阳泉煤业（集团）股份有限公司第五届董事会第三十五次会议资料




            阳泉煤业（集团）股份有限公司
                    独立董事意见

     根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》等有关规定,我们作为阳泉煤业（集团）股份有限公
司(以下称“公司”)的独立董事, 对公司第五届董事会第三十五次会议相关
议案进行了认真审议。通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍
和说明后,对所关心问题进行了质询和审议。经过认真讨论,对于下列事项予
以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如下：

     一、关于调整2016年第四季度原料煤收购价格的议案
     自2016年以来，受我国煤炭行业供给侧改革和化解过剩产能等政策影响，
煤炭市场供求关系发生变化，煤炭价格较年初大幅上涨。公司与控股股东按
照双方签署的《原煤收购协议》，聘请山西省物价局价格认证中心对2016年
第四季度原料煤价格进行认定。但由于近期煤炭市场价格波动较大，已超出
双方预计范围。因此，控股股东阳煤集团与公司充分协商后，双方聘请山西
省物价局价格认证中心对2016年11月和12月的煤炭价格进行重新认定，并由
山西省物价局价格认证中心出具了价格认定结论书。
     我们认为，本次调整原料煤收购价格是由于近期煤炭市场价格波动较大，
已超出公司和阳煤集团双方预计范围，具有一定的合理性。而且双方通过聘
任第三方中介机构对原料煤收购价格进行了重新认定，体现了公平、公正、
公开的原则。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，非
关联董事一致通过，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意董事会在
审议通过此议案后，提交公司股东大会进行审议。

     二、关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议
案
     公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）续签
《金融服务协议》，财务公司将在协议执行期间，为公司办理存款、信贷、
结算及其它金融服务。公司可充分利用财务公司所提供的金融服务平台，拓
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宽融资渠道，降低融资成本，保障经营资金需求，增强资金配置能力，实现
资金效益最大化，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害股东利益的
情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，非关联董
事一致通过，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意董事会在审议通
过此议案后，提交公司股东大会进行审议。

       三、关于受托管理控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭企
业的议案
   公司与阳煤集团签订《委托经营协议》，目的是为了解决公司与阳煤集
团之间的同业竞争。公司与阳煤集团遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的
原则，未损害公司及股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公
司的持续经营产生重大影响。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董
事回避表决，非关联董事一致通过，表决程序符合有关法律法规的规定。我
们同意董事会在审议通过此议案后，提交公司股东大会进行审议。

       四、关于与关联方上海博量融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》的
议案
   公司与博量公司签署《融资租赁合同》，有利于保证一矿生产的有序进
行，能够切实缓解公司一次性购置资产资金压力。通过拓宽融资渠道，有利
于提高资产利用效率、优化公司资产负债结构、降低财务费用，符合公司的
整体利益和长远利益，不存在损害股东利益的情形。公司董事会在审议此关
联交易事项时，关联董事回避表决，非关联董事一致通过，表决程序符合有
关法律法规的规定。我们同意董事会在审议通过此议案后，提交公司股东大
会进行审议。

       五、关于向山西漳泽电力股份有限公司转让西上庄公司40%股权的议案
   公司拟将所持有的西上庄公司40%股权转让予漳泽电力，有利于实现下属
子公司股权多元化，体现合作共赢、优势互补的原则，有利于推进西上庄公
司低热值煤发电项目顺利实施，符合公司的战略发展方向和长远利益，不存
在损害公司和股东利益的情形。我们同意通过本事项。
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（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事意见之签署页）

独立董事（授权独立董事）签字：




                                                           2016年 11月 7日
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