证券代码：600348               股票简称：阳泉煤业               编号：2019-018
债券代码：143960               债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979               债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921               债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989               债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229               债券简称：19 阳煤 01




        阳泉煤业（集团）股份有限公司
      第六届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和资料于 2019 年 3 月 30 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2019 年 4 月 11 日（星期三）9:00 在山西省太
原市高新技术开发区科技街 18 号阳煤大厦 15 层会议室召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     （五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）2018 年度总经理工作报告
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     （二）2018 年度董事会工作报告
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
     （三）2018 年度决算报告
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
     根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
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    （四）2018 年度利润分配预案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利
润 1,215,851,747.43 元，加上 2017 年末累计未分配利润 9,086,782,202.96
元，减去提取的法定盈余公积 121,585,174.74 元，减去本年度实施分配 2017
年 度 现 金 股 利 493,025,000.00 元 ， 减 去 计 提 的 可 续 期 公 司 债 券 利 息
82,075,000.00 元，公司 2018 年度可供分配的利润为 9,605,948,775.65 元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司 2018 年度利润分配预案为：
    1.公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 2,405,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），共计 673,400,000.00 元。
    2.公司 2018 年无资本公积金转增股本预案。
    3. 经 本 次 利 润 分 配 后 ， 母 公 司 2018 年 末 累 计 未 分 配 利 润 尚 余
8,932,548,775.65 元，结转下一年度。
    根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    （五）2018 年年度报告及摘要
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    公司 2018 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    （六）关于 2018 年度日常关联交易情况的议案
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，
公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，
非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。
    具体内容详见公司临 2019-020 号公告。
    根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
    （七）关于预计 2019 年度日常关联交易的议案
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
    根据相关规定，本议案涉及关联交易，董事会在对本议案进行表决时，
公司控股股东阳煤集团委派的关联董事杨乃时、刘文昌和李一飞回避表决，
非关联董事和独立董事一致同意审议通过本议案。
    具体内容详见公司临 2019-020 号公告。
    根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。

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（八）2018 年度独立董事述职报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（九）2018 年度董事会审计委员会履职报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（十）2018 年度内部控制评价报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（十一）2018 年度内部控制审计报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（十二）关于续聘 2019 年度审计机构的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司临 2019-021 号公告。
根据相关规定，本议案需要提交公司股东大会进行审议。
（十三）关于召开 2018 年年度股东大会的议案
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。
具体内容详见公司临 2019-022 号公告。

特此公告。



                                      阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                 董事会
                                             2019年4月13日




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