证券代码：600348              证券简称：阳泉煤业              公告编号：2017-035




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第六届监事会第八次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次监事会会议的通知和资料于 2017 年 4 月 20 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次监事会会议于 2017 年 4 月 26 日（星期三）下午 2:00 以通讯
方式召开。
     （四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事
人数为 7 人。
     （五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会
议。

     二、监事会会议审议情况
     （一）关于《2017年第一季度报告及摘要》的议案
     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和相关要
求，对董事会编制的公司2017年第一季度报告和摘要进行了认真的审核，现
提出如下审核意见：
     1.公司2017年第一季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
     2.公司2017年第一季度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公
司经营管理和财务状况的事项。
     3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2017年第一季度度报告
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编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
   公司2017年第一季度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    （二）关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公
司提供借款的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司（以下简称“西上庄热电公
司”）为公司的全资子公司，根据西上庄热电公司目前工程的实际进展及资
金需求，公司拟借款给西上庄热电公司人民币10,000.00万元，用于其基建前
期拆迁补偿和土地补偿，借款期限一年，借款利率为银行贷款基准利率上浮
20%。
    公司授权财务总监代表公司办理上述借款相关事宜，并签署有关文件。

    (三）关于向下属全资子公司阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司
提供委托贷款的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司2017-036号公告。

    （四）关于为阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司办理设备融资
租赁业务提供担保的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。
    详见公司2017-037号公告。

    （五）关于召开2017年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    详见公司2017-038号公告。

    特此公告。


                                   阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
                                             2017 年 4 月 28 日


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