证券代码：600348               股票简称：阳泉煤业               编号：2019-012
债券代码：143960               债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979               债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921               债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989               债券简称：18 阳煤 Y4




        阳泉煤业（集团）股份有限公司
      第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和资料于 2019 年 2 月 6 日以电子邮件和书
面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2019 年 2 月 12 日（星期二）9:00 以通讯表决
方式召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     （五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）关于变更独立董事的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及
公司《章程》中关于独立董事的相关规定，公司独立董事任期届满可以连选
连任，但是连任时间不得超过六年，鉴于公司独立董事赵雪媛已连续在公司
担任独立董事满六年，公司董事会拟对独立董事进行调整。经公司董事会提
名委员会研究决定，提名辛茂荀为公司独立董事候选人，任期自股东大会审
议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，赵雪媛不再担任公司第六届

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董事会独立董事和董事会下属各专业委员会委员。
    独立董事赵雪媛在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在规范公
司运作、提高治理水平等方面，发表了专业的独立意见，提出了合理的建议，
发挥了积极的作用。公司董事会对独立董事赵雪媛为公司发展作出的贡献表
示衷心感谢！
    （二）关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于 2019 年 2 月 28
日（星期四）14:30 在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开 2019 年
第四次临时股东大会。
    内容详见公司于 2019 年 2 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊登的 2019-013 号公告。

    特此公告。



                                          阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019年2月13日


附件：辛茂荀简历




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附件：




                          辛茂荀简历

    辛茂荀，男，1958 年 8 月出生，山西石楼县人，山西财经学院会计学本
科毕业，中共党员，教授，注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研
室主任，财务处副处长、处长、MBA 教育学院院长。现任山西财经大学教授，
长期从事会计教学、研究和管理工作。社会兼职有财政部首届企业内部控制
咨询委员会委员，山西省高级会计师评审委员会委员，山西省会计学会常务
理事，山西省注册会计师协会常务理事，太原市会计学会副会长，晋美工商
管理专修学院院长。荣获山西省劳动竞赛委员会一等功、二等功各一次和山
西省杰出会计工作者荣誉。先后担任英洛华科技、美锦能源、山煤国际、印
记传媒和通宝能源等公司独立董事。




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