证券代码：600348                股票简称：阳泉煤业              编号：2019-008
债券代码：143960                债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979                债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921                债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989                债券简称：18 阳煤 Y4




           阳泉煤业（集团）股份有限公司
         第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次监事会会议的通知和材料于 2019 年 1 月 23 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次监事会会议于 2019 年 1 月 29 日（星期二）上午 9:00 以通讯
表决方式召开。
     （四）本次监事会会议应出席的监事人数为 6 人，实际出席会议的监事
人数为 6 人。
     （五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会
议。

       二、监事会会议审议情况
     （一）关于增补监事的议案
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     由于个人原因，公司监事韩海瑞于 2018 年 9 月 20 日向公司申请辞去监
事职务，公司已于 2018 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登了《关于监事辞职的公告》（2018-042 号）。根据《公司法》和《公司
章程》等相关规定，经公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司提名，
王怀为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公
司第六届监事会届满之日止。
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    （二）关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2019 年 2 月 15
日（星期五）14:30 在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开 2019 年
第三次临时股东大会。
    内容详见公司于 2019 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的 2019-009 号公告。

    特此公告。



                                          阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2019年1月30日


附件：王怀同志简历




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附件：




                        王怀同志简历

   王怀，男，汉族，1976 年 2 月出生，山西平定人，中共党员，本科学历，
高级会计师。历任阳煤集团总医院财务科科员，阳煤集团财务部科员、财务
会计科科长助理、科长，阳煤集团华越公司总会计师，阳煤集团财务部副部
长、产权部副部长、部长，阳煤集团天安能源投资公司、华能没电投资公司
董事、董事长、总经理，天泰投资公司董事、董事长、总经理。现任阳煤集
团财务部部长，深圳金陵投资基金公司董事、董事长。




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