证券代码：600348                       证券简称：阳泉煤业             公告编号：2019-011
债券代码：143960                       债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979                       债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921                       债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989                       债券简称：18 阳煤 Y4



           阳泉煤业（集团）股份有限公司
         2019 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无

     一、会议召开和出席情况
     （一）股东大会召开的时间：2019 年 2 月 1 日
     （二）股东大会召开的地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心
     （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                                         14

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                               1,430,361,194

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）             59.4744


     （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
     本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨乃时主持。本次会议的召集、
召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
      1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
      2.公司在任监事 6 人，出席 6 人；
      3.公司董事会秘书成晓宇出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列

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席本次股东大会。

        二、议案审议情况
       （一）非累积投票议案
       1.议案名称：关于向下属子公司提供委托贷款的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
                                  同意                               反对                              弃权
     股东类型
                           票数          比例（%）           票数            比例（%）          票数          比例（%）
       A股             27,315,154           99.9714                7,800           0.0286                0       0.0000


       2.议案名称：关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
                                  同意                               反对                              弃权
     股东类型
                           票数          比例（%）           票数            比例（%）          票数          比例（%）
       A股           1,430,353,394          99.9994                7,800           0.0006                0       0.0000


       3.议案名称：关于修改《公司章程》有关经营范围的议案
             审议结果：通过
             表决情况：
                                  同意                               反对                              弃权
     股东类型
                           票数          比例（%）           票数            比例（%）          票数          比例（%）
       A股           1,430,361,194         100.0000                   0            0.0000                0       0.0000


       （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                            同意                          反对                       弃权
                议案名称
序号                                     票数      比例（%）         票数          比例（%）      票数        比例（%）
        关于向下属子公司提
 1                                  27,315,154          99.9714            7,800       0.0286            0       0.0000
        供委托贷款的议案
        关于向商业银行申请
 2      综合授信额度及银行          27,315,154          99.9714            7,800       0.0286            0       0.0000
        贷款事项的议案
        关于修改《公司章程》
 3                                  27,322,954         100.0000               0        0.0000            0       0.0000
        有关经营范围的议案


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   （三）关于议案表决的有关情况说明
    议案 1 涉及关联交易，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司作
为关联股东回避表决，其持有公司股份的数量为 1,403,038,240 股。
    议案 3 属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权
股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师见证情况
    （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
    律师：董永豪、王鹏鹤
    （二）律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会
召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议
的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

    四、备查文件目录
    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                       阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                             2019 年 2 月 2 日




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