阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议资料




            阳泉煤业（集团）股份有限公司
                独立董事的独立意见
    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》等有关规定,作为阳泉煤业（集团）股份有限公司(以
下称“公司”)的独立董事, 对公司《关于公司拟吸收合并下属全资子公司阳
泉煤业集团天泰投资有限责任公司事宜的议案》和《关于与阳泉煤业（集团）
有限责任公司签订〈设备租赁协议（续签稿）〉的议案》进行了认真审议。
通过认真听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心问
题进行了质询和审议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客观、公正的
判断,并发表独立意见如下：

    一、关于对《关于公司拟吸收合并下属全资子公司阳泉煤业集团天泰投
资有限责任公司事宜的议案》的独立意见
    独立董事认为：公司吸收合并下属全资子公司天泰公司，有利于减少管
理层级，提高运营效率；公司对天泰公司的吸收合并为同一控制下且不需要
支付对价的企业合并，本次吸收合并不会对公司产生实质性影响；本次吸收
合并不涉及公司注册资本和总股本的变化，吸收合并完成后，天泰公司注销，
不会损害公司及股东的利益。

    二、关于对《关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司签订〈设备租赁协
议（续签稿）〉的议案》的独立意见
    独立董事认为：公司与公司控股股东阳煤集团签署《设备租赁协议（续
签稿）》，是为了规范公司与阳煤集团的关联交易行为，继续与阳煤集团建
立密切、良好的合作关系，符合公司经营发展需要，本项交易能够保证公司
的整体利益和长远利益，符合全体股东的利益。董事会在对议案进行表决时，
公司关联董事予以回避，非关联董事一致通过，董事会的表决程序符合有关
法律法规的规定。我们同意该议案经本次董事会审议通过后提交公司股东大
会审议。
                                   阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议资料


（此页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司独立董事的独立意见之签
署页）

独立董事（授权独立董事）签字：




                                                        2017年 10月 25日
阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第十三次会议资料