证券代码：600348               股票简称：阳泉煤业               编号：2019-025
债券代码：143960               债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979               债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921               债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989               债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229               债券简称：19 阳煤 01




        阳泉煤业（集团）股份有限公司
      第六届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
     （二）本次董事会会议的通知和资料于 2019 年 4 月 18 日以电子邮件和
书面方式发出。
     （三）本次董事会会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）9:00 在阳泉煤业
（集团）有限责任公司会议中心召开。
     （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
     （五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

     二、董事会会议审议情况
     （一）2019年第一季度报告全文及正文
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     公司2019年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
     （二）关于会计政策变更的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
     详见公司临2019-027号公告。
     （三）关于调整董事会秘书的议案
     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
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    由于公司董事会秘书成晓宇工作职务变动，不再担任董事会秘书职务。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会
秘书管理办法》的相关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长
杨乃时代行董事会秘书职责，公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    成晓宇在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、忠诚担当，为公司作出了
重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢!

    特此公告。



                                       阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                  董事会
                                              2019年4月27日




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