证券代码：600348 证券简称：阳泉煤业 公告编号：2020-038
债券代码：143960 债券简称：18 阳煤 Y1
债券代码：143979 债券简称：18 阳煤 Y2
债券代码：143921 债券简称：18 阳煤 Y3
债券代码：155989 债券简称：18 阳煤 Y4
债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01
债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02
债券代码：163962 债券简称：19 阳煤 Y1
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 05 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心。
因新型冠状病毒感染肺炎疫情原因，出席会议的部分董事、监事通过视频会
议方式参会。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,434,827,050
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.6601
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨乃时主持。本次会议的召集、
召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书王平浩出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,434,406,050 99.9706 421,000 0.0294 0 0.0000
2、议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,434,406,050 99.9706 421,000 0.0294 0 0.0000
3、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,434,406,050 99.9706 421,000 0.0294 0 0.0000
4、议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,434,428,050 99.9721 399,000 0.0279 0 0.0000
5、议案名称：2019 年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,434,406,050 99.9706 421,000 0.0294 0 0.0000
6、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,365,310 98.6677 423,500 1.3323 0 0.0000
7、议案名称：关于预计 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,849,452 75.0246 7,939,358 24.9754 0 0.0000
8、议案名称：2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,434,406,050 99.9706 421,000 0.0294 0 0.0000
9、议案名称：2019 年度董事会审计委员会履职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,434,406,050 99.9706 421,000 0.0294 0 0.0000
10、议案名称：2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,434,403,550 99.9704 423,500 0.0296 0 0.0000
11、议案名称：2019 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,434,403,550 99.9704 423,500 0.0296 0 0.0000
12、议案名称：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司和阳煤化工股份
有限公司续签《煤炭买卖合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,107,810 97.8577 681,000 2.1423 0 0.0000
13、议案名称：关于与阳泉煤业（集团）有限责任公司续签《综合服务
合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,107,810 97.8577 681,000 2.1423 0 0.0000
14、议案名称：关于接受控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司的担
保并向其提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,107,810 97.8577 681,000 2.1423 0 0.0000
15、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,434,406,050 99.9706 61,000 0.0042 360,000 0.0252
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
同意 反对 弃权
案
议案名称
序
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
2019 年度董事会工作报
1 31,367,810 98.6756 421,000 1.3244 0 0.0000
告
2019 年度监事会工作报
2 31,367,810 98.6756 421,000 1.3244 0 0.0000
告
3 2019 年度财务决算报告 31,367,810 98.6756 421,000 1.3244 0 0.0000
4 2019 年度利润分配预案 31,389,810 98.7448 399,000 1.2552 0 0.0000
5 2019 年年度报告和摘要 31,367,810 98.6756 421,000 1.3244 0 0.0000
关于 2019 年度日常关
6 31,365,310 98.6677 423,500 1.3323 0 0.0000
联交易情况的议案
关于预计 2020 年度日
7 23,849,452 75.0246 7,939,358 24.9754 0 0.0000
常关联交易的议案
2019 年度独立董事述职
8 31,367,810 98.6756 421,000 1.3244 0 0.0000
报告
2019 年度董事会审计委
9 31,367,810 98.6756 421,000 1.3244 0 0.0000
员会履职报告
2019 年度内部控制评价
10 31,365,310 98.6677 423,500 1.3323 0 0.0000
报告
11 2019 年度内部控制审计 31,365,310 98.6677 423,500 1.3323 0 0.0000
报告
关于与阳泉煤业（集团）
有限责任公司和阳煤化
12 工股份有限公司续签 31,107,810 97.8577 681,000 2.1423 0 0.0000
《煤炭买卖合同》的议
案
关于与阳泉煤业（集团）
13 有限责任公司续签《综 31,107,810 97.8577 681,000 2.1423 0 0.0000
合服务合同》的议案
关于接受控股股东阳泉
煤业（集团）有限责任
14 31,107,810 97.8577 681,000 2.1423 0 0.0000
公司的担保并向其提供
反担保的议案
关于续聘 2020 年度审
15 31,367,810 98.6756 61,000 0.1918 360,000 1.1326
计机构的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，根据公司《章程》的规定，第 6、7、12、13、14 项议案为
关联交易议案，公司控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司作为关联股东
回避表决。
三、 律师见证情况
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王思晔
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相
关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会
召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议
的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
阳泉煤业（集团）股份有限公司
2020 年 5 月 16 日
