阳泉煤业：2019年第二次临时股东大会资料2019-01-24
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2019 年 1 月
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料
目 录
2019 年第二次临时股东大会规定 .................................... I
2019 年第二次临时股东大会表决办法 ............................... II
2019 年第二次临时股东大会议程 .................................. III
议案一：关于向下属子公司提供委托贷款的议案 ....................... 1
议案二：关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案 ....... 3
议案三：关于修改《公司章程》有关经营范围的议案 ................... 5
I
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2019 年第二次临时股东
大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证
监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司
工作人员安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害
其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席
会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登
记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提
问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会
在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主
持人指定的相关人员作出答复或者说明。
七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。
II
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2019 年第二次临时股东大会依
法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定
本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决
时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份
数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一
项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或
者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票
人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。
五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时
交给计票人员，以便及时统计表决结果。
III
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会议程
现场会议时间： 2019年2月1日14:30。
现场会议地点： 阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。
会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：
网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
网络投票时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议主持人： 公司董事长杨乃时。
议程内容
一、主持人宣布现场会议开始
二、听取并审议各项议案
议案一：关于向下属子公司提供委托贷款的议案
议案二：关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案
议案三：关于修改《公司章程》有关经营范围的议案
三、回答股东及股东代表提问
四、股东及股东代表投票表决
五、休会
六、宣读2019年第二次临时股东大会投票表决结果
七、主持人宣布会议结束
IV
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向下属子公司提供委托贷款的议案
各位股东及股东代表：
为解决公司下属子公司资金周转紧张的经营情况，公司拟通过阳煤集团
财务有限责任公司（以下简称“阳煤财务公司”）向下属子公司办理委托贷
款442,711万元，具体明细见下表：
公司通过财务公司向下属部分子公司提供委托贷款明细
单位名称 金额（万元） 利率 期限 备注
山西平舒煤业有限公司 36,353 6% 1年 倒贷
阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司 25,000 6% 1年 倒贷
山西新景矿煤业有限责任公司 130,000 6% 1年 倒贷
阳煤集团寿阳景福煤业有限公司 75,800 6% 1年 倒贷
山西宁武榆树坡煤业有限公司 84,010 6% 1年 倒贷
阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司 48,236 6% 1年 倒贷
阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司 43,312 6% 1年 倒贷
小计 442,711
就上述委托贷款事项，公司要求下属子公司以所拥有的价值不少于贷款金
额 1.2 倍的资产向公司提供贷款担保。
公司本次向下属子公司提供委托贷款,需要向阳煤财务公司支付委托贷款
手续费共计 221.3555 万元（按委托贷款金额的 0.5‰计算）。鉴于阳煤财务
公司为公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据相关
规定，公司向阳煤财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，交易金额属于
董事会权限范围之内。
公司授权财务总监范宏庆代表公司办理上述贷款相关事宜，并签署有关
合同等文件。
第1页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料
此议案已经 2019 年 1 月 15 日召开的公司第六届董事会第二十五次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
董事会
2019年1月24日
第2页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的
议案
各位股东及股东代表：
为保证生产经营资金需求，公司拟向商业银行申请总金额为173亿元的综
合授信额度、10亿元银行贷款、并购类贷款5.9亿元，银行承兑汇票4亿元以
及跨境融票通业务3亿元，具体情况如下：
公司拟向中国银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合授信额度人民币
10亿元整；拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行申请综合授信额
度人民币20亿元整；拟向中国农业银行股份有限公司阳泉矿区支行申请综合
授信额度人民币10亿元整；拟向华夏银行股份有限公司滨西支行申请综合授
信额度人民币20亿元整；拟向民生银行股份有限公司集团客户部申请综合授
信额度人民币10亿元整；拟向民生银行股份有限公司太原分行申请综合授信
额度人民币20亿元整；拟向渤海银行股份有限公司太原分行申请综合授信额
度人民币20亿元整；拟向兴业银行太原分行申请综合授信额度人民币15亿元；
拟向中国邮政储蓄银行阳泉市分行申请综合授信额度人民币30亿元整；拟向
交通银行阳泉分行申请综合授信额度人民币18亿元整，以上申请综合授信额
度的期限均为一年。
公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币173亿元整，最终
获得的授信额度以各家银行实际审批的金额为准，具体融资金额和融资期限
将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素一次或分次向银行申请融
资，融资利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依法协商确定。根
据公司《章程》等规定，公司在上述授信额度内发生的最近一期经审计净资
产5%以内的单笔融资业务需经公司董事长批准，公司在上述授信额度内发生
的最近一期经审计净资产10%以内的单笔融资业务需提交公司董事会审议批
准，超过董事会审批权限的融资业务需提交公司股东大会审议批准。
公司拟向中国建设银行阳泉西城支行申请信用贷款人民币10亿元，申请
第3页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料
并购类贷款人民币5.9亿元，申请银行承兑汇票4亿元，申请跨境融票通业务3
亿元，期限均为一年,贷款利率以同期银行贷款基准利率为基础，银企双方依
法协商确定。
公司授权财务总监范宏庆代表公司办理上述信贷相关事宜并签署有关合
同等文件。
此议案已经 2019 年 1 月 15 日召开的公司第六届董事会第二十五次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
董事会
2019年1月24日
第4页
阳泉煤业（集团）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会资料
阳泉煤业（集团）股份有限公司
关于修改《公司章程》有关经营范围的议案
各位股东及股东代表：
公司下属运输部由于业务发展需要，拟增加省内非定线旅游客运、省内
客运包车项目。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》关于“分公司的
经营范围不得超出公司的经营范围”的相关规定，经阳泉市道路运输管理处
审查，公司拟对章程中有关经营范围做出如下修改：
原《公司章程》“第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：煤炭生
产、洗选加工、销售(仅限分支机构)。设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、
施工机械配件及材料；汽车修理；道路普通货物运输；电力生产、销售、供
应、承装（修、试）电力设备（仅限分公司）；热力生产、销售、供应；煤
层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发电及销售；粉煤灰、石膏生
产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修；城市公共交通
运输。”现修改为“第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：煤炭生产、
洗选加工、销售(仅限分支机构)。设备租赁；批发零售汽车（除小轿车）、
施工机械配件及材料；汽车修理；道路普通货物运输；电力生产、销售、供
应、承装（修、试）电力设备（仅限分公司）；热力生产、销售、供应；煤
层气开发、管道燃气（仅限分公司）；煤层气发电及销售；粉煤灰、石膏生
产及销售；电器试验检验、煤质化验、油样化验、机电检修；城市公共交通
运输。省内客运包车，道路旅客运输。”除以上修改，《公司章程》的其他
内容不变。公司授权管理层提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营
范围的修改以工商行政管理部门最终核准结果为准。
此议案已经 2019 年 1 月 15 日召开的公司第六届董事会第二十五次会议
审议通过，现提请股东大会审议。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
董事会
2019年1月24日
第5页
