证券代码：600348                证券简称：阳泉煤业                公告编号：2017-066



            阳泉煤业（集团）股份有限公司
      关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     股东大会召开日期：2017年10月12日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投
        票系统

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会类型和届次
     2017 年第三次临时股东大会
     （二）股东大会召集人：董事会
     （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
     （四）现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2017 年 10 月 12 日 9 点
     召开地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
     （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2017 年 10 月 12 日
                            至 2017 年 10 月 12 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。

       二、会议审议事项会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                              议案名称
                                                                A 股股东
                                     非累积投票议案
 1     关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案                   √
 2     关于拟公开发行可续期公司债券的议案                         √
 3     关于修改公司《章程》的议案                                 √

       （一）各议案已披露的时间和披露媒体
       公司上述议案已于 2017 年 9 月 27 日在《中国证券报》、《证券日报》和
上海交易所网站进行披露。
       （二）特别决议议案：议案 3
       （三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

       三、股东大会投票注意事项
       （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
       （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投
票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
       （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象
    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别           股票代码    股票简称            股权登记日
       Ａ股             600348     阳泉煤业             2017/10/9

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    （四）其他人员

    五、会议登记方法
    （一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法
定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营
业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理
登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件
（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附
件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人
有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应
当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）；
    （二）登记时间：2017年10月10日上午9:00-11:00,下午15:00-17:00。
未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会；
    （三）登记地址：山西省阳泉市北大街5号公司证券部；
    （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持
本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件）办理登记手续。

    六、其他事项
    会议联系人：成晓宇，王平浩；
    联系电话：0353-7078728，0353-7080590，0353-7078618；
    联系传真：0353-7080589
    特此公告。


                                   阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会

                                             2017 年 9 月 27 日
附件：授权委托书



报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书



                                    授权委托书

阳泉煤业（集团）股份有限公司：

       兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 10 月 12 日召开
的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号                       非累积投票议案名称                         同意   反对   弃权

  1    关于符合公开发行可续期公司债券条件的议案

  2    关于拟公开发行可续期公司债券的议案

  3    关于修改公司《章程》的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。