证券代码：600348                股票简称：阳泉煤业                编号：2018-055




             阳泉煤业（集团）股份有限公司
               关于董事、总经理辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     阳泉煤业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12
月 18 日收到公司董事、总经理陆新递交的书面辞职报告。因工作原因，陆新
申请辞去公司董事、总经理职务。
     根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆新的辞职未导致公司董
事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。上述辞
职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。陆新辞去公司董事、总经理职务
后，不再担任公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员和
公司其他职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定及时完成
新任董事的选举和总经理的聘任工作。在此期间，暂由公司董事长杨乃时代
行总经理职责。
     公司及公司董事会对陆新在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示
感谢！

     特此公告。



                                              阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2018年12月19日




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