证券代码：600348                 证券简称：阳泉煤业             公告编号：2017-043



       阳泉煤业（集团）股份有限公司
 关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提
                 案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、股东大会有关情况
     （一）股东大会类型和届次：
     2017 年第二次临时股东大会
     （二）股东大会召开日期：2017 年 5 月 16 日
     （三）股权登记日

      股份类别         股票代码          股票简称           股权登记日
         Ａ股           600348           阳泉煤业              2017/5/11


     二、增加临时提案的情况说明
     （一）提案人：阳泉煤业（集团）有限责任公司
     （二）提案程序说明
     公司已于 2017 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持
有 45.62%股份的股东阳泉煤业（集团）有限责任公司，在 2017 年 5 月 5 日提
出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股
东大会规则》有关规定，现予以公告。
     （三）临时提案的具体内容
     《关于向下属子公司提供委托贷款的议案》，详见公司2017-042号公告。

     三、除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 28 日公告的原股东大会
通知事项不变。

     四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
     （一）现场会议召开的日期、时间和地点
       召开日期时间：2017 年 5 月 16 日 9 点 30 分
       召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
       （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 16 日
                              至 2017 年 5 月 16 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       （三）股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
       （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                                      投票股东类型
序号                             议案名称
                                                                        A 股股东
                                      非累积投票议案
        关于为阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司办理设备融资租
 1                                                                          √
        赁业务提供担保的议案
 2      关于向下属子公司提供委托贷款的议案                                  √

       1.各议案已披露的时间和披露媒体
       公司上述议案已于 2017 年 4 月 28 日和 2017 年 5 月 6 日在《中国证券报》
和上海交易所网站进行披露。
       2.对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
       3.涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2
       应回避表决的关联股东名称：阳泉煤业（集团）有限责任公司

       特此公告。

附件：阳泉煤业（集团）股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托
书



                                             阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                                        2017 年 5 月 6 日
附件：


                               授 权 委 托 书

阳泉煤业（集团）股份有限公司：

         兹委托                     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017
年 5 月 16 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号                         非累积投票议案名称                          同意   反对   弃权
         关于为阳泉煤业集团西上庄低热值煤热电有限公司办理设备融资租赁
 1
         业务提供担保的议案

 2       关于向下属子公司提供委托贷款的议案


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


                                              委托日期：         年     月      日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权
委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。