩土工程勘
察、设计、治理、监理、监测，矿产地质调查与勘探，水文地质勘察及钻井，
地球物理勘探，矿山测绘、工程测绘、城市规划测量及地籍测绘，地质灾害
治理工程的施工、勘查、设计、评估，气体矿产勘查、地基与基础工程施工，
绘制、复制图纸，房屋租赁，吊装（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
38.山西嘉盛工程造价咨询有限公司
住所：山西省阳泉市矿区西河口馨安家园 1 号楼 5 层
法定代表人：李蔼春
注册资本：1,000 万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：承揽本公司《工程造价咨询企业资质证书》核定范围内的工
程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
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39.山西阳煤集团南岭煤业有限公司
住所：太原市清徐县东于镇南岭村
法定代表人：田秀龙
注册资本：11,333.43 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
40.阳泉煤业集团兴峪煤业有限责任公司
住所：盂县路家村镇石坡峪村
法定代表人：刘建峰
注册资本：900 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：煤矿建材及设备购销。煤炭开采，(依法须审批的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
41.山西嘉盛招标代理有限公司
住所：山西省阳泉市矿区北大西街 5 号
法定代表人：霍显亮
注册资本：1,050 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：货物、工程、服务的招标代理，代理编制招标文件，审查投
标人资格，编制标底，草拟合同以及其它相关业务的咨询及服务，经国家批
准的货物进出口及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
42.山西亚美建筑工程材料有限责任公司
住所：山西省阳泉市经济技术开发区驼岭头村（白泉工业园）
法定代表人：淮红管
注册资本：15,475.7万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输。
一般经营项目：制造、销售水泥、水泥添加剂、混凝土免烧砖，加工石
料、包装袋，机械加工，销售建材、钢材、木材、汽车配件、百货、五金、
交电、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品），家电维修，房屋租赁，
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加工耐火材料、磨具、磨料、建筑材料、金属制品、石料，生产、销售氧化
铝、脱硫剂，铁路转运，化验，计量服务，出口铝矾土及其熟料、粉料、铝
镁浇注料、青刚玉、粘土耐火砖、高铝砖、硬质粘土、焦宝石，进口本公司
所需原辅材料、机械设备及零配件，预制构件制作，道路普通货物运输（许
可至2017年3月27日），石灰石开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
43.阳泉鹏飞建筑安装有限公司
住所：山西省阳泉市矿区一矿红岭湾
法定代表人：温向生
注册资本：2,600 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：室内装璜，场地租赁，汽车及建筑工程机械
与设备租赁，矿山钻孔打钻，采空区治理（该两项应取得资质证书后，持营
业执照方可经营）；（以下项目仅限分公司经营）销售文具用品、体育用品、
五金、交电，设备修理（不含特种设备）；加工、销售楼板及其它预制构件、
铝合金门窗、PVC 管件、橡胶制品 、彩瓦、人行道砖，销售建材、钢材、电
线、电缆、机械设备（不含汽车）、一般劳保用品；加工销售矿用支护产品、
商品混凝土，正餐服务（该项限分公司经营）；承揽本公司《建筑业企业资质
证书》核定范围内的房屋建筑工程施工;道路普通货物运输（许可至 2018 年
10 月 19 日）
44.阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司
住所：临淄区一化南路 2 号
法定代表人：张灏
注册资本：11,632 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：生产、销售甲醇、氨（液化的）、氨溶液、硫磺、氢（压缩）、
一氧化碳和氢混合物（合成气）（以上范围有效期限以许可证为准)。生产、
销售尿素、复混肥料、新鲜水、纯水、软水、仪表风、蒸汽、二氧化碳气体
产品、粉煤灰、塑编、注塑、棚膜、地膜；销售煤炭、炉渣、炉灰、氮气、
转供电；自产产品技术咨询、服务；机电仪维修；设备、土地、房屋租赁；
劳务派遣（不含境外劳务）；供热；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的
项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）*(以上范
围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。（依法须经
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批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
45.石家庄正元化肥有限公司
住所：河北省灵寿县正南北大街 15 号
法定代表人：赵俊科
注册资本：18,450 万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产液氨（35 万吨/年）、甲醇（8 万吨/年）、硫磺（2000 吨/
年）（安全生产许可证有效期至 2015 年 12 月 31 日），农用尿素、碳酸氢氨，
销售本公司自产产品。
46.阳煤平原化工有限公司
住所：平原县城立交东路 15 号
法定代表人：杨学英
注册资本：56,029.65 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：液体无水氨、工业甲醇生产、销售。(有效期限以许可证为准)。
合成氨、尿素、农用碳酸氢铵、多肽尿素、硫酸铵、缓控释肥、氨水、三聚
氰胺、塑料制品、化肥、发电、蒸汽、砖、蒸压加气混凝土砌块、服装、棉
麻、化纤生产、销售、仓储；安全阀效验（FD1）；货物的进出口业务（国家
限定、禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
47.石家庄中冀正元化工有限公司
住所：河北省石家庄市无极县城工业区
法定代表人：宋增瑞
注册资本：7,730 万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产液氨 8 万吨/年、甲醇 7 万吨/年、环已胺 0.4 万吨/年、
二环已胺 0.2 万吨/年、工业硝酸 10 万吨/年、硝酸铵 15 万吨/年、硫磺 0.15
万吨/年（安全生产许可证有效期至 2018 年 12 月 27 日）、碳酸氢铵、乙醛酸、
生物肥料、复合肥料，销售自产产品。
48.石家庄柏坡正元化肥有限公司
住 所：河北省平山县正元工业区
法定代表人：张立国
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注册资本：24,830 万元
企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：生产甲醇、液氨、硫磺、二甲醚、过氧化氢溶液（27.5%）或
过氧化氢溶液（50%）（安全生产许可证有效期至 2017 年 09 月 27 日）、农用
尿素，销售自产产品。
49.山西三维集团股份有限公司
住所：山西省洪洞县赵城镇
法定代表人：王玉柱
注册资本：46,926.46万元
企业类型：其他股份有限公司（上市）
经营范围：许可经营项目：化工化纤产品的生产（持安全生产许可证生
产经营）。餐饮、住宿
一般经营项目：化工产品、化纤产品、销售及出口贸易、化工产品及建
材高新技术研究，开发与引进;技术转让与许可，技术咨询，技术培训，化工
工程设计和化工项目总承包；本企业生产，科研所需原辅材料，机械设备，
仪器仪表及零配件进口，批发零售普通机械，电器机械及器材，金属材料（除
贵稀金属），纺织品，塑料制品，装潢材料，建材（上述国家有专项规定的持
许可证生产、经营）。
50.山西世德孙家沟煤矿有限公司
住所：保德县孙家沟乡孙家沟村
法定代表人：贾常忠
注册资本：4,081.63 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
51.河北金墨商贸有限公司
住所：石家庄市新华区翔翼路 6 号
法定代表人：刘金成
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：化肥、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）、金属材
料（稀贵金属除外）、机械设备（特种设备除外）、初级农产品、建材（木材
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除外）、五金交电及电子产品、纺织品、服装及日用品、文具用品、体育用品
及器材、工艺品（古玩除外）零售；煤炭批发。（以上全部范围法律、法规及
国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准
后，方可经营）
52.阳煤集团和顺化工有限公司
住所：山西省晋中市和顺县平松乡白泉村和尚垴
法定代表人：许建锋
注册资本：43,465.6357 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：一般经营项目：生产、销售：尿素、甲醇、液氨、硫磺。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
53.山西三维瑞德焦化有限公司
住所：临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区
法定代表人：赵英杰
注册资本：20,000 万元
企业类型：其他有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
经营范围：许可经营项目：焦油，粗苯，硫磺，煤气的生产
一般经营项目：焦炭及相关化工产品的销售（危险品除外）；焦炭及相关
化工产品的生产（仅限分支机构）。煤炭购销。焦化行业投资管理。焦油、粗
苯、硫磺、煤气的生产（有效期至 2018 年 08 月 16 日）。
54.山西丰喜华瑞煤化工有限公司
住所:山西省新绛县三泉镇煤化工业园
法定代表人：赵俊田
注册资本：30,000 万元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产、加工和销售合成氨、尿素及其他化工产品。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
55.山西阳煤集团碾沟煤业有限公司
住所：太原市清徐县马峪乡涧沟村
法定代表人：王卫平
注册资本：20,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
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经营范围：许可经营项目：煤炭开采与销售；废旧物资销售；道路普通
货物运输（有效期至 2016 年 10 月 17 日）； (依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动)。
56.山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
住所：山西省运城禹都经济开发区库东路 1 号
法定代表人：李广民
注册资本：66,900 万元
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、
零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及
技术除外；煤化工及相关产业的技术转让、技术咨询、技术服务；批发零售
化肥；装卸搬运。；生产销售农业用硝酸铵钙、硫酸铵、尿素、碳铵、复合肥、
复混肥、原料化工产品、精细化工产品、化工机械、建材、包装材料、纯碱、
氯化铵、甲醇、液氧、液体二氧化碳、液氮、液氩、硝酸铵、硝酸钠、大量
元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、尿素硝酸铵溶液、硝酸镁、农业用硝酸
钾、农业用硝酸钙、土壤调理剂、亚硝酸钠、聚乙二醇二甲醚、氧气、乙炔、
硝酸、甲醛、轻油、洗油、蒽油、炭黑油、粗酚、沥青、工业萘、湿法炭黑、
液氨、含腐殖酸水溶肥料、三聚氰胺、二甲基亚砜、氨基模塑料、环己酮、
二奈酚、已二酸、甘氨酸、液化天然气、硫酸钾、氯化钙、氢氧化镁（仅限
分支机构按许可证生产经营，有效期至 2018 年 3 月 29 日）
57.阳煤集团青岛恒源化工有限公司
住所：青岛市黄岛区(原胶南市)世纪大道
法定代表人：刘力源
注册资本：3,600 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产、销售硝酸、硝酸钠、亚硝酸钠、邻苯二胺、间苯二胺、
对苯二胺（安全生产许可证 有效期限以许可证为准）。按青外经贸贸发字
（2001）150 号资格证书批准的经营范围从事进出口业务。
58.阳泉煤业集团新环宇国际贸易有限公司
住所：山西省阳泉市平定县冠山镇宋家庄村（电解铝厂内）
法定代表人：于治国
注册资本：2,000 万元
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：金属材料及金属矿产品、化工产品（不含火
工、危险化学品及一类易制毒化学品）、铝矾土、建材、煤炭、机械设备、电
子产品、文具用品、体育用品的批发及自营或代理上述商品的进出口业务，
设备修理（不含特种设备），新能源技术研发，物流配送，制造铝锭、铝型材、
铝制品及铝产品深加工、销售，煤矸石综合利用发售电，制造、销售汽车缸
盖、进排气管、离合器壳体、铝合金铸件、金属镓。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
59. 山西阳煤化工国际商务有限责任公司
住所：太原高新技术开发区南中环街 461 号四层
法定代表人：董湖水
注册资本：10,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；废旧物资回收利
用；批发零售化肥、化工产品（除危险品）、农副产品、化工原辅材料、矿产
品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、
装修材料；物流信息服务。（以上国家法律法规限定和禁止经营的除外）氯乙
酸、三氯化磷、2-甲基-1-丙醇、苯、环己酮、甲醇、焦油，如：四氢呋喃、
乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、萘、氨、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢、
乙酸、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、碳化钙。
60.山西三木鑫物资贸易有限公司
住所：阳泉矿区北大街 207 号（山西太行建设开发公司办公楼 401 室）
法定代表人：佘建平
注册资本：1,800 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：销售钢材，木材，建材，电线，电缆，机械
设备，电子产品（不含卫星地面接收设备），五金，交电，橡胶制品，塑料制
品，装饰装潢材料，铁矿石，铝矾土，耐火材料。
61.山西阳煤广瑞达机械制造有限公司
住所：晋中市榆次区张庆工业园区
法定代表人：杨东明
注册资本：10,000 万元
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：生产，销售：刮板输送机，顺槽用刮板转载
机，带式输送机，轮式破碎机，输送机用减速器及配件。经销：钢材，生铁，
矿用设备，化工产品（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
62.阳泉市三六五商贸有限公司
住所：阳泉郊区荫营东大街
法定代表人：赵丽英
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：批发，零售纺织品，服装及日用品，文具，
体育用品，家用电器及电子产品（不含地面卫星接收设备），建材，装潢材料，
家俱，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），化妆品，一
般劳保用品，土产日杂（不含烟花爆竹），珠宝，首饰，钢材，五金，交电，
润滑油，脂，婚纱摄影，电器维护，场地，房屋，柜台租赁，商品展览服务。
63.阳泉北艺装璜有限责任公司
住所：阳泉矿区东山大垴区
法定代表人：张江雄
注册资本：650 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：房屋修缮，线路、管道维修，展览图版及玻璃幕墙安装，门
窗安装，承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的建筑装修、装饰
工程的施工，电子工程安装服务，智能化安装工程服务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
64.山西方华机械有限公司
住所：阳泉经济技术开发区大连路东区工业园区 A 区
法定代表人：高雪峰
注册资本：200 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：制造、销售矿用全液压侧卸式装煤（岩）机及其配件、瓦斯
钻抽、水害、冲击地压钻探矿用系列钻机、钻车及配套钻杆、钻头、钻具、
喷浆机以及产品设计、技术开发；修理湿喷机、扒渣机；矿用锚杆钻机及其
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配件，加工、销售机械零部件，机械设备修理（不含特种设备），销售机械设
备（不含汽车）、电子产品（不含卫星地面接收设备）、五金、交电、钢材、
建材、木材、氢氧化钙、氧化钙、石灰石块、石灰石粉、水处理制剂、煤矿
设备维修、石灰岩露天开采、加工销售 （依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
65.山西景安机电制造有限公司
住所：山西省阳泉市郊区辛兴村黄沙嘴
法定代表人：刘根喜
注册资本：1,010 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：制造、销售、维修防爆开关、电动机、塑料制品、橡胶制品、
锚杆、矿用支护设备、配件，制造、销售井下矿用支护钢塑网、菱形网、经
纬网，机械配件加工，机电安装（不含特种设备），销售蓄电池，机械设备租
赁，汽车租赁，道路普通货物运输，中餐类制售（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
66.阳泉市金法支护有限责任公司
住所：阳泉矿区三矿桥南端
法定代表人：陈京俐
注册资本：300 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：加工、销售拱形支架、锚杆、卡缆、机电配件、梯型棚、金
属网、瓦斯管、W 钢带、滚压机械、浅槽分选机、旋流器及洗选配件、煤尘抑
制剂，金属焊接，机械安装修理，销售橡胶制品、五金交电、建材、仪器仪
表、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、铸锻件及通用
零部件、钢材，贸易代理，道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
67.阳泉市矿区通达机械有限公司
住所：阳泉市矿区三矿木场院内
法定代表人：梁海军
注册资本：200 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
一般经营项目：道路普通货物运输（许可至 2015 年 3 月 24 日）***加工、
修理矿山机电设备、支护产品、通用零部件，批发、零售机械、电子设备（国
家不准经营的除外）、五金、建材、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化
学品）、通用零部件、日用百货、办公用品、日杂（不含烟花爆竹），加工瓦
斯管，设备检修，软件开发
68.阳泉鑫盛旺通机械有限公司
住所：阳泉矿区赛鱼街道水清洼 4 号
法定代表人：刘俊义
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工、销售金属网、菱形网、皮带架、超前
支护用品、防倒装置、瓦斯管架、E 型螺栓、煤矿用哑铃销、高强度螺栓、螺
纹锚杆，机械设备修理及安装（不含特种设备）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
69.阳泉宏联工贸有限公司
住所：山西省阳泉市矿区三矿西山
法定代表人：高双喜
注册资本：600 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输 一般经营项目：加工，销
售钻头，钻杆，连接套，铸钢件，钢带，U 型棚，铁梁，铁腿，托辊，托盘，
托梁，托架，道岔，锚杆，锚链，锁具，矿用支护产品，封孔器，除尘器，
瓦斯抽放软管，机械零部件加工及设备修理（不含特种设备），水暖器材安装
及加工，销售民用蜂窝煤，销售钢材，木材，铸锻件及通用零部件，建材，
五金，交电，文具用品，检修钻机，水泵，减速器，皮带架辊，绞车，回柱
机，电缆，链轮，液压设备。
70.阳泉德源晟矿山设备有限公司
住所：阳泉矿区二矿选煤厂以东
法定代表人：张占伟
注册资本：300 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：开发、研究、制造、销售通用零部件、输配
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
电及控制设备、通用仪器仪表、煤矿用防爆电器、环保设备，批发、零售钢
材、木材、建材、办公用品、润滑油脂、煤炭、焦炭、铸锻件及通用零部件，
工业自动化计算机系统的设计、集成、安装、调试，设备修理（不含特种设
备），工业废水治理，（以下项目应取得资质证书方可经营）机电安装、电子
工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
71.阳泉市东昊液压机械制造有限公司
住所：山西省阳泉市城区南庄路 8 号（恒兴针织有限公司院内）
法定代表人：刘忻怡
注册资本：200 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造、销售液压机械及其配件、液压阀门，
机械修理，销售、代储、代销机械、电子设备（国家不准经营的除外）、橡胶
制品、五金、交电、化工（不含火工、化学危险品及易制毒化学品）、建材、
木材、钢材、铸锻件及通用零部件、摩托车及其零配件、办公用品、润滑油
脂。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
72.阳泉市盛德矿业物资有限公司
住所：阳泉矿区矿山路 30 号（红岭湾）
法定代表人：闫吉林
注册资本：1,827.96 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输 一般经营项目：加工，制
造铸钢件，铸铜件，铸铝件，设备配件，加工防爆电机，直流电机，矿车，
道岔，金属支护用品，矿用电缆，小型农用机电产品，机电安装，加工闭式
钢串片及配件，电镀箱，高低压开关柜，更衣柜，橡胶制品，螺旋绕管，铸
铁件，销售机械（不含小轿车），电子产品（不含卫星地面接收设施），技术
咨询。
73.阳泉市程锦建筑安装有限公司
住所：山西省阳泉市矿区煤山路 32 号
法定代表人：牛建新
注册资本：2,010 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《施工企业资质证书》核定范围
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
内的工业，民用建筑，装饰装璜工程矿山工程，市政工程设计，施工。
一般经营项目：加工，销售水泥制品，预制构件，塑钢门窗，木器，批
发钢材，木材，建材，水暖器材，建筑用机具，摸具，工程机械租赁。
74.山西光远工贸有限公司
住所：阳泉平定县冠山镇义平路中段
法定代表人：李树刚
注册资本：335.6 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的机电设备
安装工程及建筑装修装饰工程（许可至 2017 年 9 月 2 日）；制造、销售热风
炉、焚烧炉、除尘器、除渣机、上煤机、常压锅炉、茶炉、低压电器、暖风
机；电器修理；销售电器元件、仪器仪表、电子计算机、办公自动化设备、
五金、交电、汽车配件、木材、建材、钢材、铜材、铝材、化工(不含火工、
化学危险品及易制毒化学品)、汽车(不含小轿车)、百货、针纺织品（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
75.阳泉市矿区鸿泰商贸有限公司
住所：阳泉矿区桃北西路（矿区俱乐部）
法定代表人：王淼
注册资本：59.4 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
76.阳泉市宏跃建筑安装工程有限责任公司
住所：阳泉矿区桃北西路水泉沟
法定代表人：李玉锁
注册资本：600 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房屋建筑工程施工、机电设备安装。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
77.阳泉新瑞昌机械有限公司
住所：山西省阳泉市郊区荫营镇下烟村
法定代表人：冯卫中
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注册资本：1,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：采矿设备、金属制品、电气机械设备制造、修理， 机电技术
咨询、服务，物理、化学分析、测试，销售仪器仪表、工量卡具、汽车及摩
托车配件、建材、五金、交电、百货、日用杂货；机电设备安装工程、化工
石油设备管道安装工程；锅炉安装、改造、维修；压力管道的安装（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
78.阳泉日月恒综合加工有限责任公司
住所：阳泉平定县贵石沟（阳煤中小企业投资第五有限公司办公楼三层）
法定代表人：魏银海
注册资本：501.4555 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：煤矸石加工、销售，场地、房屋租赁，装卸，地中衡称重，
计算机网络工程，矸仓清理，煤矸石回收利用，设备租赁，清洁服务；道路
普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
79.阳泉信达通矿山工程有限公司
住所：山西省阳泉市矿区五矿小河滩
法定代表人：武喜亮
注册资本：1,388.89 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：铸锻件加工、销售，机械加工，金属结构加工，设备检修，
煤炭销售。承揽《建筑业企业资质证书》核定范围内的矿山施工工程。制造、
销售电气设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
80.山西汇正建设工程投资咨询有限公司
住所：山西省阳泉市矿区北大西街 10 号原教育处办公楼
法定代表人：刘万江
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：承揽本企业《工程咨询单位资格证书》核定范围内的建筑工
程咨询业务（含项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资
金申请报告）（许可至 2018 年 8 月 13 日）
81.阳泉恒通机械有限责任公司
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住所：阳泉矿区赛鱼街道水清洼 5 号（三矿工业园区）
法定代表人：荣哲惠
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：加工、销售矿山设备及配件，加工水泥预制构件，煤矿用水
泥支护用品，空心砖，经销钢材，机电设备安装及维修，（上诉项目不含特种
安全装置，法律、行政法规规定需审批的，应经审批或许可后持营业执照方
可经营）
82.阳泉市新力通达矿山机械有限公司
住所：阳泉矿区三矿大脑沟
法定代表人：乔明
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：制造采矿设备，修理采矿设备,经销铸锻件及通用零部件、文
具用品、体育用品、一般劳保用品，销售末煤。
83.阳泉市明珠联控电子工程有限公司
住所：山西省阳泉矿区北大街 5 号阳煤集团集体宿舍楼 209 号
法定代表人：吕洪林
注册资本：50 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业 8 资质证书》核定
范围内的电子工程施工
一般经营项目：电子计算机软件开发，系统集成，网络工程，销售，维
修家电，计算机，办公自动化设备，机械，电子产品（国家不准经营的除外），
销售办公耗材，办公用品，文化用品，五金，交电，建材，装璜材料，网页
设计。
84.阳泉明达工贸有限公司
住所：山西省阳泉市矿区四矿煤山路
法定代表人：刘维东
注册资本：211.93 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：生产，销售振动筛及选煤用筛板，筛篮，筛
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选备件系列，液力联轴节及铝制品加工，筛网生产线设计，施工，机械加工，
加工胶制件，加工，制造矿山支护材料，矿用钻机配件，钻杆，钻头，工业
用聚氨脂制品及耐磨材料，修理电机，矿用机电设备，液力偶合器及矿用设
备，销售钢材，铝材，铜材，日用百货。
85.阳泉市光电经贸中心
住所：阳泉矿区洪桥商场四层
法定代表人：霍志明
注册资本：30 万元
公司类型：集体所有制
经营范围：主营：批零五金交电，机械及电子设备（不含小轿车和卫星
地面接收设施）
86.阳泉新宇机械制造有限公司
住所：阳泉矿区南外环路 888 号
法定代表人：李伟
注册资本：144.69 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：制造、加工低压电器、矿用配件，矿用机电设备修理，防爆
电器修理，金属结构件加工，房屋修缮，采矿设备制造，道路普通货物运输
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
87.阳泉市丰裕矿山机械修造有限公司
住所：山西省阳泉市郊区桃坡村（阳泉市鑫天通有限公司内）
法定代表人：赵建平
注册资本：180 万元
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：机械零部件加工，机械设备修理，销售铸锻件及通用零部件、
机械设备(不含小轿车)、五金、交电、化工产品（不含火工、危险化学品及
一类易制毒化学品）、电子产品、橡胶制品、建材、木材、钢材、文具用品、
办公家具，矿用输送带修复，皮带滚筒包胶（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
88.阳泉兴辉机械设备有限责任公司
住所：阳泉矿区北大街 9 号（十八中学校内）
法定代表人：毛娟娟
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注册资本：400 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：加工机械零部件及橡胶零件，设备维修(不含特种设备)，经
销钢材、木材、建材、机械设备(不含小轿车)、五金交电、日用杂品(不含烟
花爆竹)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
89.阳泉矿区光达机运总厂有限公司
住所：阳泉矿区一矿黄石板
法定代表人：高珍会
注册资本：70.68875 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：加工橡胶制品、塑料制品、滚筒包胶；加工、修理 H 架、喷
浆机、锚杆、钻机、滚筒、溜槽、手拉葫芦（15 吨以下）、耙岩机、装岩机、
皮带机、掘进钻车、支护产品、刮板输送机、托滚、封孔器及其配件；修理
回柱机、绞车、减速器、立柱、千斤、油缸、加压泵、水环泵、装煤机、液
压钻车、皮带架；房屋养护；铝合金门窗安装；线路、水暖安装；设备管道
清洗除垢；汽车租赁；密封板、封孔胶、机械零部件加工；道路普通货物运
输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
90.阳泉市宏鑫达经贸有限公司
住所：阳泉郊区平坦镇大村村
法定代表人：李桂花
注册资本：300 万元
公司类型：有限责任公司（自然人独资）
经营范围：钢板切割、延压，木器、五金加工（含经纬网、菱形网、刮
板、拉钩、支护通用管接头、托板、W 钢带、锚杆、钢筋网、梯形卡、29U 托
梁、扣压接头、铅丝、连网丝、甲型卡缆、卡缆螺栓）制造、销售单体液压
支柱及配件，维修液压支柱，机加工，销售机械设备、电子产品、钢材、木
材、汽车配件、建材、铸锻件及通用零部件、锚固剂、办公家具、一般劳保
用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
91.阳泉天开电器有限公司
住所：阳泉矿区四矿西山
法定代表人：张星云
注册资本：150 万元
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：生产，销售高低压开关设备成套配电设备，
文件办公柜及其它金属结构柜，输配电零配件，电子配件，煤矿井下安全仪
器，仪表及矿用生产设备，金属表面处理。
92.阳泉华盛矿用设备厂有限公司
住所：山西省阳泉市矿区四矿东山
法定代表人：王新
注册资本：1,021.95 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：电器设备制造、修理，金属加工，机电设备安装，销售铸锻
件及通用零部件（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
93.阳泉美业印刷有限责任公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：安文华
注册资本：59.2 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：出版物、其他印刷品印刷（许可至 2018 年 4 月），装订书本，
封面设计，销售纸张、印刷器材
94.阳泉市银建工程安装有限公司
住所：阳泉矿区北大西街（矿区文化广场底商）
法定代表人：杨维平
注册资本：501.162 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范
围内的消防设施工程及市政公用工程施工，机电设备安装工程 一般经营项
目：经销消防器材，钢材，建材，机电设备（不含汽车），电子产品（不含卫
星地面接收设备），消防技术咨询。
95.阳泉宇奥物资贸易有限公司
住所：阳泉矿区西河路 18 号
法定代表人：李丽芳
注册资本：100 万元
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：销售地质、工程机械配件、汽车配件、钻探材料、钢材、建
材、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、地质测绘仪器、
仪表、五金交电、一般劳保用品、办公用品、设备材料租赁服务；复印、打
字、道路普通货物运输（按本公司许可证核定的范围经营）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
96.山西邦奥伟业半导体照明有限公司
住所：山西省阳泉市经济技术开发区大连路 61 号
法定代表人：赵善龙
注册资本：6,969 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：照明产品的技术开发，制造、销售 OLED 照明产品及零配件、
民用灯具、工矿灯具、LED 照明产品及零配件，水处理设备的技术开发、制造、
安装、销售、技术咨询服务，司控道岔装置的技术开发、制造、销售，矿用
防爆电器设备的开发、制造、销售，软件开发，通用仪器仪表制造、销售、
技术开发、技术咨询、技术转让，光源电器、太阳能组件及配件、太阳能路
灯的研发、制造、销售，钢杆及喷塑、卷杆加工，矿山机械设备、电器、电
源、光源、灯具照明的维护修理，回收废旧物资、废金属、钢材、建材，销
售煤炭、焦炭、粉煤灰、金属材料、建材、钢材、橡胶制品、文具用品、办
公家具、机械设备、铸锻件及通用零部件、汽车配件、保温材料、水暖器材、
电缆、卫生洁具、装璜材料、五金、化工（不含火工、危险化学品及一类易
制毒化学品）、一般劳保用品、电子产品，上述商品和技术的进出口业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
97.北京阳煤安索特国际贸易有限公司
住所：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 201 室
法定代表人：张慧
注册资本：4,500 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：销售焦炭、阳极炭块、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交
易、储运活动）、机械设备、电子产品、化工（不含危险化学品、一类易制毒
化学品）、钢材、铁矿石、铝矾土、建筑材料、金属材料；货物进出口。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
98.山西阳煤高新国际贸易有限公司
住所：太原高新区科技街 18 号阳煤大厦 10 层
法定代表人：董玉柱
注册资本：3,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：化肥、化工产品（不含危险化工产品）、稀土产品、普通机械
产品、五金交电、铝矾土、钢材、建材（不含竹、木材）、铁矿石、不锈钢、
铁合金、铁矿渣、锰矿石、金属材料（不含贵稀金属）、耐火材料、磁性材料、
纸制品的销售；上述经营项目的进出口业务；废旧钢材的回收和销售。（国家
法律法规禁止的不得经营，须经审批未获批准前不得经营，获准审批的以审
批的有效期为准。）
99.阳泉煤业集团上海投资有限公司
住所：上海市奉贤区奉浦国顺路 913 号第三幢 1-8
法定代表人：魏清
注册资本：5,000 万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：实业投资，投资管理，商务信息咨询，煤炭经营，焦炭、金
属材料、建材、矿产品、五金交电、电子产品、化工原料及产品（除危险化
学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备批
发、零售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】。
100.阳泉煤业集团太原国际贸易有限公司
住所：太原市杏花岭区教场巷 50 号发展大厦
法定代表人：董玉柱
注册资本：5,000 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：进出口业务；废旧钢材的回收和销售；钢材、铁矿石、化工
产品（不含危险品）、铝矾土、建筑材料、普通机械设备、电子产品、木材、
五金交电、不锈钢、木浆、纸制品、铁合金、锰矿石、金属材料（不含贵、
稀金属）、耐火材料、铁矿渣、化肥、有色金属（不含贵稀金属）、铁矿砂、
煤制品、黄金制品、橡胶制品、铝合金、陶粒砂、汽车配件、金属制品、铁
精粉、铁矿粉、保温材料、仪器仪表及零配件、石膏、高岭土、针纺织品的
销售；矿山机械设备的维修；商务信息咨询；煤炭、焦炭的销售;燃料油的销
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
售（仅限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
101.阳煤华信（山东）国际贸易有限公司
住所：日照市经济技术开发区银川路东香港路北 006 幢 101 号
法定代表人：张彦科
注册资本：10,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：煤炭批发；自营和代理各类商品及技术进出口业务，但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；销售：焦炭、燃料油（不含
闪点在 60 度以下燃料油，无储存）、五金交电、木浆、纸制品、炉料、生铁、
铁合金、铁矿石、锰矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、已二酸（不
含危险化学品）、硬脂酸、工业用棕榈油、稀土产品、磁性材料、聚氯乙烯、
矿产品（国家专项许可项目和禁止项目除外）、石制品、木制品、化工产品（国
家专项许可项目和禁止项目除外）、有色金属（专营、专控及许可经营的除外）、
钢材、建材、装潢材料（以上两项不含危险化学品）、铝矾土、机械设备、电
子产品、化肥、橡胶制品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)。
102.山西阳煤中瑞能源有限公司
住所：太原高新区振兴街 11 号 1215 室
法定代表人：张彦科
注册资本：5,000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：进出口贸易：炉料，生铁，铁合金，钢材，
化工产品（不含危险品），铝矾土，普通机械设备，电子产品，五金交电，木
浆，纸制品，锰矿石，铬矿石，铁矿石，耐火材料，化工原料（不含化工危
险品），金属材料（不含稀贵金属），建材（不含木材），装潢材料，机电产品
（不含小轿车），煤制品（不含焦炭，煤炭）的销售；新型能源技术研究与开
发；计算机软件的开发。（国家法律，法规禁止经营的不得经营，需经审批未
获批准前不得经营，许可经营项目在许可有效期限内经营）。
103.阳泉市矿区大中广告制作中心
住所：阳泉矿区三矿蒙河楼 62 号旁
法定代表人：赵永明
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
公司类型：其它机构
经营范围：许可经营项目：打字，复印
一般经营项目：设计、制作牌匾、灯箱、条幅广告，零售文具用品、体
育用品、办公家俱、电子产品（不含卫星地面接收设备）；打字、复印（按本
企业《文化经营许可证》核定的范围经营）（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
104.阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区矿山中路东侧（三矿机电工区对面）
法定代表人：付霞
注册资本：2000 万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：承揽本公司《建筑业企业资质证书》核定范围内的房屋建筑
工程、矿山工程施工，建筑工程技术推广服务，劳务派遣，装卸、搬运，租
赁模板、机械设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
105.阳煤集团寿阳新元机械有限公司
住所：山西省晋中市寿阳县朝阳东街 36 号
法定代表人：侯海风
注册资本：500 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：矿山支护产品制造、销售；煤矿机械及配件加工、维修、销
售；公路运输中介服务；零售电器原件、汽车配件、仪器仪表、工矿配件、
大小百货、文化用品、劳保用品、建材,煤矸石销售；废旧物资回收；有形动
产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
106.山西兆丰铝土矿有限责任公司
住所：山西省阳泉市经济技术开发区氧化铝厂内
法定代表人：张双启
注册资本：1,000 万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：加工、销售铝矾土矿石。
107.山西宏厦第一建设有限责任公司建安工程分公司
住所：阳泉矿区虎尾沟
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法定代表人：魏建国
经营范围：许可经营项目：承揽隶属法人公司《施工企业资质证书》核
定范围内的矿建工程、工业民用建筑、土石方工程、公路工程、送变电工程
施工。
108.阳泉市晋恒祥煤矸利用有限责任公司
住所：阳泉矿区二矿（选煤厂附近）
法定代表人：白燕俊
注册资本：100 万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：装卸、搬运服务,道路普通货物运输（许可至 2018 年 7
月 2 日）
109.阳泉煤业集团二矿建筑安装公司
住所：阳泉矿区二矿
法定代表人：杨俊文
注册资本：4,000 万元
公司类型：集体所有制
经营范围：加工水泥预制构件及建筑用金属配件，承揽本企业《建筑业
企业资质证书》核定范围内的房屋建筑工程施工、机电设备安装工程、起重
设备安装工程、矿山工程施工、土石方工程施工，道路普通货物运输，机械
设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
110.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第五有限公司
住所：山西省阳泉市矿区五矿小河滩（平定冶西）
法定代表人：张建设
注册资本：1,863.68 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：零售预包装食品、散装食品
一般经营项目：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投
资及资产管理；劳务派遣，汽车、房屋租赁，设备修理（不含特种设备），经
销煤炭、建材、铝材、钢材、铜材、电线、电缆、五金交电、百货、针纺织
品、铸锻件及通用零部件、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒
化学品）、化工原辅材料、化肥，加工、销售金属网，零售预包装食品、散装
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食品；（以下项目仅限分公司经营）生产、销售煤岩体加固剂（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
111.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第一有限公司
住所：山西省阳泉市矿区矿山路 30 号
法定代表人：赵保刚
注册资本：2,650.98 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可经营项目：（以下项目限分公司经营）住宿、KTV、洗浴、
棋牌、零售烟
一般经营项目：对所属子公司、参股公司在法律、法规允许的范围内投
资及资产管理，销售煤炭、建材、磁铁矿粉、服装、日用品、五金交电、针
纺织品、日用杂品（不含烟花爆竹）、铸锻件及通用零部件、汽车配件、润滑
油、木材、电线电缆、PVC 管材、钢材、铜材、铝材、化工产品（不含火工、
危险化学品及一类易制毒化学品）、化工原辅材料、化肥，存车，房屋租赁，
室内洗车（以下限分公司经营）加工免烧砖、空心砌块、矸石砖，设备修理
（不含特种设备），利用硫铁矿废渣及废旧磁铁矿粉加工洗煤用磁铁矿粉，干
洗，水洗；(以下项目限分公司经营）住宿，KTV，洗浴，棋牌,家政、保洁服
务，零售烟（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
112.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第二有限公司
住所：山西省阳泉市矿区二矿大车房高层底商一层
法定代表人：王宏
注册资本：3,770.25 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中小企业投资
及其资产管理，经销建材、服装、金属结构件、钢材、铝材、铸锻件及通用
零部件、汽车配件，机电设备维修，水暖安装。（以下限分公司经营）房屋及
汽车租赁，房屋修缮，制造煤矸石砖及水泥预制构件、加工木制品、金属结
构件、机械零部件、金属密封件、地毯，装卸搬运，销售煤炭，道路普通货
物运输（许可至 2018 年 3 月 27 日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
113.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第七有限公司
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住所：阳泉矿区北大街 305 号
法定代表人：李伟
注册资本：1,700 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：制造，销售，安装煤矿输送机，提升机，粑
岩机，绞车，加工，销售机械零部件，设备修理（不含特种设备），经销五金，
机械设备（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备），日用百货，日
用杂货，劳务派遣。
114.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第六有限公司
住所：山西省阳泉市矿区桃北西路水泉沟
法定代表人：徐炜
注册资本：940 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：机械零部件加工、修理，加工水泥预制构件、
纸箱、橡胶密封制品、服装、URC 管件，制造矿用自救器、瓦斯抽放管、工业
废渣免烧砖，铝合金门窗制作、安装，制造、销售矿用支护用品，煤炭洗选，
煤制品加工（以上限分公司经营）；家电维修，房屋养护，销售机械设备（不
含汽车）、五金、交电、百货、一般劳保用品、针纺织品，清洁服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
115.阳泉阳煤中小企业投资管理（集团）有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区桃北西街 5 号
法定代表人：张卫东
注册资本：7,500 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中
小企业投资及其资产管理，经销钢材、木材、建材、机械设备、电子产品、
化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、化肥、化工原辅材
料，技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
116.阳泉阳煤中小企业投资管理集团第三有限公司
住所：山西省阳泉市矿区赛鱼街（阳煤三矿多营总公司综合服务公司办
公楼内）
法定代表人：孔繁亮
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注册资本：6,407.86 万元
企业类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：一般经营项目：对政策允许的阳泉煤业集团所属范围内的中
小企业投资及资产管理，机电修理，房屋修缮，场地、房屋租赁，修理机电
设备（不含特种设备）、液压支架，房屋修缮，销售建材、钢材、室内装饰材
料、五金、交电、机械设备、汽车配件、摩托车、煤炭、煤矸石、计算机、
通讯器材、百货、针纺织品、电子产品、铝锭、铜、铝、铅、锌、锡、化肥、
化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、化工原辅材料，装
卸、搬运，劳务派遣，煤泥烘干（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
117.阳泉市广凯机械制造有限公司
住所：山西省阳泉市郊区荫营镇窑沟村（工业园区）
法定代表人：韩志成
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造、销售锚索锚具、钻探机具、凿岩机具、
锚杆、矿用支护产品，加工通用零部件，经销机械设备(不含小轿车)（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
118.山西景安钢塑制造有限公司
住所：山西省阳泉市矿区简子沟铁路南侧 34 号井场院
法定代表人：焦彦果
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售井下矿用支护钢塑网，菱形网，
经纬网，销售普通机械，橡胶制品，铸锻件及通用零部件，钻头，化工（不
含火工，危险化学品及一类易制毒化学品）；机械设备租赁。
119.山西宇众工程设计有限公司
住所：山西省阳泉城区桃北东路 1 号金联大厦 12 层
法定代表人：彭春光
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：建筑工程设计
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一般经营项目：建筑工程设计(许可至 2017 年 12 月 28 日)；工程技术咨
询，产品包装及商标标识设计，企业管理咨询，企业形象策划、设计。（依法
须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
120.山西恒日实业有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区桥北街刘家垴
法定代表人：霍培君
注册资本：110 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：销售煤炭、粉煤灰，煤矸石开发、利用，机电加工、修
理，机电设备租赁，建筑工程机械与设备租赁，制造耐磨材料、磨具、选煤
设备，加工石材，铸造，销售建材、五金、交电、汽车配件、铝矾土、花卉、
生石灰、熟石灰，净水处理，电子计算机软件开发及其网络系统集成，房屋
修缮，加工、销售玻璃钢制品，装卸、搬运，收购废旧金属（不含报废汽车),
道路普通货物运输，（以下项目仅限分公司经营）生产、销售纯净水，生产、
销售饮用矿物质水（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
121.阳泉新华茂截齿有限公司
住所：阳泉矿区煤山路（靠近富山村）
法定代表人：穆聪明
注册资本：527.8 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：生产、销售截齿系列、凿岩钎具系列、振动
筛及选煤用筛板、筛篮、筛选备件系列、液力联轴节；筛网生产线设计、施
工，机械加工，加工胶制件，修理电机，技术咨询，销售硬质合金及钢材（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
122.阳泉市华杰机电有限责任公司
住所：阳泉矿区北大西街 25 号
法定代表人：李杰
注册资本：500 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：零售预包装食品，散装食品
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一般经营项目：加工机械配件，维修小型机电设备，批发、零售钢材、
木材、建材、机电设备（国家不准经营的除外）、五金、交电、办公用品，汽
车租赁；零售预包装食品、散装食品（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
123.阳泉联安矿用设备有限公司
住所：阳泉平定县东外环（新派塑胶厂内）
法定代表人：李卫锋
注册资本：200 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：低压电器专用生产设备，高压开关专用设备
制造，修理，铸锻件及通用零部件制作，机械加工，机电设备及配件制造，
修理，安装销售（法律，法规规定需审批的，应经审批或许可后持营业执照
方可经营）。
124.阳泉吉安橡塑制造有限公司
住所：阳泉平定县冠山镇东关新派厂区
法定代表人：彭国政
注册资本：55.6 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：橡塑制品制造，销售。
125.阳泉华鑫矿山工程有限责任公司
住所：阳泉矿区日谭小区二组团 6-4-4 号
法定代表人：李智
注册资本：1,000.0768 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：承揽本公司资质证书核定范围内的矿山工程、机电设备安装、
设备线路、管道安装及钢结构制作安装、房屋建筑工程施工、土石方工程施
工、建筑装修装饰工程施工，房屋修缮，机械零部件加工，销售钢材、木材、
建材、机械设备、电子产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。**
126.阳泉市消防器材修配厂
住所：阳泉经济技术开发区下五渡村西
法定代表人：郭玉柱
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注册资本：33 万元
企业类型：集体所有制
经营范围：一般经营项目：维修装配消防器材，消防器材配件，销售消
防器材，房屋租赁。兼营：经销润滑油，脂，生产消防镐，铣，桶，钩，灭
火器铝盖和各种卡垫。
127.山西燕阳电气有限公司
住所：阳泉矿区北大西街 5 号
法定代表人：侯安庆
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：逆变电源、焊接设备、工业控制系统的设计、
改造和安装，加工、销售电力电子产品，计算机软硬件的开发、销售，技术
开发、转让、服务、咨询，物资串换，销售机电设备（国家不准经营的除外）、
建材、铸锻件及通用零部件、家电、日用百货、电子元器件；制造、销售埋
刮板输送机，除渣机、LED 显示系统,劳务派遣，装卸、搬动，苗木花草养护，
厂区绿化，物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
128.阳泉煤业集团泰兴设备维修公司
住所：阳泉市矿区（阳煤集团党校内）
法定代表人：刘晋阳
注册资本：20 万元
企业类型：集体所有制
经营范围：一般经营项目：经销建筑材料，化工产品（不含火工，危险
化学品及一类易制毒化学品），铸锻件及通用零部件，一般劳保用品，办公用
品，机械设备，五金交电及电子产品（不含汽车及卫星地面接收设备），厂区
绿化。
129.阳泉市洪福工贸中心
住所：阳泉矿区北大街 305 号
法定代表人：赵金海
经营范围：一般经营项目：修理，制造，加工电器机械设备，机电配件，
加工密封件，房屋修缮，提供劳务服务（不含职业介绍和劳务分包），房屋租
赁，经销铸锻件及通用零部件，五金交电，针纺织品，日杂（不含烟花爆竹）。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
130.阳泉六通丝网制造有限公司
住所：阳泉矿区四矿西山
法定代表人：张云峰
注册资本：52 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售镀锌铅丝，冷拔丝，金属网，元
钉，代购，代销铸锻件及通用零部件。
131.阳泉市北方锅炉成套设备有限公司
住所：阳泉城区滨河世纪凯旋世纪广场 B 座 7-2 号
法定代表人：李志峰
注册资本：55 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：销售锅炉成套设备、辅机及零配件、建材、
钢材、木材、装璜材料；（以下项目限分公司经营）安装、改造、修理锅炉；
加工锅炉辅机及配件。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
132.阳泉市新派方大塑料制品有限公司
住所：阳泉平定县东关新派厂区
法定代表人：陈海明
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：生产，销售煤矿用给排水，通风，煤气管道，
井下支护及其他相关塑料制品。
133.阳泉华玉包装有限公司
住所：阳泉经济技术开发区铝矾土矿
法定代表人：武钦珂
注册资本：85 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售水泥包装袋，塑料包装袋，提供
劳务，批发，零售汽车配件，建筑材料，五金，交电，铸锻件及通用零部件，
机械，电子产品（国家不准经营的除外），代销水泥，房屋租赁。
134.阳泉润德工贸有限责任公司
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
住所：山西省阳泉市矿区北大西街 25 号
法定代表人：林铁拴
注册资本：500 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：加工、销售矿用支护产品、机械设备及电子
产品，设备维护、修理，机械零部件加工，批发、零售铜、铝、钢材、木材、
建材、机械设备、五金交电及电子产品（不含汽车及卫星地面接收设备）、化
工产品及化工原辅材料（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、化肥、
百货、针纺织品、日杂（不含烟花爆竹）、一般劳保用品
135.阳泉阳煤国泰运输有限责任公司
住所：阳泉矿区东山大垴区
法定代表人：朱润和
注册资本：50 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：汽车租赁，房屋出租,吊车租赁**道路普通货物运输（许
可至 2018 年 4 月 21 日）
136.阳泉鼎立反井施工有限公司
住所：阳泉郊区李荫路冯家庄段
法定代表人：杨忠敬
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：钻凿煤矿暗井（井下煤仓，通风孔，延深井
筒，溜煤眼）（法律，法规规定需审批的，应经审批或许可后持营业执照方可
经营）。
137.阳泉市矿区金橡建材制品厂
住所：阳泉矿区四矿煤山路 28 号
法定代表人：王军祥
企业类型：其他机构
经营范围：生产销售涂料，销售铸锻件及通用零部件，五金交电，建材。
138.阳泉市鸿升达工贸有限公司
住所：阳泉矿区赛鱼街道水清洼 9 号
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
法定代表人：刘俊校
注册资本：30 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：机械零部件加工及设备修理（不含特种设备），
经销泡花碱，修理电缆。
139.阳泉市恒烁工贸有限公司
住所：阳泉矿区赛鱼街道大脑沟 1 号
法定代表人：于金保
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：设备修理（不含特种设备），机械零部件加工，
销售机械设备，五金交电及电子产品（不含汽车及地面卫星接收设备）。
140.山西新泉恒耀钢缆制造有限公司
住所：阳泉郊区辛兴村(307 复线入口)
法定代表人：史金全
注册资本：3000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：制造、销售预应力钢绞线、钢缆、锚具、锚索，批发、
零售五金、建筑材料、钢材、铝材、铸锻件及通用零部件、机械设备、电子
产品；道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
141.阳泉市丰源矿山化工有限公司
住所：阳泉矿区三矿二坑
法定代表人：赵素文
注册资本：60 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售树脂锚固剂及水泥锚固剂，树脂
类产品，玻璃钢制品，抗磨液压油，矿用煤岩体加固剂及附件。
142.山西鑫阳机械制造有限公司
住所：阳泉矿区三矿西山
法定代表人：薛素莲
第 112 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售矿车，通用零部件，锚索，锚具，
锚固剂，矿山支护产品，销售铸锻件及通用零部件，钢材，木材，建材，起
重设备，机械修理。
143.阳泉市红烨服装有限公司
住所：阳泉矿区三矿赛鱼街
法定代表人：张平平
注册资本：30 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工服装，鞋帽，劳保用品（不含特种劳保
用品），经销服装，布匹，铸锻件及通用零部件。
144.阳泉市佳星矿用材料有限公司
住所：阳泉矿区三矿西山工业园区内
法定代表人：宋洁
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售矿用塑料假顶网带，支护金属网，
筛网，橡胶制品，金属铅丝，支护产品，材料及其配件，修理，批发，零售
机械，电子产品（国家不准经营的除外），建材，装饰，装潢材料，钢材，木
材，有色金属（不含贵金属），润滑油，脂，办公用品及其耗材。
145. 阳泉开元兴鑫物资维修有限公司
住所：阳泉矿区日谭小区 2 组团 4 号楼底商 13 号
法定代表人：王兰文
注册资本：80 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：经销铸锻件及通用零部件，一般劳保用品，
文化，体育用品及器材（不含图书，报刊及音像制品），电线，电缆，化工产
品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），房屋修缮：提供劳务服务
（不含职业介绍及劳务分包）。（以下项目仅限分支机构经营）机械零部件加
工及设备修理。
146.阳泉矿山化工有限责任公司
第 113 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
住所：山西省阳泉市矿区一矿红岭湾
法定代表人：王新
注册资本：843.68 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：制造，销售矿用乳化油，煤矿液压支架专用液态浓缩物，轻
质瓦，树脂锚固剂，保温工程技术咨询。
147. 阳泉红翎服装有限责任公司
住所：阳泉矿区一矿红岭湾
法定代表人：王和平
注册资本：121.3 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：一般经营项目：加工，销售服装，剪裁加工及加工一般劳保
用品，销售五金，交电，化工（不含火工，化学危险品及易制毒化学品），建
材，铸锻件及通用零部件，装璜材料，汽车配件，摩托车配件，电动自行车
及其配件，百货，干洗，水洗，整烫衣服，自营和代理各类商品和技术的进
出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），（以下项目限分
公司经营）零售预包装食品，散装食品。
148. 阳泉矿区晋源工贸有限公司
住所：阳泉矿区一矿红岭湾
法定代表人：刘金莲
注册资本：55.77 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：加工、销售金属网、防护安全网、炮塞、炮泥、工业滤布；
批发、零售、代购、代销百货、针纺织品、日杂（不含烟花爆竹）、五金、交
电、铸锻件及通用零部件、汽车配件、建材、办公用品、日化用品、一般劳
保用品、塑料制品、机械设备（不含汽车）、电子产品（不含地面卫星接收设
备）、钢材、化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、特种
劳保用品；场地、房屋租赁；提供劳务（不含劳务分包及职业介绍）；家政服
务; (以下项目限分公司经营）印刷
149.阳泉惠通机械制造有限公司
住所：山西省阳泉市郊区平坦镇中庄村
法定代表人：董太生
第 114 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
注册资本：1,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：加工机械零部件，制造、销售井下支护产品、井下通风设备，
销售机械设备、电子产品（不含卫星地面接收设备）、建材、木材、钢材、生
铁，回收废旧金属。
150. 阳泉市志亿商贸有限责任公司
住所：阳泉矿区水泉沟
法定代表人：李志英
注册资本：150 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售服装，劳保用品，丝织品，篷布，
床上用品，销售文具用品，体育用品，办公家俱，五金，交电，家用电器（以
下项目仅限分公司经营）销售特种劳保用品。
151.阳泉市锋锐达机械制造有限公司
住所：阳泉郊区义井村（电工机械有限公司院内）
法定代表人：李云峰
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：加工，销售铸锻件及通用零部件，钻头，钻杆，销售建
筑材料，钢材，机械设备（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备）。
152.阳泉市三益机电加工有限责任公司
住所：阳泉矿区水泉沟
法定代表人：曹杰雨
注册资本：55 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：机械零部件加工，制造，电器修理，电子产
品修理，木器及铁艺加工，铝合金器材安装，房屋租赁，销售散热器，蓄电
池，塑料制品，加工，销售玻璃钢制品。
153. 阳泉市宏通实业总公司预制修造厂
住所：阳泉郊区平坦镇坡头村
法定代表人：王耀忠
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
注册资本：14 万元
企业类型：集体分支机构（非法人）
经营范围：一般经营项目：水泥预制构件，矿用支护产品制造，矿用自
救器，瓦斯抽放管制造，工业废渣免烧砖制造，URC 管道系列产品制造，加工
矿用采掘设备配件，经销机械设备（不含汽车），设备修理（不含特种设备）。
154. 阳泉市宏通实业总公司宏恒机械厂
住所：阳泉矿区十六亩
法定代表人：王耀忠
注册资本：82 万元
企业类型：集体分支机构（非法人）
经营范围：采矿设备，起重机械及配件的加工，制造，修理，销售。
155. 阳泉通越运输有限公司
住所：山西省阳泉市矿区五矿小河滩
法定代表人：栗健
注册资本：588.89 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：工程机械租赁，销售汽车配件，机械加工,道路普通货物运输
（许可至 2018 年 7 月 16 日）
156.阳泉鑫源机电修造有限责任公司
住所：阳泉矿区五矿桥头
法定代表人：韩永文
注册资本：600 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：修理，加工，制造机电配件及矿用支护产品，
金属结构加工。
157.阳泉恒汇液压设备有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区五矿聂家庄
法定代表人：段树明
注册资本：222.23 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售，修理液压管路，液压阀及其配
件，机械零部件加工及设备修理，模具加工，销售液压设备及其配件。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
158.阳泉兆宏工贸有限责任公司
住所：阳泉矿区贵石沟六号层
法定代表人：段军平
注册资本：77.78 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：销售机械设备（不含汽车）、电子设备（不含卫星地面接收设
施），铸锻件及通用零部件、各类气瓶及其配件、聚丙酰胺（絮凝剂）、氧化
铝，设备修理（不含特种设备）、搬运装卸；生产、销售溶解乙炔（在本企业
《安全生产许可证》核定范围内经营，许可至 2017 年 9 月 23 日）;零售氧气、
二氧化碳、氩气、液氮、氮气（许可至 2017 年 8 月 10 日）
159.山西鑫源电线电缆有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区五矿
法定代表人：张泸云
注册资本：2,055.56 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：生产，销售矿用橡套电缆，塑力缆，裸电线，
铝绞线。
160.阳泉晨鑫鑫盛机电有限公司
住所：阳泉矿区五矿水磨湾
法定代表人：刘荣欢
注册资本：66.82 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：通用设备修理（不含特种设备），经销铸锻件及通用零部件、
机械设备、五金交电及电子产品（不含汽车及卫星地面接收设备），激光再造
技术开发，激光技术修复（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
161.阳泉星越工贸有限公司
住所：阳泉矿区五矿小河滩
法定代表人：白涌君
注册资本：50 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工，销售服装，一般劳保用品，工业用滤
第 117 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
布，批发，零售篷布，办公用品，工艺美术品，日用百货，五金，化工（不
含火工，化学危险品及易制毒化学品），电子设备，铸锻件及通用零部件，房
屋维修。
162.阳泉丛信机械制造有限公司
住所：阳泉矿区五矿小井六号层
法定代表人：李海明
注册资本：130 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：一般经营项目：制造，销售刮板运输机及其零配件，加工机
械零配件，铸锻件，采掘机械修理。
163.阳泉市永欣印刷有限责任公司
住所：阳泉矿区五矿桥头
法定代表人：王彦明
注册资本：55.56 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：其他印刷品印刷（按本公司《文化经营许可证》核定的范围
经营），加工机械零部件，销售纸张、印刷机械及配件、生石灰，房屋、场地
租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
164.阳泉矿区鑫山预镁有限公司
住所：阳泉矿区五矿桥头
法定代表人：刘茂
注册资本：55.56 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售预镁制品，加工，修理机电配件，
加工，销售金属网，销售五金交电，铸锻件及通用零部件，文具用品，体育
用品，办公家俱，建材，钢材，铝材，木材，铜材，电线，电缆，机械设备
（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备）。
165.阳泉丛鑫橡塑制品有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区五矿水磨湾
法定代表人：王旭东
注册资本：1,111.12 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：加工，制造，销售橡胶管，橡胶零件，PVC 管，加工，销
售石材，金属结构，铸锻件及通用零部件，机械修理（不含特种设备），机械
设备租赁，劳务派遣（该项应取得许可证后方可经营）。
166. 阳泉市亿通达化工有限公司
住所：阳泉矿区西河路（阳煤集团职教中心院内）
法定代表人：李海生
注册资本：110 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：（以下限分公司经营）：加工，销售润滑油，
脂，乳化油，液压支架用浓缩物及其防冻液，车用防冻液，煤矿岩体加固剂，
铁桶，机械配件加工，销售五金，化工产品（不含火工，危险化学品及一类
易制毒化学品），钢材，铸锻件及通用零部件，机械配件，塑料制品，橡胶制
品（法律，行政法规及国务院决定规定需审批的，应取得审批或许可后持营
业执照方可经营）。
167.山西鑫旺机械制造有限公司
住所：阳泉平定县东大街大林山 51 号
法定代表人：白跃庭
注册资本：500 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：设计，制造及销售金属制品，通用设备，矿
山专用设备，矿山支护产品及非标零件（上述项目国家法律，法规规定需审
批的，经审批或许可后持营业执照方可经营），钢材，铝材，铜材，五金交电，
化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品），办公家具，文化用
品，计算机及辅助设备的销售，汽车租赁服务。
168.山西立博线缆有限公司
住所：阳泉郊区黄沙岩村东北侧
法定代表人：梁智博
注册资本：10,800 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：制造、销售电线电缆、拔丝、电缆料、电磁线，制造、销售、
安装煤矿安全智能系统，销售、修理消防器材，修理电缆，销售螺旋钻杆、
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
外平钻杆、钻头，消防工程，建筑机械设备租赁；输送带更换、修复、接头
硫化，滚筒包胶、带式输送机安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
169.阳泉晋冠电子电源有限公司
住所：阳泉矿区菜洼七股道
法定代表人：郑六明
注册资本：113.74 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售矿灯，甲烷报警器，矿用电子自
救器，民用灯，防爆灯，安全标志灯，加工，销售充电架，橡胶件，通用零
部件。
170.阳泉市海泰支护有限责任公司
住所：阳泉矿区二矿七股道
法定代表人：刘毅
注册资本：50 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：制造，销售锚固剂，销售五金，交电，铸锻
件及通用零部件，机械设备（不含小轿车），电子产品（不含卫星地面接收设
施）。
171.阳泉市天维服装工贸有限责任公司
住所：阳泉矿区二矿东四尺
法定代表人：冯润红
注册资本：50 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工服装，皮革及毛皮制品，一般劳保用品，
批发，零售服装，办公用品，文体用品，日用百货，五金，交电，建材，通
讯器材（不含卫星地面接收设施）。
172.阳泉市恒轩机械有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区小南沟村口
法定代表人：高彬彦
注册资本：101 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
第 120 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输
一般经营项目：矿山支护、冷轧带肋钢、矿山机械及设备的修理，矿车
制造、矿用产品及配件的加工、修理道路普通货物运输（许可至 2019 年 1 月
13 日）
173.阳泉新博机械有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区北大街 243 号
法定代表人：武晋德
注册资本：1,200 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：电梯安装、维修（在《特种设备安装改造维
修许可证》核定范围内经营，许可至 2018 年 1 月 16 日），机械零部件加工及
设备修理，制造通用零部件、低压电器、矿用洗选、支护设备、带式输送机，
加工金属结构件、金属网，加工防爆灯具，矿灯(以上项目仅限分支机构经营)。
机电设备安装、检修（不含特种安全装置并凭资质证书经营），批发、零售机
械设备（不含小轿车）、电子产品（不含卫星地面接收设施）、建材、五金、
交电、化工（不含火工、危险化学品及一类易制毒化学品）、钢材、木材、铝
矾土、耐火材料、土产日杂（不含烟花爆竹）、一般劳保用品、百货、办公用
品，加工、安装塑钢门窗、铝合金门窗、不锈钢门窗
174.阳泉市宏鹏油漆厂
住所：平定水磨湾
法定代表人：牛建新
注册资本：30 万元
企业类型：集体所有制
经营范围：一般经营项目：制造油漆，涂料（仅限于醇酸调和漆）零售
化工产品(不含火工，危险化学品及一类易制毒化学品)，建筑材料。
175.阳泉煤业（集团）有限责任公司职业技术学校配件厂
住所：阳泉矿区矿务局东山
法定代表人：毛湘武
经营范围：一般经营项目：加工机械零部件及设备检修，加工中部槽，W
钢带，经纬金属网，托盘，法兰盘，轨道器材（液压件），阻车器，成品纤，
组合钻杆，锚索，五金，橡胶制品，五金，瓦斯胶管。
176.山西阳煤丰喜国际贸易有限公司
第 121 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
住所：运城经济开发区邑北工业区
法定代表人：李会平
注册资本：11,000 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：批发（无仓储）：危险化学品（限有效许可证
许可范围经营）
一般经营项目：批发（无仓储）：危险化学品（限有效许可证许可范围经
营，有效期至 2017 年 09 月 17 日）；批发、零售：金属材料、建筑材料、机
械设备、仪器仪表、农膜、农副产品、化肥、化工产品（易燃、易爆、易制
毒等危险化学品除外）、不再分装包装农作物种子、五金日杂、煤炭、燃料油、
矿产品、橡胶及橡胶制品；农作物种植及销售；自营和代理各类商品和技术
的进出口；装卸服务；煤炭洗选及附属产品加工销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
177.阳泉煤业集团国际贸易有限公司
住所：山西省阳泉市矿区北大街 5 号
法定代表人：武万华
注册资本：110,000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：自营或代理金属及金属矿产品、化肥、橡胶制品、钢材、铁
矿石、化工、铝矾土、建材、机械设备、电子产品的进出口业务，废旧钢材
的回收和批发，经销煤炭、钼、木材、五金交电、木浆、纸制品、铁合金、
锰矿石、铬矿石、耐火材料、铁矿渣（水渣）、尿素、已二酸、硬脂酸、工业
用棕榈油、稀土产品、磁性材料、木片、聚氯乙烯、燃料油、焦炭、保温材
料、仪器仪表及零配件、石膏、高岭土、装潢材料、金属材料、针纺织品，
物流配送，商务信息咨询，矿山机械设备的维修，新型能源技术研究与开发，
计算机软件的开发，从事商品及技术的进出口业务，以自有资金对国家允许
的行业投资及其资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
178.阳泉川河泉型煤有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区五矿桥头
法定代表人：王旭东
注册资本：525 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
第 122 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
经营范围：一般经营项目：加工、销售型煤，制造、维修、销售选煤机
械，机械加工，经销铸锻件及通用零部件、钢丝、化工原料(不含火工、危险
化学品及一类易制毒化学品)、煤炭，机械设备租赁，劳务派遣，装卸、搬运，
煤泥烘干，铁路货物运输代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）。
179.阳泉市欣溪金属制品有限公司
住所：阳泉矿区五矿六号层
法定代表人：赵文波
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：制造、销售钢丝绳、预应力钢绞线、锚杆、
托板、药卷，加工、销售钢丝、铅丝、金属网、塑料桶，机械设备维修(不含
特种安全设备)、租赁
180.阳泉市华宇德工贸有限公司
住所：阳泉矿区赛鱼街道水清洼 8 号
法定代表人：翟武华
注册资本：60 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：加工、销售无压手动、电动、液压自动风门、
抗冲击波活门、防爆门、防火门、栅栏门、气动门及控制装置、煤矿支护用
品、防盗安全门、钢木套装门；机械零部件加工及设备修理（不含特种设备）；
工程机械设备租赁；经销化工产品（不含火工、危险化学品及一类易制毒化
学品）、一般劳保用品、文具用品、炮泥、铸锻件及通用零部件；装卸、搬运
181.阳泉市宜通盛矿山机械制造有限公司
住所：阳泉矿区马家坡
法定代表人：李福全
注册资本：300 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：制造，销售通用零部件，加工金属铸件，金
属锻件，机械零部件加工及设备修理，销售建材，钢材，五金，交电，机械
设备（不含汽车），电子产品（不含卫星地面接收设备）
182.阳泉吉利矿山机械有限公司
第 123 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
住所：阳泉矿区四矿煤山路 39 号(原服务公司车队)
法定代表人：徐俊华
注册资本：500 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输 一般经营项目：机械零配
件加工及设备修理：制造，销售矿山机械，经销铸锻件及通用零部件，办公
用品，建筑材料，五金交电，化工产品（不含火工，危险化学品及一类易制
毒化学品），汽车配件，汽车租赁。
183.阳泉市鸿亿达工贸有限责任公司
住所：阳泉矿区赛鱼路官沟村西 100 米
法定代表人：王青山
注册资本：100 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般经营项目：批发、零售钢材、木材、建材、机械、电子
设备（国家不准经营的除外）、铸锻件及通用零部件、电线、电缆，机电安装，
矿用导风筒、橡胶制品、标准件，机械加工，加工、制作粘合剂、塑料制品、
隔爆水袋、风筒连接器、压风自救装置、工业滤布、注浆式封孔器、高分子
水泥封孔材料（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
184.阳煤集团寿阳煤炭管理有限责任公司
住所：山西省晋中市寿阳县滨阳路平安小区综合楼
法定代表人：刘秀庭
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：一般经营项目：煤矿管理，煤矿企业安全管理人员及特种作
业人员、爆破作业人员、地面特种作业人员的培训。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
185.阳泉煤业（集团）华鑫电气有限公司
住所：阳泉矿区煤山路
法定代表人：王宝山
注册资本：4239.52 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可经营项目：电子产品（不含卫星地面接收设备及国家政
第 124 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
策禁止的无线电设备）
一般经营项目：销售变压器，移动变电站，高低压开关，变频器，电机，
永磁开关及其配件，电机车，皮带机，转载机，矿用运输机，风机，钻机，
阻车器，气动道岔，井下监控设备，铸锻件及通用零部件，修理液压设备，
采掘设备，高低压开关，风机，钻机，机械加工，电器机械新产品设计，开
发。
186.阳泉煤业集团晋北煤矿企业管理有限公司
住所：忻州秦城乡顿村
法定代表人：张选明
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般经营项目：对本公司辖区煤炭采掘企业进行管理和服务
（法律法规禁止的除外）
187.阳泉煤业集团晋东煤炭管理有限责任公司
住所：晋中市和顺县城外环路 25 号
法定代表人：王士勇
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：一般经营项目：煤炭企业管理（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
188. 阳泉煤业集团财务有限责任公司
住所：山西省阳泉市矿区北大西街 29 号
法定代表人：廉贤
注册资本：122,735 万元
企业类型：有限责任公司(国有控股)
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理
成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办
理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位
存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企
业债券；有价证券投资（股票一、二级市场投资除外）；成员单位产品的融资
租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
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阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
189.阳泉富兴磁铁矿粉有限公司
住所：阳泉矿区沙坪街道降压站区
法定代表人：谢子刚
注册资本：80 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：利用硫铁矿废渣及废旧磁铁矿加工洗煤用磁铁矿粉，销售五
金交电、建材、铸锻件及通用零部件。
190．阳泉煤业寿阳华越中浩机械有限公司
住所：山西省晋中市寿阳县工业园区 11 号
法定代表人：刘梅生
注册资本：1924.79 万元
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：制造、销售机电设备及其配件、金属材料；机电修理、五金
交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
191．山西京宇天成科技有限公司
住所：山西省阳泉市平定冶西镇磁园北路 88 号（阳泉煤业集团五矿）
法定代表人：蔚双栋
注册资本：1000 万元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：加工、销售钕铁硼、金属钕，磁性材料产品技术开发、利用，
经营本公司自产产品的出口业务和本公司生产所需原辅材料的进口业务（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
192.阳泉市浩诚机械修造有限公司
住所：山西省阳泉市郊区富山村（原郊区富山煤矸石材料厂）
法定代表人：李记明
注册资本：1000 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：制造、销售防爆胶轮车及其配件，加工机械零部件，销售耐
火材料，机械设备（不含特种设备）修理，废旧物资回收（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
193.阳泉市广信工贸有限公司
住所：阳泉矿区一矿黄石板（原东凯汽运公司院内）
第 126 页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
法定代表人：尹志军
注册资本：200 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：销售机械设备(不含汽车)、铸锻件及通用零部件、电子产品(不
含卫星地面接收设备)、五金、交电、电线、电缆、木材、钢材、建材、磁性
材料、橡胶制品、文具用品、办公家具、一般劳保用品、铝矾土，加工机械
零部件、矿山支护产品，废旧物资回收(不含报废汽车)，房屋租赁（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）履约能力分析
前述关联方均依法持续经营，经营状况良好，具有履约能力。同时，前
述关联方均与公司及控股子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有
效执行。公司的关联债权债务都是与生产经营相关的债权债务，不存在非经
营性资金占用，是结算过程中的时间差，没有互相恶意拖欠的情况，因此没
有形成坏账的可能。
三、定价政策和定价依据
公司日常发生的关联交易基本定价原则：有国家定价或执行国家定价的,
依国家定价或执行国家规定；如无国家定价,则适用市场价格；如无市场价格,
双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
该等关联交易遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，公司与财务
公司签订了在财务公司存款的风险预防处置预案，成立了风险预防处置及应
急处理领导组，公司的关联交易符合公司的整体利益和长远利益，确保了除
控股股东之外其他股东的利益，特别是社会公众股东的利益。
此议案已经2016年4月7日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2016年 4月 15日
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阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向下属子公司提供委托贷款的议案
各位股东及股东代表：
由于受煤炭需求不足及销售价格持续下滑的影响，公司下属的部分子公司
资金周转紧张。为保证下属子公司的正常生产经营，公司拟通过阳煤集团财务
有限责任公司（以下简称“财务公司”）向下属公司提供总金额为 210,200
万元的委托贷款，具体金额见下表：
公司通过财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细
单位名称 金额（万元） 利率 期限
山西平舒煤业有限公司（平舒公司） 15,000 基准利率上浮 20% 1年
阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司（天泰公司） 62,700 基准利率 1年
山西新景矿煤业有限责任公司（新景公司） 130,000 基准利率 1年
阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司（长沟洗选煤公司） 2,500 基准利率 1年
合 计 210,200
就上述委托贷款事项，公司下属公司以所拥有的资产向公司提供贷款担
保，具体如下：
1.平舒公司由公司通过财务公司以委托贷款方式提供借款，就该笔委托贷
款，平舒公司委托阳泉煤业集团融资再担保有限责任公司（以下简称“再担保
公司”）向公司提供贷款担保，平舒公司以其价值不少于 2.14 亿元的资产为
再担保公司提供反担保，并向再担保公司支付担保费 180 万元（按担保金额的
1.2%计算）。
2.公司向天泰公司提供的委托贷款，用于天泰公司为其下属公司贷款，由
下属公司以所拥有的价值不少于贷款金额 1.2 倍的资产为天泰公司提供贷款
担保。
3.新景公司以所拥有的价值不少于 156,000 万元的资产向公司提供贷款
担保。
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4.长沟洗选煤公司以所拥有的价值不少于 3,000 万元的资产向公司提供
贷款担保。
根据财务公司提供委托贷款的收费标准，公司本次向下属子公司提供委托
贷款需要向财务公司支付委托贷款手续费共计 105.10 万元。
鉴于财务公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称
“阳煤集团”）的控股公司，因此，公司向财务公司支付委托贷款费事项构成
关联交易，交易金额属于董事会权限范围之内。鉴于再担保公司为公司控股股
东阳煤集团全资子公司，因此，公司与再担保公司以及平舒公司与再担保公司
的担保事项构成关联担保。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案经公司董事
会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议批准。
公司授权财务总监代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有关合同等文
件。
此议案已经2016年4月7日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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2016年 4月 15日
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关于向商业银行申请综合授信额度及新增银行贷
款及融资事项的议案
各位股东及股东代表：
为保证生产经营资金需求，公司拟向商业银行申请总金额为98亿元的综
合授信额度，并新增6亿元银行贷款、15亿元敞口融资，具体情况如下：
公司拟向中国银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人民币
6亿元整；拟向中国工商银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人
民币12亿元整；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请综合授信额度人民
币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司南开支行申请综合授信额度人民币
20亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额度人民币10
亿元整，以上申请综合授信额度的期限均为一年。拟向中国邮政储蓄银行阳
泉市分行申请综合授信额度人民币40亿元整，综合授信额度的期限为三年。
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币98亿元整，最终
获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体贷款金额和贷款期限
将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请银行
信用贷款，贷款利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确
定。以上授信额度内发生的贷款业务，不再提交公司董事会审议。
公司拟向中国建设银行阳泉西城支行申请信用贷款人民币4亿元整，期限
为一年；拟向交通银行阳泉分行申请贷款人民币2亿元整，期限为一年。该等
贷款均为信用贷款，贷款利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依
法协商确定。
拟向兴业银行太原分行申请融资，数额为人民币15亿元（敞口），融资
期限为一年。在兴业银行太原分行的融资的具体种类、金额、利率及期限以
银企双方协商最终确定为准；同意在兴业银行太原分行开立的以上金额项下
的公司所办理的银行承兑汇票、国内信用证、保函等提供100%保证金担保、
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银行承兑汇票质押担保、单位定期存款等业务。
公司授权财务总监李文记代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合
同等文件。
此议案已经2016年4月7日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
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关于审议 2015 年度内部控制自我评价报告的
议案
各位股东及股东代表：
为加强公司内部控制，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《企业内部
控制评价指引》的规定，公司董事会建立健全并有效实施了内部控制制度，
形成了有效的评价办法，及时开展内部控制评价工作，编制了《阳泉煤业（集
团）股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。
此议案已经2016年4月7日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议
通过，现提请股东大会审议。
附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年度内部控制自我评价报
告》
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关于审议 2015 年度内部控制审计报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内
部控制评价指引》的规定，公司董事会建立健全并有效实施了内部控制制度。
公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在实施审计工作的基础上，
对公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并出具了《阳泉煤业（集团）
股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》。
此议案已经 2016 年 4 月 7 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
附件：《阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年度内部控制审计报告》
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关于变更独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公
司《章程》中关于独立董事的相关规定，公司独立董事任期届满可以连选连任，
但是连任时间不得超过六年，鉴于公司独立董事张建华女士已连续在公司担任
独立董事满六年，公司董事会拟对独立董事进行调整。经公司董事会提名委员
会研究决定，提名孙国瑞为公司独立董事候选人，张建华不再担任公司独立董
事。
张建华在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在规范
公司运作、提高治理水平等方面，发表了专业的独立意见，提出了合理的建议，
发挥了积极的作用，公司董事会对独立董事张建华任职期间为公司发展作出的
贡献表示衷心感谢！
此议案已经 2016 年 4 月 7 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
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附件：
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独立董事候选人简历
孙国瑞，男，汉族，1963年6月出生，河北石家庄人，中共党员，法学博
士。历任解放军沈阳军区参谋，北京市人民检察院助理检察官，开滦精煤股
份有限公司独立董事。现任中国知识产权研究会理事，中国版权协会理事，
中国知识产权法学研究会常务理事，中国高校知识产权研究会常务理事、副
秘书长，中国高校科技法学研究会副理事长，北京国际法学会常务理事，北
京知识产权研究会会长，武汉仲裁委员会仲裁员，北京航空航天大学法学院
教授，四川川煤华荣能源股份有限公司独立董事。
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关于续聘 2016 年度审计机构的议案
各位董事：
根据《公司法》和公司《章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计、
净资产验证及其他相关咨询服务等业务的规定，信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)作为公司 2015 年度聘请的审计机构，在为公司提供审计服务过程
中，坚持独立审计原则，较好地完成了公司 2015 年度各项审计工作；且该公
司业务规模雄厚，审计经验丰富，具备证券期货相关业务审计执业资格。经公
司董事会审计委员会审议同意，公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)担任 2016 年度财务审计机构和内控审计机构，具体审计费用由董事会按
照 2016 年度实际工作情况给予支付。
此议案已经 2016 年 4 月 7 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审
议通过，现提请股东大会审议。
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