证券代码：600348             证券简称：阳泉煤业                  公告编号：2016-077


                   阳泉煤业（集团）股份有限公司
        关于 2016 年第七次临时股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
        会议延期后的召开时间：2016 年 11 月 24 日

     一、原股东大会有关情况
     （一）原股东大会的类型和届次
     2016 年第七次临时股东大会
     （二）原股东大会召开日期：2016 年 11 月 11 日
     （三）原股东大会股权登记日
        股份类别         股票代码          股票简称                股权登记日
          Ａ股           600348            阳泉煤业                2016/11/8


     二、股东大会延期原因
     公司于 2016 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上刊
登了《阳泉煤业（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第七次临时股东大会
的通知》，原定于 2016 年 11 月 11 日上午 9:00 召开公司 2016 年第七次临时
股东大会。现因公司于 2016 年 11 月 7 日增加临时提案：《关于调整 2016 年
第四季度原料煤收购价格的议案》、《关于修改公司<章程>有关经营范围的议
案》、《关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》
和《关于受托管理控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司下属煤炭企业的
议案》，拟将 2016 年第七次临时股东大会延期至 2016 年 11 月 24 日召开，
股权登记日不变。
    三、延期后股东大会的有关情况
    （一）延期后的现场会议的日期、时间
    召开的日期时间：2016 年 11 月 24 日 9 点
    （二）延期后的网络投票起止日期和投票时间
    网络投票的起止时间：自 2016 年 11 月 24 日
                         至 2016 年 11 月 24 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    （三）延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016
年 10 月 27 日刊登的《阳泉煤业（集团）股份有限公司 2016 年第七次临时股
东大会通知》（公告编号:2016-069）。

   四、其他事项
    会议联系人：成晓宇、王平浩
    联系电话：0353-7078728、0353-7080590、0353-7078618
    联系传真：0353-7080589

    五、上网公告附件
    无



                             阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                       2016 年 11 月 8 日