证券代码：600348               证券简称：阳泉煤业                 公告编号：2016-069



      阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于召开 2016 年第七次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     股东大会召开日期：2016年11月11日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
        票系统

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会类型和届次
     2016 年第七次临时股东大会
     （二）股东大会召集人：董事会
     （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
     （四）现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2016 年 11 月 11 日 9 点
     召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2016 年 11 月 11 日
                            至 2016 年 11 月 11 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。

       二、会议审议事项
     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
序号                          议案名称
                                                                 A 股股东
                                        非累积投票议案
 1      关于确定 2016 年第四季度原料煤收购价格的议案               √
        关于向恒丰银行申请综合授信并由阳煤集团为综合授信项下
 2                                                                 √
        贷款提供担保的议案

       （一）各议案已披露的时间和披露媒体
       公司上述议案已于 2016 年 10 月 27 日在《上海证券报》和上海交易所网
站进行披露。
       （二）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
       （三）涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
       应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

       三、股东大会投票注意事项
       （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
       （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投
票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
       （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
   （一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码    股票简称             股权登记日
       Ａ股            600348      阳泉煤业             2016/11/8

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员

    五、会议登记方法
   （一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定
代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业
执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登
记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加
盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）
和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效
身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出
示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。
    （二）登记时间：2016年11月9日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。未
在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
    （三）登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部。
    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持
本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

    六、其他事项
    会议联系人：成晓宇、王平浩
    联系电话：0353-7078728、0353-7080590、0353-7078618
联系传真：0353-7080589



特此公告。



                           阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

                                   2016 年 10 月 27 日


附件：授权委托书


报备文件
第五届董事会第三十四次会议决议
附件：授权委托书


                                   授权委托书

阳泉煤业（集团）股份有限公司：


        兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 11

月 11 日召开的贵公司 2016 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

 序号                        非累积投票议案名称                   同意   反对   弃权
   1     关于确定 2016 年第四季度原料煤收购价格的议案
         关于向恒丰银行申请综合授信并由阳煤集团为综合授信项下贷
  2
         款提供担保的议案


委托人签名（盖章）：                            受托人签名：


委托人身份证号：                                受托人身份证号：


                                        委托日期：          年      月     日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。