证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2017-020




      阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于拟同意下属子公司阳泉煤业集团天泰投资
有限责任公司受让山西宁武榆树坡煤业有限公
            司26%股权的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●交易简要内容：公司拟同意下属全资子公司阳泉煤业集团天泰投资有
限责任公司（以下简称“天泰公司”）受让其下属控股子公司山西宁武榆树坡
煤业有限公司（以下简称“榆树坡公司”）股东山西省国新能源发展集团有限
公司（以下简称“国新能源”）所持有的榆树坡公司 26%股权。
    ●公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于拟同意下属子公司阳泉
煤业集团天泰投资有限责任公司受让山西宁武榆树坡煤业有限公司 26%股权
的议案》。
    ●本次交易未构成关联交易。
    ●本次交易未构成重大资产重组。

    一、关联交易概述
    近期，公司下属二级控股子公司榆树坡公司股东国新能源拟转让其所持
有的榆树坡公司 26%股权，股权转让价款以经山西省国资委备案的评估报告中
榆树坡公司 26%股权的评估结果为准。
    鉴于公司下属全资子公司天泰公司为榆树坡公司控股股东，在公司对榆
树坡公司未来发展及煤炭市场看好的预期下，公司拟同意天泰公司受让榆树
坡公司 26%股权，具体受让方式以山西省国资委批准的方式为准。
    截至本公告出具日，榆树坡公司的注册资本为 38,111.48 万元，其中：
天泰公司出资 19,436.85 万元,持有榆树坡公司 51%的股权；国新能源出资
9,908.98 万元,持有榆树坡公司 26%的股权；山西通宝能源股份有限公司（以
下简称“通宝能源”）出资 8,765.65 万元,持有榆树坡公司 23%的股权。榆树

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坡公司股东通宝能源已放弃对国新能源拟转让的榆树坡公司 26%股权享有的
优先购买权。目前，榆树坡公司矿井井田面积为 15.025 平方公里，地质储量
约 4.13 亿吨，可采储量约 1.5 亿吨，主采 2 号、5 号煤层，煤种为气肥煤，
经煤炭主管部门核定的产能为 120 万吨/年，服务年限约 106 年。
    公司将在评估机构评定并经山西省国资委确认榆树坡公司 26%股权价值
后，根据公司《章程》的规定，将本次受让股权事项再次提交公司董事会或
股东大会审议，并履行披露义务。本次交易未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

     二、交易对方情况介绍
    1.山西省国新能源发展集团有限公司
    2.住所： 太原市小店区长风大街 108 号
    3.法定代表人： 梁谢虎
    4.注册资本：64,579 万元
    5.企业性质： 有限责任公司(国有独资)
    6.经营范围： 水煤浆、冶金焦、生铁、铝钒土、腐植酸类产品和腐植酸
原料的铁路运销；为出口组织、加工煤炭；天然气及附属产品的开发及利用；
输气管网的建设管理、生产经营管理及对外专营管理；天然气灶具、仪器仪
表设备的生产、加工、销售；煤炭、建材、装潢材料、纺织品、化工产品、
日用百货、五金交电、服装鞋帽、酒、土产日杂、花木的销售； 自营和代理
各类商品和技术的进出口业务；能源科学技术研究服务；信息技术管理咨询
服务；铁路、道路、货物运输代理；中药饮片、颗粒剂、中药制剂、中药提
取生产制造；中药材种植；中药研发；保健品的制造与销售；老年人养护服
务；中药材的仓储、普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）。
    截至 2015 年 12 月 31 日，国新能源的总资产为 3,275,930 万元，营业收
入 2,916,979 万元，净利润 36,940 万元。（以上数据已经审计）
    截至 2016 年 9 月 30 日，国新能源的总资产为 3,760,594 万元，营业收
入 1,030,455 万元，净利润 22,358 万元。（以上数据未经审计）

    三、交易标的基本情况
    1.山西宁武榆树坡煤业有限公司
    2.注册资本：38,111.48 万元人民币
    3.成立日期：1983 年 6 月 13 日
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    4.住所：宁武县阳方口工矿镇榆树坡村
    5.法定代表人：李秀彬
    6.经营范围：煤炭开采及销售
    7.与公司关系：为公司全资子公司天泰公司的控股子公司，天泰公司持
股比例 51.00%。
    截至 2015 年 12 月 31 日，榆树坡公司资产总额为 212,793.39 万元，负
债总额为 192,560.45 万元，净资产为 20,232.94 万元，营业收入 21,183.74
万元，净利润-5,397.29 万元。（以上数据已经审计）
    截至 2016 年 9 月 30 日，榆树坡公司资产总额为 219,217.66 万元，负债
总额为 198,026.34 万元，净资产为 21,191.32 万元，营业收入 25,692.40 万
元，净利润-1,199.99 万元。（以上数据未经审计）
    8.公司下属全资子公司天泰公司持有榆树坡公司股权比例为 51%，国新能
源持有榆树坡公司股权比例为 26%，山西通宝能源股份有限公司持有榆树坡公
司股权比例为 23%。

    四、本次交易的目的和对公司影响
    公司拟同意天泰公司受让榆树坡公司 26%股权事宜，是基于公司未来发展
需要，并对榆树坡公司煤炭业务未来发展趋好的预期下作出的，有利于榆树
坡公司以及公司未来的发展，股权转让价款将以山西省国资委备案的评估报
告中评定的榆树坡公司 26%股权的评估结果为准。本事项能够保证公司的整体
利益和长远利益，符合全体股东的利益。

    五、上网公告附件
    （一）阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议决议；
    （二）独立董事意见。

    特此公告。


                                  阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                           2017 年 3 月 14 日




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