证券代码：600348             股票简称：阳泉煤业                  编号：2019-057
债券代码：143960             债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979             债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921             债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989             债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229             债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666             债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962             债券简称：19 阳煤 Y1




       阳泉煤业（集团）股份有限公司
     第六届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
    （二）本次董事会会议的通知和资料于 2019 年 12 月 13 日以电子邮件和
书面方式发出。
    （三）本次董事会会议于 2019 年 12 月 19 日（星期四）9:00 以通讯方
式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事
人数为 9 人。
    （五）本次董事会会议由公司董事长杨乃时主持，部分高管列席会议。

    二、董事会会议审议情况
    （一）关于下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟实施
市场化债转股的议案
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
    公司于 2019 年 11 月 20 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于下属全资子公司阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司拟实施市场化
债转股的议案》，同意公司开展债转股前期事项。
    截至本公告出具日，公司已聘请具有证券从业资格的北京中天华资产评
估有限责任公司出具了《资产评估报告》，根据该评估报告，截至 2019 年 5
月 31 日，开元矿业净资产值为 104,903.27 万元。经公司与农银投资协商，
农银投资将以现金人民币 8 亿元对开元矿业进行单方增资，增资完成后，农
银投资取得开元矿业 43.2666%股权（最终持股比例以经山西省国资委授权单
位备案的评估结果为准进行调整），本次增资完成后，开元矿业仍为公司的
控股子公司，公司继续拥有对开元矿业的控制权。
    本次公司通过引入农银投资实施债转股，将有助于缓解公司资金压力，
落实降杠杆减负债工作，增强公司可持续健康发展能力。
    根据公司章程的规定，本次债转股事项不需要提交公司股东大会审议。
    详见公司临 2019-058 号公告。


    特此公告。




                                      阳泉煤业（集团）股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 12 月 20 日