证券代码：600348               股票简称：阳泉煤业               编号：2017-063




          阳泉煤业（集团）股份有限公司
        第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
    （二）本次董事会会议的通知和资料于 2017 年 9 月 20 日以电子邮件和
书面方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2017 年 9 月 26 日（星期二）上午 9:00 以通讯
方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
    （五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。
     （二）关于拟公开发行可续期公司债券的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。
     详见公司2017-064号公告。
     （二）关于修改公司《章程》的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。
     详见公司2017-065号公告。
     （四）关于召开2017年第三次临时股东大会的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
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详见公司2017-066号公告。

特此公告。


                                   阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                           2017年 9月 27日




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