证券代码：600348              股票简称：阳泉煤业               编号：临 2017-018




      阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提
            供贷款担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      被担保人名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司（以下简称“开
        元公司”）。
      本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为 8,000 万元人民
     币，公司及下属子公司累计为开元公司担保金额为 2.2 亿元人民币。
      本次担保为连带责任担保，有反担保。
      截止本公告日, 公司无逾期对外担保。

     一、对外担保概述
     公司下属全资子公司开元公司在中国工商银行的 8,000 万元流动资金贷
款将于 2017 年 3 月 27 日到期。由于目前开元公司资金周转紧张，为了保证
正常生产经营，公司同意开元公司继续向中国工商银行办理流动资金贷款
8,000 万元，利率不超过同期银行贷款基准利率上浮 10%，期限为一年。公司
就该笔贷款向中国工商银行提供贷款担保,同时开元公司以价值 9,600 万元的
资产向公司提供反担保。
     公司于 2017 年 3 月 13 日召开第六届董事会第二次会议审议通过《关于
为阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。根据中国证
监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上
市规则》以及公司《章程》的相关规定，公司本次向开元公司提供贷款担保
在董事会审议权限范围之内，不需要提交公司股东大会进行审议。


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    二、被担保人基本情况
    1.公司名称：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司
    2.公司住所：寿阳县平舒乡黄丹沟
    3.法定代表人：赵志强
    4.注册资金：人民币 5,000 万元整
    5.企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
    6.经营范围：矿用产品制造、加工；机电安装；矿建工程；工业民用建
筑；电力开发；绿化；煤炭机械租赁；自有房屋租赁；煤炭洗选；煤炭开采。
    7.被担保人系公司之全资子公司。
    截至 2015 年 12 月 31 日，开元公司资产总额为 140,855.76 万元，负债
总额为 84,837.08 万元，资产净额为 56,018.68 万元，营业收入为 70,534.58
万元，净利润 1,039.17 万元。（以上数据已经审计）
    截至 2016 年 9 月 30 日，开元公司资产总额为 158,378.28 万元，负债总
额为 98,678.56 万元，资产净额为 59,699.72 万元，营业收入为 48,841.59
万元，净利润 1,870.20 万元。（以上数据未经审计）

    三、担保协议的主要内容
    （一）《保证合同》
    1.合同当事人
    债权人：中国工商银行股份有限公司。
    债务人：阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司。
    保证人：公司。
    2.主债权
    债权人与债务人在保证额度有效期内发生的所有的债权。
    3.保证方式
    连带责任保证。
    4.保证范围
    主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、捐害赔偿金、汇率损失（因
汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律
师费等）。
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   5.保证期间
   若主合同为借款合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借
款期限届满之次日起两年；工行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则
保证期间为借款提前到期之次日起两年。
   6.违约责任
   （1）下列任一情形均构成保证人违约：
   保证人不及时足额履行代偿责任；违反所做的保证与承诺或有其他不履
行本合同义务的行为；保证人转移财产、抽逃资金；保证人在履行与债权人
或其他银行签订的其他合同时有违约行为；保证人的经营、财务状况已发生
重大不利变化。
   （2）保证人违约，债权人有权采取下列一项或多项措施：
   要求保证人立即履行代偿责任；要求保证人提供债权人认可的担保措施；
债权人依法向保证人的债务人主张代位求偿权，或请求法院撤销保证人放弃
其到期债权或者无偿转让财产、以明显不合理低价转让财产的行为，保证人
需按照债权人的要求提供一切必要配合与协助，债权人由此产生的各项费用
由保证人承担；采取法律、法规规定的其他救济措施。
   7.生效
   本协议自各方签章之日起生效。

    四、董事会意见
   公司董事会认为：公司为开元公司进行银行贷款担保主要是为了解决开
元公司流动资金不足的问题。公司的本次担保行为符合中国证监会和中国银
监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规
及规范性文件的规定，本次担保行为不会损害公司及股东利益。
   公司独立董事认为：本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够有效
控制和防范风险。开元公司通过银行贷款是为了正常生产经营的需要，公司
对其贷款提供担保，不存在损害公司和股东利益情形。公司董事会在上述担
保事项的决策程序及表决结果合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定。


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    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，公司累计对外担保总额为 16.35 亿元人民币（不含本次
董事会审议通过的公司对外担保事项），占公司最近一期经审计净资产的
12.72%，且全部为公司对下属子公司及子公司对其下属公司提供的担保。上
述担保事项均已履行审议程序和对外披露程序。公司无逾期对外担保。

    六、备查文件
   开元公司最近一期的财务报表。

   特此公告。


                           阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                         2017年 3月 14日




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