证券代码：600348                 股票简称：阳泉煤业              编号：2019-047
债券代码：143960                 债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979                 债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921                 债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989                 债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229                 债券简称：19 阳煤 01




         阳泉煤业（集团）股份有限公司
         第七届监事会第一次会议决议公告
    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
    （二）本次监事会会议的通知和资料于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件和
书面方式发出。
    （三）本次监事会会议于 2019 年 8 月 22 日（星期四）下午 2:00 在北京
邦泰宾馆会议室召开。
    （四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事
人数为 7 人。
    （五）本次监事会会议由公司监事刘有兔主持，部分高管列席会议。

    二、监事会会议审议情况
    （一）关于《2019年半年度报告及摘要》的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编
制的公司2019年半年度报告进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
    1.公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定。
    2.公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，所披露的信息真实地反映了公司当期经营管理和财务状况等事项。
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    3.在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和
审议人员有违反保密规定的行为。
    公 司 2019 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    （二）关于选举第七届监事会主席的议案
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    选举刘有兔为公司第七届监事会主席，任期三年。

    特此公告。


    附件：
    刘有兔同志简历




                                   阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会
                                              2019 年 8 月 24 日




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附件：

                       刘有兔同志简历

    刘有兔，男，汉族，1966年1月出生，山西昔阳人，硕士研究生学历。历
任阳泉煤业（集团）有限责任公司法律事务部副主任、副部长、部长。现任
阳泉煤业（集团）有限责任公司总法律顾问、法律审计部部长、监事会工作
办公室主任，公司监事会主席。




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