证券代码：600348              证券简称：阳泉煤业                公告编号：2017-051




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
           第六届董事会第八次会议决议公告
    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和资料于 2017 年 7 月 7 日以电子邮件和书
面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2017 年 7 月 12 日（星期三）上午 9:00 以通讯
方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     （五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     关于下属煤矿产能置换及产能指标交易的议案
     表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     详见公司2017-052号公告。

     特此公告。

                                       阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                                   2017 年 7 月 13 日




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