证券代码：600348                股票简称：阳泉煤业               编号：2018-022




          阳泉煤业（集团）股份有限公司
        第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和资料于 2018 年 5 月 18 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2018 年 5 月 25 日（星期五）上午 9:00 以通讯
方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     （五）本次董事会会议由公司董事长王强主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     关于收购山西博大集团有限责任公司持有的山西平舒煤业有限公司
9.71%股权的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

     近日，公司下属控股子公司山西平舒煤业有限公司（以下简称“平舒公司”）
的参股股东山西博大集团有限责任公司（以下简称“博大公司”）因自身发展
原因，拟将其所持有的平舒公司全部9.71%股权进行转让。根据平舒公司目前
经营情况及未来发展前景，公司拟受让该等股权。
     平舒公司注册资本为10,300万元，主要从事煤炭开采及相关业务，井田面
积为27.8平方公里，核定生产能力为90万吨/年。截至2018年3月31日，该矿地
质储量12,267.8万吨，可采储量8,037.9万吨，剩余服务年限63.8年。
     截至2018年3月31日，平舒公司资产总额236,002万元，负债总额197,034
万元，净资产38,968万元，实现营业收入35,594万元，利润总额4,843万元（以
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上数据未经审计）。平舒公司运行平稳，经营状况良好，企业盈利能力逐年增
长。
    本次收购事项尚待取得山西省国资委的批准，公司将在取得上述批准后，
根据《公司章程》的相关规定，再次将本次收购的具体事项提交公司董事会/
股东大会审议。

    特此公告。



                                阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会
                                           2018年5月26日




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