阳泉煤业（集团）股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会资料




      阳泉煤业（集团）股份有限公司

              2018 年 9 月
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                             目      录


2018 年第三次临时股东大会规定 ................................... II

2018 年第三次临时股东大会表决办法 .............................. III

2018 年第三次临时股东大会议程 ................................... IV

议案：关于变更董事的议案......................................... 1




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             阳泉煤业（集团）股份有限公司
             2018 年第三次临时股东大会规定

    为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2018 年第三次临时股东
大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证
监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
    一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司
工作人员安排，共同维护好大会秩序。
    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害
其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
    三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印
件、授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场
出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终
止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
    四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利。
    审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提
问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
    股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会
在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主
持人指定的相关人员作出答复或者说明。
    七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

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            阳泉煤业（集团）股份有限公司
          2018 年第三次临时股东大会表决办法

    为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2018 年第三次临时股东大会依
法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，
制定本次股东大会表决办法。
    一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决
时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份
数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
    二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任
选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股
东或者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应
计为“弃权”。
    三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
    四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票
人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。
    五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时
交给计票人员，以便及时统计表决结果。




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                      2018 年第三次临时股东大会议程

       现场会议召开的时间：2018年9月26日上午10:00
    网络投票的时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的9:15-15:00。
       现场会议地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。
    会议方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，
其中：网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
       主持人：董事长王强。
       一、会议议案
       关于变更董事的议案
       二、讨论、审议以上议案
       三、表决以上议案
       四、宣读2018年第三次临时股东大会现场投票的表决结果




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               阳泉煤业（集团）股份有限公司
                     关于变更董事的议案

各位股东及股东代表：
   由于公司董事李文记工作变动，不再担任董事职务。为保证公司董事会
工作正常运行，根据《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关法律法规
和规范性文件的规定，经公司董事会提名委员会提名，范宏庆为公司第六届
董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会会
届满之日止。

   此议案已经 2018 年 9 月 10 日召开的公司第六届董事会第十八次会议审
议通过，现提请股东大会审议。

   附件：范宏庆简历



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                                                            董事会
                                                      2018年9月15日




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附件：




                                            范宏庆简历

        范宏庆，男，汉族，1971 年 7 月出生，河北新乐人，中共党员，硕士研
究生学历，高级会计师。历任阳泉煤业（集团）有限责任公司二矿西丈八区
经营主任，升华公司二中心经营经理，阳泉煤业（集团）股份有限公司二矿
审计科科长，阳泉煤业（集团）有限责任公司审计部主任审计师、三科科长，
阳煤集团长沟煤矿有限责任公司副总经理，阳泉煤业（集团）有限责任公司
财务部副部长。现任公司财务总监，财务部部长。




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