阳泉煤业：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知2017-01-18
证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2017-011
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017 年 2 月 7 日 9 点
召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 2 月 7 日
至 2017 年 2 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于向下属子公司提供委托贷款的议案 √
2 关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的议案 √
关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款
3 √
的议案
4 关于 2016 年度日常关联交易情况的议案 √
5 关于放弃对阳泉煤业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案 √
累积投票议案
6.00 关于选举第六届董事会董事的议案 应选董事（6）人
6.01 王强 √
6.02 陆新 √
6.03 刘文昌 √
6.04 李文记 √
6.05 王平浩 √
6.06 李一飞 √
7.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人
7.01 张继武 √
7.02 赵雪媛 √
7.03 孙国瑞 √
8.00 关于变更监事的议案 应选监事（3）人
8.01 刘有兔 √
8.02 张宝元 √
8.03 武惠春 √
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
公司上述议案已于 2016 年 4 月 9 日在《上海证券报》和上海交易所网站
进行披露。
（二）对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
（三）涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、
议案 5
应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投
票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中
投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附
件2
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600348 阳泉煤业 2017/1/25
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定
代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业
执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖
公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法
人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份
证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代
理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。
（二）登记时间：2017 年 1 月 26 日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。
未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
（三）登记地址：山西省阳泉市北大街 5 号公司证券部。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持
本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。
六、其他事项
会议联系人：成晓宇、王平浩
联系电话：0353-7078728、0353-7080590、0353-7078618
联系传真：0353-7080589
会期半天，与会股东食宿、交通费用自理
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
2017 年 1 月 18 日
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授 权 委 托 书
阳泉煤业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 2 月 7 日召开的
贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于向下属子公司提供委托贷款的议案
2 关于同意天泰公司向公司借款为其下属公司办理委托贷款的议案
3 关于同意天泰公司向公司借款为其下属控股子公司办理委托贷款的议案
4 关于 2016 年度日常关联交易情况的议案
5 关于放弃对阳泉煤业集团财务有限责任公司同比例增资权的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
6.00 关于选举第六届董事会董事的议案
6.01 王强
6.02 陆新
6.03 刘文昌
6.04 李文记
6.05 王平浩
6.06 李一飞
7.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案
7.01 张继武
7.02 赵雪媛
7.03 孙国瑞
8.00 关于变更监事的议案
8.01 刘有兔
8.02 张宝元
8.03 武惠春
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本
授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组
分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下
应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会
应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的
选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，
既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结
束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，
董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候
选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在
议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董
事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500
票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
