证券代码：600348              证券简称：阳泉煤业              公告编号：2017-034




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第六届董事会第四次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和资料于 2017 年 4 月 20 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2017 年 4 月 26 日（星期三）上午 9:00 以通讯
方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     （五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）关于《2017年第一季度报告及摘要》的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    公司2017年第一季度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

     （二）关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公
司提供借款的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
     阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司（以下简称“西上庄热电公
司”）为公司的全资子公司，根据西上庄热电公司目前工程的实际进展及资
金需求，公司拟借款给西上庄热电公司人民币10,000.00万元，用于其基建前
期拆迁补偿和土地补偿，借款期限一年，借款利率为银行贷款基准利率上浮
20%。
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   公司授权财务总监代表公司办理上述借款相关事宜，并签署有关文件。

   (三）关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司
提供委托贷款的议案
   表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
   详见公司2017-036号公告。

   （四）关于为阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司办理设备融资
租赁业务提供担保的议案
   表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
   根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。
   详见公司2017-037号公告。

   （五）关于召开2017年第二次临时股东大会的议案
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
   详见公司2017-038号公告。

   特此公告。

                               阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                           2017 年 4 月 28 日




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