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公司公告

阳泉煤业:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知2020-03-10  

						证券代码:600348             证券简称:阳泉煤业           公告编号:2020-014
债券代码:143960             债券简称:18 阳煤 Y1
债券代码:143979             债券简称:18 阳煤 Y2
债券代码:143921             债券简称:18 阳煤 Y3
债券代码:155989             债券简称:18 阳煤 Y4
债券代码:155229             债券简称:19 阳煤 01
债券代码:155666             债券简称:19 阳股 02
债券代码:163962             债券简称:19 阳煤 Y1




           阳泉煤业(集团)股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
 股东大会召开日期:2020年3月25日
 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系
   统
 鉴于目前新型冠状病毒疫情发展情况,为加强疫情防控工作,有效减少人
   员聚集,阻断疫情传播,公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股
   东大会的投票表决。

    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2020 年第一次临时股东大会
    (二)股东大会召集人:董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2020 年 3 月 25 日 9 点
    召开地点:阳泉煤业(集团)有限责任公司会议中心
         (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
         网络投票起止时间:自 2020 年 3 月 25 日
                            至 2020 年 3 月 25 日
         采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
         (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。

         二、会议审议事项
         本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                              A 股股东
                                  非累积投票议案
     1      关于签订矿业权资源整合委托服务协议并委托控           √
            股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司支付七元矿
            矿业权价款暨关联交易的议案
     2      关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》相应条款         √
            的议案
     3      关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融         √
            服务协议》的议案
     4      关于向下属子公司提供委托贷款的议案                   √
     5      关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事           √
            项的议案


         1.各议案已披露的时间和披露媒体
         公司上述议案已于 2020 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站进行披露。
         2.特别决议议案:议案 2
         3.对中小投资者单独计票的议案:议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议
案5
      4.涉及关联股东回避表决的议案:议案 1、议案 3、议案 4

      三、股东大会投票注意事项
      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如
果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投
票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均
已分别投出同一意见的表决票。
      (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中
投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
      (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的,以第一次投票结果为准。
      (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
      (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附
件2

      四、会议出席对象
      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别           股票代码    股票简称          股权登记日

        A股              600348     阳泉煤业           2020/3/19

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。
      (三)公司聘请的律师。
      (四)其他人员

      五、会议登记方法
      (一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法
定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营
业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登
记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加
盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和
法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身
份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示
代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件)。
    (二)登记时间:2020 年 3 月 20 日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。
未在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。
    (三)登记地址:山西省阳泉市北大街 5 号公司证券部。
    (四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持
本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。


    六、其他事项
    会议联系人:王平浩、李德昊
    联系电话:0353-7080590、0353-7078618
    联系传真:0353-7080589
    会期半天,与会股东食宿、交通费用自理


    特此公告。




                                         阳泉煤业(集团)股份有限公司

                                                    董事会

                                              2020 年 3 月 10 日


    附件 1:授权委托书




    报备文件
   第六届董事会第三十七次会议决议
附件 1:授权委托书

                                            授权委托书

阳泉煤业(集团)股份有限公司:
       兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 3 月 25 日召开的贵公
司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:




序号                                 非累积投票议案名称                                 同   反   弃

                                                                                        意   对   权

1      关于签订矿业权资源整合委托服务协议并委托控股股东阳泉煤业(集团)有限责任公司支

       付七元矿矿业权价款暨关联交易的议案

2      关于拟变更注册地址暨修改《公司章程》相应条款的议案

3      关于与阳泉煤业集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案

4      关于向下属子公司提供委托贷款的议案

5      关于向商业银行申请综合授信额度及银行贷款事项的议案




委托人签名(盖章):                                 受托人签名:

委托人身份证号:                                     受托人身份证号:

委托日期:           年      月     日




备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。