阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次会议独立董事意见




               阳泉煤业（集团）股份有限公司
      第六届董事会第二十八次会议独立董事意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的有
关规定，我们作为阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，对公司第六届董事会第二十八次会议各项议案及相关资料进行认
真审阅，进行了认真审议。听取公司董事会非独立董事及管理层的介绍和说
明,对所关心问题进行了询问。按照相关规定，现基于独立判断立场，发表独
立意见如下：

    一、《2018 年度利润分配预案》
    董事会提出的利润分配预案，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，
立足公司目前运营情况和未来资金需求规划，有利于公司的可持续发展，符
合公司的长远利益和全体股东的整体利益。

    二、《关于 2018 年度日常关联交易情况的议案》和《关于预计 2019 年
度日常关联交易的议案》
    因受地理环境、历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东阳泉
煤业（集团）有限责任公司及其下属子公司之间在生产、生活服务等方面存
在着若干日常关联交易。公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的
基础上签署了相关协议，关联交易价格符合国家有关部门规定和市场化原则，
有利于公司生产经营的正常运行。公司日常关联交易的审批程序符合有关法
律法规和公司《章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公
司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

    三、《2018 年度内部控制评价报告》
    公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和
部门规章的要求。公司根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，
对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制，并得以有效执行，达

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到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。我们同意该议案经本次董事会
审议通过后提交公司股东大会进行审议。

    四、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）和信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）两家审计机构均拥有证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市
公司提供相关审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作的需要。
上述两家审计机构在为公司提供审计服务工作中，能够遵照国家相关法律法
规的要求开展审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公允、公正的原则，
较好地完成了公司 2018 年度各项审计工作。公司续聘 2019 年度审计机构的
决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及
中小股东利益的情况。




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（本页无正文，为阳泉煤业（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次
会议独立董事意见之签字盖章页）


出席会议独立董事（或授权委托独立董事）签字：




        张继武                   孙国瑞                              辛茂荀




                                            阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                               董事会
                                                         2019年4月11日



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