证券代码：600348              证券简称：阳泉煤业              公告编号：2017-040




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第六届董事会第五次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和资料于 2017 年 4 月 29 日以电子邮件和
书面方式发出，并于 2017 年 5 月 5 日收到控股股东阳泉煤业（集团）有限责
任公司（以下简称“阳煤集团”）临时提案。
     （三）本次董事会会议于 2017 年 5 月 5 日（星期五）下午 2:00 在阳泉
煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     （五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）关于挂牌转让所持有的阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公
司40%股权的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     详见公司2017-041号公告。
     （二）关于向下属子公司提供委托贷款的议案
     表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。
     详见公司2017-042号公告。

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   （三）关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案的议案
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
   详见公司2017-043号公告。

   公司于2017年5月5日收到控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以
下简称“阳煤集团”）临时提案。
   经公司第六届董事会第五次会议审议确认，临时提案《关于向下属子公
司提供委托贷款的议案》属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议
事项，控股股东阳煤集团提出上述临时提案符合法律、法规和公司《章程》
的规定，公司董事会同意将上述议案作为临时提案提交公司2017年第二次临
时股东大会审议。

   特此公告。

                                  阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                           2017 年 5 月 6 日




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