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公司公告

阳泉煤业:第六届董事会第二十八次会议决议公告2019-04-13  

						证券代码:600348               股票简称:阳泉煤业               编号:2019-018
债券代码:143960               债券简称:18 阳煤 Y1
债券代码:143979               债券简称:18 阳煤 Y2
债券代码:143921               债券简称:18 阳煤 Y3
债券代码:155989               债券简称:18 阳煤 Y4
债券代码:155229               债券简称:19 阳煤 01




        阳泉煤业(集团)股份有限公司
      第六届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     (二)本次董事会会议的通知和资料于 2019 年 3 月 30 日以电子邮件和
书面方式发出。
     (三)本次董事会会议于 2019 年 4 月 11 日(星期三)9:00 在山西省太
原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室召开。
     (四)本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人,实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     (五)本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持,部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     (一)2018 年度总经理工作报告
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
     (二)2018 年度董事会工作报告
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
     根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
     (三)2018 年度决算报告
     表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
     根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
                                     第1页
    (四)2018 年度利润分配预案
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2018 年度实现净利
润 1,215,851,747.43 元,加上 2017 年末累计未分配利润 9,086,782,202.96
元,减去提取的法定盈余公积 121,585,174.74 元,减去本年度实施分配 2017
年 度 现 金 股 利 493,025,000.00 元 , 减 去 计 提 的 可 续 期 公 司 债 券 利 息
82,075,000.00 元,公司 2018 年度可供分配的利润为 9,605,948,775.65 元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司 2018 年度利润分配预案为:
    1.公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 2,405,000,000 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税),共计 673,400,000.00 元。
    2.公司 2018 年无资本公积金转增股本预案。
    3. 经 本 次 利 润 分 配 后 , 母 公 司 2018 年 末 累 计 未 分 配 利 润 尚 余
8,932,548,775.65 元,结转下一年度。
    根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    (五)2018 年年度报告及摘要
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    公司 2018 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    (六)关于 2018 年度日常关联交易情况的议案
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    根据相关规定,本议案涉及关联交易,董事会在对本议案进行表决时,
公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决,
非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。
    具体内容详见公司临 2019-020 号公告。
    根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    (七)关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
    表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
    根据相关规定,本议案涉及关联交易,董事会在对本议案进行表决时,
公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决,
非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。
    具体内容详见公司临 2019-020 号公告。
    根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。

                                     第2页
(八)2018 年度独立董事述职报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
(九)2018 年度董事会审计委员会履职报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
(十)2018 年度内部控制评价报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
(十一)2018 年度内部控制审计报告
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
(十二)关于续聘 2019 年度审计机构的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
具体内容详见公司临 2019-021 号公告。
根据相关规定,本议案需要提交公司股东大会进行审议。
(十三)关于召开 2018 年年度股东大会的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
具体内容详见公司临 2019-022 号公告。

特此公告。



                                      阳泉煤业(集团)股份有限公司
                                                 董事会
                                             2019年4月13日




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