阳泉煤业（集团）股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会资料




      阳泉煤业（集团）股份有限公司

              2019 年 2 月
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                             目 录


2019 年第四次临时股东大会规定 .................................... I

2019 年第四次临时股东大会表决办法 ............................... II

2019 年第四次临时股东大会议程 .................................. III

议案：关于变更独立董事的议案 ..................................... 1




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             阳泉煤业（集团）股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会规定

    为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2019 年第四次临时股东
大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证
监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本规定。
    一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司
工作人员安排，共同维护好大会秩序。
    二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害
其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
    三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、
授权委托书和证券账户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席
会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登
记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
    四、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
    五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利。
    审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提
问和发言。每位股东和股东代理人发言原则上不超过五分钟。
    股东和股东代理人发言要举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以劝其终止发言。股东大会
在进行表决时，股东和股东代理人不可进行大会发言。
    六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主
持人指定的相关人员作出答复或者说明。
    七、股东大会审议大会议案之后，应当对议案作出决议。

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            阳泉煤业（集团）股份有限公司
          2019 年第四次临时股东大会表决办法

    为维护投资者合法权益，保障股东在公司 2019 年第四次临时股东大会依
法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》，制定
本次股东大会表决办法。
    一、大会采用记名投票方式表决。股东或者股东代理人对议案进行表决
时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决
权；股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份
数、股东代理人姓名，以便统计投票结果。
    二、大会对议案进行逐项表决，在“同意”、“反对”、“弃权”中任选一
项，选择方式应当以在所选项对应的栏中打“√”为准；未填（涉及股东或
者股东代理人需要回避表决的议案除外）、错填、字迹无法辨认的表决票、未
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃
权”。
    三、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投
票结果为准。
    四、股东大会对提案进行表决前，董事会须指定一名监票人，一名计票
人。股东的表决票由股东代表和两名监事以及见证律师参加清点。
    五、本次会议议案表决完毕之后，请股东或者股东代理人将表决票及时
交给计票人员，以便及时统计表决结果。




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               2019 年第四次临时股东大会议程

现场会议时间： 2019年2月28日（星期四）14:30。
现场会议地点： 阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。
会议召开方式： 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式，其中：
               网络投票平台为上海证券交易所交易系统。
网络投票时间： 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交
               易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
               联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议主持人：    公司董事长杨乃时。


                             议程内容

一、主持人宣布现场会议开始
二、听取并审议各项议案
   议案：关于变更独立董事的议案
三、回答股东及股东代表提问
四、股东及股东代表投票表决
五、休会
六、宣读2019年第四次临时股东大会投票表决结果
七、主持人宣布会议结束




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                 关于变更独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及
公司《章程》中关于独立董事的相关规定，公司独立董事任期届满可以连选
连任，但是连任时间不得超过六年，鉴于公司独立董事赵雪媛已连续在公司
担任独立董事满六年，公司董事会拟对独立董事进行调整。经公司董事会提
名委员会研究决定，提名辛茂荀为公司第六届董事会独立董事候选人，任期
自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止，赵雪媛不再担
任公司第六届董事会独立董事和董事会下属各专业委员会委员。
    独立董事赵雪媛在任职期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，在规范公
司运作、提高治理水平等方面，发表了专业的独立意见，提出了合理的建议，
发挥了积极的作用，公司董事会对独立董事赵雪媛为公司发展作出的贡献表
示衷心感谢！
    根据相关规定，公司已向上海证券交易所提交了第六届董事会独立董事
候选人辛茂荀的有关资料。经审核，上海证券交易所对独立董事候选人辛茂
荀的任职资格没有提出异议。

    此议案已经 2019 年 2 月 12 日召开的公司第六届董事会第二十六次会议
审议通过，现提请股东大会审议。



                                           阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                       2019年2月21日


附件：辛茂荀简历




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附件：




                          辛茂荀简历

    辛茂荀，男，1958 年 8 月出生，山西石楼县人，山西财经学院会计学本
科毕业，中共党员，教授，注册会计师。历任山西财经大学会计信息化教研
室主任，财务处副处长、处长、MBA 教育学院院长。现任山西财经大学教授，
长期从事会计教学、研究和管理工作。社会兼职有财政部首届企业内部控制
咨询委员会委员，山西省高级会计师评审委员会委员，山西省会计学会常务
理事，山西省注册会计师协会常务理事，太原市会计学会副会长，晋美工商
管理专修学院院长。荣获山西省劳动竞赛委员会一等功、二等功各一次和山
西省杰出会计工作者荣誉。先后担任英洛华科技、美锦能源、山煤国际、印
记传媒和通宝能源等公司独立董事。




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