证券代码：600348               股票简称：阳泉煤业               编号：2017-073




          阳泉煤业（集团）股份有限公司
        第六届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
    （二）本次董事会会议的通知和资料于 2017 年 10 月 19 日以电子邮件和
书面方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2017 年 10 月 25 日（星期三）上午 9:00 以通
讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
    （五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）关于《2017年第三季度报告及摘要》的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    公司2017年第三季度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    （二）关于公司拟吸收合并下属全资子公司阳泉煤业集团天泰投资有限
责任公司事宜的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    详见公司2017-075号公告。
    （三）关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订《设备租赁协议（续
签稿）》的关联交易议案
    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    本议案涉及关联交易，董事会在对上述议案进行表决时，关联董事王强、
刘文昌和李一飞回避表决，非关联董事和独立董事审议通过该议案。
    根据相关规定，本议案需提交股东大会审议。
                                    第1页
详见公司2017-076号公告。
（四）关于召开2017年第五次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
详见公司2017-077号公告。

特此公告。


                                   阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                           2017年 10月 27日




                           第2页