证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2016-052



           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    （二）本次监事会的会议通知和资料于 2016 年 8 月 16 日以电子邮件和
书面方式发出。
    （三）本次监事会于 2016 年 8 月 23 日（星期二）下午 14:00 在河北省
秦皇岛市阳煤集团南戴河疗养院会议室召开。
    （四）本次监事会应到监事 7 人，实到监事 7 人。
    （五）本次监事会由公司监事会主席王强主持，部分高管列席会议。

     二、监事会会议审议情况

     （一）关于审议2016年半年度报告和摘要的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编
制的公司2016年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
     1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
     2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当年经营管理和财务状况等事项。
     3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年半年度报告编制和
审议人员有违反保密规定的行为。
     公司2016年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

     （二）关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司使用阳泉煤业（集
团）有限责任公司授信额度贷款的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。根据相关规
定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
    由于受煤炭需求不足及售价下滑的影响，公司下属全资子公司阳煤集团
寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开元公司”）资金周转紧张。为确
保生产经营活动的正常进行，同意开元公司使用阳泉煤业（集团）有限责任
公司（以下简称“阳煤集团”）在光大银行的授信额度贷款24,000万元，贷
款期为1年，利率为基准利率上浮10%。按照光大银行与阳煤集团签署的《授
信额度使用授权委托书》规定，开元公司如使用此授信额度，阳煤集团则须
承诺对开元公司在相关《贷款合同》项下所负的全部债务承担连带清偿义务。
    详见公司临2016-053号公告。

    （三）关于召开2016年第六次临时股东大会的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    公司于2016年9月13日召开2016年第六次临时股东大会，会议审议事项
为：关于同意阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司使用阳泉煤业（集团）有
限责任公司授信额度贷款的议案。
    详见公司临2016-056号公告。

    特此公告。


                                   阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
                                            2016年 8月 25日