证券代码：600348               股票简称：阳泉煤业              编号：临 2017-015




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


     一、监事会会议召开情况
     （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
     （二）本次会议通知和会议资料于 2017 年 1 月 26 日以电子邮件和书面
方式发出。
     （三）本次会议于 2017 年 2 月 7 日下午 2:00 以现场方式在阳泉煤业（集
团）有限责任公司会议中心召开。
     （四）本次会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。
     （五）本次会议由公司监事刘有兔主持，部分高级管理人员列席会议。

     二、监事会会议审议情况
     （一）会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，表
决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。
     （二）根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规和规
范性文件的规定，选举监事刘有兔为公司第六届监事会主席，任期至本届监
事会届满。

     特此公告。

     附件：公司第六届监事会主席简历



                                阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
                                          2017年 2月 8日

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附件：


           阳泉煤业（集团）股份有限公司
             第六届监事会主席候选人简历
   刘有兔，男，汉族，1966年1月出生，山西昔阳人，研究生学历。历任阳
泉煤业（集团）有限责任公司法律事务部副主任、副部长、部长。现任阳泉
煤业（集团）有限责任公司总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作办公
室主任，公司监事会主席。




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